房地产办公室管理制度.docx

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房地产办公室管理制度

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公司管理制度大纲

第一章员工行为准则

第二章办公室管理制度

第三章财务管理制度

第四章合同管理制度

第五章商品房销售管理制度

第六章保密制度

第七章车辆管理制度

第八章卫生管理制度

第九章安全保卫制度

第一十章工作过失责任追究办法

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

第一章员工行为准则

公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

一、弘扬公司“勤奋努力开拓创新”的企业文化核心精神

二、树立公司形象维护企业利益

1、培养员工的主人翁精神，树立“企兴我荣企衰我耻”的意识

2、维护企业形象，外事、商务活动严格尊守相关法律和行业规范，不做任何有损企业务形象的事。

3、保守公司机密

4、勤俭节约，不铺张浪费

5、廉洁奉公，不谋私利

三、遵纪守法

1、遵守国家法律法规

2、必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

四、团结协作共同奋斗

1、以公司利益为重，个人利益服从于公司利益。

2、发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

3、有关公司的任何成果、资料、信息等皆归公司所有。

4、树立良好的公司合作精神；立良好的工作关系；造良好的工作环境。

5、公司鼓励员工提出合理化建议，可以直接通过书面报告或者E—mail的形式直接上传给公司领导。

建议一旦被采纳，公司将给予奖历。

6、公司严格禁止同事之间相互拆台、搬弄是非、打小报告等损害公司利益及形象的事，一经查处，将给予除名处份。

7、同一些部门同事之间发生矛盾，不但参与者会给予处罚，且直属领导将同时给予处罚。

与别的部门之间发生矛盾，两个部门的领导同时给予处罚。

五、文明办公

1、任何员工都是公司形象代表，要求员工全部做文明人。

2、着装要求：

衣着要干净、整齐，女士应着庄重大方服装上班。

3、言行得体、音量适中，尽量不影响他人办公。

4、工作时间不串岗，有事离开时需请直属领导批准。

5、严禁在公共场所吃零食、补装及吸烟。

6、礼貌接听电话，采用正式商务用语。

7、保守机密，不打听或交流与本职工作无关的信息。

六、有效沟通

公司鼓励并创造条件实施员工间的沟通，从而创造和谐的工作气氛，提高工作效率，形成现代企业良好的人际关系，例会制、办公室会议制度是建立良好沟通的重要形式，公司将坚持每月“两会”制度，并不定期开展务类活动促进员工之间的交流。

第二章办公室管理制度

第一条人事管理制度

1、公司招聘制度

（1）为了充分挖掘人力资源,优选人才,从而为公司发展提供人力资源保障,特制定本制度。

（2）岗位设置原则：

根据本公司业务的特点及效率原则；公司本着“因事设岗、因岗设人、高效合理”的原则实行人员配置。

（3）招聘方法：

用人部门根据工作需要提出用人申请；填写“招聘员工申请书”和“职位说明书”交由行政人事部对所招聘员工的基本条件进行审核。

招聘条件符合政府和公司相关规定者，由公司领导同意后，.由行政人事部统一办理招聘手续。

（4）招聘人才应符合国家和地方政府的招聘规定以及“招聘员工申请书”和“职位说明书”的基本要求。

（5）行政人事部在招聘过程中，应严格审查应聘人员相关资历，确认应聘人员提供的各种个人资料的完整性和准确性。

2、新员工入职须知

（1）录用通知，应聘者接到公司通知后，必须根据公司行政人事部安排及时报到。

特别情况不能如期报到者需与行政人事部取得联系，否则公司有权取消录用。

（2）个人资料报到时必须向公司行政人事部提供以下个人资料：

A身份证..

B学历证书..

C专业技术职称证书或专业岗位任职资格证明..

（3）个人资料变动，在本公司任职期间，当员工的下列情况发生变化时，必须在五个工作日内通知行政人事部：

A姓名

B学习、培训、继续教育情况..

C本人和紧急情况联络人地址、电话变更。

（4）个人资料审查：

公司保留员工所提供的个人资料审查权利，如有虚假或重大隐瞒欺诈行为，公司有权开除此员工，且公司保留追究经济或法律责任的权利。

（5）入职手续：

在行政人事部工作人员的指导下填写《员工登记表》

（6）试用与转正：

试用期原则上不少于三个月，但根据各个部门的具体情况，各个部门有权提前申请转正或者辞退。

3、员工调配、升职与离职、劝退

（1）员工内部调配：

公司有权在对员工工作能力和工作表现考核的基础上，根据工作需要，统筹调配人力资源，以便充分发挥员工潜质。

员工内部调配，由行政人事部对调动员工发出书面调动通知，调动员工办理相关交接手续后,持调动通知前往新部门报到。

（2）外部聘用：

对于特殊岗位现有人员不能适应工作需要的岗位实行外部聘用制，面向社会广泛招贤纳士。

（3）内部提升制度：

为培养员工的归属感，公司提倡内部提升制度，只是有合适现有员工的岗位，就不外聘员工，公司会给予有能力、有思想员工机会，会提供平台共同发展。

（4）员工离职：

要求离职员工需要在一周前填写“离职申请表”，在部门经理同意签字基础上，交由办公室人事部门核实相关资料后，交由公司领导审批同意后，在审批后的7日后方可正式离职，离职员工要在一个月内保持于公司的联系方便公司业务的交接。

公司经理级以上员工离职需提前3个月申请。

离职员工根据实际工作天数发放基本工资，业务提成部分根据工作完成程度按比例发放。

（5）劝退员工：

根据员工的工作表现对部分员工进行劝退，被劝退员工需要填写工作交接表，该员工需要在一个月内与公司保持联系方便业务交接；员工工资根据实际工作天数发放，业务提成部分根据工作完成程度按比例发放。

第二条考勤管理制度

为使公司考勤工作制度化、规范化，结合本公司实际，特制定本制度。

1、本制度适用于本公司所有员工。

2、公司考勤制度由办公室人员监督实施。

3、公司工作时间根据各个部门的特点，具本由各个部门决定，标准为夏日早不能晚于8：

00，晚不能早17：

00；冬日早不能晚于8：

30，晚不能早于17：

00。

办公室人员每周日休息，销售部、工程部、及物业部根据具体情况来排息，每个月不能多于4天。

4、考勤内容：

正常上班、出差、迟到、早退、擅自离岗、旷工和各种休假。

5、考勤方法：

公司实行签到制。

员工上午上班、下午下班均须到签到。

6、员工须亲自签到，不得由他人代替；违反员工按旷工一天处理，代打人作旷工两天处理。

7、员工必须按真实时间签到，不得擅自涂改或更改签到时间，如有发现，涂改或更改日期作旷工处理。

8、迟到、早退均须签到，由部门负责确核实其真实性。

9、因工作原因未能打卡者，事先须征得直接领导批准，并由直接领导在该员工工卡上签字确认。

10、员工月累计旷工三天或迟到早退累计达二十小时以上者；公司将给予开除处份。

11、各部门负责人于每月底30号将员工当月考勤情况交行政人事部做考勤统计。

12、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。

提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

13、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发3天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发5天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月10天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

14、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发3天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发5天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发10天基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

15、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

16、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。

17、各种处分需要办公室以通知函的形式，发到各个部门，达到以警效尤的目的。

警告处分罚款200元；记过处分罚款500元；记大过处分罚款1000元。

第三条请（休）假管理制度及全勤奖制度

1、本制度适用于公司所有员工。

2、行政人事部负责员工休假的实施。

3、公司休假制度：

4、公司工作满一年的员工可享受以下带薪假期：

（1）丧假、产假、产期护理假时间的计算均为公历日。

（2）结婚登记日前15天或后六个月内可请婚假，为5天，外地或者是特殊情况下最多不超过10天。

（3）直系亲属：

父母、配偶父母、配偶、子女为5天，直系亲属在外地者可增加路程假3天。

（4）产假：

女员工产假最多不超过3个月，其中一个为全薪休假，其余两个月为半薪休假；如超过3个月将无薪休假，公司会根据各个部门具体工作安排做适当的人员调整，公司首先考虑该员工的工作职位，由于影响具体工作将不再保留该职位。

男员工的陪产假不超过5天。

5、年休假

员工年休假必须在休假前一周内提前申请，填写休假登记表，由各部门分管领导审核批准，报总经理审批，部门经理以上还需首席执行官审批..其后由行政人事部汇总后通知相关人员。

（1）1年≤司龄≤3年，年休假为3天

（2）年≤司龄≤5年，年休假为5天

（3）司龄5年以上者，年休假为7天

注：

年休假不得与其他假日同时休息。

以上所规定的各类休假均需一次性休完。

6、休病假：

休2天以上者（含2天）者须出具区级以上医院证明。

当月请病假2天以内（含2天）可享受当月全额工资。

员工因疾病须休病假3天以上者，须出具市级以上医院证明。

7、休事假：

每月休事假不能超过2天，事假无薪休假。

员工休事假，有年公休假者，事假可作为年休假处理.，即在年休假中扣抵事假时间，该类情况的事假为带薪事假。

8、请假程序：

员工请假须至少提前半天填写“员工请假申请表”经主管领导批准后将“员工请假申请表”提交行政人事部。

确因特殊原因不能及时办理相关请假手续者，在征得相关领导同意后休假，但必须于休假期满第一个工作日内补办相关请假手续。

9、全勤奖制度：

为鼓励员工的积极性，表扬优秀员工，设立全勤奖制度。

本制度只适用本公司员工在全年的工作时间里边，没有迟到、早退、旷工、病事假的情况下，在年底考核将给予全勤奖，奖金为1000元/人。

并且获得此奖励的员工也将是本公司凭优的一个标准。

第四条文件及办公用品管理办法

第一条文件收发规定

1、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后，由董事长签发，业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。

秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

3、公司的文件由办公室负责报送。

送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

4、经签发的文件原稿送办公室存档。

5、外来文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单位，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。

三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

第二条文印管理规定　

1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。

各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。

打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。

工作任务繁忙时，应加班完成。

办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

4、文件、传真等应及时发送给有关人员。

因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

第三条办公用品购置领用规定

1、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报公司领导审批后购置。

实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。

需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。

大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

2、办公用品购置后，须持购货发票、清单，办理出入库手续。

未办理出入库手续的，财务部不予报销。

3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，各部门统一印制。

4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

6、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

第四条会议制度

1、为加强各类会议管理，保证内外沟通顺畅，有效推进各项工作，特制定本制度。

2、办公会、例会，主要通报近期重要工作，汇报相关阶段性工作进展情况，提出工作中需协助解决的问题，安排布置下阶段各项工作。

3、会议为每两周一次，具体时间：

周五下午四时整；

会议地点：

公司总部

参会人员：

部门经理及各部门主管

4、会议纪要：

各类会议必须以会议纪要形式留存备查。

5、会议纪律：

（1）与会人员应准时到会，不得无故缺席。

如遇特殊情况，应向会议组织者请假。

（2）会议提倡踊跃发言，与会者发言力求简明扼要、突出重点，提高实效。

（3）会议期间手机需静音，重要接听电话需暂离会场。

6、会议的督办落实：

会议形成的各项决议，.组织部门应做好落实工作，并及时向行政人事部反馈执行情况。

行政人事部负责督办工作..确保各项工作落到实处。

第五条公司印章管理规定

1、为规范公司管理，防范风险，特制定本规定。

2、本规定所管理的印章包括公司法定印章和公司接受委托所管理的机构的法定印章。

3、公司法定印章包括公司公章、公司合同章、公司财务章、发票专用章和公司法定代表人名章，公司法定印章的启用、更换和废止由公司法定代表人签发通知并公布样本。

4、公司法定印章及公司接受委托所管理机构的法定印章使用和保管的最终责任人为公司法定代表月人，由公司法定代表人授权保管及授权使用。

5、公司公章和公司合同章由行政部主任或行政人事部经理保管；公司财务章、发票专用章和公司法定代表人名章由公司财务负责人或财务部经理或会计或出纳分开保管；保管人必须向公司法定代表人出具收条；特殊情况下公司法定代表人可以更换印章保管人；但任何情况下公司法定代表人名章的保管人不得保管其他公司印章。

6、公司公章用于以公司名义对内或对外发布的文件、通知、信函、报表和签署的各类协议等，公司合同章用于对外签署各类合同或协议。

7、公司公文用章必须符合公司公文管理的有关规定；公司合同用章必须符合公司合同管理的有关规定；公司财务章、发票专用章和法定代表人名章的使用必须符合公司财务管理的有关规定；对不符合规定要求使用印章，印章保管人必须拒绝并逐级上报。

8、公司公章和合同章的使用必须分别填写《公司公章、合同章、使用登记表》，由经办人和批准人签字后方可用印，《公司公章、合同章、使用登记表》为公司重要法律文件，必须使用专门簿记，首页注明启用日期，由公司法定代表人和保管人共同签字并加盖图章样本后方可启用，使用完毕后由保管人和公司法定代表人签字存挡后方可启用新的簿记。

9、公司董事长为公司公章、合同章和财务章使用的法定批准人，经法定批准人书面授权，总经理和财务负责人分别为公司公章、合同章和财务章的授权使用批准人。

10、超过一页纸的文件、协议或非打印类文件；公章或合同章保管人必须和批准人或签署人核对无误后方可用印，对超过一页纸的文件或协议或合同还必须加盖齐缝章；重要文件还必须留有经签署人或批准人签字的样本备查。

11、公司财务章和法定代表人名章用于留存银行印鉴、对外开出的收据等；发票专用章用于公司对外开出的发票；未经公司法定代表人批准不得用于其他用途；印章保管人必须严格按照公司财务管理制度规定使用印章。

12、印章保管人因故不能正常上班时；所保管印章必须向自己的直接主管或由直接主管按本规定要求所指定的人移交，办理移交手续，《公司公章、合同章、使用登记表》和其他使用记录同时移交并做好相应移交记录。

13、印章保管人必须严格按照本规定使用和妥善保管印章及其相应使用记录，印章及其使用记录应放在保险柜中保管，随用随锁，严防丢失或被盗，严禁擅自将印章带出办公室，严禁擅自将所保管印章和使用记录交由他人保管和使用，严禁在空白凭证或便条上盖章，否则将承担由此所引起的相应法律和经济责任。

14、被废止使用公司印章由公司法定代表人收回交由行政部或行政人事部保管。

15、公司接受委托所管理的机构的公章、财务章和法定代表人名章的保管、使用、记录和移交分别比照公司公章、公司财务章和法定代表人名章的保管、使用、记录和移交的规定执行。

第六条档案管理制度

1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

2、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

3、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

4、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

5、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资由工程部归档。

6、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

7、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

8、归档资料必须符合下列要求：

①文件材料齐全完整；

②根据档案内容合并整理、立卷；

③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

9、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

10、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

11、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第七条廉政建设管理制度

1、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

2、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

3、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

4、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

5、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。

外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

6、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

7、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。

如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情

第三章财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

一、财务机构与会计人员　

1、公司设财务部，财务部负责人配合公司领导管理好财务会计工作。

　　2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

　　4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

5、财会人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

二、会计核算原则

1、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

2、记帐方法采用借贷记帐法。

记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

3、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

记载、书写必须使用钢笔或者中性笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

三、资金、现金、费用管理

1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

4、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

5、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。

按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

7、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

8、因公出差、经公司领导批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

11、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经董事长批准后方可报销付款。

12、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

13、严格资金使用审批手续。

会计人员对一切