某集团制度清理登记表DOC 72页Word下载.docx
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序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见（请划“√”）
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
股东会议事规则
√
规范化、流程化管理需要
2
董事会议事规则
3
股权管理办法
2010.3.13
4
计划与总结管理制度
现已在执行，但未形成制度。
5
合同管理制度
合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。
6
商标管理制度
东糖字[2001]8号
2001.8.1
对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。
7
子公司管理制度
建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。
现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。
决议等相关材料应报总公司备案。
8
投资管理办法
确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。
9
东莞市东糖集团有限公司统计管理制度
在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；
同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。
10
信息中心管理制度
2004
制订太早，需修订
11
信息中心机房管理制度
与信息中心管理制度合并
12
东糖集团网络安全管理制度
2009
13
东糖集团办公自动化系统管理制度
2006
14
东糖集团信息网络系统管理规定
集团发展应用需要
15
招投标管理办法
东糖
[2008]25号
2008.11.6
16
东糖集团有限公司供应商管理办法
[2004]21号
2004.8.20
17
物资采购管理制度
[2008]23号
18
物资采购流程
19
工程管理制度（试行）
[2005]11号
2005.5.2
20
废旧物资管理制度（试行）
2005.5.20
添加的，纸质有存档
21
《工程管理制度》进一步完善
[2009]10号
2009.5.4
22
预结算中心《制度》常用表
人力资源部负责人审核：
招聘录用及新员工管理制度
离职管理暂行办法
员工退休管理办法
办理退休的流程东莞社保已修改
东糖工资制度
部分条款实际操作不顺畅
20%员工绩效升级实施指导意见
实际操作过程中需要增加部分条款
东糖工资支付办法
工资制度修改后须与其配套修改
东糖集团培训管理制度
劳动合同管理制度
工伤认定及报销管理暂行办法
东糖集团员工日常管理功过奖惩制度
部分条款在实际操作过程中有困难
东糖集团员工职业生涯设计方案
请假休假制度
电子考勤管理制度
关于长期派驻人员的管理规定
部分条款在实际操作过程中不顺畅
关于员工体检的规定
集团公司的制度，涉及多个部门
人力资源集团管控制度
根据公司集团管控发展战略的需要
人事档案管理制度
未整理收录
加班管理制度
管控加班时间
人力资源部部室管理制度
加强本部门的管理
财务部负责人审核：
东糖集团有限公司会计委派制管理办法（试行）
东糖[2003]32号
2003.07.09
东糖集团财务收支管理制度（试行）
东糖[2003]33号
根据现行的实际情况，修改各类支出审批权限表
东糖集团有限公司交通费用支付办法（试行）
支付办法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订
东糖集团费用报销制度
加强公司的财务管理，控制费用支出，节省公司成本，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益
基地费用报销管理制度
2005.08.08
提高部份报销项目的报销额度
预算草案编制指引
东糖集团固定资产管理制度
加强对企业固定资产的管理与核算，明确部门及员工的职责，保证固定资产安全与合理使用
东糖集团现金、银行存款管理制度
规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为
东糖集团财务报表制度
规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间，确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整
广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度
2002.12.20
1.业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度；
2.业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；
3.增加现金的管理方法；
4.2012年1月1日开始执行企业会计准则，根据企业会计准则，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法
糖营销部负责人审核：
糖营销部岗位说明书
东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度
东糖集团期货交易及风险管理规则
顾客投诉处理办法
东糖集团糖部分合同管理规定
集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法
总部办公室负责人审核：
梁泳锋
东糖集团公文处理办法
东糖[2001]1号
2001年
字面及下属单位发文文号修改
东糖集团公文格式样本及说明
东糖[2001]3号
东糖集团文件收发管理暂行规定
字面修改
东糖集团印章管理办法
东糖[2001]26号
东糖集团公章外借规定
东糖[2001]2号
东糖集团保密工作规定
1998年
东糖集团档案管理规定
东糖[2002]1号
2002年
东糖文件材料归档方法
东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表
根据实际变化增删
东糖文件材料编号方案
东糖档案借阅制度
东糖档案库房管理细则
根据实际变化修改
档案工作责任追究制度
2003年
东糖集团文件材料收集（移交）规定
基地文件传送用印程序的规定
公文传送规定
2008年
东糖集团传真收发管理暂行规定
东糖办[2011]1号
2011年
总部作息制度
已不合时宜
东糖花园小车停放车位管理方案
车位已由个人购买
东糖集团接待业务专用车辆管
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