ITSS实例文件 科技创新项目管理办法模板.docx

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ITSS实例文件科技创新项目管理办法模板

XXX有限公司

科技创新项目管理办法

文档编号

ITSS-14-01

密级

内部公开

版本号

V1.0

受控状态

受控

作者

XXX有限公司

发布日期

XX年X月X日

修订记录

版本号

修订内容

修改人

修改日期

审核人

V1.0

创建

XXX

XX.X.XX

XXX

1范围

本办法规定了运维部部门级立项的科技创新项目的范围、相关人员职责、项目管理内容和实施办法等。

本办法适用于所有运维部门级立项的科技创新项目，如有经部门内部评审后建议进行公司级项目立项的，下文中的科技创新项目均指运维部的部门级科技创新项目，以下简称项目。

2规范性引用文件

无

3职责

3.1运维部

3.1.1负责制定与完善科技创新项目管理办法。

3.1.2负责组织科技创新项目的初步筛选与评价，组织申报公司级科技创新项目和部门级科技创新项目。

3.1.3负责科技创新项目的立项、变更、暂停、重新启动等的组织与审批。

3.1.4负责组织召开科技创新项目的各类评审会议。

3.1.5负责科技创新项目的奖励与考核的组织评定，以及科技创新项目专项奖励基金的管理和兑现等。

3.1.6负责对公司和部门级科技创新项目进行过程监督、计划确认及配置管理等工作。

3.1.7负责对公司级和部门级科技创新项目的各类档案归档（包括纸质材料归档及电子版材料在配置库中归档）情况进行监督检查。

3.2评审委员会

3.2.1负责对科技创新项目的立项、变更、暂停、重新启动、验收，以及重要里程碑点等进行评审，并给出合理化建议。

3.2.2负责对科技创新项目管理办法各修订版本的审核。

3.2.3负责参与部门级科技创新项目的奖励评定工作。

3.3项目经理

3.3.1负责组建项目组，领导项目组进行项目的立项申请、计划制定、项目实施以及准备项目验收申请等全面工作。

3.3.2负责组织、协调和跟踪、监督项目中各项工作的进展，做好项目策划，安排研发任务，组织各阶段的工作实施，确保按计划执行。

同时，项目经理要与各环节涉及到的相关部门、人员做好沟通和协调工作。

3.3.2负责在规定额度内申请项目调研经费，并写明调研内容和时间、地点等，经部门及公司专管部门批准后，组织项目组成员进行项目的调研和可行性研究。

3.3.3负责决定项目所采用的设备、方法、器件等的最终方案；对专业性比较强的设备、器件，项目经理负责或协调采购、外协等事宜；及时记录项目经费开销情况，核算项目成本，并在不影响完成研发内容的基础上控制成本。

3.3.4如需要，项目经理负责根据项目的进展情况和实际需求，提出对项目进行完成时间、参加人员、研究内容、项目预算、采用技术等的变更，经过评审委员会评审通过，并经过相关领导签批后执行。

3.3.5负责保证项目的顺利实施并依据项目合同或立项的任务指标完成目标成果；每月度向部门进行项目工作情况汇报；配合运维部对项目进行组织管理以及检查监督。

3.3.6负责配合研究院完成该项目的知识产权申报工作；配合中心总裁办完成该项目的成果鉴定与政府立项、报奖等工作。

3.3.7负责组织项目组成员进行项目资料的准备、整理、归档工作，包括纸质版材料、项目出差产生的相关材料及电子版材料在配置库的归档工作；并负责将过程文档、图纸、程序等及时上传配置库进行备份。

3.3.8配合公司财务管理部及公司相关部门对经费使用情况的监督管理。

3.3.9负责项目合格验收后的奖励申请，分配方案制订；

4项目立项

4.1立项申请

4.1.1由项目经理组织公司成员，成立项目组，并向运维部提交《部门级科技创新项目立项申请表》（见附录A）及《科研项目费用估算明细表》。

4.1.2根据项目技术的来源和特点，将部门级科技创新项目分为创新类和技改类。

4.1.3公司所有在职员工均可申请研发创新项目立项，经部门初步论证通过后，方可立项。

4.2创新性排查

4.2.1项目立项前可根据具体情况，由项目经理决定是否进行专利排查。

4.2.2需要进行专利排查时，由项目经理向运维部提出需求，由运维部提报研究院进行专利排查。

4.3立项评审

4.3.1由运维部从评审委员会中选择评审人员对项目进行立项评审，每个项目的评审人员应为单数，且不少于3人。

4.3.2立项评审由运维部组织开展，可以根据项目具体情况采取会议形式或邮件函审形式进行。

4.3.3由评审人员对申请立项项目的研发内容与任务、技术难度与技术路线、创新性、计划和理性与可行性、项目预算、项目组工作量等进行评审，并填写《立项评审意见表》（见附录B）。

4.3.4由运维部对立项评审的意见进行汇总，整理并填写《立项评审意见汇总表》（见附录C），项目经理根据评审意见进行整改，并由评审人进行检查，如评审无需整改的，则可直接立项。

4.3.5对于需要整改的项目，则由项目经理重新确定项目内容与计划等，由运维部组织评审人员进行第二次立项评审，直至通过评审方可立项。

4.4确定项目奖励等级

4.4.1由评审人员在进行立项评审时，给出关于项目奖励等级的意见，并同《立项评审意见表》一起提交至运维部。

4.4.2由运维部根据评审意见和结论，确定该项目的奖励等级，在项目结题后，以该等级为基准，进行项目奖励额度的计算。

4.4.3如项目进行变更，且变更后项目技术难度或工作量发生变化的，由运维部组织评审通过后，可以对该奖励等级进行修改。

4.4.4如果该项目无奖励，则不必给出项目奖励等级。

4.5立项公示

4.5.1立项评审通过后，运维部报公司领导审批，之后下发《项目立项通知》（见附录D），并以邮件形式在公司进行立项公示。

4.5.2立项评审不通过的，项目经理可在2周之内向评审委员会或公司领导提出抗辩。

5项目启动与实施

5.1制定并完善项目详细计划

5.1.1科技创新项目立项通知下发后，项目进入启动阶段，此阶段项目经理应明确的内容包括：

a）项目研发计划，包括项目阶段性目标、成果、人员分工、采购计划等，该项目计划提交至运维部，用于过程管理；

b）项目过程中需要评审的里程碑点；

c）项目例会召开周期及记录人员；

d）项目过程中文档管理与上传工作、成本管理与控制工作的负责人员等。

5.2项目配置库建立与使用

5.2.1由运维部为已立项项目建立配置库，并为项目组成员分配权限。

5.2.2如有项目参与人员发生变化或权限变化等情况，项目组向运维部技术支持组提出配置库权限变更申请，由配置管理员重新分配权限。

5.2.3项目过程中产生的程序、电路图、设计图纸、各类电子文档等应及时上传配置库，运维部将进行不定期检查，并将检查结果作为项目验收评审的依据之一。

5.2.4配置库操作和管理过程，应按照《配置管理流程文件》规定进行。

5.3项目执行阶段注意事项

5.3.1研发过程中遇到难以克服的技术难题，需要运维部协助解决的，项目经理应向运维部提出申请并提供相应技术资料、技术论证方案等，运维部组织相关专家或利用外部资源进行协助项目组论证解决。

5.3.2项目实施过程中，项目经理应根据动态管理和控制的需要，不断修正、调整项目实施计划。

运维部实行项目节点检查，对项目进行监督和管理，检查内容包括项目实施进度、质量和技术文件的完成情况。

有重大异常发生时，项目经理应及时向运维部进行书面汇报，或根据实际情况进行专题汇报。

5.3.3项目研发过程中应及时对各个环节进行记录，并在执行之前对关键文档进行评审或确认，实施过程中的文档、电路图、程序等电子版应及时归档至配置库；纸质版材料应由项目经理进行保管，项目结题时将对项目产生的所有材料进行确认和归档。

6项目变更、暂停与撤销

6.1变更、暂停与撤销的原则

6.1.1项目的变更、暂停和撤销等需要由运维部组织评审，评审通过方可执行。

6.1.2由于公司或部门未及时提供资金、设备等，造成项目不能按时完成的，或者因为部门战略调整、市场合作出现异常等方面原因导致项目延期、暂停或撤销的，应由项目经理提交情况说明，运维部组织评审通过后，不纳入项目考核范围。

6.2项目变更

6.2.1项目实施过程中，如需要进行项目内容变更（如提高或降低预期目标、增减研究内容、项目延期、研发经费的增减等变动），应由项目经理向运维部提出书面申请，提交《科技创新项目变更申请表》（见附录E）和变更后的项目计划、实施方案等，由运维部组织评审人员对项目变更的内容进行评审和把关。

6.2.2如需申请变更研发经费，项目经理需另提交变更经费后的《科研项目费用估算明细表》，并向评审人员说明原因。

6.2.3评审通过同意变更的项目，经领导签批后，由运维部及时下发《科技创新项目变更通知》（见附录D），项目组按照变更后的项目内容继续进行研发。

6.2.4对不按照规定擅自变更项目内容的，运维部将按照具体情况在验收时，根据具体情况对该项目进行奖励减免或其他考核。

6.3项目暂停·

6.3.1项目需要暂停时，由项目经理填写《科技创新项目变更申请表》，写明项目出现异常的原因和申请的内容，提交运维部申请进行项目延期、暂停或撤销，由运维部组织评审或审批，审批通过后下发《科技创新项目暂停通知》（见附录D）在公司范围内进行公示。

6.3.2确定暂停的项目，项目经理于项目暂停通知下发1周内将目前开发的所有项目相关纸质材料提交至运维部，同时将所有电子版材料上传至配置库。

同时，项目经理对已购置的原材料提出项目暂停期间的管理方案，提交行政部核准执行。

6.3.3运维部每年年初对暂停项目进行审查，确定项目状态，撤销、启动还是继续暂停。

撤销的项目或暂停1年以上的项目，所有的产品资料按年度提交信息档案管理中心存档保管。

6.3.4暂停后需要重新启动的，由项目经理填写《运维部已暂停科技创新项目启动申请表》（见附录F），由评审小组评审通过后，下发《项目重新启动通知》（见附录D），并按照既定计划继续完成该项目。

6.4项目撤销

6.4.1项目暂停最长期限为1年，暂停1年以上的项目，原则上应撤销，运维部上报公司领导审批后执行。

因撤销而终止的项目，运维部及时清理账目，剩余研发经费纳入到尚未使用的科研经费总额中，用于开发其他项目。

6.4.2确定撤销的项目，项目经理进行项目总结，并在2周内对已做的工作、经费使用、已购置的原材料等情况做出书面报告，报运维部和其他相关部门核准后，由运维部下发《项目终止通知》（见附录D）。

对已购的设备、器件、原材料等资产，运维部做出相应的处理决定，可以在其他研发项目间进行调配使用的，须进行审批备案；不能进行调配使用的，退回到采购物流公司。

7项目评审

7.1评审范围

7.1.1对项目过程中出现的技术难点和问题进行评审。

7.2评审方式

7.2.1评审可以以会议形式进行，也可以以讨论、邮件、电话等形式进行，根据项目具体情况确定。

7.2.2评审结束后，项目组须认真参考给出的评审意见，采纳其中的合理化建议并做出相应调整，对不适合的建议或意见做出解释，并做评审记录，填写《科技创新项目过程评审记录表》（见附录G），并如实填写评审反映出的问题和项目组的整改情况。

7.2.3项目验收汇报中应对评审结论和项目整改情况有所体现（具体应体现在验收汇报PPT和《项目验收报告》中），评审人员将项目中是否进行评审、是否采纳评审意见等纳入项目验收评审参考项中。

7.2.4为提高评审质量，更好地发现项目过程中存在的问题并及时解决，拓宽思路，项目过程中的重要评审，包含验收评审，如部门内部专家较少，可适当邀请部门