公司保密文件呈报审批流程Word下载.doc
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管理制度受控分发一览表
1.0目的
为规范公司文件审批流程,使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化,特制定本规定。
2.0适用范围
管理文件,即以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件,管理文件分公司级和部门级,包含制度、规定、决定三类;
3.0定义
3.1管理文件
3.1.1公司级管理文件:
适用范围为全公司或两个以上(含)部门的文件。
3.1.2部门级管理文件:
适用范围为拟稿部门内部的文件。
3.1.3制度:
具有长期约束作用的规章,具有纲领性质,适合指导整个公司或某一重大方面工作的管理文件;
3.1.4规定:
对制度的详述及补充,包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、会议纪要等;
3.1.5决定:
包括奖惩、任免、部门科室的设置、《审查通报》等在内的判定性文书;
3.1.6通知:
具有短期约束力的通报性文书以及传送信息的文字资料,包括考评报告、通报、使用情况、工作计划、报表等。
注:
通知不以管理文件的形式发放。
3.1.7拟订、审核、批准:
3.1.7.1拟订由相关部门保留
3.1.7.2审核由相关部门负责人签署
3.1.7.3公司级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留
3.1.7.4部门级管理文件的批准权归属部门负责人。
3.1.8管理文件的几个要素:
制定目的、实施对象、实施流程、监督执行、相关责任。
3.1.8.1制定目的是文件的意义所在;
3.1.8.2实施对象是文件的客体,包括适用范围;
3.1.8.3实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明的操作过程,并不适用于所有文件;
3.1.8.4监督执行项规定文件的相关监督部门及人员;
3.1.8.5相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。
3.2保密文件及密级分类:
密级
保密内容
代码
绝密
1.公司投资方案;
2.公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施;
3.公司尚未公布的产品发展计划、产品结构调整方案及正式合同和协议书;
4.与公司经济利益关系重大的研究开发项目计划书;
5.公司重要决定及重要会议纪要。
III
机密
1.公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格等体系文件;
2.对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料;
3.技术产品的设计、教材及技术档案;
4.完整的及阶段性的技术成果、设计方案和技术数据;
5.公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、测试数据、
产品DM、目标、程序、手册、文档、产品开发计划和设计方面的信息、资料、图纸;
6.公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表等;
7.按档案法规定属于机密级别的各种档案资料。
II
秘密
1.公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况;
2.公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系、各种管理制度文件以及各种检查表格和检查结果等;
3.公司现有的正在开发或者构想之中的经营项目;
4.公司的内部非商业合同及协议;
5.广告企划方案;
6.公司诉讼文件;
7.按档案法规定属于秘密级别的各种档案资料。
I
4.0程序内容
4.1.1制度分类;
1、保密文件
2、管理文件
a.人力资源管理制度
b.财务管理制度
c.各部门内部管理制度
d.各部门产生费用的管理制度
4.1.2制度文件诠释
3.2.1各部门负责人:
负责本部门相关制度的拟定。
3.2.2人事行政部:
负责根据公司级管理文件的审批及本部门送报制度进行初审。
3.2.3总经理:
负责公司各部门呈报制度文件的审核与批准。
3.2.4董事会:
负责公司重要制度文件及保密制度文件的审核与批准。
五、申报审批流程:
1、人事行政部:
→人力资源管理事务及行政管理事务相关制度的起草
→呈部门负责人审核
→部门负责人审核通过将文件送至总经理审阅
→总经理根据文件保密等级,机密及普通级别文件直接批准生效,转人事行政部存档
→将绝密级别文件呈报董事会审批
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部存档
→人事行政部存档后,根据文件类别将普通文件直接公布或公示,绝密及机密文件加密封存
2、财务部:
→财务部负责财务管理制度、报销管理制度及其他相关管理制度的起草
→将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
→人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定
→符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
→总经理根据文件等级,机密及普通级别文件直接批准生效,转人事行政部、财务部存档
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、财务部存档
→存档后,根据文件类别将普通文件直接公布或公示,绝密及机密文件加密封存
3、各部门:
→各部门负责本部门内部管理制度及产生开销的管理制度的起草
→将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
→人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定
→符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
→总经理根据文件等级,机密及普通级别文件直接批准生效,转人事行政部、各部门存档
→将绝密级别文件呈报董事会审批
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、各部门存档
→存档后,根据文件类别将普通文件直接公布或公示,绝密及机密文件加密封存
5.0参考文件与表单
无
6.0运作流程图
制度文件申报审批流程图
权责及说明
直接通过会议培训并宣布
转至各部门保存并内部宣布
针对制度文件类别分类封存
人事行政部存档
交由董事会秘书
合格
不合格
董事会审核结果
绝密级别文件呈董事会审批
送总经理审核
机密及普通制度文件直接审批生效
退回原部门
修改后
审核结果
交由人事行政部审核
部门负责人内审
各部门编写制度
1.各部门严格按流程图执行,确
保各关节都有责任人;
2.总经理没有批准绝密文件的权
力,但有审查绝密文件权力;
3.当制度文件审批不合格时,退
回本部门修改,修改后再直接
到退回人审核;
4.董事会审批通过文件全部由董
事会秘书转交至人事行政部,
如属其他部门文件再由人事行
政部转交至各部门;
5.人事行政部审核制度是否符
合公司制度文件规范及内容
审定
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