第十一届职工代表大会第一次会议Word文档下载推荐.docx

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三是经济结构调整更加合理。

我们积极应对煤炭行业地域性政策的不利影响，及时调整资源配置，退出贵州煤炭市场，实现了2011年以来煤炭经济下行压力下企业的健康发展。

两个非煤经济实体稳健运营，生产能力和经营规模等经济综合实力进一步加强和壮大，非煤经济在企业经济总量中的比例进一步提升，推进了公司经济结构的调整优化，提升了公司抵御市场风险的综合实力和能力。

四是企业文化建设更加深入。

我们坚持企业规范化整治，公司生产生活环境不断改善；

通过开展企业文化宣传，丰富了职工的业余文化生活，活跃了矿区和谐氛围，展现了企业创新文明成果和稳健祥和的精神风貌。

五是职工生活指数更加提高。

三年来，我们着力改善职工生活条件，切实维护职工利益，坚持把各项基本养老、医疗等社会保险覆盖到包括临时工在内的符合条件的每名职工和户口在矿的职工家属，切实解决了职工的老有所养，病有所医。

三年来，我们不断提高职工收入水平，在煤炭市场萎靡的不利因素下，依然先后3次增加工资和提高养老金缴纳基数，企业工资由2010年人均月收入2091.00元提高到了现在人均月收入3084.34元，年均增幅达到16%。

特别是今年以来，面临市场多变的不利因素，在统配煤矿、大产能矿业纷纷降资的情况下，我们依然想尽办法力保工资持续稳定，足以说明了公司关爱职工的信心与决心。

三年来，公司干部职工攻坚克难，拼搏奋战，企业先后荣获了“山东煤矿安全生产程度评估A级矿井”、“省级质量标准化和“双基”建设先进单位”、“省级统计工作先进单位”、“泰安市3A级和谐企业”、“岱下先锋党组织”、“岱岳区文明示范单位”、“岱岳区财务工作先进单位”、“新泰市社会保险工作先进单位”等荣誉称号。

成绩的取得，是区委区政府坚强领导的结果，是各级主管部门关心支持的结果，更是全体干部职工共同努力、拼搏奉献的结果。

在此，我代表公司董事会向辛勤工作、忘我奋斗在各个岗位上的全体干部职工，向任劳任怨、理解支持公司发展建设的职工家属们，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

二、二0一三年上半年工作情况

今年以来，公司干部职工按照年初确定的工作思路，积极应对煤炭市场持续疲软、各项投入不断增加、企业经济压力加大的诸多不利因素，坚持安全第一，坚持规范管理，求真务实，加压奋进，扎实推进各项工作，实现了企业安全生产与经营形势的平稳发展。

当前，职工队伍思想稳定，企业形势和谐推进，矿区秩序井然有序。

上半年主要指标完成情况：

1、煤炭主业：

原煤产量：

全年计划产煤15万吨，1-6月份共计生产原煤7.64万吨，完成全年计划的51%；

掘进进尺：

全年计划进尺3800米，1-6月份实现进尺2014.5米，完成全年计划的54%；

经营指标：

1-6月份完成工业生产总值2901万元，主营业务收入2772万元，实现利润-495万元，上缴税金596万元。

实现了安全生产。

2、非煤项目：

实现主营业务收入1016万元，实现利润19.3万元，上缴税金71.8万元。

主要工作开展情况，具体表现在以下几个方面。

（一）强化综合治理，安全基础不断夯实。

我们始终坚持把安全生产工作放在首要位置，严格落实规章制度，深化安全管理机制，提升职工素质建设，企业安全生产形势实现了新的提高。

一是加强现场综合整治，安全管理更加扎实。

坚持安全管理推进到现场，做到重心下移，高效推进，提升了安全管理工作成效。

严格安全监管网络建设，强化安监员队伍现场管理连带责任，真正实现了把安全监察落实到现场各个环节和岗位，全员安全意识、责任意识不断增强，事故率降到历史最低水平。

二是注重“双基”与活动建设，促进矿井安全生产。

从促进企业精细化管理入手，严格矿井“双基”与质量标准化建设，扎实开展“机电提运专项整治”、“贯彻落实七项规定”、“雨季三防”、“手指口述安全确认”、“安全生产月”等专项活动，促进了矿井安全生产，矿井安全基础保障能力显著提高。

三是不断加大安全投入，提升矿井安全保障。

为强化矿井安全基础、推进矿井技改提能，我们对矿井提升运输、供电排水等主要系统能力进行了提能规划与设计，并投入资金近千万元，先后对地面提风机、-210水平中央变电室、-350水平泵房等设备、管路进行安装、改造；

6月份，安装了井下避难硐室，并完成了上级部门的验收，完善了“六大系统”建设，提升了矿井应急保障能力，促进了矿井规范化建设。

近期投资200万元在91301工作面安装的采煤机和两套刮板输送机现已调试完成，实现了高档普采；

投资100万元引进的掘进机正在调试，采掘机械化水平的提高，为矿井安全高效生产奠定了坚实基础。

四是严格职工教育培训，强化全员安全素质。

我们通过公司三级教育培训，使干部职工不断深化安全理念、安全意识和安全素质教育。

今年以来，投入安全培训费用25万元组织各级安全生产管理人员、班组长、特种作业人员等200余人次参加相关安全资格和专业技术培训，提升了职工队伍安全业务水平和矿井安全自主管理能力。

在继续开展“月安全例会”、“一月一主题”、“每日一题”安全教育活动的同时，生产工区利用周六安全活动、班前教育等形式，强化职工区队安全技术业务培训，提升了员工安全素质和区队业务能力，促进了矿井生产安全。

（二）围绕总量目标，努力完成生产任务。

今年以来，我们加大扩规技改工作进度，在设备安装任务重，系统改造多，人员紧张的情况下，强化措施，统筹协调，按期实现了各项目标任务。

一方面，采掘两个工区围绕公司工作计划，精心组织生产，狠抓任务落实。

通过区队干部跟班、目标责任奖惩等多项措施，对生产任务细化分解，强化落实，保证了各项目标任务的完成。

回采工区各队互相配合，通力协作，班队长率先垂范，带头实干，想尽一切办法确保各项任务的完成，采煤二队全体职工在91301工作面采煤机安装任务中，克服设备配件重，体积大，提运线路长，装卸搬运困难，安撤经验不足等不利因素，积极想办法，出主意，加班延点赶工期，确保了设备的如期安装。

61101工作面职工在系统复杂，顶板压力大，地质构造多，设备拆组频繁，回收劳动强度大的压力下，团结一心，重点推进，超额52%完成计划生产任务。

上半年，全区共产原煤69492.6吨，进尺突破千米，工程质量一级品率达到90%。

掘进工区全体职工拼搏实干，克服环节多，战线长的不利因素，合理组织，多措并举，在确保目标进尺任务的前提下，先后抽调人员对六采、七采、九采巷道修复千余米，回撤钢棚300余架，枇子20立方，并高质量完成了对-210变电室、-350泵房、变电所进行底反拱浇筑和-350水仓扬井子施工等重点工程。

掘进二队严把工程质量，按计划实现了-350水平主副暗井联络巷的贯通，各项指标走在了全区前列。

另一方面，各职能科室和辅助工区通力配合，注重整体意识，强化生产保障。

技术部门严格标准，狠抓工程质量，优化系统，合理布局，为巷道掘进和正常回采提供正确依据。

生产办公室强化生产调度协调，合理安排生产，推进了安全生产各项工作有序开展；

一通三防与安全监控治理工作不断完善，强化了矿井数据监测，认真实施撒水降尘，合理调整通风设计，垒砌密闭、风门30余处，安装隔爆水袋300余个，优化井下作业环境，确保了矿井通防安全。

机电管理进一步规范，坚持定期整定供电系统各项保护，在确保矿井供电安全的同时，落实设备验收，强化日常检修，保障了井上下设备及生产生活设施的运行质量。

提升运输部门注重科学管理，强化物料车皮的合理调度与供应，满足了生产一线需求。

红贝特建材强化双方合作，现两条生产线正常运营，企业生产能力和经营实力进一步提升，壮大了公司非煤经济的结构比重。

为维护好企业生产经营，公司进一步优化园区环境，强化基础设施管理，努力降低资本消耗，有效提升了项目管理水平与经济运行质量。

红旗矿业投资公司不断规范运营体系，严抓内部管理，着力加强成本控制，较好的完成了公司阶段性经营目标和财税任务。

（三）落实“双控双提”，提升经营管理水平。

公司围绕“强管理、提质增效，控成本、节支降耗”为主要内容的“双控双提”目标，强化生产经营管控，狠抓挖潜降耗，努力提高经济运行质量。

一是加强经济运行管理。

财务管理上，在当前煤炭经济持续下行的压力下，积极筹措、合理调配资金，保证生产所需和安全费用的及时投入，确保了公司运营质量。

生产材料上，加强价格审核，严控材料审批，最大限度的减少占压、降低成本。

煤质管理与销售上，实施多级拣选，分类储存，分级销售，最大限度的实现各煤种保值增值。

同时，通过采取竞价销售，实施集中处理，降低库存占压和价格损失，基本实现了产销平衡，

二是扩储工作扎实推进。

公司与山东科技大学密切合作，完成了对新扩煤层的安全论证和储量核实，为矿井下一步扩规工作的顺利实施奠定了良好的基本条件。

三是严格生产流程控制。

在生产环节方面，杜绝空机运转，实施设备集中联动，从节约一度电、一滴油等细节做起，努力降低生产成本。

6月份以来，采掘两工区严格拣煤措施，加大对含矸极薄煤层的矸石拣选，最大限度的提高了煤炭质量。

四是加强节支降耗增效。

我们坚持修旧利废、节能降耗，进一步强化材料自制加工业务，有效降低生产成本，实现了节能降耗。

上半年，机电工区共制作矿车21辆，大修各类设备、电机260台套，修复单体支柱3100余棵，加工道钉2000公斤，锚杆、铁鞋、镐、锤6600余件，维修各类开关、五小电器160余台，修补电缆3750米、矿车200辆次，制作钢棚600多架，锚带5万个，锚网9800多个，累计节约资金300万元以上。

（四）强化人本管理，推进企业稳健发展

我们坚持文化育人，注重党群建设，抓好后勤保障，满足职工需求，促进了公司稳步、有序发展。

一是加强文化建设。

坚持宣传教育，强化安全文化平面媒体建设，展现了安全发展的公司形象。

坚持文化活动，引导职工积极参与体育比赛和安全生产月系列活动，丰富了职工的业余文化生活，展现了企业安全文明和发展创新形象。

二是维护职工权益。

我们积极为1300名在职及离退休职工办理了五险合一的保险合户手续，仅此一项全年增加全年支出约129万元，为全部在职人员提高保险金基数20%，确保了职工生活水平与社会经济增长同步提高，最大限度的维护了职工利益。

今年以来，为在职与离退休职工、家属和城镇居民累计报回工伤、医药费用106万元，切实保障了职工的切身需求。

三是推进党群建设。

我们坚持党组织的政治引领和战斗堡垒作用，通过民主评议等多种形式，强化党员队伍的先进意识。

各党支部围绕企业生产建设，卓有成效的开展工作，涌现出一批爱岗敬业先模人物，七一前夕，掘进工区曹怀军同志被岱岳区委授予“岱下先锋共产党员”荣誉称号。

四是后勤保障到位。

机关建设突出管理与服务意识，改变工作作风，强化劳动纪律，努力做到后勤服务与一线生产同频共振、有序统一。

后勤服务上，加强对“两堂一舍”的日常管理，促进了职工生活条件不断改善。

治安保卫、医疗卫生、计划生育和红旗花苑物业管理工作注重服务企业大局，努力做到职工需求满意，推进了矿区和谐稳定。

各位代表，同志们，在大家的共同努力下，公司各项工作取得了一定成绩，在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到矿井本质化安全建设还比较薄弱，企业调优增长的布局仍需要推进，职工队伍建设还需要加强，矿井管理还存在着一定漏洞，具体地说：

一是安全方面：

基础还不够扎实，现场管理程度还不够精细，矿井双基与质量标准化工作还需要进一步提升。

随着矿井的采深的加大，安全管理工作的要求也需进一步加强。

二是生产方面：

矿井地质条件复杂、生产成本过高。

材料管理不够精细科学，仍然存在跑冒滴漏。

三是经营方面：

矿井系统扩规改造及政策性投入的压力加大，非煤产业管理需要不断加强，非煤经济结构的比例需要继续提高。

四是管理方面：

规范化精细管理的力度需要强化，推进节支降耗、创新求效的机制和步伐需要加大，技术指导、设备管理、调度协调需要强力推进，劳动生产效率需要不断提高。

五是企业作风建设方面：

部分管理干部思想境界不高，工作作风不实，责任意识淡薄，创新意识不强，推进企业发展的的动力不足，解决问题的能力不够；

个别职工自我管理松懈，离岗串岗、酒后上岗、虚报考勤等现象时有发生。

这些问题，必须深刻反省我们在责任强化、基础建设、隐患整治、措施落实等方面的差距和不足，并在下一步工作中认真对待，切实解决。

三、当前煤炭形势及下半年工作部署

各位代表，同志们，今年以来，整个煤炭行业产、销量、煤炭价格、煤炭市场占有率、销售收入和经济效益六项指标全部下降，形势严峻。

数据显示，行业经济效益在去年下降36%的情况下仍然持续大幅下降,实现利税同比下降43%，其中，利润同比下降68%。

且煤炭库存和应收账款逐渐增加，回款质量明显下降，部分煤矿出现了降薪、迟发工资、放假等现象。

从市场发展趋势看，受国内外宏观经济环境的影响，煤炭需求仍将保持低位运行，随着国内煤炭产能继续释放，煤炭进口量将持续增加，预计煤炭市场供大于求的局面短期内难以好转，煤炭价格尚未探底，并将长期呈低位运行。

据业内预测，整个煤炭行业的经济发展形势已经走到98年金融危机时期，并且因为当前政策投入要求更高，造成煤炭生产成本更高，致使煤炭行业所处矛盾和面临压力更大。

在这种困难环境和条件下，根据省煤炭局资源整合要求，从今年开始，我们对矿井进行了技改扩规，并且取得了积极进展。

这是推进企业生存的需要，也是实现企业持续发展的选择。

当前，随着扩规工作的进展，企业集中性固定投入步伐加大，经济运转压力进一步增强。

但是，今年的工作进程事关技改工作成效，事关企业功败垂成，可以说，今年是公司推进发展非常关键的一年，这就要求我们在压力面前推进企业发展的方向不能变，排除一切困难保持企业运行的决心不能变，推进下一步各项工作的部署不能变。

在矿井扩规改造完成之后，矿井生产能力将大幅度提升，生产成本将明显降低，企业效益将明显好转，压力会相对缓和，公司将进入更高层次的新一轮发展时期。

我们要充分认识到当前形势的严峻性，既不能对面临的困难视而不见、盲目乐观，更不能畏难发愁、丧失信心。

要提升境界，直面现实，积极应对困难与挑战，确保完成下半年各项目标任务。

要做好应对困难的准备，做好长期过紧日子的打算，齐心合力，共克艰难，推进企业稳步前行，实现下一步工作的有序发展。

基于以上认识，下半年的工作指导思想是：

要把握“稳健有序、扎实推进”的工作基调，按照年初确定的“112345”工作思路，进一步统一思想，强化基础，提升管理，着眼“三个突出”，确立“三个地位”，做到“三个推进”，深化“三个提升”，实现全年“五项主要任务目标”，推进企业和谐、健康发展。

三个突出：

就是突出任务落实，确保产量；

突出煤炭质量，严抓细管；

突出节能降耗，降本增效。

三个地位：

就是突出安全管理的基础地位，持续巩固矿井安全形势；

确保生产组织的核心地位，确保良性的生产秩序；

强化质量标准化建设的优先地位，提升矿井安全基础水平。

三个推进：

就是推进企业文化建设，凝聚干事创业激情；

推进经营管理创新，提高经济运行质量；

推进职工生活建设，促进和谐矿井发展。

三个提升：

就是提升干部工作积极性和履职效果；

提升员工安全素质和工作技能；

提升企业发展质量和管理水平。

五项主要任务目标：

主体产业：

矿井目标：

完成矿井年产30万吨的系统扩规改造和生产能力核定工作。

安全生产:

实现安全年。

完成7.36万吨，全年实现15万吨；

完成1785.5米，全年实现3800米；

非煤项目：

红贝特与投资公司正常运营，实现安全生产。

围绕上述目标任务，我就做好下半年的工作讲几点意见。

（一）强化意识，创新机制，以质量标准化矿井建设推进全员岗位责任落实，努力实现安全生产。

我们要把安全工作永远放在各项工作的首位，无论形势怎样变化，我们推进安全的意识不能减弱，无论经济怎样发展，我们保证安全的投入不能打折。

一是不断深化制度建设。

不断深化安全生产例会、隐患排查治理、重大危险源监控、安全生产风险分析、领导干部现场跟班等管理制度，进一步明确责任，严格考核标准，坚持用制度管人管事，不断推进矿井安全生产。

二是加大科技兴安步伐。

重点是按照矿井扩规技改的总体部署，高点定位，高标设计，高效落实，有序推进矿井供电系统、通防系统的配套改造工作，推进矿井供电与通风系统安全。

-350水平系统的规划设计，建设安装工作，要合理安排、严格标准、严格质量，确保按期完成。

三是强化落实现场管理。

要严格落实各级干部安全生产责任，狠抓现场管理履职尽责，切实提升工作力度，确保实现安全生产。

一要抓好隐患排查治理，完善机制，提高隐患排查率和覆盖率，提升隐患治理质量。

二要加强各级管理干部检查、巡查和技术指导工作，提升管理责任，强化解决问题，坚决把住现场安全关。

三要推进区队安全效果的责任与经济利益联带，提高单位自主安全意识与自主安全管理。

四要进一步加强各岗位、工种的手指口述操作与安全确认的落实，规范员工安全行为。

四是提升职工队伍素质。

要坚持公司以安全例会为载体的安全生产形势教育，区队以安全活动日为平台的安全施工业务教育，培训部门以落实公司培训计划为主要内容的技能素质教育，通过实施综合性教育培训，达到“建塑安全理念、强化安全意识、提升技能素质”的目的。

要突出全员应急救援培训和职业健康培训，提升员工的应急自救能力和职业卫生意识，促进矿井人本安全。

（二）精心组织，统筹安排，把任务落实贯穿于生产组织全过程，努力实现高产高效。

要围绕公司各项任务目标，坚定信心，争取主动，以科学的管理和扎实的工作作风，努力实现各项生产活动有序推进。

一是有序衔接，实现任务高效推进。

要紧紧围绕公司下达的生产指标，实现生产任务流程的有序衔接，确保任务高效落实。

生产技术部门要加强地质分析，加快生产准备，提高设计勘测与基础资料编制的精准性，科学规划布局，优化采区设计，减少技术失误，确保采掘接续正常，切实为生产任务的完成提供科学指导和技术保障。

生产管理部门要科学分配产量进尺任务，突出掘进工作的先导地位，提高快速掘进能力，做到生产准备主动，保证采掘关系平衡。

采掘两个生产工区要严格按照计划和调度指令进行生产，做到生产责任落实，劳动组合优化，现场管理强化，任务分解科学，确保各项工作指标的完成。

二是统筹兼顾，推进扩规工作进程。

一要围绕矿井扩规技改规划，进一步完成相关报告申报批复与现场准备工作，力争年底前通过技改审查。

二要强化投入，按计划推进-350水平变电室高压供电系统、通风排水系统，主副巷提升运输系统等生产系统的基础建设，形成新水平系统的运行基础。

在生产准备上，发挥机械化综掘效能，加快完成-350大巷左右两翼开拓巷道的掘进进度，尽快完成采区接续准备，形成新的生产能力，推进扩规工作进程。

三是重点把握，推进生产管理保障。

各职能管理单位要加强交流、密切配合，为安全生产提供坚强保障。

一要强化调度指挥，及时平衡、解决各方问题，实现对生产运行各环节的有效管理。

二要强化技术指导，坚持公司技术系统会审，提升技术指导实力，有效优化系统配置，推进系统设计质量。

三要强化安全监督，安全科要坚持对生产现场安全环境、工程质量等各项指标的全过程跟踪监督，推进生产过程的规范化作业生产。

四要强化系统保障，其他管理科室要按照自身职能，重点加强矿井机电提运系统的检修维护、通风能力和系统改造运行，确保系统规范，运行顺畅。

四是强化管理，推进非煤项目发展。

要更加扎实的推进两个非煤经济的健康运营和发展。

红贝特要加强两条生产线的安全运行工作，进一步强化基础设施管理，努力降低固定资本消耗，提升经济效益；

要理顺工作关系，优化外部环境，提供发展空间。

投资公司要规范运营体系建设，强化内部运营管理，加强成本控制，提高经济运行效率，确保完成公司年度经营目标和财税任务，缓解单一煤炭经济格局的市场经济压力。

（三）挖潜增效，开源节流，强化矿井节能降耗，努力实现降本增效。

提质增效，需要开源，更要节流。

在当前经济环境下，要狠抓节支降耗、降本增效，提升经济发展质量。

一是严格管控体系。

定期分析经营形势，不断深化生产经营管理，建立规范科学全面的成本控制体系，全过程降低成本，提升经济运行质量。

严把成本关口，严控财务管理，强化内部审核，努力降低可控性管理费用和非生产性支出。

二是深化精细管理。

要把精细管理融入推进矿井节支降耗、提质增效工作的重要部分，认真抓好落实。

　物资采购供应方面，要坚持计划管理，比质比价，大宗物资和大型设备实行招标采购。

材料管理方面，要严控消耗定额，严格计划审批，严格入库验收、严格领用发放，强化回收复用，堵塞管理漏洞；

要深化内部核算，确定限额标准，实施超罚节奖，提升节约意识。

资金管理方面，要大力压缩一切非生产性支出，努力降低可控性管理费用，强化生产资金保障。

三是推进环节优化。

要树立“一张纸、一滴油，一度电，一颗螺丝都是成本”的节约意识，勤俭立企，点滴做起，进一步挖潜降耗，从环节优化上节约，从日常节俭中积累，推进企业降本提效，节支增效。

在劳动组合上，抓好定员搭配和分工，提高施工进度，提升人均生产效率。

在人员安置上，可以考虑一人多岗，实现减员增效。

在现场管理上，超前预想，全程控制，确保施工质量，减少返工复工带来的财力人力浪费。

在采掘作业上，强化设备联动运转与人工集中生产的匹配，减少电力消耗。

在技术指导和生产布局上，注重总体规划，着力优化巷道组合，优化运输环节，达到减化系统，提升效率的目的