股东会会议记录四篇.docx

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股东会会议记录四篇

股东会会议记录四篇

篇一：

股东会会议记录

会议时间：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：

在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：

临时（或者第XX届XX次）董事会会议

出席会议人员：

（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。

股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：

XXXX股份有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

篇二：

有限公司

20XX年度第次（临时）股东大会会议记录

一、特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：

年月日（星期）午点

2、召开地点：

3、召开方式：

现场投票

4、召集人：

本公司董事会

5、主持人：

董事长先生\女士

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者：

8：

大会列席者：

三、会议出席情况：

股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。

四、提案审议和表决情况：

1、审议《》，表决情况：

同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。

表决结果：

提案通过。

2、审议《》，表决情况：

同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。

表决结果：

提案通过。

3、审议《》，表决情况：

同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。

表决结果：

提案通过。

4、审议《》，表决情况：

同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。

表决结果：

提案通过。

5、审议《》，表决情况：

同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。

表决结果：

提案通过。

6、审议《》，表决情况：

同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。

表决结果：

提案通过。

参会人员签字：

年月日

篇三：

XX有限责任公司临时股东会会议记录

时间：

地点：

召集人：

主持人：

记录人：

出席人：

议题：

建立健全公司印章管理使用制度

XX（主持人）：

公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。

X出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。

会议由XX主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议？

XX：

无异议。

XX（主持人）：

现在请XX就今日之议题发表意见。

XX：

我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

XX（主持人）：

请大家就XX的上述提议发表意见。

XX：

无异议。

同意按XX的上述提议形成股东会决议。

XX（主持人）：

根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照XX的上述提议形成XX号股东会决议。

篇四：

××铁路有限责任公司股东会（董事会）会议记录

时间：

20××年×月×日

地点：

××××

出席：

×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）

缺席：

×××

主持：

×××

记录：

×××

会议内容：

（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：

一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。

因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。

）

一、审议通过《×××××的议案》。

同意×××××××。

表决结果是××××。

二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：

1.在政策允许的前提下，对×××××。

2.股东各方原则同意×××××。

三、讨论了《关于×××××的议案》。

×××代表（董事）：

×××××。

（发言要点）

×××代表（董事）：

×××××。

（发言要点）

股东代表（或董事）签字：

记录人（董事会秘书）签字：

二〇××年×月××日