份管理评审报告Word格式文档下载.docx
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5．各部门负责人；
6．部分员工代表。
评审时间
2015年1月14日下午14:
30-16:
30时
地点
写字楼会议室
评审方式
通过讨论、分析的方式进行
报告记录
整理
审批人
●评审情况概述:
评审会议由公司总经理许生主持，会议采用先由各相关职能部门责任人逐一发言、随后再逐一讨论的方式进行（发言的人员有：
副厂长俞伍连、人事部经理陈汝科、品管部经理程永翠，以及各生产车间的负责人）最后形成以下会议资料。
一、资源配置：
1．公司领导从财力物力上提供了配套资源，使得体系持续改进，不断完善。
2．公司分生产区与生活区。
生产区共有一幢写字楼和六幢厂房，建筑面积约33000平方米，
生产设备及相关安全配套设施齐全，如有31台注塑机，18条装配生产线；
场地宽敞，区域划
分清晰，功能齐全；
生活区共有建筑面积7000平方米，设有员工食堂与宿舍，以及蓝球场、
卡拉OK厅等相关康乐设施，完全能满足公司生产、员工生活需求。
3．生产车间与员工宿舍经过建筑、消防验收，符合国家相关标准（见相关验收文件）；
4．在人员方面，虽然公司面临着国内所有劳动密集型企业的境遇，人力资源短缺，目前公司
比往年少近200人，只有400多人，但是，这些员工均是公司的老员工，均经过长期的培训，
有的已呆过N多年，有较强的独立操作能力与安全自我防范意识。
5．公司的组织架构与部门分布请见“组织架构图”。
二、上次外审问题的整改情况:
2014年5月12-14日年度换证年审产生3个不符合项，6个可改时项，均得到了全面的改进。
（详见各‘不符合项整改报告’与文管部的<
2015年1月份SA8000管理体系评审体系运行情况小结>
相关描述）
三、其它体系及客户验厂情况概述：
从2014年1月12月份，本公司进行ICTI、SA8000、TRU等各种体系认证和客户Tesco、HKTDC等等自已或委托SGS等专业机构进行社会责任验厂12次，均没有发现严重或重大不符合项。
一些小的一般性的问题随之全部改进。
四、内部审核情况：
公司共17个部门与科室,内审共发现有21个不符合项,就健康与安全方面有19個不符合項发生，占不符合总数的90%，可见公司对员工的健康安全方面有待于进一步加强监管力度。
本次内审17个部门中有7个部门没发现不符合项，且内审查出的问题除19个属于健康安全方面的外，剩下的2个全是标准中第9管理系统方面的问题。
这不能不说内审偏向于一些表面现象，深度不够，内审员及公司的管理层对体系的认知、以及公司在体系维护与执行力度上有待于完善与加强，对员工特别是管理人员的体系认识方面有待进一步深化培训。
审体系经过内审，发现问题，改进问题，体得到了持续改进与进一步完善（详情请看〈2014年12月份SA8000体系内审报告〉）。
五、社会责任目标的现实：
▲社会责任目标均有达标（具体请看‘社会责任目标统计’）。
1、童工误用率为0（达标）
2、未成年工使用人数全年为0，其体检率为0（达标）；
3、法定满勤工人正班工资100%≧当地政府部门的最低工资标准1310元/月（以14年12月22/23日两天的物价，进行相关的BNW的调查与计算，本地基本生活保障工资1305.77元，低地1310元/月）；
（达标）
4、
．意外事故14年1月至12月共3起，少于目标值8起，比上年度少1起；
．共有3人次受伤，少于目标值8人次，比12年度下降了1起。
5、全厂员工体检率2013年1至12月份平均达93.91%,大于90%的目标，但低于上年度96.95%值，原因是职业病体检过期推迟原因造成的（达标）；
6、员工周上班时间每周最长52小时（达标）;
综合计时周期（2014年4月1日至3015年3月31日）员工至2014年12月31日最长加班367小时，公司制订了《2014年4月—2015年3月年度综合计时计划加班时间一览表》，有计划确保一个综合计划周期内总加班时间不超过432小时。
7、供应商共100家现场评估5家，现场评估率5.00%,（达标）;
8、员工社保参保率达到101.50%。
六、工作时间：
根据2014年1月至2014年12月统计，全年周最长上班时间52小时/周，平均48小时/周，再根据“中人社行许决字[2014]129号”批文的“综合计时”周期（2014年4月1日至2015年3月31日），制订了“全年度综合计划加班时间表”，对各部门的加班时间事先计划，事后统计，实行过程监管的方法。
全厂各位员工实行综合计时情况详看《2014-2015年度员工综合超计时全年加班工时统计一览表》，2014年4月1日至12月31日止，员工中累计加班最多的为367小时。
▲输出：
保安部人员没有实行综合计时，故该部门人员只按上班48小时/周进行控制。
七、员工工资、福利方面：
1．基本生活保障方面：
对公司的工人收入、物价指数及基本生活保障情况进行了调查了（以2014年12月22、23日两天的物价指数为准）
个人基本生活保障计算如下：
65天/年÷
12个=每月30.42天
Basicfoodbasket=10.406元/天×
30.42天/月=316.55元/月;
BNW=[Basicfoodbasket×
（3人×
0.5×
1.1）÷
40%
=316.55×
=1305.77元;
——按目前公司员工的最低工资1310元+100元（满一个月补足）+200元（满勤奖）=1610元/月，完全能满足员工的基本生活保障。
2、员工的工资福利方面：
1）员工的最低保障工资1310元/月,从头年11月至次年2月淡季的四个月，员工全免伙食费；
在公司住宿的员工，全免住宿费；
2）工龄补贴：
员工入职满一个月补贴100元，满六个月补贴150元，满一年补贴200元，满二年补贴250元；
对中高层管理人员以外人员实行全勤奖200元人/月
3）岗位补贴：
喷油工人5元或10元人/天，移印静电工4元或5元或10元人/天，注塑工人5元人/天、夜宵5元人/天；
压铸工人高温补10元人/天。
4）员工的加班工资支付符合《广东省工资支付条例》有关150%、200%、300%的要求；
5）工资定期每月底发放一次，采取银行转帐，发放方式方便员工；
6）员工享有法定公休假及其它法定假（如婚假、产假、陪产假等）；
7）员工享有法定带薪年假（本人如果愿意上班，按三倍计薪）；
8）员工依法享有工伤、病假规定的待遇（工伤计薪，病假不低于80%计薪）；
9）因公司原因放假或休息的正常上班时间，计给员工薪资；
八、健康安全方面：
公司配置了4名广东省注册安全主任,1名国家注册安全工程师,采取下列措施
1．对全体员工进行有计划地健康安全培训与考核，提高了员工的安全意识与自我范规能力；
2．每年定期为全体员工依据工种不同进行职业病体检与常规体检；
3．每年定期举行生产区与生活区员工紧急疏散演练；
4．有害能源能设置有效控制点，比如设备停机维修的锁断电源装置等，不会伤害到人身安全；
5．对生产车间有害物（包括物理性与化学性）进行定期检测，如：
注塑、静电、喷油、移印车间的三苯浓度，配料、注塑、喷油、装配车间的噪声进行检测；
6．定期对生产区与生活区管网饮用水进行检测；
7．对所有的化学品，必须要配备MSDS，清晰标识，设置第二容器，并对员工进行正确使用的培训；
8．对各车间相关工序进行风险评价，制定详细的安全使用规定（如”车间健康安全管理细则”）和进行潜在的安全风险评价,并规定了采取的防范措施（如恰当的个人防护用品等）；
9．定期不定期地对厂的安全、卫生状况进行车间自查和厂部监督检查；
10．生产与生活区卫生环境定期消毒、灭虫灭蚊,生活垃圾及时处理;
11．对有害无害垃圾分开，并对危险品化学品垃圾集中处理，合法转移；
12．对全公司的生产及其它设备定期检查，确保设备的安全性；
13．设置并任命了现场安全协调员朱建文具体管理现场安全工作；
14．对工作环境的温湿度、通风、消防器材、化学品等等定期检查，以确保工作环境安全；
——总之，公司重视并加强了员工安全健康方面的培训,注重员工职业健康，加大投入与管理。
九、在行政事务上：
1、防止强迫劳动、歧视、惩戒等方面：
公司有明确的防止强迫劳动、防止惩戒、反对歧视等管理程序，并任命了行政人事部经理陈汝科为反对歧视负责人，负责检查、及时抑制强迫或强制性劳动、岐视、惩戒方面的违规违法行为。
为防强迫或强制性劳动、岐视、惩戒方面行为发生,同时,对各部门负责人及基层管理人员进行培训，提高相关人员的认识。
2、公司员工都依法在入职后一个月内签订了劳动合同与参加社会保险；
3、员工代表：
现各10个基层部门共有员工代表12人，对员工代表离职的随时进行补选（最近一次补选为2015年01月13日补选了装配科余妹英、杨邦凤员工代表），2014年1月至2014年12月召开员工代表与管理层沟通会议一共5次；
4、相关制度与政策的实际情况：
1）公司组织架构，根据公司的整体经营策略,几经更新修订，现最新为2014年10月21日的D/4版本《组织架构图》与E/3版《组织架构现员图》；
2）规章制度：
公司的社会责任手册、程序（46个）、《员工手册》和其它相关的管理规章制度其内容经过不断完善与修订，基本上符合法律法规与社会责任管理体系的标准，能够适应公司的运作要求。
3）根据必要性与实用性的原则，收集了140多部适合公司的相关法律法规和客户相关商业行为规则（见“法律法规一览表”）。
5、急救员：
全厂急救员共有32人，对急救员补充或再培训，取资格证，人员分布各生产部门，以保证每一个生产车间至少一个急救员，注塑部夜班至少有二名以上急救员。
6、工作与生活环境方面：
1）车间温湿度、空气流通情况每天监测，记录；
2）公司各车间灯光照明充足，不底于300lux，喷油、仓库等相关地方采取了防爆灯光，符合国家标准。
3）定期对车间、厂区进行灭虫、灭蚊、灭鼠，定期对下水道、排污管道清理，保持卫生的环境。
4）加强对员工食堂的食品安全卫生管理，坚持食堂工作人员持健康证上岗,实行每餐的食物留样监管机制；
5）对员工宿舍加强了管理，定期每周巡查，确保员工生活环境安全、卫生。
十、员工培训：
制定全厂各部门年度培训计划，根据各车间部门的不同情况，进行有计划有针对性地对员工实施培训（见“年度培训计划”）：
1、新员工入厂培训，如《新员工入厂须知》，具体内容包括：
1）公司规章制度，如《员工手册》等；
2）工厂作业环境及注意的安全事项，如消防安全，机械安全、化学品安全等；
3）公司现行ISO9001、SA8000、ICTI及相关客户的供应商行为守则等政策；
4）什么是SA8000，及公司反对童工及童工救济程序；
5）反对强迫劳工，禁止歧视、以及工作时间及工资等管理程序等；
6）工资的计算及应扣款项的告知，以及工资条的发放。
2、调岗员工或老员工重复培训：
根据年度培训计划和必要性原则，进行重复培训：
1）作业环境健康与安全事项培训；
2）操作技能、安全操作规程，转岗员工岗前等培训；
3）化学品安全、机械安全，消防安全、有害能源控制等培训；
4）有关SA8000、ICTI等社会责任的标准要求，员工切身劳动权益维护等法律法规培训；
5）公司社会责任管理体系有关程序要求培训；
6）岗位风险与正确使用个人防护用品的培训等等；
——上述培训有培训提纲、员工培训记录在案。
通过培训，员工提高了认识，不仅能维权，也能在公司和谐相处。
此外，我们还对公司SA8000内审员及相关人员进行了培训考核，发给内审员证书。
十一、供应商的管理、对外沟通交流方面：
1、对供应商的管理上：
将公司的SA8000政策传递给供应商及相关合作方，并要求各相关利益方不断改进，遵守相关的法律法规的要求，同时给下级供应商进行监管，并做到：
将全部的100家供应商进行了分级分类管理，共分成A、B、C三类，对订购次数多或数量较大，来往频繁的供应商和分包商，作为A类管理（共有45家），要求其全面落实SA8000标准，并且对其下级供应商也要求承诺符合国家法规与标准，通过订购单，合约等由采购部门加强对其严格的管理；
对订购数量一般或采购量一般的供应商以B级管理（共8家），要求其基本满足SA8000的要求，不可有违反社会责任的事项发生；
对采购量不大、变动频繁，且采用现金购买的47家供应商进行C级管理，要求其提供相关资料，承诺遵守SA8000的社会责任要求。
因此，要求全部的供应商或分包商做到：
1）签置《社会责任承诺书》，承诺遵守SA8000标准的相关要求，坚决反对使用童工，不强迫劳工，合法计算工人的薪酬，不断增强社会责任，持续改进员工的待遇。
同时，要求其对下级供应商或分包商也做到同样的要求；
2）公司进一步落实《供应商、分包商管理程序》，对全部的供应商要进行的评估合格，才能成为合格的供应商，进行商务往来。
3）评估时发现有疑点的，要求对方提供相关证明资料；
对特别重要的供应商要采取实地评估，才能确定其合符性。
——以上是在去年底96家供应商基础上评估筛选（替换了13家，新增4家）的100家供应商，均有承诺书与评估合格的资料。
其中，根据目标要求每年不少于5%供应商进行实地评估，2014年12月对5家供应商经过实地评估合格的，实地评估率已达到设定的5%的目标要求。
2、对外交流上：
香港营业部，在对外事务活动中，有将本公司的CC3655号SA8000证书向相关方出示，并将我公司SA8000证书及每次的审核报告放入SEDEX网站上。
此外，公司在对供应商等相关方上，有表明公司实施SA8000管理体系，遵从国际相关劳工法，明确要求配合公司实行其标准，负起相关的社会责任。
十二、体系在其它方面运行情况：
公司SA8000体系的运行，各级管理人员经受了很大的洗礼，得到了教育，绝大多数管理人员提高管理水平，改进了管理方法，尊重员工人格，公司风气良好，体现了和谐、平等、以人为本的管理宗旨。
公司各项工作平稳而健康发展，体系实施稳定。
1、体系文件不断完善，制度不断更新，管理更显人性化：
1）公司的社会管理体系手册与程序文件不断完善，体系目标不断更新，使体系更适宜更有效更充分更切合实际更显人性化；
2）公司相关的管理制度或规范性文件,根据公司的发展需要不断适时更新,更多地容入社会责任和人性化的元素。
2．发挥员工代表的重要作用，2014年度一共召开了5次员工工表会议,公司的每一项关乎员工切身利益的决策都充分听取或征求员工的意见，公司的各项管理制度也都通过员工代表表决通过才颁布实施。
3．体系持续维护，不断完善：
与体系有关的各项政策、策略及具体事项运作，文管部持续提请公司管理层按SA8000标准要求进行，引起注重，从文件规定与审核到运作受控，体系得到了持续维护与完善；
4．公司为增强员工的归宿感与人文关怀，每月分批集中该月生日员工举办生日晚会，派送生日利是。
此外，对员工个人档案、作业环境、员工代表的结社自由，以及员工意见与建议的处
理等等方面都依据体系标准进行规范运作
●评审结论：
1．会议对以下相关事项进行了评审：
序
号
涉及内容
评审结果
改进/变更要求
备注
1
社会责任方针
符合法规要求，适宜、有效
——
2
社会责任目标
现有8项目标（9个指标）基本适宜。
——
详见《责任手册》中的“社会责任目标”
3
童工和未成年工
公司未有误用童工现象。
公司有很多工种不适合未成年工，对此，招工时要特别鉴别见工人员的年龄。
对童工鉴别，可以借助公安局装在公司的身份证监别机
4
强迫和强制劳动
歧视、惩戒性措施
公司任命人事部经理任此方面的负责人，监督全厂强迫劳工和强制劳动、歧视、惩戒的现象，并向总经理负责。
注意招工上不要歧视、加班员工自由选择，不可强制或不加班请假；
管理人员对员工的态度也要注意方法与分寸。
5
健康与安全
1．制度齐全，职责分明；
2．作业场所物理、化学有害因素得到
辨识，并有相应的措施；
3．有的部门有使用危险化学品，对相
关人员培训，并配给相关PPE，提供MSDS,告知员工该化学品的危害；
4．全年工伤3起；
本次内审发现问题点较多，公司与各部门负责人需重视。
5．员工有关安全健康培训应注重效果。
1．公司管理层要加强安全方面的管理与检查；
2．各车间要注重员工的健康安全、职业卫生工作的落实，工作做扎实；
3．注重员工自身安全健康意识的培训，帮其提高认识。
4.要求基层管理人员抓好员工的PPE使用的落实工作。
会议要求从公司领至基层管理人员要重视健康安全工作，加强安全巡查，及时发现问题，解决问题，总结问题。
6
结社自由与集体谈判
选有11名员工代表，全年召开与管理层沟通会议5次
公司的主要的制度，特别是关乎员工切身利益的事均应经过员工代表讨论通过。
员工代表的日常工作由工会组织，如何发挥员工的主动性，提出合理化建议这方面要加强。
7
工作时间
1．公司申请综合计时，计算周期2014年4月1日至2015年3月31日加班不得超过432小时，到12月31日已达367小时。
2．保安没有纳入综合计时内，故只能周上班48小时；
1．工作时间的控制按综合计时周期进行，有计划地安排工作时间。
2．计划/PMC应更好地做好生产计划，尽可能的保证工作时间加班计划实施。
人事部与计划/PMC要特别注意工作时间上的协调与控制，制定相关的计划。
8
工资福利
1.符合法规要求，并享受各种补贴与一定免费食宿以及各种带薪假期等。
员工收入符合标准要求的最低保障工资收入。
2.员工依法参加社会保险，达100%。
工资计算合理合法，并且享有各种有薪假、补贴以及相关福利等；
财务部/文管部
9
政策
公司的激励机制不够健全，平时没
有行政处分与奖励，平平淡淡，激
发不起热情，所以也没有投诉，没
有合理化建议。
公司人事部门在准备建立健全相关奖励处分机制，完善人事管理软件，建立人员档案管现，形成并记录奖勤罚懒情况，激发员工的工作热情。
总经理室
管理代表
人事部门
10
计划与实施
1.公司自上而下知道本标准及方针、目标；
2.对新进员工与在职员工进行了相当数量的培训与宣传;
3.有相关的人员监督体系的运行与相关活动的成效;
4.个别管理人员对自已的角色、责任与职权待于进一步的明确与培训。
2015年必须进一步对公司人员进行SA8000:
2014新标准的培训，理解新标准的要求，对新增加或修改的标准内容，相应地要落实到制度上，确保体系适宜有较。
11
培训与沟通
1．对员工的各项培训，每年初设立培训计划，方式方法也算齐全，同时对培训的效果进行了调查与考证。
2.SA8000:
2014标准已发布，公司要尽可能的获得中文版，并有计划地分批分层准的组织各级人员进行培训学习。
2．内部沟通的方式很多，如会议、宣传等，是恰当使用、及时沟通，除了与员工代表的沟通，应做一些其它的宣传工作，做好同广大员工的沟通。
公司对广大员工的宣传沟通的方式与及时性有待于进一步改善，应将公司的相关政策、福利、短期目标、中远期目标或规划，同员工们分享。
公司应尽可能地收集或联系相关的培训单位获得SA8000:
2014标准培训的机会。
总旨理室
12
对供应商分包商及下级供应商的监控
供应商分A、B、C三级管理，要求全部签有“承诺书”。
对个别现金购买零星物品的供应商无法进行相关的监管。
应进一步完善对供应商的管理，并要从合同、单价方面对供应商是否遵守社会责任进行相关约束。
采购部
13
处理疑虑及采取纠正行动
1.采取意见箱、内部电话，可以让员工直接与高层沟通等投诉渠道；
2.公司对提意见的员工（如员工代表提出意见）一视同仁,没有惩罚、歧视；
3．发现的问题（如内审或外部审核发现的问题）识别其根源，采取纠正预防措施
可能是激励制机不够，目前公司没有什么人投诉或提出建议。
总理室
14
对外沟通与核实渠道
1.SA8000证书及每次的审核报告放入SEDEX网站；
2.公司每年有很多次客户验厂,均提供其核实其体系的渠道.
必要时有待进一步加强与相关利益方沟通
计划/PMC
15
文件及记录控制
1.文件受控,公司各项政策发放规范;
2.各部门的记录齐全，均可等查;
3.公司收集的法律法规,以及客户的要求规则一共有140多部。
有进一步收集整理政策文件、人事档案、工作时间、工资福利、安全卫生、供应商档案等等记录
2.经过会议讨论，评审认为：
公司的社会责任管理体系的建立运行了六年半，覆盖了公司各管理环节及各部门，得到了发展与完善，符合SA8000:
2008标准要求与国家的相关法律法规要求；
体系的文件与相关要项，在实际工作中得到了运用，尽管某些细节方面还待于不断的完善，但就体系的整体上符合适宜性、有效性和充分性原则，体系所规定的相关标准在公司各部门、车间得到充分展开，整体适宜、有效。
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