能源集团董事会提案管理办法Word文件下载.docx

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2019年能源集团董事会提案管理办法

2019年1月

目录

第一章总则3

第二章职责权限3

第三章提案流程与管理5

第四章提案内容规范要求7

第五章信息披露及内幕信息知情人管理8

第六章附则9

附件1.公司董事会提案申请表10

附件2.董事会提案管理流程图12

第一章总则

第一条为规范公司董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本办法。

第二条本办法所述提案是指由提案人提交的需由公司董事会或股东大会审议批准后执行的事项。

第三条本办法所述的提案范围是指《公司法》《公司章程》规定的董事会、股东大会职权范围内的事项。

第二章职责权限

第四条下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交经提案人签字（盖章）的、明确和具体的书面议案及其附件材料：

（一）持有公司十分之一以上表决权的股东；

（二）三分之一以上的董事；

（三）董事会专门委员会；

（四）二分之一以上独立董事；

（五）董事长；

（六）监事会；

（七）公司高级管理人员；

（八）公司本部各部门；