最新全套ISO9001ISO14001管理手册汇编文件文档格式.docx
《最新全套ISO9001ISO14001管理手册汇编文件文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新全套ISO9001ISO14001管理手册汇编文件文档格式.docx（53页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
管理手册
名称
页码
总则……………………………………………………………………………………
公司简介………………………………………………………………………………
公司管理方针与目标…………………………………………………………………
3-4
组织环境理解与应对…………………………………………………………………
5-7
领导作用………………………………………………………………………………
8-9
策划……………………………………………………………………………………
10-12
支持……………………………………………………………………………………
13-17
运行……………………………………………………………………………………
18-27
绩效评价………………………………………………………………………………
28-31
改进……………………………………………………………………………………
32-33
11
附件1：
《XXX管理体系组织结构》…………………………………………………
34
12
附件2：
管理体系及过程示意图………………………………………………………
35-43
13
附件3：
《各部门功能》………………………………………………………………
44-50
14
附件4：
《质量管理体系职能分配表》………………………………………………
51
15
附件5：
《环境管理体系职能分配表》……………………………………………
52
16
附件6：
《有害物质过程管理职能分配表》……………………………………………
53
17
附件7：
《职业健康安全管理体系职能分配表》………………………………………
54
1总则
1.1管理手册涵盖内容
公司最高管理层（包括总经理、执行副总、各运营模块分管领导）按照ISO9001：
2015、QC080000：
2012、ISO14001：
2015、OHSAS18001：
2007标准要求组织策划了“质量管理体系（QualityManagementSystems，简称QMS）”、“环境管理体系（EnvironmentalmanagementSystems，简称EMS）”、“有害物质过程管理体系（HazardousSubstanceProcessManagement，简称HSPM）”、“职业健康安全管理体系（Occupationalhealthandsafetymanagementsystems,简称OHSMS）”，统称“管理体系”。
针对策划结果编制了本手册，对以下几方面做出明确规定：
1）明确公司管理体系的范围，具体见1.2。
2）明确管理体系所需过程和相互作用。
3）当实施管理体系过程需要更详细的作业指引时，本手册将给出支持文件，包括任何引用的参考文件。
1.2XXX管理体系范围
1.2.1产品和服务过程范围：
LED灯具的设计、生产和销售。
1.2.2区域和场所范围：
见附件1《XXX管理体系组织结构图》。
1.2.3标准适用范围：
1）ISO9001：
2015、ISO14001：
2015标准的全部要求分别适用于本公司QMS、EMS；
2）QC080000：
2012内容适用于本公司HSPM，OHSAS18001：
2007标准的全部要求适用于本公司的OHSMS。
1.2.4外包过程涵盖于管理体系范围：
因进度急需或其他特殊原因需要通过外包方式获得成品或部件时，对这些过程，按本手册8.4的要求实施控制，确保外部供方提供的产品和服务符合要求。
1.3本手册控制要求
本手册作为管理体系通用文件的一部分，控制方法与其他文件相同，具体见《文件与记录控制程序》。
2公司简介
XXX（XXX）成立于2005年，于2012年投资22亿元在XXXXXXX建立XXX科技股份有限公司。
XXX科技专注于LED照明产品、物联网应用系列产品的研发、生产技术创新与应用，并与中国科学院等科研机构达成战略合作，是一家研、产、销一体化的国家高新技术企业，2016年4月20日在新三板挂牌上市（836614）。
XXX拥有一支专业的管理及销售队伍，产品销售渠道覆盖全球。
XXX通过改变传统LED照明行业组装方式，整合行业产业链，已实现原材料到总装配全部工业自动化，平均3秒出8个成品，年产能实现21亿件套。
XXX致力于打造全球LED照明“工厂超市”，从研发、生产，到销售、应用，彻底颠覆行业传统。
未来，XXX将逐渐使物联网应用类智能照明产品融入人们生活，让光创造更多价值，改变世界照明！
XXX科技股份有限公司
电话：
传真：
邮箱：
地址：
3公司管理方针与目标
3.1质量方针
全员参与，持续改善；
精益求精，客户满意。
【质量方针解读】
员工是公司最宝贵的财富和最重要的资源。
不同岗位的员工参与管理活动的方式和内容不同，但都是为管理活动做贡献，并没有贵贱之分。
公司应对员工进行针对性培训，包括质量意识教育、岗位质量教育，让员工牢固树立“下一道工序就是客户”的观念。
公司通过座谈、讨论、意见箱等方式开通全员参与的渠道，同时建立并执行激励机制，对成绩突出的员工或团队给予积极的肯定和奖励。
成功的组织持续关注改善，以达永续经营的目的。
公司在相关职能和层次建立改进目标，同时根据发展战略进行专项质量或技术改进，以提高效率、降低成本。
新产品开发，产品、服务和过程的变更都是改进的表现。
对于确定的改进目标和计划，公司各级管理人员需推动全员为实现预期结果而努力。
质量管理的主要关注点是满足客户要求并且努力超越客户期望。
公司着力于通过优质的产品赢得客户满意，因此公司持续关注国内外产品趋势和发展动向，与市场及客户要求保持同步，并在产品设计、质量、过程、技术等方面追求精细化管理，以持续满足客户要求，并不断增强客户满意。
3.2环境方针
以人为本，关爱地球环境；
遵章守法，与自然共和谐；
污染预防，实现公司的可持续发展；
全员参与，提高员工环境保护意识。
【环境方针解读】
实现环境方针的途径包括以下方面：
1）建立并有效运行环境管理体系，实现持续改进；
2）遵守相关适用的环境法律、法规及其他要求；
3）加强培训，树立全员参与环保的意识；
4）从生命周期观点出发实施环境因素识别、环境运行策划和控制；
5）降低废水、废气、噪声及固体废弃物等对环境的影响，坚持有效处理、达标排放；
6）推进节能降耗，合理有效使用水电汽等资能源；
7）对废弃物实行分类和无害化处理，努力实现再生利用；
8）加强化学品管理，确保人身安全；
9）共享环境管理经验，加强与政府和其他相关方的交流；
10）公司在发展经济的同时，必须注意保护人类赖以生存的大气、淡水、土地等自然资源和环境，使人类得以永续发展。
3.3有害物质管理方针
站在客户的立场上,确保产品之有害物质含量控制在相关法律法规允许的范围内,最大限度地满足客户的需求和期望。
3.4职业健康安全方针
遵法守纪，提供健康安全的工作及生活环境，并持续改善。
【职业健康安全方针解读】
实现职业健康安全方针的途径包括以下方面：
1）对每个岗位、作业场所、设备设施、工序、项目进行危险识别和评价，以防范风险；
2）运行中实施安全隐患检查，并分析隐患原因，采取有效的纠正和预防措施；
3）员工生命、健康、安全第一，必须制定和完善安全健康管理规则；
4）对人员进行职业健康安全意识和技能培训；
5）获取相关的法律法规、标准，并切实遵守；
6）持续改善，以符合法律法规和体系的要求，达到预期的职业健康安全绩效。
3.5管理目标：
根据管理方针给出的框架，同时考虑中长期发展规划，公司每年制定管理目标，并对结果进行评审，以持续改进。
3.5.1质量目标：
公司每年在客户满意度、交期达成率、一次检验合格率等方面建立质量目标，并分解至相关职能部门及过程，具体目标见《____质量目标》。
3.5.2环境目标：
公司每年在事故预防、污染物排放等方面建立环境目标，具体见《____环境目标》。
3.5.3有害物质管理目标：
每年由品质保障中心另行主导制定。
3.5.4职业健康安全目标：
每年由人力资源中心另行主导制定。
3.5.5参考文件：
《目标指标和管理方案控制程序》
4组织环境理解与应对
4.1理解组织及其环境
4.1.1与组织的宗旨和战略方向相关，并影响组织实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素包括：
1）国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
（法律法规清单见【法律法规及标准清单（QMS）】、【法律法规及标准清单（产品标准）】、【法律法规及标准清单（EMS）】）
2）与管理体系有关的相关方及其要求；
3）组织的价值观、文化、知识和以往绩效等有关因素。
4.1.2对以上内外部因素需考虑正面与负面影响。
4.1.3由管理体系中心组织各部门从外部环境、内部环境、相关方需求和期望，以及管理体系运作其他风险四方面确定组织环境表现，提炼可能面临的风险和机遇。
4.2应对风险和机遇的措施
根据确定的组织环境，通过对规避风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、保留风险等各方面的必要性和可行性进行评估之后，最终确定应对风险和机遇的措施，并确定融入管理体系的方法。
风险应对过程分析见附件2-5）《过程分析表》。
4.3组织环境是动态发展的，需定期评审组织环境，确定新的应对措施。
组织环境理解与应对的过程控制具体参考《组织环境理解与应对控制程序》。
4.4管理体系及其过程
4.4.1在确定的管理体系范围内（见本手册1.2）本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用，在此过程中需考虑通过本手册4.1获得的知识。
4.4.2质量管理体系倡导过程方法，附件2展示了管理体系过程示意图。
4.4.3通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
1）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
2）确定这些过程的顺序和相互作用；
3）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；
4）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
5）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
6）应对确定的风险和机遇；
7）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
8）改进过程和管理体系。
4.4.4有害物质管控总要求：
1）本公司应识别公司使用的危害物质并形成文件；
2）识别与HSF目标相关的需要管理的具体过程及其应用（HSF——英文“Hazardoussubstancesfree”的缩写，意为“无有害物质”、“有害物质减免”，下同）；
3）确定这些过程的相互依赖性和相互作用，并制定适宜的HSF过程管理计划；
4）确定为确保HSF过程管理的有效运行所需的准则；
5）确保可以获得必要的资源和信息，以支持HSF过程的运行和监视；
6）监视、测量和分析这些过
升级会员 