建设期管理目标控制和考核办法.docx
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建设期管理目标控制和考核办法
建设期目标控制和考核办法
河北建投任丘热电有限责任公司
2008年11月
建设期目标控制和考核办法（原始稿）
1总则
依据河北建投任丘热电有限责任公司建设期管理制度，结合建设期特点，制订本办法。
本办法规定了建设期管理目标的制定、控制、分析、调整、检查与考核。
本办法适用于河北建投任丘热电有限责任公司建设期目标管理。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本办法。
2.2
公司级指标
建设期指由主管部门控制同时由相关部门共同执行的指标。
2.3
部门级指标
由本部门单独负责并执行的指标。
2.4
部门
按照任丘热电建设期部门设置，指综合管理部、计划部、财务部、物资部、工程部、生产准备部。
2.4
指标主管部门
负有指标管理职能的部门。
2.5
考核部门
《建设期管理目标表》中确定的部门。
2.6
目标考评小组：
由公司高层管理人员、副总师、考核部门负责人、计划部目标控制人员、综合管理部人力资源主管组成，总经理任组长、其他高层管理人员任副组长。
3管理职责
3.1总经理：
负责确定建设期年度公司总目标。
3.2副总经理：
协助总经理制定基本建设管理总目标，并负责分管部门控制目标的调整、增删的审核、审批。
3.3目标考评小组（或经理办公会）：
负责审核、批准各部门目标考核。
3.4计划部：
负责公司建设期年度总目标的编制和公司级指标的分解、控制、统计、数据分析；负责目标考核综合管理。
3.5指标主管部门：
负责其所主管指标的分解、控制、统计、分析，负责其主管指标的调整、增删的提出，负责其主管指标的下级指标的调整、增删的审核。
3.6考核部门：
负责对被考核部门的指标完成情况进行审核、检查、统计、考核。
3.8综合管理部：
负责各部门目标考核兑现额的发放与监督。
4年度基本建设目标计划管理
4.1年度基本建设目标计划的编制
4.1.1编制原则
为确保完成公司年度预算，坚持“基于并优于预算”的原则，编制年度基本建设目标计划。
4.1.2编制分工
a）结合预算和工程实际情况，由计划部牵头，相关部门配合编制年度基本建设目标计划（包括工程进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划）。
b）各部门依据公司年度基本建设目标计划，按照职责分工分别编制所负责的部门级指标目标。
c）在与各部门沟通的基础上，由计划部负责编制公司各部门年度基本建设管理目标。
4.2年度基本建设目标计划的审批
4.2.1年度基本建设目标计划（包括工程进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划）由主管副总经理审核，总经理审批后下达。
4.2.2各部门将编制的管理目标，经主管公司领导审批后报至计划部，计划部组织讨论并形成《年度各部门建设期管理目标表》，上报公司领导审核，经经理办公会讨论确定后，由总经理审批下发。
《基本建设管理目标控制和考核办法》的编制由计划部负责。
4.3.3年度基本建设目标计划的实施
4.3.3.1根据《年度各部门建设期管理目标表》，各部门将本部门负责的目标分解到岗位，制定实施措施予以落实，报计划部备案。
4.3.3.2各部门将负责管理的年度指标分解到月并报送计划部。
4.3.3.2.1月度目标控制计划书的编制
a）每月25日前，由公司领导组织各部门讨论议定下月重点工作，各部门将下月工作安排报送计划部。
b）根据各职能部门报送的月度工作安排，由计划部平衡编制《月度目标控制计划书》。
4.3.3.2.2《月度目标控制计划书》的审批
《月度目标控制计划书》由主管副总经理审核后，送总经理审批下达。
4.3.3.2.3《月度目标控制计划书》的实施
《月度目标控制计划书》下达后，由各二级部门负责组织实施。
5管理流程
5.1基建期目标控制和考核工作流程图
分解确定各分指标和目标值，确定责任部门和考核标准
下发公司各部门年度基建期管理目标
分解下达月度目标控制计划书
月度完成情况统计
年度统计、数据分析
纠正措施或
指标调整
月度目标评价及考核
进行纠措或指标调整
数据分析
Y
评价及考核
N
确定公司年度基本建设计划总目标。
制定并下发公司年度基本建设计划，包括：
一级网络图进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划
懂事会批复年度财务预算
5.3目标制定与分解
5.3目标的控制、分析
5.3.1各部门根据工程进展情况，将年度目标分解到月度，由计划部编制下达《月度目标控制计划书》。
5.3.2各部门依据《月度目标控制计划书》组织实施当月基本建设管理工作。
5.3.3每月五日前各考核部门对上月《月度目标控制计划书》所列目标进行审核、检查、统计，并根据基本建设管理目标规定的考核标准填报《基本建设目标考核表》报计划部（见附录C）。
5.3.4指标主管部门按公司《基本建设计划管理办法》要求对当月目标完成情况进行基建活动分析，分析报告报计划部。
5.4目标的调整
5.4.1指标增删
指标增删由拟增删指标的主管部门提出，经计划部审核，报总经理批准后实施增删（见附录A）。
5.4.2目标值调整
调整仅指在不影响公司工程建设（里程碑进度）情况下的指标目标值的调整。
受客观因素影响使目标核定时的条件发生变化从而使实际完成情况与目标具有不可比性，经批准后可剔除不可比因素对目标完成值的影响。
5.4.2.1部门级指标调整：
由该指标的执行部门提出、该指标主管部门审核，报公司主管领导审批后方可调整（见附录B）。
5.4.2.2公司级指标调整：
由该指标的主管部门提出、计划部审核，报公司主管领导审批，经总经理批准后方可调整（见附录B）。
5.4.2.3经批准允许调整的指标，年度兑现按调整后目标值执行。
5.5目标的检查与考核
5.5.1考核管理
5.5.1.1考核采取年度考核与月度考核相结合的方式，由计划部每月组织目标考评小组成员召开目标考评会，对各部门目标完成情况进行考核。
5.5.1.2考核部门及考核标准见《建设期管理目标表》。
5.5.1.3各部门对指标涉及的各种原始数据和证实应作好日常统计工作并保存完整，考核部门据此进行考核。
不能提供与指标有关原始数据及相关证实的，视作未完成或完成值为零。
5.5.1.4考核部门应对考核指标中所涉及的内容一一核实，查阅相关记录、证实等原始资料，并将检查的内容、方法，现场查阅的记录、证实完整地记录在《基本建设目标考核表》上（见附录C）。
计划部负责审核各考核部门填报的《基本建设管理目标考核表》的符合性，凡不符合要求的应要求考核部门重新检查。
5.5.1.5事件性考核，由考核部门及时填写《预考核通知单》（见附录D），经主管领导签字后直接发放给被考核部门，同时抄送计划部备案。
当月结束后考核部门将预考核通知单内容一并记录在《建设期管理目标考核表》内，报送计划部。
5.5.1.7计划部审核汇总《建设期管理目标考核表》，编制《建设期管理目标考核兑现表》（见附录F）报目标考评小组审批。
5.5.2兑现管理
综合管理部据公司审批后的《建设期管理目标考核兑现表》实施月度兑现、年度总兑现。
5.5.2.1按逐级负责的原则，中层及以上管理人员的考核执行公司《绩效管理标准》。
部门兑现按照本部门内部考核管理实施细则进行分配，并将分配明细报综合管理部备案，作为综合管理部工资发放的依据。
5.5.2.2公司对目标的考核采用绝对数额制，奖罚额直接增减部门的工资总额。
5.6其他奖项设置
5.6.1总经理特别奖。
总经理对在基建期为公司做出特殊贡献的行为给予总经理特别奖。
总经理特别奖不计入部门工资总额内。
5.6.2里程碑目标奖。
为节约项目投资，鼓励提前投产发电，保证机组投产后安全、稳定运行，设立里程碑控制点目标奖。
里程碑目标奖的考核祥见《里程碑目标控制考核细则》。
5.6.3安全目标奖。
附录A
基本建设管理目标增删审批单
年月日
指标名称
单位
指标性质
指标内容
目标值
考核部门
考核标准
增删原因
（可附页）
部门
意见
计划部
审核意见
公司领导
批准
注：
审批单一式三份，提出部门一份，其余报考核部门、计划部各一份备案。
附录B
基本建设管理目标调整审批单
年月日
指标名称
单位
指标性质
目标值
申请调整值
调整原因
（可附页）
部门
意见
主管部门
审核意见
公司领导
批准
注：
审批单一式四份，提出部门一份，其余报指标主管部门、考核部门、经营策划部各一份备案。
附录C
基本建设管理目标考核表
被考核部门
部门负责人
检查时间
检查地点
序号
指标名称
单位
目标值
检查内容、方法与检查现场记录
考核完成值
奖罚额
考核部门负责人：
年月日考核员：
年月日
附录D
预考核通知单
被考核部门
部门负责人
考核时间
年 月日
序号
考核事件
详细内容或事件过程
考核依据
奖罚额
考核员：
考核部门负责人：
主管领导：
注：
本表由考核部门下发至被考核部门，同时抄送计划部备案。
附录E
基本建设管理目标考核复查表
被复查部门
部门负责人
复查时间
复查地点
序号
指标名称
单位
目标值
考核核定值
复查内容、方法与复查现场记录
复查完成值
奖罚额
复查部门负责人：
年月日复查员：
年月日
附录F
年月基本建设管理目标考核兑现表
被考核部门
部门
负责人
部门工资承包总额（元）
上月累计（预）兑现额（元）
指标名称
单位
目标值
实际完成值
奖罚额（元）
备注
本月（预）兑现合计
本月累计（预）兑现额
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