煤矿技改建设项目管理制度样本.docx

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煤矿技改建设项目管理制度样本

昌吉菏泽腾达煤业

煤矿技改建设项目管理制度

二零一三年九月

第九章预结算管理制度................................20

第十章工程项目完工验收制度..........................21

技改项目建设、施工、监理管理制度

技改建设单位：

昌吉菏泽腾达煤业

施工单位：

福建华星建设

监理单位：

新疆天阳建筑工程监理

技改建设、施工、监理三方在建设施工过程中均负相关键安全责任，要切实做到“各尽其责、亲密配合，齐抓共管、不留漏洞”，构建有效安全管理保障体系，确保建设安全顺利进行。

一、技改建设单位安全管理责任

　　技改建设单位是项目标投资者、组织者，严格落实技改建设单位安全责任和法人安全责任是项目建设施工中最关键、最有效安全保障。

项目技改建设单位必需推行技改建设单位安全管理职能，负担技改建设方安全管理责任。

　　1技改建设单位法人或关键责任人对项目技改建设安全全方面负责，必需建立技改建设项目管理机构，要设通风、安全、技术、调度、机电、基建等专业管理部门，配足专职安全员、专业技术人员等，保障技改建设单位项目管理机构正常运作。

　　2要建立健全各专业管理部门岗位安全责任制，明确每人每个月入井跟班次数，并加强监督，认真考评，严格奖惩。

　3负责技改项目建设统一协调管理，科学组织施工，合理安排建设工期，严禁片面追求速度而忽略安全现象发生。

　　4要严格实施招投标制，严把施工、监理队伍准入关，不含有资质或能力施工、监理队伍不得进入，不含有安全施工条件单位工程不得开工。

　　5负责施工单位人员入场培训和施工、监理人员立案及管理工作，严禁施工单位使用未经培训或培训不合格人员上岗，严禁不含有对应资质监理人员上岗。

　　6负责技改施工过程中日常安全管理工作，必需做到跟班现场管理，立即发觉和处理技改过程中安全隐患。

　　7负责双电源供电、安全监控和矿井通风系统等基础工程及系统建设和维护管理，为施工单位提供良好安全施工条件。

　　8负责向施工方提供符合规范要求地质、设计等技术资料，所提供资料必需真实、正确、完整。

　　9负责组织制订瓦斯、水、火等重大安全技术方法和落实工作，切实加强采空区积水、积气等重大安全隐患排查治理工作。

10负责召开项目建设协调会、安全例会，负责按协议支付工程款和施工安全费，严禁少提或不提取安全费现象发生。

二、施工单位安全主体责任

　　施工单位是矿井施工安全直接责任人，对施工安全负主体责任。

严格落实施工单位、队组、施工人员安全责任，是项目技改建设施工中最关键、最直接、最有效安全保障，是从源头上加强施工安全关键步骤。

　　1施工单位必需含有对应资质和装备，必需建立项目施工管理机构，设置安全、工程技术、质量等专业管理部门，要有专员、专门机构负责施工区域“一通三防”工作和日常安全管理工作。

　　2要配齐专业技术人员、安全人员及特种作业人员，配置对应办公设施和安全装备，管理、技术人员能满足安全施工和编制技术安全方法、作业规程需要。

　　3必需配置专职安全员，安全员负责对安全施工进行现场监督检验，发觉安全问题、隐患后，要立即向项目责任人和安全管理机构汇报，对违章指挥、违章操作行为立即阻止。

　　4落实施工人员培训制度，实施全员培训，其中新工人安全培训教育不得低于30天、入场安全培训教育不得低于一周，严禁未经培训或培训不合格及不含有基础安全知识人员上岗。

　　5必需建立健全和严格落实施工安全方法、作业规程和岗位、作业人员安全责任制度，做到责任到人、责任到岗，并加强监督，认真考评，严格奖惩。

　　6加强和规范现场安全管理和精细化管理，强化班组安全基础工作，规范工人操作细节，实施质量标准化建设，严格落实实施规范要求、安全标准和安全方法，坚持不懈地进行现场安全检验治理和反“三违”工作。

　　7建立和落实班前安全碰头会制度、安全旬（周）例会制度、安全绩效考评奖罚制度等。

　　8严禁中标施工单位将工程转包，一经发觉要立即清退。

技改建设单位根据上述要求对施工单位进行全方面检验，不符合要求要立即停止施工，该整改整改，该清退清退。

三、监理单位安全监理责任

　　工程监理单位是受建设方委托，代表建设方进行项目监理专业队伍，在项目建设过程中要规范监理行为，强化安全监理责任。

　　1监理单位必需依据施工安全需要配足安全监理人员。

　　2监理人员必需含有对应资质及安全、专业技术知识和监理能力，经培训持证上岗。

　　3要建立健全安全监理制度、监理人员安全监理责任制度、安全监理方案、安全监理实施细则，并严格落实、认真考评。

规范监理技术资料管理，安全监理资料要定时存档，妥善保管。

　　4要参与安全技术方法和专题施工方案等审查会和建设单位组织安全专题检验。

　　5负责日常安全监理工作，按要求实施旁站监理，对所监理工程施工安全负监理责任。

　　6监理人员必需立即阻止违规施工作业行为。

　　7负责核查施工设备合格证件、安全标志、安全防护方法和施工材料检验等是否符合强制性标准要求，对证照不全设备、不合格材料不得用于工程，对防护方法不完善不得施工。

　　8负责对施工单位自查情况进行抽查，对发觉各类安全隐患，立即通知施工单位，并督促其立即整改，情况严重，监理单位应立即汇报建设单位并要求施工单位进行停工整改。

技改工程生产管理制度

依据矿井实际情况，为了愈加好地对技改工程进行管理和协调，顺利完成矿井技改工程达成安全高效目标，特制订以下管理要求。

一、依据矿井技改工程工期要求，有企业成立技改领导小组，组长为矿长，组员为各相关副总师以上领导，领导组下设办公室，办公室设在生产技术科，由其下达技改工程月度、季度和年度生产指标，月度生产指标在矿井月度作业计划会上经过后，以作业计划形式下发到施工单位和企业各部门。

二、各部门依据技改工程作业计划，主动组织，确保完成任务指标，确保安全生产。

三、由生产技术科负责落实，对技改工程组织不力造成迟迟不能开工、进度缓慢、推迟工期，经矿井技改领导组和生产技术科组织分析，依据具体情况考评企业相关单位，和各施工单位和其它相关部门或个人1000-10000元。

四、生产技术科调度室每日组织召开一次技改工程协调会，协调、处理改扩建工程组织过程中出现多种挡受问题。

五、工作中发觉问题和需要协调处理问题要立即汇报矿分管领导和生产技术科，立即和相关部门和单位协商处理。

六、生产过程中，各业务部门按矿多种安全生产管理要求对施工单位进行管理，对违反要求，要严格考评。

多种考评要符合矿要求，月底报到生产技术科。

七、每个月工程量由生产技术科和监理负责验收、工程质量由矿领导、生产技术科、安全科和监理检验验收，每个月最终一天，报到生产技术科，每推迟一天考评1000元。

技改工程质量管理制度

技改工程质量是矿井安全生产关键，为了确保技改工程建设期间工程质量，实现优质高进，特制订工程质量管理制度。

一、工程质量必需坚持从原材料把关、从工序抓起标准。

建立施工单位自检、监理单位全程监督和矿生产技术科抽查及月末验收三位一体质量确保体系。

二、原材料进场验收制度

1、原材料指钢筋、水泥、黄沙、石子、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂等。

2、原材料进场必需由综合办和监理工程师验收签字，验收结果书面报生产技术科。

3、验收内容:

钢筋、水泥、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂关键检验生产厂家资质、产品合格证、标号。

钢筋出厂验收汇报，锚杆长度、直径及材质，水泥存放期、安定性，药卷使用期，黄沙、石子关键检验含杂质情况。

4、验收不符合产品和材料要果断更换不得使用，造成损失由施工单位负责，由此延误工期不得顺延。

三、施工单位自查自纠制度

1、施工单位是工程质量第一责任者，施工单位要根据井巷工程质量验收标准制订行之有效质量确保体系。

自查自纠质量管理制度有施工单位在施工组织设计中具体编制，经建设单位会审同意后实施。

2、工程质量必需从最基层班组抓起，从每个步骤，每道工序抓起，做到立即发觉及早纠正，把质量事故消亡在萌芽之中。

为此，提议施工单位制订工程质量和定额单价挂钩工资分配政策。

3、为了搞好每班工程质量，要求施工单位每班设专职质量验收员，会同班长、跟班队长共同对本班工程质量负责，本班工程质量完成情况，安全、质量情况以报表格式认真填写并签字后报监理单位和生产技术科。

做到发觉问题立即处理。

4、施工单位每七天要对工程质量进行一次自检或互检，检验结果和整改意见经项目经理签字后以书面形式报监理、生产技术科。

四、监理单位全过程监督制度

1、为确保工程质量，特委托新疆天阳建筑监理对矿技改工程实施全过程监督。

2、全过程监督包含：

对施工图纸、施工组织设计、工程质量、施工安全、巷道定位、设备安装、原材料进场、总工期、总投资、工程变更、隐蔽工程和施工每个步骤，每道工序实施全过程现场监督。

3、监理单位派驻工地监理人员必需深入现场对每个步骤，每道工序严格把关，施工前期，天天留住工地监理人员不少于3人，伴随工程全方面铺开陆续增加，关键步骤和关键工序必需监理工程师现场跟班。

监理人员每班全部要认真填写监理统计报生产技术科。

对不合格工序除立即返工还要对责任人给合适处罚。

4、跟班监理人员必需对打眼放炮、安装锚杆、浇注混凝土、喷射混凝土等关键工序进行全过程监督，对单位工程混凝土强度必需做压力试验，强度达不到设计要求果断返工。

对安装锚杆要进行拉拔力和扭矩力检验，不合格者必需补打。

对因为炮眼部署不合理或装药量不妥造成超挖或欠挖必需处理。

上述造成损失由施工单位负责，延误工期不得顺延。

五、矿月末验收制度

1、月度工程质量验收于每个月25日进行。

2、工程质量验收依据文件：

《煤矿井巷工程质量评定标准》，《锚杆、喷射混凝土支护技术规范》，《一般混凝土拌合物性能试验措施》，《一般混凝土力学性能试验方法》，《混凝土强度检验评定标准》等。

3、月度工程质量验收由矿领导、生产技术科、安全科、机电工区、监理参与，分管副总负责。

工程质量验收后由分管工程师、监理工程师负责填写工程质量验收评定表，有验收人员签字经专业分管副总审查签字后报财务部作为月底结算依据。

4、月底工程质量验收奖罚要求：

以单项工程考评，工程质量达成全优不奖不罚，不合格，各分管领导可对施工单位处以1000元至10000元罚款，交于财务部实施。

5、对于不合格工程质量待施工单位处理后重新组织验收，损失和工期由施工方自负。

六、完工验收制度

1、工程完工，首先由施工单位提交工程完工验收汇报，监理及生产技术科接到汇报后2日内进行完工验收。

2、完工验收由矿领导，生产技术科、安全科、机电工区、监理参与，生产技术科填写工程质量验收表，由验收人员签字、经专业分管副总审查签字后送计财部，作为完工结算依据。

3、完工验收结果工程质量达不到协议约定标按时，一次性罚款0元，并限期处理。

4、完工验收同时由施工单位向生产技术科移交测量资料、地质资料、质量验收资料和隐蔽工程资料。

有监理单位提交完工监理汇报。

七、其它

1、生产技术科、监理工程师和参与检验人员要熟悉验收评级标准，掌握验收方法。

2、要求施工单位和监理单位在开工前准备工程质量验收所需多种报表，购置验收所需工具和仪表。

图纸会审技术交底制度

列入技改建设投资计划工程项目，开工前必需进行图纸会审。

施工图会审由总工牵头，分管副总、生产技术科、安全科、施工、监理等相关部门共同参与。

1、设计院施工图纸应在工程开工前一月提交矿。

由矿负责发送给施工单位、监理，接到图纸三天内进行图纸熟悉，七天内完成会审，十五天内由生产技术科按会审意见修订完成。

2、图纸会审程序：

（1）设计院对技改建设项目进行技术交底及施工中必需注意事项进行说明。

（2）施工单位、矿等相关部门针对图纸设计中问题进行提问，设计院给解答，需要修改，设计院提出变更意见。

（3）图纸会审完成后，形成图纸会审统计，并由和会各单位代表签字。

（4）图纸会审统计作为施工图设计补充文件。

是技术档案中不可缺乏一部分，施工图设计一经审定，不得随意变更。

3、图纸会审后，由基建部负责将图纸会审统计在发送相关单位，并建立一项一档，妥善保管。

4、单位工程和关键分部分项工程施工图纸会审，由总工程师负责组织，分管副总、生产技术科、安全科、监理单位、施工单位关键责任人和技术责任人参与，必需时邀请相关教授参与，对包含设备制造商工程项目，设备制造商应参会，会审人员要签署审查意见。

施工图纸会审完成后，由矿负责形成会审统计，并由参会人员签字。

5、单位工程和关键分部分项工程施工图技术交底，由生产技术科、设计院进行技术交底，监理单位、施工单位相关部门参与。

其它施工图纸技术交底由矿生产技术科负责组织实施。

全部技术交底会议，必需做好会议纪要。

工程变更管理措施

依据招标文件和建设工程管理法律、法规，结合项目标特点，特制订本制度。

一、属于工程变更范围

1、协议内容数量变更

2、任何工作内容质量或其它特征改变

3、任何部分工程标高、位置和（或）尺寸改变

4、任何工作删减，但交由她人实施除外

5、工程承包范围以外任何附加工作

6、实施工程次序或时间安排改变

二、工程变更程序

1、包含：

设计院对原设计存在缺点提出变更、本矿提出变更、监理单位提出变更、施工单位提出变更等四项，由矿生产技术科上报，组织监理单位、施工单位对设计变更文件必需性、经济性和施工可操作性进行评定，经同意后，各方签署“工程设计变更单”，由总监理工程师签发《工程变更通知单》。

三、变更评定应包含内容

1、确定工程变更项目标必需性。

2、确定工程变更项目和原工程项目施工上类似程度和难易程度。

3、确定工程变更项目标工程量。

4、确定工程变更单价或总价。

5、确定工程变更对工期影响。

四、工程变更审核确定及实施过程

工程变更依据项目标实施阶段通常分为：

设计变更和施工变更两个方面。

依据变更内容不一样，设计变更又能够分为：

1.设计缺点变更；

2.矿改变项目功效或标准而进行深化设计变更。

施工变更依据内容不一样则分为：

1.施工条件变更；

2.施工工艺变更；

3.材料改变变更等。

依据工程变更不一样类型，在工程变更审核确定及实施过程当中实施以下要求：

1、当发生设计缺点变更时，本矿生产技术科上报设计院，要严格审查变更原因。

假如是因为设计者设计本身原所以造成变更，则变更费用要由设计方负担。

同时建设单位要立即和设计方沟通，严格控制类似变更出现。

假如是因为设计外部资料不符所造成工程变更，则要严格追查资料不符原因和责任单位及责任人，由责任单位负责该部分变更费用。

因为该部分变更费用通常全部比较大，所以本矿生产技术科要严格审查外部资料正确性，建立专门审查档案。

2、矿改变项目功效或标准而进行深化设计变更通常所占变更费用百分比最大，所以一定要依据投资标准而进行正确地审核，在方案确实定时一定要考虑原有施工条件利用，尽可能做到省时经济。

变更方案确定以后，本矿生产技术科要组织监理单位、施工单位、设计单位进行专题研究，最终形成方案签字后报审批。

3、在施工过程中当施工条件发生改变而产生变更时，本矿生产技术科要依据协议严格判定该施工条件是否因为协议工期延误而产生；或该施工条件是否是因为其它非客观原因造成。

审核清楚变更原因后，根据变更产生原因分清责任方，由责任方负担对应变更费用。

如碰到客观原所以产生施工条件变更时，生产技术科要组织监理单位、施工单位共同研究新施工方案以应对出现不一样施工条件改变并上报，尽可能将变更费用降到最低。

4、在施工中施工工艺改变而产生变更时，生产技术科要组织监理单位、施工单位对变更原因进行分析。

审核清楚变更原因后，根据变更产生原因分清责任方，由责任方负担对应变更费用。

如采取新工艺而产生变更费用时，要做好新工艺和旧工艺对比方案。

对比方案要从性能、经济效益、安全等多方面综合考虑选择最适宜施工工艺。

新工艺施工方案对比选择要建立对应档案。

5、出现材料代换或是采取新材料时，生产技术科一定要建立齐全资料，并对新材料经济效益等做出比较。

在办理变更签证时，各方一定要把原采取材料和更换后材料数量、价格、规格标示清楚。

6、在办理零星工程及临时用工变更签证时，要明确工程地点及产生原因。

全部零星工程变更签证必需以工程量形式正确反应，不得以人工形式办理。

全部临工变更签证要注明用工数量，要比较正确地描述工作范围和工作内容。

五、工程变更实施监督

1、确定变更是否己全部实施，评价完成效果怎样，严格按规范和协议要求进行工序验收。

2、若原设计图已实施部分发生变更，则应标明已施工部位和完成情况、工程拆除情况等，做好工程变更施工过程中现场资料搜集工作，包含材料使用、设备配置、人员安排等。

3、做好变更施工对工程质量、进度、安全及文明施工跟踪和动态分析工作，以降低变更费用。

财务管理制度

为深入规范本矿技改财务管理制度，确保技改工作顺利进行，依据《中国会计法》、财政部《基础建设财务管理要求》和实际情况，特制订以下管理制度。

一、认真落实实施国家在财经方面统计、政策、法律、法规制度和财务制度。

二、基础建设资金要专户管理，专账核实，专款专用。

1、按要求依据投资计划申请开设基础建设资金账户（账套）；

2、根据基础建设项目设置建设资金专账，核实每一个项目标建设成本和交付使用资产情况；

3、按要求设置独立财务管理机构或指定专员负责财务工作并保持人员相对稳定，财务人员应含有会计从业资格；

4、严格按批复建设内容、建设规模使用基建资金。

严格实施各项费用开支标准和范围，预防挪用、挤占国家资金。

三、合理使用基础建设经费

1、严格监督基建资金使用情况，对资金起源、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常会计核实、记账、报账工作。

必需做到手续完备、内容充实、数字真实正确、账目清楚、按期报账；

2、技改财务人员必需严格实施财经纪律，保护资金完整和安全；

4、根据国家财务制度要求，认真编制凭证及月报、季报、年底计算，做到报表立即、数字真实、内容完整、实事求是；

5、认真审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合技改开支范围和标准票据一律拒绝报账。

物资采购管理制度

为了加强矿技改经营、财务管理，规范采购工作步骤，深入提升企业采购工作效率，使之愈加好为矿技改施工提供物资供给保障，依据企业建设发展实际需要，特制订本制度。

1、矿自购物资由综合办设置专职采购人员和管理人员，应该含有和其从事采购工作相适应政治素质、专业知识和业务能力，综合办严格遵守矿多种管理制度、采购管理步骤，本着服务矿基建宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、矿财务部门负责对矿全部采购协议进行审核、监督，确保矿全部经济行为合理性和经济性。

综合办负责对采购计划上报审批，确保采购行为合理和采购资金落实。

3、搜集矿所需物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报财务科审批资金并实施。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、立即正确地为基建施工提供采购服务，并就供给物资质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素立即征求施工单位意见，改善不足。

5、主动参与大宗物资采购及招标工作，并提交合理化提议。

6、采购协议签署：

初步确定供给商和待采购物资、设备市场价格后，综合科应立即组织和相关供给商开展相关采购物资、设备价格谈判，签署采购意向协议、协议。

综合科将采购协议、协议和采购计划报审核，经事前审计、确定其正当、经济后，报财务责任人审批、签字许可后，和相关供给商签署正式采购协议、协议。

7、签署采购协议、协议标准和注意事项自主、自愿，平等协商是签署采购协议协议基础标准。

签署采购协议、协议注意事项为：

协议、协议条款、内容和推行方法等必需符正当律规范。

协议、协议要求必需符合矿利益，或和矿利益没有抵触。

协议、协议推行条件及推行方法必需含有完整性和可操作性，避免不确定法律和经济责任纠纷。

隐蔽工程验收制度

1、隐蔽工程是指工程项目建设过程中，施工图纸以外不可预见被下一道工序所覆盖，不能直接看到分项工程。

2、隐蔽工程完工前48小时施工单位必需通知生产技术科，并准备好对应验收资料，矿提前二十四小时通知监理，组织验收。

3、基建部接到发生隐蔽工程通知后，必需立即组织相关部门到施工现场确定处理方案，核实工程量。

超出二十四小时，施工单位有权进行实施，其发生费用应给予认可。

4、隐蔽工程处理方案必需符合矿工程管理要求及设计规范要求，不得虚意增加工程量和扩大隐蔽范围。

5、隐蔽工程方案一经确定，必需立即通知生产技术科、施工、监理等相关单位。

6、隐蔽工程处理方案下达后，矿生产技术科、施工、监理等相关单位在管理上要按施工图内工程管理措施实施，隐蔽工程完成，由生产技术科组织进行验收合格后，验收人员进行签字，方可进行下道工序。

7、对于总承包工程，隐蔽工程中出现工程量增加，一律不得增加投资。

预结算管理制度

一、工程预算

1、工程项目标预算标准上由生产技术科依据会审后施工图进行编制。

审核后报财务部审批。

2、矿内部建立预算审批、复核制约机制。

预算经财务人员审核后，由财务科长复核报矿长同意。

上报审批预算，建立台帐。

3、结转工程预算。

跨年度工程依据同意预算工程量和材料用量核减上年度已完工程量和材料用量余额进行编制，其中定额子目和取费必需和同意预算保持一致，由矿编制并在每十二个月一季度审批。

4、工程预算审批复核时间暂行要求：

单位工程100万元以上，审批时间为7天，复核时间3天。

单位工程50－100万元以上，审批时间为5天，复核时间2天。

单位工程50万元以下，审批时间为2天，复核时间1天。

二、工程结算

1、工程结算实施按协议和核准进度结算标准。

标准上采取月度结算措施，月度报量结算由施工单位编制，经建设单位、监理单位审核签章后报基建部门审批。

完工结算凭单位工程完工验收合格证书进行编制，完工结算标准上在工程项目完工验收合格后30天内完成。

2、矿内部工程结算实施结算审批、复核和建立台帐机制。

3、结算中单项材差、取费及定额套用实施矿现行要求及协议约定。

4、矿审批结算作为技改项目财务上帐和付款依据。

工程项目完工验收制度

为了搞好工程完工验收，明确验收程序和验收人员职责，切实把好工程效益最终一道关，特制订工程项目完工验收制度。

即单位工程完工验收制度。

一、完工验收要依据以下内容

经过审批机关同意安全专篇、初步设计、施工图和协议、设备技术说明书、施工过程中设计变更单、现行施工验收规范、主管部门相关审批、修改、调整意见等。

二、组织领导及参与部门

工程项目即单位工程完工验收由集团企业、矿生产技术科、安全、施工、监理、调度、机电、财务、综合等相关部门参与。

集团企业接到矿单位工程完工汇报30天内组织验收。

三、验收议程

1、由矿对工程项目标建设概况向验收组进行介绍，关键包含以下内容：

（1）设计情况：

包含设计单位、设计关键内容和重大变更等。

（2）施工情况：

包含施工单位、开完工时间、采取关键施工工艺。

重大变更（包含设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及重大事项处理统计。

（3）项目投资：

包含同意概（预）算、协议价款、结算和估计工程总造价。

（4）初步验收情况通报：

包含关键工程质量、系统运行情况、和关键指标监测情况等。

（5）剩下工程及其安排。

2、和会人员现场检验验收

进行专业分组，针对工程具体情况，根据施工验收规范和评定标准要求进行检验，并具体统计。

3、集中讲评

（1）由各组长进行统一讲评，对验收中提出问题，拿出处理意见，并提出最终验收结果。

（2）施工单位就验收人员提出问题进行表态。

（3）集团企业领导进行总结定论。

4、依据讲评意见写出验收纪要，标准上由矿负责落实