AA公司廉政风险防控手册文档格式.doc
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1
业务活动
索取、接受、占用所管理和服务对象单位或者个人的财物。
A
加强廉洁从业和职业道德教育；
加强相关业务活动的监控、监督。
2
接受可能影响执行业务公正的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
在业务活动中接受礼金和各种有价证券、
支付凭证。
4
利用知悉或者掌握的内幕信息谋取私利。
5
个人营利活动
个人或者借他人名义经商、办企业。
B
加强相关制度、规定和纪律的宣贯；
加强群众监督。
6
违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬，以及从事有偿服务活动。
9
序
号
风险
等级
7
公款公物使用
用公款报销或者支付应由个人负担费用。
严格执行财务资金管理制度；
完善公共财物管理制度；
严格相关费用控制、核销制度。
8
违反规定借用公款、公物或者将公款、公
物借给他人。
私存私放公款。
10
用公款旅游或者变相用公款旅游。
11
用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取
各种形式的俱乐部会员资格。
12
违反规定用公款购买商业保险，缴纳住房
公积金，滥发津贴、补贴、奖金等
13
非法占有公共财物，或者以象征性地支付
钱款等方式非法占有公共财物。
14
在业务活动中给别人提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。
15
干部选拔任用
采取不正当手段为本人或者他人谋取职
位。
严格执行“三重一大”决策制度；
严格执行干部选拔任用相关制度、程序。
16
不按照规定程序推荐、考察、酝酿、讨论
决定任免干部。
17
私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝
酿、讨论决定干部等有关情况。
18
在干部考察工作中隐瞒或者歪曲事实真
相。
19
在民主推荐、民主测评、组织考察和选举
中搞拉票等非组织活动。
20
利用职务便利私自干预下级或者原任职地区、单位干部选拔任用工作。
21
在工作调动、机构变动时，突击提拔、调
整干部。
22
在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊。
23
亲属及身边工作人员管理
要求或者指使提拔亲属及身边工作人员。
认真落实家庭助廉制度；
加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。
24
用公款支付亲属学习、培训、旅游等费用，为亲属出国（境）定居、留学、探亲等向个人或者机构索取资助。
25
妨碍涉及亲属以及身边工作人员案件的调查处理。
26
容许亲属及其他特定关系人收受他人财物，为他人谋取利益。
27
默许、纵容、授意亲属及身边工作人员以本人名义谋取私利。
28
为亲属经商、办企业提供便利条件，或者同事之间利用职权相互为对方亲属提供便利条件。
29
办公用房及设备、用品配备
超标准配备、使用办公用房和办公用品。
严格费用预算、审批、核销制度；
办公用房、用车、用品配备执行相关制度规定。
30
擅自用公款包租、占用客房供个人使用。
31
违反规定配备、购买、更换、装饰或者使
用小汽车。
32
经营生产管理
干预或插手项目分包、物资设备采购租
赁，为自己或特殊关系人谋取利益。
严格执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度；
完善资金、资产等相关管理制度；
严格经营生产活动纪律，加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。
33
干预或插手企业资产评估、资产转让、重
大项目投资及其他重大经营活动等事项，为自己或特殊关系人谋取利益。
34
干预或插手批办资金借贷事项，为自己或
特殊关系人谋取利益。
35
干预或插手相关经济纠纷，为自己或特殊
关系人谋取利益。
36
干预或插手资源的使用、分配、承包、租
赁等事项，为自己或特殊关系人谋取利益。
37
生活情趣
大操、大办婚丧喜庆事宜造成不良影响，
或者借机敛财。
加强个人修养教育；
加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。
38
从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德
的活动。
二、公司各级领导班子岗位人员廉政风险及防控措施
岗位
责任人
董事长
重大决策
个人私自决定重大事项或不按程序进行决策
认真宣贯“三重一大”决策相关制度规定；
加大对执行“三重一大”决策制度规定的情况监督监察；
认真落实领导班子成员述职述廉、民主评议及民主生活会等制度。
董事长
重要干部任免
不按组织程序，不经沟通，直接提名任免重要干部，或在讨论时先进行定调性发言
重要项目安排
不经论证或可行性分析，进行重大项目的投资和生产安排
大额度资金使用
不按规定程序和规定直接调用大额度资金，进行资产处置，超越上级授权进行项目融投资
责任
人
分管工作
在分管工作范围内，利用职务之便违反原则，为自己或特殊关系人谋利
认真落实领导干部廉洁从业自
查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度，加大对领导干部从业行为的监督监察。
总经理
违反“三重一大”决策相
关制度规定，私自或与个别人决定相关事项
认真宣贯“三重一大”决策相关制度规定；
加大对执行“三重一大”决策制度规定的情况监督监察；
认真落实领导干部廉洁从业自查自纠相关工作；
严格执行物资采购租赁、劳务队伍选择等招投标制度及商务、财务管理等相关制度规定；
畅通渠道，鼓励职工群众对领导干部从业行为进行有效监督。
经营活动
对外经营活动中违反廉
洁自律相关规定及相关法律法规
生产活动
在施工生产中的物资设
备采购租赁、劳务队伍选择、人员调配、分包结算及资金支付等环节违反相关规定，为特殊关系人或自己谋利
党委书记
人事安排
在干部选拔、任免、调动、
评先等工作中不坚持原则，任人唯亲或接受关联人拉拢，为其说好话或办好事
认真执行干部选拔、任免、调动、
评先等相关制度规定和程序，人事调整广泛征求职工群众意见和坚持民主集中制原则，公示公开。
党
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