交建集团2013滚动发展战略规划201385（草案2）.docx
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新疆交通建设集团有限责任公司
2013—2015年企业滚动战略规划
（草稿）
一、企业现状与发展环境
（一）企业基本情况
1、企业概况
新疆交通建设（集团）有限责任公司（原新疆北方机械化筑路工程处）成立于1999年，是一家以路桥施工为主业的建筑施工企业，
2010年8月公司在自治区国资委的正确领导下，成功进行了公司制改制，由国有独资的非公司制企业改制成为产权清晰、责权明确、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体的有限责任公司（国有独资），注册资金30000万元，截至2012年末，公司资产总额208097 万元，年产值245079万元，净利润4632万元。
企业主要以公路、桥梁、交通安全设施、科技养护、路桥试验检测等经营项目为主，具有公路工程施工总承包一级、桥梁、路基、路面专业承包一级、市政工程施工总承包二级、水利水电三级、铁路三级、试验检测机构乙级资质和国际对外承包工程经营资格证书。
多年来，公司先后参与了乌奎高速、吐乌大高速、机场高速路、
216线甘喀改建工程、库库高速、赛果高速等疆内国道、省道建设；克拉玛依外环路、伊犁过境路、乌昌城市快速道路、苏州路高架道
桥、乌市城市“田字路”等市政道路建设，共计大小工程上百项，施工总里程2000余公里，累计完成工业总产值150多亿元。
工程合格率100%，优良率达85%以上，从未发生过重大安全事故，多个项目被评为自治区优良工程，在疆内同行业中也享有一定的知名度。
为走出新疆开辟疆外及国际市场，在陕西、山西、甘肃、四川、湖南、广西、西藏自治区等地承揽了多项公路工程项目，并与中亚、非洲、蒙古国、南苏丹等地区的国家进行联系，取得了一定的成效，填补了疆内和国际业务的空白。
为改变企业产品单一，企业依托重点公路工程引进推广新技术、新工艺、新材料，联络相关大学院校、科研设计机构共同合作研发橡胶沥青、改性沥青混凝土路面施工技术、泡沫沥青冷再生技术、基层防反射裂缝、防雪崩工程技术、土壤固化技术、科技预养护技术，先后成立了企业技术研发中心、路友道路材料科技有限公司、新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建乌苏工业园、新疆交建化工建材产业园、新疆交建交通设施制造有限公司、创思特设计咨询公司、宏升科技养护公司，专门研制生产加工新产品、新材料，并实施推广应用，有效拓展了企业多元发展道路。
目前，公司业务覆盖建筑工程业务（公路、铁路、水利水电、市政公用工程和民航道路基础设施建设业务）；设计、监理、造价、化工建材、咨询服务业务；物流配套业务领域各个环节。
2、组织结构
交建集团根据现代企业管理制度建立了适合实际情况及发展需要的组织结构体系。
实行的是董事会领导下的总经理负责制，公司共设四个管理中心（项目管理中心、财务管理中心、市场开发中心及企业技术研发中心）四个职能部门（发展规划部、行政事务部、安全环保部及人力资源部）。
截至2013年7月31日，集团公司下辖五个全资子公司分别为：
1、乌苏市天山路桥有限责任公司2、新疆北朋土木工程检测咨询有限公司3、新疆创思特设计咨询有限公司4、新疆陆通交通建设有限责任公司（现停业待注消）5、乌鲁木齐交建盛和物业服务有限公司）；七个控股子公司1、新疆华天工程建设股份有限公司2、新疆交建市政工程有限责任公司3、新疆交建交通设施制造有限公司4、新疆交建物流有限责任公司5、新疆盛强建材股份有限公司（现停业待注消）6、新疆路友道路材料科技有限公司
7、四川鑫实工程咨询有限责任公司）；一个参股新疆兴亚工程建设有限公司，并已完成对新疆惠宇路桥设计咨询有限公司的意向收购，
目前相关手续正在办理中。
（附企业组织机构图）
3、法人治理结构
2010年8月，新疆交通建设（集团）有限责任公司按照公司法整体改制成为有限责任公司，构建了企业法人治理结构，制定了重大事项决策程序。
公司不设股东会，国资委是公司最高权力机构，遵循《公司法》、《公司章程》行使重大事项决策权，确保股东权益。
公司设董事会和监事会，董事会作为国资委的派出机构和执行机构，对国资委负责，按照《公司法》，《公司章程》及《董事会议事规则》对公司重大事项进行决策，向国资委提出建议，执行和监督国资委决议的实施，同时，监督检查经营层执行国资委和董事会决议情况。
监事会依照《公司章程》、《监事会议事规则》监督检查董事、高级管理人员执行公司职务的行为，监督检查公司财务，为国资委决策提供依据。
公司法人治理结构合理，制度清晰，权责明确，有效确保了现阶段公司高效运作。
公司治理结构图
国资委
董事会
监事会
董事会秘书
经营管理层
4、企业参、控股企业基本情况
围绕交通行业价值链，企业共投资参股了14家全资、控股企业，分别是新疆陆通交通建设有限责任公司、乌苏市天山路桥有限责任
公司、乌鲁木齐交建盛和物业服务有限公司、新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、成都市鑫实工程管理咨询有限责任公司、新疆交建市政工程有限责任公司、新疆创思特建设工程咨询有限公司、新疆交建物流有限公司、新疆交建物资股份有限公司、新疆盛强建材股份有限公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆路友道路科技有限公司、新疆交建交通设施制造有限公司、新疆兴亚工程建设有限公司
表一：
2013年7月31日二级企业（公司）基本情况
序号
企业（公司）名称
产权状况
资产总额
（万元）
净资产
（万元）
在职职工人数
（人）
所在国家或地区
（省、市）
备注
属性
比重
（%）
1
新疆陆通交通建设有限责任公司
国有
100
12374
4265
新疆乌鲁木齐
正在清算，待注
销
2
乌苏市天山路桥有限
责任公司
国有
100
28743
10661
121
新疆乌苏
3
乌鲁木齐交建盛和物
业服务有限公司
国有
100
67
47
20
新疆乌鲁
木齐
4
新疆创思特建设工程
咨询有限公司
国有
100
268
250
8
新疆乌鲁
木齐
5
新疆交建市政工程有
限责任公司
国有
75
2546
1426
3
新疆乌鲁
木齐
6
新疆交建物流有限公
司
国有
51
23828
1866
61
新疆乌鲁
木齐
7
新疆盛强建材股份有
限公司
控股
33
589
589
0
新疆乌鲁
木齐
注销
8
成都市鑫实工程管理
咨询有限公司
控股
51
1425
70
5
四川成都
9
新疆华天工程建设股
份有限公司
控股
51
6950
3480
350
新疆乌鲁
木齐
10
新疆交建物资股份有
限有限公司
参股
4.5
待注
销
11
新疆路友道路材料科
技有限责任公司
控股
51
6924
234
29
新疆乌鲁
木齐
12
新疆北朋土木工程检
测咨询有限公司
国有
100
888
709
120
新疆乌鲁
木齐
13
新疆交建交通设施制
造有限责任公司
控股
60
2884
883
29
新疆乌鲁
木齐
14
新疆兴亚工程建设有
限公司
参股
20
19515
4419
108
新疆昌吉
5、2010—2012年企业主要经济指标完成情况
集团公司自1999年成立以来取得了长足的发展，各项经营指标表现良好。
2010年-2012年，公司主营业务收入、总资产、净资产等经济指标均呈现良好态势。
2010年—2012年主要财务数据
年度
2010年
2011年
2012年
主营业务收入（万元
139176.18
188287
245080
利润总额（万元）
3235
5378
6541
净利润（万元）
2153
3787
4632
资产总额（万元）
91979
135391
208098
负债总额（万元）
75646
112162
169829
净资产（万元）
16333
23229
38268
成本费用总额（万元）
136383
183288
239316
人工成本（万元）
7461
11095
8335
在职职工（人）
880
1022
1069
职工平均收入（万元）
4
5.59
6.55
净资产收益率（%）
14.6
18.87
14.85
总资产报酬率（%）
4.02
6.13
5.5
国有资产保值增值率（%）
116.37
122.63
127.32
年度科技支出总额（万元）
86.3
技术投入比例（%）
0.035
6、企业主要业务构成情况
截至2012年末，企业的主要业务构成情况如下：
（1）工程施工（道路、桥梁、水利水电、民航道路）
（2）设计、咨询、监理业务
（3）物流设施及配套业务
2012年企业业务构成表
单位名称
业务分类名称
资产
总额
主营业务收入
利润总额
在职职
工人数
数量
（万元）
数量
（%）
数量（万元
）比重
（%）
数量
（万元）
比重（%）
合计
234546.61
200
245932.07
200
6742.28
200.00
1069
主业
230344.82
100
243696.25
100
6483.71
100.00
895
建筑工程
公路
工程
227273.69
98.67
243310.12
99.84
6099.75
94.08
851
市政
工程
878.95
0.38
0．00
7.23
0.11
15
设计、监理、造
价、咨询
304.41
0.13
62.54
0.03
1.40
0.02
5
物流配套业务
1887.77
0.82
323.59
0.13
375.33
5.79
24
小计
非主业
4201.79
100
2235.82
100
258.57
100
174
交通安全设施
460.05
10.95
0
-9.99
-3.86
0
试验检测
1024.74
24.39
1660.14
74.25
263.81
102.03
128
化工建材
2436.41
57.99
431.59
19.30
-55.88
-21.61
28
其他
280.59
6.68
144.09
6
升级会员 