关于成立“嘻嘻嘻集团经营内控监督小组通知Word格式.docx

关于成立“嘻嘻嘻集团经营内控监督小组通知Word格式.docx

《关于成立“嘻嘻嘻集团经营内控监督小组通知Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于成立“嘻嘻嘻集团经营内控监督小组通知Word格式.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2.经营内控监督小组随着公司的发展其职能不断变化，且经营内控监督小组的工作在不影响各单位正常经营活动的情况下开展；

3.设组长1名，执行组长1名，副组长1名，成员4名。

二、内控监督小组成员

组长：

xx

执行组长：

xxxxx

副组长：

xxxxx

成员：

xxxxxx张xxxx红郭xx于xxx

三、内控监督范围

xxxxx有限责任公司、赤峰xxxx医疗器械有限公司、赤峰华xxxxxx限公司及所属各部门、各车间。

四、内控监督小组职责

1.集团内部监督体系建设和完善；

2.集团内重要合同的签订监督；

3.集团内关键人员的聘任监督；

4.执行集团年度经营监督工作；

5.集团内重大资金的使用监督；

6.事前参与各公司重大项目的决策、事中监督各公司重大项目的实施过程、事后审计各公司重大项目的相关结论。

7.管理行为的恰当；

8.集团制定战略决策的贯彻执行；

9.公司经营方针及年度预算目标的落实；

10.财务、业务信息的真实；

11.资产、资金的保护与使用；

12.经营行为的效率与效益；

13.负责领导交办的其他任务。

五、内控监督小组权利

1.要求各单位提供工作所需要的资料和必要的工作条件；

2.列席各单位的有关经营管理会议；

3.对相关资料进行复印、复制、现场观察、询问、拍照等，并可要求相关人员办理确认手续；

4.对正在进行的严重损害公司利益的行为做出临时的制止决定；

5.对拒绝、阻挠和破坏监督工作单位和人员，采取封存有关资料等临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；

6.抽调集团内部的相关工作人员协助工作；

特此通知！

附：

《经营内控监督小组2017年重点工作计划》及注意事项

xxxxxxx药业集团有限公司

2017年9月13日

附件：

经营内控监督小组2017年重点工作计划

序号

重点工作内容

监督内容

备注

1

xxxxx目的建设

（BBV）

合同的签订（含大型设备采购安装、土建等）、关键人员的任用、重大资金的使用等

2

二氯xxxxxP）精细化工中间项目建设

3

一xxxxx项目的建设

4

盐酸xxxx车间的经营

合同的签订（含大型设备采购安装等）、关键人员的任用、重大资金的使用等

5

生物xxxx理车间的经营

合同的签订（含大型设备采购安装、销售合同等）、关键人员的任用、重大资金的使用等

6

维生xxxxx的建设

注意事项：

各公司涉及以上项目的日常经营工作中，重要合同签订、关键人员的任用、重大资金的审批，都需经内控监督小组确认。