农村商业银行金库守护及押运操作规程安全保卫部.docx

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农村商业银行金库守护及押运操作规程安全保卫部

ⅩⅩ农村商业银行

金库守护及押运操作规程

文件编号：

编制部门：

安全保卫部

版次号：

A/0

生效日期：

　年月日

修改记录

版次号

生效日期

修改原因

编撰人

A/0

体系文件A版首次发布

1、目的和范围

为加强ⅩⅩ农村商业银行（以下简称“本行”）金库守护及押运的安全管理，进一步规范其安全操作行为，维护本行守护及押运的正常秩序，特制定本规程。

金库守护及押运是以保障职工人身及国家财产安全为目的，以防盗窃、防抢劫、防诈骗、防破坏、防治安及防火灾为目标，坚持“谁主管，谁负责”和“人防、物防、技防”相结合的原则。

本文件适用于金库守护和押运的处理。

2、定义、缩写和分类

（1）守护岗，是指承担金库守护任务的岗位；

（2）押运岗，是指负责押运的持枪护卫岗位。

3、职责与权限

部门岗位

职责权限

安全保卫部

1）根据省、市行业内部的有关规定，指导、监督辖内各分支机构落实安全保卫工作制度；

2）负责组织对辖内安全保卫工作执行情况的监督和检查；

3）及时上报并防范查处各类案件、受理各类信访和检举申诉等工作；

4）负责对运钞车辆的管理。

安全保卫部总经理

1）定期向上级管理部门和本行请示、汇报工作，按要求向上级农村信用合作管理部门的保卫部门报告工作，对本单位所辖网点安全保卫工作提出改进意见和建议。

2）指导和监督检查所辖网点的安全保卫工作。

3）组织实施上级主管部门、本单位和当地公安部门布置的安全保卫工作。

4）协助侦察和处理刑事案件和治安灾害事故，组织专职守押人员完成金库守护和钞币运送工作。

5）负责守护、押运人员培训，枪弹管理，安全设施建设。

6）依据有关规定，对违反规章制度的单位和个人进行经济处罚及提出行政处分建议。

7）组织对所辖部门、单位安全保卫责任制考核。

8）定期对要害岗位的人员进行审查，发现不称职人员，及时向领导提出调整建议，协助人力资本部门做好人员调整工作。

9）会同本单位有关部门共同对全体职工进行安全防范教育，开展防暴预案演练，增强防范意识，提高防范技能。

10）按照金融系统《要情快报重大事故报告制度》的要求，负责刑事案件、治安灾害事故的统计和上报工作，以及保卫档案管理工作。

守护岗

1）认真执行党和国家的方针政策。

模范地遵守国家的法令、法律，全心全意地为人民服务。

2）热爱本职、忠于职守，尽职尽责，确保国家财产安全。

3）服从命令，听从指挥，严守机密不可向任何人泄露守护目标的位置、结构、设施。

不准在电话和其它场合谈论守护事项。

4）严格执行双人坐班守护规定，不迟到、不早退。

5）执行守护任务中，发生突发事件，不准临阵脱逃，要沉着，机智地按预案勇敢地同犯罪分子作斗争。

6）严格执行枪支弹药的使用规定，执行守护任务时，必须随身佩带武器，不准随便玩弄枪支、不准用枪支开玩笑，不准将武器随意转让他人保管。

做到枪不离人，人不离枪。

押运车长

1）执行押运任务时，每车应指定一名车长。

2）车长由政治素质好、责任心强的押运员担任，负责协调处理运钞途中遇到的有关事宜，指挥车组人员完成押运任务。

押运岗

1）对押运各环节的安全负责。

2）督促驾驶员检查车辆情况，监督运行路线和携款员装卸钞箱的情况。

3）发现异常情况，及时向上级汇报，并采取措施进行制止。

携款员

1）负责款箱的交接保管，并查看款箱和物品的包装是否完好，认真做好清点、提送、装卸工作。

2）掌管运钞车钞箱仓钥匙，保持款箱和押运物品的完好，负责开启运钞车仓门并办理款箱交接登记手续。

运钞车驾驶员

1）应加强对车辆的检查、保养，保持车况良好，不带故障出车，文明驾驶，保证运钞车正常运行。

4、基本规定

（1）守护基本规定

1）坚持24小时双人以上守护制度。

守护岗人员要按时上岗和坚守岗位，不得脱岗，不得私自与其他人调换班次，不得进行与守护无关的其他活动；

2）上岗前要检查周围环境，关好门窗、窗帘，检查回放电视监控、检查报警器、通讯、防卫和消防器材的技术状况，及时布防；

3）守护人员不得对外泄露守护目标的位置、结构、防范设施和守护情况，无关人员禁止进入库房。

经领导批准进入库房的本单位非管库员，必须登记出入时间和入库事项；

4）接待上级和公安机关的安全检查，必须有本行安全保卫部总经理或支行领导陪同（可通过监视器观察），持介绍信和身份证，并验明身份后方可放入。

非特别紧急情况，夜间任何人不得入库检查；

5）守护人员必须熟知守护目标的相关情况、报警电话、有关领导电话和联防单位电话，熟悉各种防范应急措施和防暴预案；

6）建立严格的守护登记制度，守护结束前守护人员要登记守护情况、如有异常情况，必须详细记录，并及时向领导汇报；

7）严格交接手续，守护人员在交接班时要做好检查核对工作，检查库房是否完好，物品及防卫器械是否齐全，然后签字登记；

8）配枪的守护室，值勤时枪支应放在取用方便的位置，防暴枪子弹要压入弹仓，但不上膛。

枪支等自卫武器不准私自带出守护室；

9）中心库以外的守护护卫队员，要同本单位干部排班轮流进行守库工作，白天可在单位执勤，负责枪支使用出入库、保养等工作，维护营业大厅治安秩序，保护好客户切身利益不受外部不法分子侵害。

但每月必须保证6--8天的休息时间，各单位可根据实际灵活掌握；

10）守护期间遇紧急情况，按照应急防范预案果断处置。

（2）押运基本规定

　　　　1）押运岗警戒规定

•警戒站位点的规定：

1号站位点：

运钞车副驾驶门至右轮位置；2号站位点：

运钞车右后门位置至尾部；3号站位点：

驾驶员车门至左前轮位置；4号站位点：

运钞车左后门至尾部；

•警戒方向规定：

副驾位置为一号押运员应在1号、2号两个点位以180度辐射面警戒，二号押运员站位应在3号、4号点为以180度辐射面警戒。

警戒时，两名押运员可在警戒区内小范围走动观察，要相互照应，1号、2号位置及车前方出现紧急情况时，一号负责处置，二号押运员负责警戒、支援；3号、4号位置及车后出现紧急情况时，二号押运员负责处置。

一号负责警戒，支援。

•上下车顺序规定：

上车顺序：

携款员装好款箱，锁好钞仓门后，携款员、二号押运员、一号押运员依次上车；下车顺序：

到达营业网点后，一号押运员应先下车查看有无可疑情况，在确认安全后，向车内发出安全信号（自行规定手势），根据车型站在1号或2号位置警戒，背靠运钞车45度向外持枪警戒，二号押运员随后下车视车型站在2号或4号位置背靠运钞车45度向外做好警戒，携款员下车取出款箱锁好仓箱拔下钥匙，二号押运员护送携款员将款箱送到营业室内后，二号押运员背向柜台面向室外警戒。

2）押运员持枪姿式规定

•挂枪站立姿式，枪背带左肩右斜，枪支自然下垂，挂于胸前，右手握枪柄，左手握住护木，枪口朝左上，成45度角（此姿式在押运准备时，出入办公楼等车时采用）。

•托枪站立姿式，枪背带左肩右协，右手握枪柄，放置胸口处，食指放在保险位置，左手握住护木，枪口朝左上，成45度角，枪口离左脸40公分，枪带扣打开，成战斗姿态（此姿式在押运任务时采用）。

•市区内乘车持枪姿式。

防暴枪放置双腿中间，乡下押运可将枪支放在身体一侧枪口向上，左手握住护木，随时做好出枪准备。

3）使用枪支的规定

•在执行押运任务时，遇到下列紧急情形之一，不使用枪支难以制止暴力犯罪行为的，可以使用武器：

押运物品受到暴力袭击或受到暴力袭击危险时；

押运人员受到暴力袭击危及生命安全或枪支弹药受到抢夺、抢劫时；

•押运人员遇到下列情形之一的应停止使用武器：

有关行为人停止实施暴力犯罪行为的；有关行为人失去继续实施暴力犯罪能力的；在存放大量易燃、易爆、剧毒等危险物品场所，不得使用枪支；但是，不使用枪支制止犯罪行为将会导致严重危害后果发生的除外。

5流程描述及操作要点

本流程包括：

金库守护操作流程、押运操作流程和押运驾驶员操作流程。

5.1金库守护操作流程

本流程包括金库守护上岗前阶段、金库守护期间阶段和金库守护终了阶段等三个阶段，具体的流程描述及要求如下：

节点

任务名称

部门/操作岗位

操作要点

外部合规要求

内部合规要求

操作风险提示

1）A1

同交班人员办理交接手续

守护岗

1）申请办理交接手续。

1）B1

审批并会同交接人员办理手续

金库守护负责人

1）审批并会同办理。

1）A2

办理交接手续

守护岗

1）办理交接手续

2）A1

是否遇检查或发生情况

守护岗

1）是否遇检查或突发事件

是：

转2）B1；

否：

转2）A2。

风险点：

遇突发事件，易造成人员伤亡和财产损失。

2）B1

受理并汇报

金库守护负责人

1）受理并报告

2）C1

审批

安全保卫部总经理

1）对检查或突发事件进行审批

2）A2

按规定或要求守库

守护岗

1）按要求处理检查或突发事件

3）A1

同接班人员申请办理交接

守护岗

1）同交班人员申请办理交接

3）B1

审批并会同交接人员办理交接手续

金库守护负责人

1）审批并会同办理交接手续

3）A2

办理交接手续

守护岗

1）办理交接

5.2押运操作流程

本流程包括押运前、押运期间和押运终了等三个阶段，具体的流程描述及要求如下：

节点

任务名称

部门/操作岗位

操作要点

外部合规要求

内部合规要求

操作风险提示

1）A1

着装

押运岗

1）按规定进行着装

1）A2

领取枪支、办理交接

押运岗

1）领取枪支、办理交接

1）A3

提前到达指定地点做好警戒

押运岗

1）提前到达、做好警戒

2）A1

是否遇检查或突发情况

押运岗

1）是否遇检查或突发事件

是：

转2）B1

否：

转2）A2

2）B1

审查

车长

1）对检查或突发事件进行审批

2）A2

按规定或要求进行押运

押运岗

1）按规定进行押运

2）C1

审批

安全保卫部总经理

1）对发生情况进行审批

3）A1

退弹、验枪

押运岗

1）退弹、验枪

风险点：

弹退不尽，验枪时易走火、伤人。

3）A2

枪支入库、办理交接

押运岗

1）办理交接

5.3运钞车驾驶员操作流程

本流程包括押运上岗前、押运期间和押运终了等三个阶段，具体的流程描述及要求如下：

节点

任务名称

部门/操作岗位

操作要点

外部合规要求

内部合规要求

操作风险提示

1）A1

准备

运钞车驾驶员

1）检查车辆、证件

1）A2

交接

运钞车驾驶员

1）到达指定地点

2）A1

是否遇特殊情况

运钞车驾驶员

1）是否遇特殊情况

是：

转2）B1

否：

转2）A2

风险点：

是，易造成人员伤亡。

2）B1

受理

车长

1）受理特殊情况

2）A2

按规定或要求驾驶

运钞车驾驶员

1）按规定驾驶

2）C1

审批

安全保卫部总经理

1）对突发情况进行审批

3）A1

入库

运钞车驾驶员

1）检查车辆、入库

6内外部规章制度索引

6.1外部法律法规

无外部法律法规

6.2内部规章制度

（1）《ⅩⅩ农村商业银行安全保卫基本制度》

7附录

本文件无附录

8记录

本文件无记录