目标指标和管理方案控制程序HNHSMP06.docx

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目标指标和管理方案控制程序HNHSMP06

受控

受控号：

文件编号：

HNHS/MP06

版本号：

A/1

生效日期：

2013.06.28

某某港航控股有限公司

质量环境和职业健康安全管理体系

目标、指标和管理方案控制程序

0修改批准页

4职责和权限

1目的

5工作程序

2适用范围

6相关/支持性文件

3术语和缩写

7附录

0.修改批准页

版本号

生效日期

修改页次

修改理由

A/0

A/1

2011.09.15

2013.06.28

——

全部

新编

换版

A/1

2013.06.20

A/0

2011.09.13

版本号

编写

审核

批准

批准日期

1.目的

本文件规定公司内部各有关职能和层次上建立、实施和保持形成文件的目标和指标，同时，为实现其目标和指标，制定、实施和保持一个或多个管理方案，明确公司内部各有关职能和层次实现目标和指标的职责、方法和时间表，确保公司管理体系目标、指标的实现和持续改进。

2.适用范围

本文件适用于公司目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。

3.术语和缩写

3.1本文件采用ISO9001：

2008、ISO14001：

2004、GB/T28001：

2011管理标准和《管理手册》的术语和缩写。

3.2目标：

组织依据其管理方针规定的自己所要实现的总体目的。

3.3指标：

直接来自目标，或为实现目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。

3.4管理方案：

旨在实现目标和指标的专门的活动计划措施。

4.职责与权限

部门/岗位

职责和权限

总裁

1、批准公司中长期和年度质量、环境和职业健康安全目标；

2、确保实现质量、环境和职业健康安全目标所需要的资源。

管理者代表

1、负责公司管理体系目标、指标及管理方案的制定和监督实施；

2、批准公司年度管理方案。

3、负责向最高管理者报告年度目标、指标和管理方案完成情况。

安全质量部

1、负责制定公司年度质量、环境和职业健康安全指标、目标及管理方案，经总裁批准后下达实施；

2、批准各部门、单位分解的目标、指标及管理方案，跟踪检查各部门、单位目标、指标及管理方案完成实施情况；

3、协助有关部门、单位制定措施、编制管理方案和组织对管理方案的评审。

各部门/单位

1、根据公司年度质量、环境和职业健康安全目标、指标，对本部门/单位的目标、指标进行分解和进一步细化，制定措施和管理方案并实施自查，定期评价完成情况，报安全质量部。

2、协助安全质量部对各部门/单位目标、指标及管理方案实施情况进行监督、检查及考核。

5．工作程序

5.1制定目标和指标

5.1.1目标、指标的分类

5.1.1.1按目标、指标的内容分为：

1）经营目标：

业务量——货物吞吐量（万吨），出口车流量（万辆次），出口客流量（万人次），代理船舶载重量（万吨），期货橡胶月平均库存量（万吨）；营业收入（万元）；利润（万元）；全员劳动生产率（元/人·年）；在岗员工年平均工资（元/人·年）等。

2）服务质量管理目标：

无重大货运质量事故；大货运质量事故（1起/年）；货损率（％）；货差率（％）；货损货差赔偿率（％）；旅客售票差错率（％）；车辆售票差错率（％）；旅客检票差错率（％）；车辆检票差错率（％）。

3）安全管理目标：

工亡事故为零；年千人重伤率≤0.45；年千人负伤率≤3；无重大交通、设备、火灾事故；安全费用投入不少于（万元）；全员安全教育培训率（％）；创省部级和市级安全生产先进单位。

4）职业健康安全有关的管理目标：

无职业病病例；计划实施培训（班次）；培训人员（人次）；培训费用投入（万元）；接触职业危害因素岗位员工职业病健康体检（次）；员工健康体检（次）。

5）环境管理指标：

无重大环境污染；节能降耗指标小于（吨标煤/万元）；作业/施工现场噪音、污水、粉尘排放达标；固体废弃物处理率（％）。

6）科技管理目标：

技改项目投入（％）；申报QC成果（项）；工法（标准）；科技论文发表；科技成果鉴定；技术总结；申报专利（专有技术）；科技报道。

7）顾客满意度目标：

顾客满意度≥（％）；相关方总体满意度≥（％）；顾客投诉处理率达（％）。

5.1.1.2按目标、指标的层次分为：

1）公司总目标；

2）职能部门或职能分解的分目标；

3）二级单位及其职能部门分解的分目标；

4）三级单位及其职能部门的工作目标、指标（绩效考核标准）。

5.1.1.3目标、指标按时限长短可分为：

长期目标（5—10年），中期目标（2—4）年，近期目标：

年度、季度目标、月度目标、专项目标等。

5.1.2制定目标、指标的原则

5.1.2.1公司及各部门、单位在制定目标和指标时应考虑：

1）目标、指标符合管理方针，与管理方针的承诺相一致，并在各相关职能和层次上进行展开和量化，使全体员工都能把目标、指标转化为各自的工作任务；

2）目标、指标应包括满足产品要求、法律法规要求、应遵守的其他要求和职业健康安全风险（已识别的重要危险源和重要环境因素、发生的事件和同行业类似作业情况发生的事件、以及类似的职业病），以及各相关方的合理要求；

3）公司应制定年度、中期及长期相结合的目标、指标。

公司年度目标、指标是实现中长期目标、指标的保证，应每年制定并对实施完成情况进行评价和进行改进；

4）目标、指标在各部门、单位的职能和层次上展开时与本责任区域的管理活动相一致，与关键过程/特殊过程相一致，与产品特点相一致，与识别的重要环境因素/重要危险源相一致。

并注意各部门/单位之间的配合和协调关系，各部门/单位目标、指标应高于公司管理体系目标、指标；

5）在制订目标、指标时，应考虑技术上的可行性、现有经营状况、财务运营情况、管理水平和运行要求；

6）设备设施管理和运行控制的目标、指标，应体现设备技术状况、安全、环保和经济等特性（如设备的功能性、安全性、可靠性、经济性、合理利用资源、预防污染、关注职业健康安全等），及设施技术状况、作业环境因素、安全、环保和经济等特性；

7）建设项目“三同时”和建设项目职业卫生“三同时”管理目标；

8）管理部门的目标、指标，除质量、环境和安全的要求外，还应关注工作质量和服务特性，如服务的时效性、工作的准确性、服务的情感性等。

5.1.3目标指标的可操作和可测量控制要求

5.1.3.1公司各有关部门和各级单位在制定/分解各层次目标和指标时，应是量化的目标、指标，以数字形式表示；凡不便量化的，用可考核方式表示。

5.1.3.2目标、指标在各有关部门、单位的职能和层次上展开时与本责任区域的管理活动相一致，与关键过程/特殊过程相一致，与产品特点相一致，与识别的重要环境因素、重要危险源相一致。

并注意各部门/单位之间的配合和协调关系，各部门/单位目标、指标应高于公司管理体系目标、指标。

5.1.3.3要明确目标、指标包含的内容、统计方法和测量时间周期，并向相关人员传达和理解。

5.1.3.4为实现目标和指标，应制定、实施和保持一个或多个管理方案，明确公司内部各有关职能和层次实现目标和指标的职责、方法和时间表。

5.1.3.5公司及各级单位拟定的《安全生产目标管理责任协议书》、《货运（服务）质量目标考核责任协议书》和《外包安全协议》，目标、指标和双方的义务、权限、责任（含违约责任）条款应全面、具体。

5.2目标、指标的分解下达、公开和宣贯

5.2.1公司经营高管层通过总裁办公会的方式将公司目标、指标和年度重点工作分解落实到各分管领导。

5.2.2公司总目标和指标经总裁办公会同意，职工代表大会表决通过，总裁批准后正式成文发布。

5.2.3企业管理部组织各有关部门、单位将公司总目标、指标逐项分解为各职能部门、二级单位、子公司及控股公司，提交职工代表大会表决通过，总裁与各职能部门、单位、子公司及控股公司签订目标责任书。

如，签订的《安全生产目标管理责任协议书》、《货运（服务）质量目标考核责任协议书》等。

5.2.4各职能部门、二三级单位、子公司及控股公司负责人将本部门/单位的分目标、指标展开分解为各专业/二级部门的具体工作子目标、指标，经负责人批准后成文下达目标分解表。

5.2.5公司鼓励各级部门/人员自下而上制定部门、项目、专业、班组、岗位的各项目标。

5.2.6公司各级部门、单位通过颁发文件、召开会议、宣传栏宣传等形式公开传达各自的目标、指标，并向员工进行目标、指标的解释和宣贯，确保全体员工知晓公司及本部门、本岗位的目标和指标，并主动付诸实施。

5.3环境、职业健康安全目标、指标管理方案的制定和实施

5.3.1为实现公司已制定的环境、职业健康安全目标和指标，安全质量部负责组织有关部门、单位针对每个环境/职业健康安全目标和指标制定一个或多个《环境/职业健康安全管理方案》（RHNHS/MP06-03），提交管理者代表审核，总裁批准后发布实施。

5.3.2各有关部门为实现本部门已制定的环境、职业健康安全目标和指标，部门负责人组织有关人员针对每个环境/职业健康安全目标和指标制定一个或多个《环境/职业健康安全管理方案》（RHNHS/MP06-03），提交部门负责人审核，经安全质量部批准后组织实施。

5.3.3各二级、三级单位为实现本单位已制定的环境、职业健康安全目标和指标，单位的安全质量部门组织有关人员针对每个环境/职业健康安全目标和指标制定一个或多个《环境/职业健康安全管理方案》（RHNHS/MP06-03），提交分管领导审核，经单位负责人批准后组织实施。

同时，报公司安全质量部备案。

5.3.4管理方案的内容包括：

1）目标和指标；

2）重要环境因素或重大危险因素及涉及的场所；

3）实现目标的方法和途径，或采取的措施、技术手段，实施进度计划安排；

4）执行责任部门及责任人；

5）费用预算；

6）启动日期和完成期限等。

5.3.5目标、指标和管理方案制定后，通过颁发文件、召开会议、宣传栏宣传等方式对目标、指标和管理方案进行宣贯，让广大员工清楚本部门/本单位的目标、指标和管理方案的内容及实现方法、完成期限，确保各目标、指标的实现。

5.4目标、指标完成情况的监视和测量

5.4.1各部门/单位每个月负责本部门/本单位的目标和指标的完成情况统计汇总，报上一级领导审核，按目标、指标的类别分别报送企业管理部、生产业务部和安全质量部进行考核。

5.4.2企业管理部负责监控经营目标的完成情况，每月和每季度汇总报分管副总裁和总裁。

5.4.3生产业务部负责监控经营目标中业务量目标、货运服务质量目标的完成情况和顾客满意度（半年统计分析一次），每月和每季度汇总报分管副总裁和总裁。

5.4.3安全质量部负责监控环境目标指标和职业健康安全目标的完成情况，每月和每季度汇总报分管副总裁和总裁。

5.4.4对未能完成目标指标的部门/单位，第一次达不到时企业管理部或安全质量部给予提醒，第二次仍达不到时则开出《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03），责任部门/单位分析原因，采取纠正和预防措施。

单位以下各层次的参照执行。

5.5环境、职业健康安全目标、指标管理方案的监控和验收

5.5.1管理方案中涉及新技术、技术改造项目的，由工程技术信息部组织验收；不属于技术改造项目的管理方案，由安全质量部组织验收。

5.5.2管理方案的项目负责人应每季度末将本项目的完成情况书面汇报到安全质量部，安全质量部负责监督核查并汇总后报分管副总裁和总裁分管副总裁和总裁。

5.5.3单位以下各层次的参照执行。

5.6管理方案的评审和修订

5.6.1管理方案的评审

5.6.1.1完成期限为一年的管理方案，方案原制定部门/单位每半年组织有关人员对措施的落实、完成的进度及目标指标完成情况进行评审一次。

5.6.1.2中期目标和长期目标的管理方案，由方案原制定和执行部门/单位提交每年的管理评审会议进行评审。

5.6.2管理方案的修订

5.6.2.1当发生如下情况时，需要对环境、职业健康安全管理方案进行修订：

1）当有新的开发活动，或原有活动、过程、设备或原材料发生重大变化时，应对目标、指标和管理方案进行及时评审或修改；

2）当法律、法规有新的变更或相关方提出新的要求时，经评审可进行修改；

3）在具体实施过程中发现新的问题时，经评审可进行修改；

4）修改后的年度目标、指标和管理方案，按原审批权限经批准后实施；

5）公司中长期目标、指标的变更或修订必须经管理者代表审查，总裁批准。

总裁认为必要时，可把目标、指标和管理方案纳入公司年度工作目标进行统一管理。

5.6.2.2管理方案未能按时完成或不能正常实施时，安全质量部组织有关部门查明原因，并进行分析、评审，对需修订内容提出修订意见，报分管副总裁审核，总裁批准后执行。

5.6.2.3需要对管理方案进行重大修订时，还应提交管理评审，并按《管理评审程序》（HNHS/MP03）的有关规定执行。

5.7目标、指标的更新

5.7.1目标、指标完成或管理评审结束后，按本程序和《管理评审程序》（HNHS/MP03）的规定要求，制定新的目标、指标。

5.7.2新制定的目标、指标按本程序有关规定流程下达、分解、宣贯和实施。

5.8目标、指标的完成情况是管理评审的输入。

6．相关/支持性文件

6.1《文件和资料控制程序》（HNHS/MP01）

6.2《管理评审程序》（HNHS/MP03）

6.3《内部审核程序》（HNHS/MP13）

6.4《绩效监测和测量管理程序》（HNHS/MP14）

6.5《事件和不合格控制程序》（HNHS/MP15）

6.6《纠正和预防措施控制程序》（HNHS/MP17）

6.7《检查监督管理须知》（HNHS/MI25）

7.附录

7.1《目标、指标、管理方案一览表》（RHNHS/MP06-01）

7.2《部门/单位目标指标实施表》（RHNHS/MP06-02）

7.3《环境/职业健康安全管理方案》（RHNHS/MP06-03）

格式号：

RHNHS/MP06-01

目标、指标、管理方案一览表

编制部门

编制

时间

年月日

审核

批准

目标

指标

管理方案（措施）

健康

安全

工伤死亡人数

重伤人数

轻伤人数

重大机损、火灾、车船交通责任事故

职业病

全员安全教育培训率

···

服务

质量

重大货运质量事故

大货运质量事故

货损率

货差率

货损货差赔偿率

旅客售票差错率

车辆售票差错率

旅客检票差错率

车辆检票差错率

···

环境

保护

重大环境污染

特种机械设备尾气排放标准

节能减排

粉尘

噪声

全员环保意识教育培训率

···