股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)Word文件下载.doc

股份公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)Word文件下载.doc

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年×

月×

日

二、会议地点：

×

会议室

三、会议主持人：

（注：

通常为原董事长）

四、会议参加人员：

股东×

、×

要说明：

①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会；

②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；

③公司董事、监事参会情况。

）

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；

需另提交一份董事会决议，决议内容为：

①任免董事长（即法定代表人）；

②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经理后加“即法定代表人”）。

（股份公司董事会成员需5—19人）

2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。

（注:

若监事会主席变更，需另提交监事会决议；

监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。

职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。

3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。

也可提交新章程，表述为：

同意修改并通过公司新章程，共X章X条。

）（如不涉及章程修改，本条可忽略）

若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。

会议主持人签字：

出席会议的董事签字:

XXX×