企业授权管理制度1doc1doc.docx

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公司授权管理制度1

XXXX有限公司

授权管理制度

第一章总则

第一条为完善数字优搜（网络）北京有限公司（以下简称优搜）法人治理结构，规范优搜的经营管理，健全内控和自我约束机制，增强防范和控制风险的能力，按照《中华人民共和国公司法》、《支付清算组织管理办法》的要求，根据有关法律法规的规定，制定本制度。

第二条董事会遵循“统一管理、区别授权、权责明确、严格监管”的原则，实行统一法人体制下的授权管理体制。

第三条本制度所称授权是指董事会在法定经营范围内，授予经营管理层进行经营管理活动的权限。

第四条本制度所称授权人，系指向经营管理层授予经营管理权限的机构；受权人系指接受经营管理权限的经营管理层。

第五条授权人负责人和受权人负责人作为签署授权书的直接责任人。

作为法定代表人的董事长作为授权人之代表人，代表董事会签署授权书。

CEO作为经营管理层的代表人接受授权，并代表经营管理层签署承诺书，保证严格忠于职守。

第六条董事会根据受权人的经营管理水平、资产负债规模与资产质量、主要人员素质和业绩、风险控制能力、投资环境等条件和变化，实施区别授权和动态管理。

第七条经营管理层应在授权权限范围内依法开展业务，并承担相应的责任,严禁越权或XX从事经营活动。

第二章授权的分类、范围和形式

第八条授权分为基本授权和特别授权两种。

基本授权是指对法定经营范围

内的常规性经营管理所授予的权限。

特别授权是指对超过基本授权范围的某一特定事项或特殊业务、创新业务等所授予的临时权限。

第九条授权范围

（一）基本授权包括：

1、日常业务管理权限;

2、资产控制和损失管理权限；

3、资金使用和借贷管理权限；

4、内部财务管理权限；

5、法律事务管理权限；

6、行内人事安排管理权限；

7、其他经营管理权限。

具体授权幅度参见《分权手册》

（二）特别授权包括：

1、超出基本授权范围外的某一特定的、非常规性事项；

2、创新业务和特殊业务；

3、诉讼、仲裁代理事项；

4、其他需进行特别授权的事项。

第十条基本授权原则上一年一办、期限为一年。

特别授权为一事一办，期限应根据授权事项办理的时间确定，但最长不超过一年。

第十一条基本授权、特别授权分为直接授权、转授权和再转授权三个层次：

直接授权，系指董事会对CEO的直接授权。

转授权，系指CEO根据董事会的授权并在授权范围内，对分管公司领导、辖属分支机构或职能部门的授权。

再转授权，系指辖区分支机构或职能部门在转授权范围内对所辖机构和岗位再转授予的权限。

未经上级授权机构（人）书面授权许可，任何机构和个人不得进行转授权、

再转授权。

第十二条基本授权实行逐级授权，特别授权根据需要可以直接授权。

第十三条授权以授权书形式办理。

授权书包括《优搜直接授权书》、《优搜转授权书》、《优搜再转授权书》（见附件）。

岗位授权可以通过颁发规章制度的方式办理。

第十四条授权内容包括：

（一）授权人全称及法定代表人姓名；

（二）受权人全称及负责人姓名；

（三）授权事项及限制性要求；

（四）授权期限；

（五）行使授权的职责；

（六）其他需要规定的事项；

授权的核心内容是受权人按照授权权限进行经营，使受权人经营管理的风险与其控制风险的能力相一致。

第十五条特别授权可采用批复形式或由授权人签发特别授权委托书的方式。

第十六条权限不明确时，受权人应当向授权人书面请示并取得明确授权，受权人不得以授权权限不明而做任何擅自行动和决定，除非该等决定是为处置突发的、必须立即处理的且不违背授权基本原则和损害本司利益的事项。

第十七条本司《章程》、《优搜法人治理结构及工作分析手册》和其他规章制度中对受权人的经营管理权限有明确规定的，如不违背并不超越本司授权书的规定，视为授权。

第十八条本司CEO可根据董事会的授权对分管公司领导、分支机构、职能部门和特定个人进行转授权。

但CEO应对该等授权向原授权人负责和承担全部责任。

第三章授权管理和直接授权程序

第十九条优搜授权工作由董事会办公室统一管理。

（一）董事会办公室负责授权管理制度的制定与检查、组织有关部门拟定授权方案、对授权内容进行审查、具体办理基本授权及特别授权事宜、制定各类授权书的格式等。

（二）董事会办公室应规范授权管理。

对授权书等授权有关的文书应建立登记、使用、保管、归档制度。

（三）董事会办公室应拒绝办理不符合规范程序的授权事宜。

第二十条在提出下一年度基本授权前，董事会办公室应提请董事长（和/或董事会）召集本司经营管理层按规定的考核指标确定授权的原则和类别，并提出下一年度授权建议，监事长应列席会议。

第二十一条基本授权的直接授权程序

（一）董事会办公室应在授权期满60日前，书面通知经营管理层，征集下年度的授权建议。

经营管理层应在授权期满50日前拟订下年度的授权建议，并送交董事会办公室。

前述授权建议应包括授权事项、权限、行使授权的职责、受权人执行授权的基本情况及评价等。

（二）董事会办公室汇总各个授权建议后，根据本规定，结合有关部门以及稽核、监察部门的意见，拟定下年度的授权方案及编写说明，并报董事会审批。

（三）董事会办公室应在董事会对授权方案审议通过后，按《优搜直接授权书》（格式1）制作授权书，正本一式两份。

由法定代表人签署，并在授权书上加盖公章。

（四）董事会办公室将授权书正本一份交CEO签收。

CEO应及时将授权书复印件送监管部门备案。

（五）董事会办公室留存一份正本归档。

第二十二条特别授权的直接授权程序

（一）CEO将授权事项及行使授权的职责建议送董事会办公室。

（二）董事会办公室应请法律专业人员进行法律审查，并签署法律意见书后，提请董事会审议。

（三）董事会审议通过后，董事会办公室参照《优搜直接授权书》（格式2）制作授权书，正本一式两份。

由法定代表人签署，并在授权书上加盖公章。

（四）董事会办公室将授权书正本一份交CEO签收，并留存一份正本归档。

第四章转授权与再转授权

第二十三条转授权包括基本授权的转授权和特别授权的转授权。

（一）CEO应规范转授权工作的管理，按照本规定制定转授权及再转授权管理的实施细则，并报董事会备案。

（二）转授权、再转授权仅限于直接授权书、转授权书许可的范围。

转授权不得大于直接授权，再转授权不得大于转授权。

第二十四条基本授权的转授权程序

（一）在董事会授权后，根据业务需要及授权书规定，CEO应召开CEO办公会审议本司内部的转授权方案。

提出转授权方案的程序，可参照本规定第三章关于直接授权的规定执行。

（二）CEO办公会议审议通过转授权方案后，应提交董事会审议。

（三）董事会审议通过转授权方案后，由CEO参照《优搜转授权书》（格式3）签发转授权书。

（四）CEO应于转授权书签发之日起5日内，将转授权书送交董事会办公室备案。

第二十五条特别授权的转授权程序

（一）根据业务需要及董事会同意，CEO进行转授权的，应参照本章第二十四条的规定办理。

（二）CEO应参照《优搜转授权书》（格式4）制作、签署转授权书。

（三）CEO应于转授权书签发之日起5日内，将转授权书送交董事会办公

basic

position

as

those

of

being,

knowledge

and

meaning.

Philosophy

is

facing

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turn.

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公司授权管理制度1

XXXX有限公司

授权管理制度

第一章总则

第一条为完善数字优搜（网络）北京有限公司（以下简称优搜）法人治理结构，规范优搜的经营管理，健全内控和自我约束机制，增强防范和控制风险的能力，按照《中华人民共和国公司法》、《支付清算组织管理办法》的要求，根据有关法律法规的规定，制定本制度。

第二条董事会遵循“统一管理、区别授权、权责明确、严格监管”的原则，实行统一法人体制下的授权管理体制。

第三条本制度所称授权是指董事会在法定经营范围内，授予经营管理层进行经营管理活动的权限。

第四条本制度所称授权人，系指向经营管理层授予经营管理权限的机构；受权人系指接受经营管理权限的经营管理层。

第五条授权人负责人和受权人负责人作为签署授权书的直接责任人。

作为法定代表人的董事长作为授权人之代表人，代表董事会签署授权书。

CEO作为经营管理层的代表人接受授权，并代表经营管理层签署承诺书，保证严格忠于职守。

第六条董事会根据受权人的经营管理水平、资产负债规模与资产质量、主要人员素质和业绩、风险控制能力、投资环境等条件和变化，实施区别授权和动态管理。

第七条经营管理层应在授权权限范围内依法开展业务，并承担相应的责任,严禁越权或XX从事经营活动。

第二章授权的分类、范围和形式

第八条授权分为基本授权和特别授权两种。

基本授权是指对法定经营范围

内的常规性经营管理所授予的权限。

特别授权是指对超过基本授权范围的某一特定事项或特殊业务、创新业务等所授予的临时权限。

第九条授权范围

（一）基本授权包括：

1、日常业务管理权限;

2、资产控制和损失管理权限；

3、资金使用和借贷管理权限；

4、内部财务管理权限；

5、法律事务管理权限；

6、行内人事安排管理权限；

7、其他经营管理权限。

具体授权幅度参见《分权手册》

（二）特别授权包括：

1、超出基本授权范围外的某一特定的、非常规性事项；

2、创新业务和特殊业务；

3、诉讼、仲裁代理事项；

4、其他需进行特别授权的事项。

第十条基本授权原则上一年一办、期限为一年。

特别授权为一事一办，期限应根据授权事项办理的时间确定，但最长不超过一年。

第十一条基本授权、特别授权分为直接授权、转授权和再转授权三个层次：

直接授权，系指董事会对CEO的直接授权。

转授权，系指CEO根据董事会的授权并在授权范围内，对分管公司领导、辖属分支机构或职能部门的授权。

再转授权，系指辖区分支机构或职能部门在转授权范围内对所辖机构和岗位再转授予的权限。

未经上级授权机构（人）书面授权许可，任何机构和个人不得进行转授权、

再转授权。

第十二条基本授权实行逐级授权，特别授权根据需要可以直接授权。

第十三条授权以授权书形式办理。

授权书包括《优搜直接授权书》、《优搜转授权书》、《优搜再转授权书》（见附件）。

岗位授权可以通过颁发规章制度的方式办理。

第十四条授权内容包括：

（一）授权人全称及法定代表人姓名；

（二）受权人全称及负责人姓名；

（三）授权事项及限制性要求；

（四）授权期限；

（五）行使授权的职责；

（六）其他需要规定的事项；

授权的核心内容是受权人按照授权权限进行经营，使受权人经营管理的风险与其控制风险的能力相一致。

第十五条特别授权可采用批复形式或由授权人签发特别授权委托书的方式。

第十六条权限不明确时，受权人应当向授权人书面请示并取得明确授权，受权人不得以授权权限不明而做任何擅自行动和决定，除非该等决定是为处置突发的、必须立即处理的且不违背授权基本原则和损害本司利益的事项。

第十七条本司《章程》、《优搜法人治理结构及工作分析手册》和其他规章制度中对受权人的经营管理权限有明确规定的，如不违背并不超越本司授权书的规定，视为授权。

第十八条本司CEO可根据董事会的授权对分管公司领导、分支机构、职能部门和特定个人进行转授权。

但CEO应对该等授权向原授权人负责和承担全部责任。

第三章授权管理和直接授权程序

第十九条优搜授权工作由董事会办公室统一管理。

（一）董事会办公室负责授权管理制度的制定与检查、组织有关部门拟定授权方案、对授权内容进行审查、具体办理基本授权及特别授权事宜、制定各类授权书的格式等。

（二）董事会办公室应规范授权管理。

对授权书等授权有关的文书应建立登记、使用、保管、归档制度。

（三）董事会办公室应拒绝办理不符合规范程序的授权事宜。

第二十条在提出下一年度基本授权前，董事会办公室应提请董事长（和/或董事会）召集本司经营管理层按规定的考核指标确定授权的原则和类别，并提出下一年度授权建议，监事长应列席会议。

第二十一条基本授权的直接授权程序

（一）董事会办公室应在授权期满60日前，书面通知经营管理层，征集下年度的授权建议。

经营管理层应在授权期满50日前拟订下年度的授权建议，并送交董事会办公室。

前述授权建议应包括授权事项、权限、行使授权的职责、受权人执行授权的基本情况及评价等。

（二）董事会办公室汇总各个授权建议后，根据本规定，结合有关部门以及稽核、监察部门的意见，拟定下年度的授权方案及编写说明，并报董事会审批。

（三）董事会办公室应在董事会对授权方案审议通过后，按《优搜直接授权书》（格式1）制作授权书，正本一式两份。

由法定代表人签署，并在授权书上加盖公章。

（四）董事会办公室将授权书正本一份交CEO签收。

CEO应及时将授权书复印件送监管部门备案。

（五）董事会办公室留存一份正本归档。

第二十二条特别授权的直接授权程序

（一）CEO将授权事项及行使授权的职责建议送董事会办公室。

（二）董事会办公室应请法律专业人员进行法律审查，并签署法律意见书后，提请董事会审议。

（三）董事会审议通过后，董事会办公室参照《优搜直接授权书》（格式2）制作授权书，正本一式两份。

由法定代表人签署，并在授权书上加盖公章。

（四）董事会办公室将授权书正本一份交CEO签收，并留存一份正本归档。

第四章转授权与再转授权

第二十三条转授权包括基本授权的转授权和特别授权的转授权。

（一）CEO应规范转授权工作的管理，按照本规定制定转授权及再转授权管理的实施细则，并报董事会备案。

（二）转授权、再转授权仅限于直接授权书、转授权书许可的范围。

转授权不得大于直接授权，再转授权不得大于转授权。

第二十四条基本授权的转授权程序

（一）在董事会授权后，根据业务需要及授权书规定，CEO应召开CEO办公会审议本司内部的转授权方案。

提出转授权方案的程序，可参照本规定第三章关于直接授权的规定执行。

（二）CEO办公会议审议通过转授权方案后，应提交董事会审议。

（三）董事会审议通过转授权方案后，由CEO参照《优搜转授权书》（格式3）签发转授权书。

（四）CEO应于转授权书签发之日起5日内，将转授权书送交董事会办公室备案。

第二十五条特别授权的转授权程序

（一）根据业务需要及董事会同意，CEO进行转授权的，应参照本章第二十四条的规定办理。

（二）CEO应参照《优搜转授权书》（格式4）制作、签署转授权书。

（三）CEO应于转授权书签发之日起5日内，将转授权书送交董事会办公

公司授权管理制度11

公司授权管理办法

一、目的：

为完善公司的治理结构，强化公司对各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需要，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关决议等的规定，制定本办法。

二、本办法所称的授权，是指由公司董事长代表公司向各部门授权，部门负责人代表其部门接受授权，各部门必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。

三、各部门行使授权权限时，必须接受公司的统一领导，遵守公司的各项规章办法。

四、授权的范围、类别和形式：

公司授权分为基本授权及特别授权两个类别：

1、基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。

基本授权的期限为1年。

2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。

经特别授权产生被授权部门的特别权限。

特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过1年。

公司董事长根据经营需要向各部门进行基本授权，除非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不得再向其所辖机构或个人转授权。

公司董事长根据经营需要可向各部门进行特别授权，接受特别授权的部门不得再向其所辖机构或其他个人转授权。

五、授权的基本形式为：

（一）基本授权：

由公司董事长代表公司向各部门签发《任命通知书》进行授权，被授权人为各部门负责人。

（二）部门特别授权：

由公司董事长代表董事会向该部门签发《公司对部门特别授权书》，被授权人为各部门负责人。

（三）专项事务授权：

其规定详见本办法的规定。

六、基本授权的制订、管理和变更程序：

（一）公司基本授权的范围包括：

人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。

1、人事授权的具体内容包括：

（1）、人事任免；

（2）、人员考评、奖惩；

（3）、组织架构及定岗定编；

（4）、员工薪酬、福利的确定；

（5）、人事管理办法的制订；

（6）、支出费用审核。

2、财务授权的具体内容包括：

（1）、预算编制及调整；

（2）、预算外支出的审批；

（3）、投融资业务；

（4）、合同付款计划的制订及审批；

（5）、财务管理办法的制订。

3、业务授权的具体内容包括：

（1）、主要经营业务相关经营决策的制订；

（2）、对外合同的签订。

基本授权须经公司董事长批准通过,公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定编相一致。

（二）当被授权部门发生下列情况时，公司可变更对该部门的基本授权：

1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更；

2、被授权人发生重大越权行为；

3、因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险；

4、其他需要变更的情况。

（三）基本授权的变更程序是：

由公司有关部门根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案报公司董事会批准，一般变更方案报公司董事长批准。

变更方案批准后由公司行政人事中心据此制作出通知书，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权部门。

原件作为原授权管理规定的附属文件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终止。

七、特别授权的制订、管理和变更程序

当公司出现以下情况时，公司总裁可以向各部门签发特别授权：

（一）在公司员工需超出基本授权对外开展业务或订立合同、协议时，经公司员工所在部门负责人申请，公司董事长可向办理该事务

的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公司经办人。

（二）在公司发生诉讼或非诉讼纠纷时，为妥善处理纠纷，经公司法务部申请，公司董事长可向处理该纠纷的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公司经办人或公司聘请的处理纠纷的律师。

（三）其他需要特别授权的事项由公司董事长在授权范围内决定。

（四）办理本条上述授权时，经办部门应当依照公司制定的《公司印章管理办法》履行会签程序。

公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权。

公司办公室应将将授权变更通知书下发被授权部门。

授权变更通知书作为原授权书的附属文件，与原授权书具有同等效力，随原授权书的终止而终止。

在特别授权相关事项处理结束后，被授权部门负责人应立即向公司董事长汇报授权的使用情况，该特别授权即行终止。

八、授权的终止

授权因发生下列情况终止：

（一）授权书中规定期限届满，如果公司董事会没有发出授权展期的通知，则授权终止；

（二）授权被撤销；

（三）被授权机构被撤销；

（四）在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止；

（五）其他需要终止的情况。

九、授权办法的检查与监督

公司应当定期或不定期对被授权部门行使授权权限的情况进行检查和监督。

被授权部门管理部经理有责任定期向公司汇报该部门管理人员行使授权权限的实际情况。

公司在审查中发现被授权部门有一般越权行为的，应督促该部门限期改正；有重大越权行为的，应上报公司董事长决定对其作出处分决定，该重大越权行为给公司造成严重损失的，公司有权追究其相应的经济责任。

前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为；“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止转授权的权限，或超越授权权限造成严重后果的行为。

十、本办法由公司董事会负责解释。

十一、本办法自董事会审议通过之日起开始实施。