银行案件防控演讲稿共10篇.docx

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银行案件防控演讲稿共10篇

银行案件防控演讲稿（共10篇）

银行案件防控演讲稿第一篇

《案件防控演讲稿》

案防人人有责合规在我心中

做安全卫士

尊敬的各位领导、各位评委以及各位同事，大家好。

我是来自XX支行的XX。

非常荣幸能参加本次演讲比赛。

看到这“案防人人有责。

合规在我心中”的主题，我就会想到20XX年发生在中国农业银行邯郸分行的案例。

20XX年4月14日邯郸市农业银行金库发生特大盗窃案，被盗现金人民币近5100万元，因其涉及金额巨大、性质恶劣而震惊全国。

作案的就是金库保管员任晓峰、马向景等农行内部员工。

在五个月的时间内，他们盗窃几千万现金，竟然没有被发现，这折射出了邯郸市农业银行的系统管理漏洞。

进入金库不办理正常手续、查库制度形同虚等制度执行不到位的表现是该风险案件发生的主要原因。

这一案件就是重点风险环节、岗位操作不合规的的代表。

就在前几个月光大证券发生的“乌龙事件”也主要是由于系统漏洞和交易员的操作失误导致的。

无论是否涉及到违法犯罪，这些事件对金融机构的声誉甚至后期经营都会产生不利影响。

由此，合规操作对金融机构的重要性显而易见。

合规操作，避免风险案件发生是银行稳健经营的重要保证。

对我们商业银行来说，我们是以盈为目的，但盈利的前提则是要保证银行经营的安全性、流动性。

收益与风险是成正比的，银行要盈利，意味着要承担更多的风险。

这些风险

银行案件防控演讲稿第二篇

《案件防控工作讲话0》

在湖北银监局20XX年全省银行业

案件防控工作会议上的讲话

秦汉锋

（20XX年3月31日）

同志们：

今天会议的主要任务是，回顾总结全辖20XX年度案防工作，分析当前案防形势，安排部署20XX年工作任务。

一、20XX年全省银行业案防工作情况

20XX年，全省各级监管部门和银行业金融机构按照银监会的部署要求，结合全省银行业案防形势和特点，始终坚持“查防并举，立足于防”的工作方针，强化案防责任落实，加大制度执行力度，加强案件风险排查，狠抓合规教育，严格责任追究，努力实现了“三个转变”，案防工作的能力和水平明显提高。

（一）由事后的案件风险处置逐渐向事前的案件风险防范转变。

各级监管部门和银行业金融机构狠抓案防关键环节，扎紧制度“篱笆”，创新工作方式，加强队伍建设，有效实现了风险关口前移。

一是制度执行严格化。

从监管部门来看，20XX年是银监会制度建设年，我局紧紧围绕银监会新出台的“六项制度”，通过发文、办会、检查、约谈等形式，自上而下强力推进实施，并1

银行案件防控演讲稿第三篇

《梁作军书记在淮北银行业20XX年案件防控和安全保卫工作会议上的讲话》

关于做好淮北银监分局有关案件防控和

安全保卫工作的通知

总部各部门、各营业网点：

现将（《凝心聚力促发展、多措并举保平安努力开创我市银行业案件防控和安全保卫工作新局面》——梁作军书记在淮北银行业20XX年案件防控和安全保卫工作会议上的讲话）原文转发，请总部相关部门、基层社负责人严格按照讲话要求，结合省联社20XX年案件防控工作指导意见的精神，坚决做到“每月五个一”，认真做好业务条线的风险隐患进行检查，联社随后将制定各项检查方案进行排查，对存在案件隐患和安全问题相关责任人严格责任追究。

1二0一一年五月六日

银行案件防控演讲稿第四篇

《规范操作风险防范银行案件（讲课稿）》

规范操作行为防范案件风险

——解析银行业案件监管依据及预防控制

湖州银行嘉兴分分邹霞

（2011.08.12）

20XX年以来，嘉兴银监分局和辖内银行业金融机构根据银监会、浙江银监局的统一部署，坚持以科学发展观为统领，不断推进案件防控工作，有利地维护了嘉兴银行业的经营成果和社会声誉。

六年多的实践证明，案件防控是一项系统性工程，覆盖银行的所有业务层面，贯穿于银行的每一个业务环节。

有效的防控工作，必须坚持“标本兼治，重在治本；查防结合，重在预防”的原则，以完善内控机制为主线，以合规文化和制度执行为抓手，人防和技防结合，多方联动，常抓不懈。

这不仅是案防工作的要求，也是持续深入推进嘉兴银行业合规稳健经营发展的需要。

古人云：

“明者见危于无形，智者见危于萌芽”，虽然辖内银行业案防工作取得了积极成效，但是针对银行的犯罪活动仍然十分猖獗，以往较少发案的存款、票据等领域近年来却成为发案的重点领域，高科技作案明显增加，授信领域的操作风险依然较大，团伙化作案取代个人作案，金额大、手段隐蔽、危害巨大。

因此，我们的农村法人金融机构必须进一步练好内功，常抓不懈，不断提高风险防范能力。

他山之石，可以攻玉。

同行的沉痛教训无疑是“有则改之，无则加勉”的最好范本。

为此，今天我从银行业案防工作回顾、1

银行案件防控演讲稿第五篇

《银行预防职务犯罪演讲稿》

预防银行职务犯罪，刻不容缓

20XX年，上市银行的净利润再次创出历史之最，16家银行去年共实现净利润约6774亿元，同比增长33.5%。

然而各家银行在取得骄人业绩的同时，职务犯罪要案频发，不仅使银行信用、利益受到极大的威胁,而且破坏了社会主义金融管理秩序，影响了社会稳定与和谐发展。

从泰州银监局转发的《中国银监会办公厅关于20XX年1-10月银行业金融机构案件情况的通报》来看，20XX年10月份，银行业金融机构职务犯罪案件数量同比有所下降，但是涉案金额和大案数量明显增加。

这也是近年来银行职务犯罪的一个趋势。

涉案人员大多数为管理人员和党员，这不得不值得我们深思。

目前我国经济正在处于转型期，银行作为国民经济的命脉，为中国经济发展承担者保驾护航的作用。

所以在当前，提高法制观念,加强自我保护,预防银行犯罪就显得尤为重要。

一、银行职务犯罪的原因分析

1、在“金钱”的诱惑,个别银行从业人员丧失了自己的职业道德。

从某种意义上讲,社会上各种不良风气对银行业职务犯罪活动的产生和发展起到潜移默化的作用。

赃款的一个主要用途就是挥霍和享乐，具体表现在吃喝玩乐、购车享受、参与赌博等等。

以厦门远华案中被判死刑的某银行行长叶某某为例,这位曾经群众眼中的好干部,受社会不良环境的影响,从一开始的收受不法商人的好处费,发展到后来大肆索贿受贿,疯狂敛财，最终走向了不归路。

个别信贷员同企业穿一条裤子，抵挡不住“金钱”的诱惑,跟企业一起对付银行,恶意套取银行资金,并从中谋得个人利益。

2、权力缺乏有效的制约与监督机制。

18世纪法国启蒙思想家孟德斯鸿说过“不受制约的权力必然走向腐败’。

银行业职务犯罪年龄结构中30岁到60岁的人员占比很大，他们大多掌握着一定的权力，有些人甚至自恃大权在握,以致专横跋启,独断专行、为所欲为，滥用职权。

佟某原是某行昌平区支行一家分理处主任，他越权以分理处的名义给借款人做担保，致使银行损失118万元。

佟某未经上级支行的允许，私自越权进行违规担保，给相关银行造成极大损失。

另外，据中国国情调查研究中心统计,在过去的十几年中,中国被撤换的国有商业银行各级行长达数百人。

3、法制观念不强，以罚代刑，是目前大多数国有银行的通病。

有些国有商业银行从本单位的各种利益出发，对发生在本系统、本单位的职务犯罪案件该移交检察机关依法查处的没有移交，而是只作党纪、行政或经济方面的内部处理。

个别银行工作人员法制观念不强，抵御不正之风和预防职务犯罪的能力较差。

再加上内部监督的不力和自作聪明的侥幸心态，使得他们为了一己私利实施了犯罪行为。

二、银行职务犯罪预防的几点建议以及我行开展的工作

1、培养银行员工预防职务犯罪的自律机制。

我们要联系工作实际,运用反面教材和检察院、银监局下发的学习文件,开展反腐倡廉、遵纪守法、职业道德教育。

通过教育引导,增强职工自身防腐拒变的免疫力,真正从源头上杜绝银行职务犯罪。

充分发挥党、政、工、团的合力作用,健全员工政治教育机制。

另外部分银行员工，业余生活单调,未能形成强有力的工作学习娱乐氛围,给社会不良习气以可乘之机。

为此，各行应该针对员工兴趣爱好,鼓励员工继续学习,同时丰富员工业余生活,开展生动活泼、喜闻乐见的娱乐活动。

例如我行每季度都会

银行案件防控演讲稿第六篇

《银行演讲稿》

树内控理念，建合规文化

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！

首先，我非常感谢精心组织本次活动的各位领导及同事，感谢你们给了我们一个新老员工相互认识和交流的平台，给了我们一个展现自我风采的舞台。

谢谢！

古人曰：

“君子爱财，取之有道”。

现代经济迅猛发展，同时也出现了诸多问题。

如一切以利益最大化为目的，无需信守游戏规则的行为等等。

曾几何时，那高悬于心中的“合规文化”，慢慢流逝。

从而出现王雪冰、高山等一批曾经忠实奉献的干部，经受不住诱惑而不惜违纪违法的案例。

这些案例，给我们敲响了警钟，时刻提醒着我们必须建立合规文化。

20XX年，河北省邯郸市农业银行的金库管理员马向景与任晓峰密谋盗取金库现金购买彩票。

仅仅三个月的时间，他们就疯狂盗取金库现金5100多万元人民币。

最后，两人双双落网依法判处死刑。

看到这里，我们不禁会想，为什么每次查账都能通过呢？

这给我们反应了一个合规文化的问题，正是因为不合规操作，才致使出现如此严重的案例。

才使两人铤而走险，走上蔑视法律法规的道路。

近年相关机构对各类银行案件进行分析，发现80％以上的案件都是由违规操作导致的。

专家酿成银行业大案的因素虽然有很多，但最核心的因素是“有章不循、违规操作”。

所以，树立内控理念，建立合规文化是我行风险防控体系的首要条件，也是农行持续快速发展的根本保障。

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银行案件防控演讲稿第七篇

《20XX年农行XXX分行案件防控讲话材料》

以人为本提高银行业案件防控水平

中国农业银行XXX分行

目前，农行正处于股改的紧要关头，不但自身面临着诸多压力和困难，而且外部经济环境也很不利于农行改革，自从雷曼兄弟银行倒闭后，世界经济陷入严重危机，首当其冲的就是银行业。

恶劣的经济环境下，提高案件防控能力，对于农行股改和各项业务的发展，对于巩固既有的工作成果都显得非常重要。

按照佳木斯银监局开展“案件防控机制建设深化年”的工作要求，在案件防控工作中，我们摒弃以往“蜻蜓点水式”的工作方法，重点从“人防、技防、物防”着手，按照“三提高五结合两投入”的工作思路，有力的推进“深化年”活动向纵深拓展。

下面，结合我行实际经营管理中采取的措施和收到的效果谈一谈案件防控工作，与大家交流共勉。

兵马未动，粮草先行。

案件防控工作就是要做好“人为”的防控，为了达到案件防控工作的总体目标，我行从三个思想意识层面，从“人为”的角度，做到了“三提高”，为案件防控这一“战役”准备了充足的“粮草”。

第一，提高领导干部的观念意识。

我们认为，解决问题的关键是观念意识要改变，改变观念一切都会变，观念到位，所有目标都能到位。

观念不改变，意识不到位，什么问题都难以解决。

为此，在每次班子会、行务会上都注重渗透四种观念意识，一是破除陈旧思想观念，提高科学发展意识。

二是明确权力观念，提高服务意识。

三是剔除官本位思想，提高监督意识。

四是冲破局部束缚，提高全局意识。

领导干部提高了思想观念、行为意识，摆正了自己的位臵，干群关系得到更进一步改善，带动群众意识也有了很大的改变，使我行各项业务平稳顺畅拓展，股改工作稳步扎实推进。

第二，提高中层干部的执行能力。

提高中层干部的执行能力是企业管理的关键。

为此，我行积极营造“想干事”的氛围，培养“能1

银行案件防控演讲稿第八篇

《市银监李黔胜在20XX年六盘水银行业案件防控和安全保卫工作会议上的讲话》

在20XX年六盘水银行业案件防控和安全保卫

工作会议上的讲话

（20XX年4月11日）

我主要讲三点意见。

一、20XX年六盘水银行业案防和安保工作回顾

（一）加强政策传导，落实案防主体责任。

（二）加强监管联动，增强案防工作合力。

（三）加强检查督导，有效防范案件风险。

（四）加强宣传，严防外部风险。

二、当前案防形势及案防工作中存在的问题

从近年来的案防安保工作情况看，我们的案防安保管理工作中还存在以下几个突出问题需要引起关注。

一是案防工作认识仍然不到位。

二是案防职责分工不清晰，责任不明确。

三是案防制度执行不到位。

四是对案防安保工作重视程度不够。

五是案防风险排查不力。

六是案防安保工作管理仍然不到位。

七是安保基础设施落后，基础管理工作尚需加强。

三、20XX年案防和安保工作安排

（一）落实责任，保持案件防控高压态势

（二）强化执行，推进案防长效机制建设

一是做好制度的修订和补充。

二是积极认真抓制度落实。

三是抓实内部监督。

四是从严考核问责。

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银行案件防控演讲稿第九篇

《银行业防范金融诈骗发言稿》

银行业防范金融诈骗发言稿

近年来,金融诈骗案件频繁发生,给社会治安和人民的正常生活造成了极大的危害，也给金融行业造成一定的负面影响。

我们常见的金融诈骗有3种：

一是电信诈骗。

电信诈骗指不法分子通过电话、短信和网络等方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子转账的违法行为。

二是电子银行诈骗。

电子银行诈骗指不法分子通过网上银行、手机银行及电话银行等电子渠道，骗取受害人个人金融信息，并窃取受害人资金的违法行为。

三是自助设备诈骗。

自助设备诈骗指不法分子通过自助设备渠道，骗取受害人个人金融信息或者银行卡，并窃取受害人资金的违法行为。

维护消费者合法权益，保护消费者免遭金融诈骗，是银行业应尽的社会责任。

当前农村地区消费者防范意识比较淡薄，对金融知识了解不透，最容易上不法分子的当。

例如，20XX年7月12日，xx省xx县xx集镇一消费者钟某接到犯罪嫌疑人打来电话称，有“家电下乡补贴款”将通过银行汇给钟某，于是钟某按照对方电话指令，在ATM上进行所谓的“转账收款”操作，分四笔转账，总共被骗44382.68元。

可以看出，不法分子都比较熟悉银行自助业务的操作流程，并抓住部分客户爱占便宜的心理，而农村客户又不太了解ATM机1

银行案件防控演讲稿第十篇

《银行安全生产演讲稿》

安全意识靠培养，安全行为靠养成

尊敬的各位领导、各位同事：

上午好！

今天我演讲的题目是《安全意识靠培养，安全行为靠养成》

“凡事预则立，不预则废”。

在当今银行业金融机构犯罪案件频发，特别是暴力犯罪凸显且居高不下。

金融犯罪形式的层出不穷与犯罪分子手段的残忍，对银行的安全保卫与内控工作都提出了新的挑战。

这时，我们不禁要问安全生产最重要的因素是什么？

答案是人。

为什么这么说呢？

因为世界上任何事物都有其特定的规律，掌握了这一规律，就能把事情办好，安全工作也是如此。

但规律是通过人的实践来认识和掌握的，所以在进行我行的安全生产管理工作中，从办公室的角度来说，我认为应该先在“人”这一方面下功夫，培养员工的安全意识，养成员工的安全行为。

首先，将以往死搬硬套条、说教式的方法抛开，以外聘专家举办讲座，讲述实际案例的方式为主，结合相关具体的制度、条例和员工们谈一谈心。

让员工在鲜血和生命的事实面前，充分认识安全的重要性，使员工的思想从“要我安全”转变到“我要安全”的高度上来，让安全意识更深入人心。

其次，影响安全生产的根本因素是人的因素，实质是职工的基本素质问题。

而业务操作能力是职工的基本素质。

所以我们应该把学习重点放在规章制度、操作手册等方面，开展各种专业知识竞赛，丰富员工的知识面。

尽量消除员工工作中的盲区，将因人员操作的错误率降到最低。

此外，要牢固树立全员风险意识，突出防范重点。

每个岗位、每个环节、每个职工都是防范风险的关键，稍有不慎就会形成损失，酿成风险。

所以要把案件防控治理和完成业务经营目标结合起来，把风险案件专项案件治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，提高全员风险防范意识。

最后，要结合工作实际，定期开展相关预案的演习工作，让员工得到实际锻炼，真正掌握预案的流程、要点和防范手段，提高应