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xxx通用制度

管理制度

2010年10月16日发布2010年10月20日实施

xxxxxxxxxx有限公司

管理制度

编制：

评审：

审核：

批准：

目录

一、营销管理制度

二、采购管理制度

三、仓储管理制度

四、生产管理制度

五、技术管理制度

六、质量检验制度

七、设备管理制度

八、设备完好标准

九、人力资源管理制度

十、安全生产管理制度

十一、环境保护管理制度

十二、理化试验及产品型式试验管理制度

十三、计量管理制度

十四、工艺装备管理制度

十五、外协件配套管理制度

十六、工位器具管理制度

十七、工具管理制度

十八、任职要求

营销管理制度

一、营销人员应广泛收集制产品有关市场信息，对各种不同的信息进行汇总分类，报主管经理作为市场趋势分析和决策的依据。

必要时，应形成书面文件。

二、遵守中华人民共和国合同法等国家有关法律、法规，用以指导和规范所有业务人员的营销活动。

三、在实施分片包干负责的基础上，稳定原有销售网络，不断向周边区域进行拓展，结合本公司产品开发实际情况，不断开拓新的销售领域。

四、利用多种方式，如：

网上收集、区域调查、信息反馈等，收集国内外有关产品的市场信息，必要时，进行专门的调查和考查，并采用网上发布、广告传播、上门宣传等方式，将本公司产品信息传递给顾客，畅通营销渠道，不断开发潜在顾客。

五、在市场信息中，密切注意本公司广大顾客对制动器、推动器产品品种的要求，尤其注意顾客对新产品产量、特性的需求和期望，针对顾客需求，及时调整本公司产品、品种结构，以适应不同层次、不同地域代理商和广大顾客的要求。

六、接到客户定货意向时，应按照规定的职责权限，组织有关人员进行合同、协议的拟订，并在与客户进行业务洽谈中对合同、协议进行评审，双方不一致的条款得到解决，达成共识后，形成书面文件。

七、一般合同有市场部进行评审并签定，涉外合同和数额较大的合同由主管经理或经理组织评审，确保本公司具有满足合同要求的能力，保证合同顺利履行。

八、及时对顾客的来人、来电、来函作出记录，当接到口头订单或电话订单时，应及时通知主管人员，并将信息传递给有关部门，主管人员对定单进行确认，至少应在产品发出前得到确认，确认方式可以是顾客的传真或电话的联系人，并注明时间及相关的要求。

九、合同签订或订单确认后，应由专人将合同和订单逐一登记，以控制履约和货款的回收，对新用户采用款到发货，对老顾客在采用先发货，在规定期限内付款的办法或按合同规定执行，加快本公司资金周转。

十、销售部应设专人、专册记录顾客的来人、来电和来函的信息，对顾客满意的信息纳入本公司质量体系业绩的考评，对顾客提出的意见，由销售部负责人进行识别。

必要时，派人对顾客意见进行处理，形成顾客意见反馈表，对顾客的期望和建议，做出整理，作为管理评审的输入，以便不断改进本公司的销售业绩。

十一、当发现顾客有重大意见和投诉时，应派出人员与质检人员共同赴争议地点进行验证，分清事非和责任，凡属顾客责任的，我方应提供支持性技术服务，凡属本公司责任的，应满足顾客的要求。

同时，注意维护本公司的质量信誉。

十二、利用调查表、座谈会、订货会等多种形式，广泛收集并听取顾客意见，在与顾客沟通中，不断完善本公司的营销策略。

十三、主动接受行业协会、市、县主管部门的监督检查，使本公司营销工作进入规范化、规模化的市场运作。

十四、与生产部、技术部合作，培养一批水平高，业务能力强的技术人员，为本公司产品营销提供全面的技术服务和技术支持，搞好技术服务，协助开拓销售市场。

采购管理制度

一、采购工作是本公司严把质量关，增收节支，降低成本的关键环节，供应人员务必注意。

二、严格执行《中华人民共和国合同法》、《价格法》及有关规定。

三、广泛收集本公司所需物资的供应信息和价格信息，注意分析本公司批量物资、设备的市场趋势，适时进行采购，做到合理储备和设备更新。

四、对重要物资的供应厂家，应进行广泛调查，了解他们的生产规模、质量状况、交货能力及必要的资金信誉，以便确定主要的供货渠道。

五、对供应厂家进行有目的的选择和评价，每一种采购的重要物资（A类产品），对其供方应评价两家以上，确保物资供应货畅其流，保证供给。

（A、B类物资见采购控制程序）

六、将主要物资（A、B类），供方评价后，应及时形成评价记录，对合格的供方，列入合格供方名单，并报主管经理批准。

七、采购工作应在合格供方范围内进行，并进行比质、比价、比费用的基础上，确定供货的主渠道和副渠道，让供方处于竞争状态，以便进行动态控制。

八、不得在合格供方名单外进行采购。

九、物资采购时，必要时应首先对批量供货厂家进行实地考察，确认其生产能力、质量保证和交货期可满足本公司要求时，可签订采购合同。

十、对本公司大型设备、主要设备进行采购时，必须先评价供方，并在合格供方范围内实施采购。

十一、根据生产计划，采购部门及时平抑库存，确定所需采购物资的多少，制定采购计划，必要时批量较大，可签订采购合同，报主管经理批准后实施，并作好采购计划和采购合同的管理工作。

十二、采购物资如需到供方现场进行验证，应将验证的方式（如考察、取样化验等）及验货的地点、方法、执行的标准报主管经理批准或写入采购合同中，避免产生经济纠纷，使本公司蒙受损失。

十三、如需采购大型设备，采购人员应通知生产厂家，在到货后共同进行开箱验收。

十四、如采购设备需供应厂家进行安装和调试，应将有关安装、调试和试生产的有关要求写入合同中，采购重要物资和设备，必须有产品质量保证文件和保修期，并在合同中表述，适当扣压质量保证金，待保修期到期后支付。

十五、所有采购物资，如各种型材、批量产品、外购件、外协件等必须在进货物资抵达本公司后，由质检部门或仓库保管员进行检验或验证，合格入库，不合格拒收。

仓库管理制度

一、正确理解并执行《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》及有关法律、法规，管好各种产品，使其不受任何损失。

二、仓库和储场应设在距使用场所临近的地方，便于存取。

三、仓库应通风干燥，并及时通风换气，确保产品不锈蚀，也不因潮湿使产品的功能和性能遭受损失。

四、在库内存放的物资，要分类归库管理，不能分类归库的，应在同一库中做到：

a、不同产品分别按产品性能合理码放；

b、产品和物资堆放和码放要规范并注意限定高度；

c、上货架的小型产品，应按“五五”和“三五”进行摆放；

d、产品应分别做出标识，标明其名称、产地、规格和型号；

e、有条件的仓库坚持做好三区（合格区、不合格区和待检区）管理，状态标识要明确，防止产品出库、入库时造成错发或误发。

五、所有产品出入库，应坚持做到先入先出，防止时效性产品因储存时间过长，而造成产品功能丧失或性能减退。

六、所有在库产品，做到帐、卡、物相符，包括出入库手续做到日清月结。

七、仓库应做好防火、防盗、防潮、防鼠、防霉变等五防措施。

八、包衣剂的存放，应在空阔地段，四周尽可能设围栏，并由专人负责，有条件的进行地下仓库存放，确保万无一失。

九、储存各种物质应计量准确，分类、分级堆放，并登记入帐，进出手续要齐全，防止差错和漏失。

十、仓库和储场必要时应24小时值守，夜间加强巡逻，发现异常应及时报告值班人员或领导，夜间不得单独外出处理异常情况。

对易燃、易爆、强腐性产品，应单独设库存放，不得混放。

在仓库条件不足的情况下，需合库存放的，应单独放置，并设隔断或隔墙。

在有易燃物品的库房内，应有消防设施。

十一、各种易燃、易爆物资，如汽油、柴油、炸药等化工原料，应单独存放，并采取有效防护措施。

十二、检验用化学试剂必须合理堆放或码放，标识清楚，防止误用或错用，发现标识丢失或不清楚，应及时更新，不得由于管理失去控制而造成人员的中毒或化学性烧伤。

生产管理制度

一、认真学习贯彻《安全生产法》等国家法律、法规，做到安全生产、文明作业，并使生产协调有序的运行。

二、根据生产需要，在年初对全年生产进行总体策划，必要时编制年生产计划，报经理批准。

三、编制各种技术规定和设备操作规程，明确各种产品的生产要求和指标。

四、对生产设备，应制定维修计划，并认真实施，对各种机械设备要坚持日常维护和保养，并产生日常维护保养记录。

五、按机务科的加工计划要求认真进行实施。

六、技术部，应针对产品及时对工艺配方进行调整。

七、作业中，作业人员按技术要求及操作规程进行作业，确保安全生产。

八、严格交接班制度，交接班时做到：

交加工状况、交设备完好状态、交生产记录和交生产遗留问题，交班前应做到设备干净，地面整洁。

九、每班作业完毕，应及时进行设备日常维护保养，各种在制品、工器具分类存放，做到工完、料净、场地清洁。

技术管理制度

一、遵照《中华人民共和国安全生产法》、《产品质量法》和《环境保护法》等法律、法规要求，搞好安全生产和环境保护工作。

二、生产部负责制定生产计划、技术文件和操作规程，指导生产顺利有序的进行。

三、制定生产计划，应市场需要、销售需求及本公司生产实际，进行合理安排，逐步适应市场经济的运作。

四、制定技术文件和操作规程时，应包括安全技术措施和环境保护措施。

五、搞好设备机具维修和日常维护保养，明确职责，责任到人，保证各种设备处于完好状态，满足生产的要求。

六、生产部根据产品品种的需要，制定合理的技术文件，和适宜的生产措施，确保生产管理协调有序。

七、生产部在产品生产的不同阶段，适时进行检查和验证，并作出相应记录。

八、根据生产需要，及时调整管理措施，保证产量，质量达到预期目标。

九、根据生产需要，不同品种应适当的作出相应的标识，如分区、标牌和记录。

十、生产中必要时，应使用高效、低毒、低残留的农药，应教育职工做好自我防护工作，安全着装，适当的使用劳保用品。

质量检验管理制度

一、检验室严格执行《中华人民共和国产品质量法》、《计量法》，确保各种产品质量符合行业标准要求。

二、收集并执行国家标准、行业标准检测规程和化验方法。

三、检验员要经专业培训合格，持证上岗，熟练的进行各种检验和化验分析工作。

四、检验室必须配备相应的检测设备，检测设备精度符合各种产品检验的要求。

五、重要检测设备、精密贵重设备，应有专业培训合格的人员，专人操作，专人保管和维护。

六、所有检测设备应按规定周期进行检定和校准，确保其准确性。

七、检验室的标准溶液，一人配制，另一人标定，保证其准确性。

八、检验室应针对不同品种，制定检验方案，其中包括：

a、检测点和检测项目；

b、抽样方法及依据，包括引用国家标准和行业标准；

c、特定项目的检测方法和检测步骤。

九、应按规定对每个品种进行检验或化学分析。

针对不同品种，应在所有规定的检测项目完成并合格后，才能销售。

十、所有的检验和化验应按规定形成记录，记录要及时准确，内容齐全，手续完善，未经检验室主任审批，所有记录和报告不得发出。

十一、本公司所有产品质量是在全过程控制和检测下形成的，所以各阶段、各工序应加强控制，以稳定的产品质量，营造本公司良好的质量信誉。

一旦发生了不合格品或质量事故，应针对不合格品或事故认真分析原因，制定有效的纠正措施，确保不合格品和事故不再发生。

十二、每个质检员应对本人提出的数据和结论负责，质量责任事关本公司的兴衰，每个质检员应谨慎作业，精心操作，及时准确的提出数据和结论。

设备管理制度

一、遵照中华人民共和国安全生产法及有关法规和条例的要求，设备管理人员应做好设备的配置、购置、安装、使用和维护工作，确保生产顺利进行。

二、根据生产需要，策划和安排设备的配置，如新建厂房或新生产线设备管理人员应绘制设备布置图，并提出设备购置计划，报经理批准。

三、对现有生产设备改造和更新，由设备人员提出更新改造计划，如需购置设备，应提出设备购置申请，报经理批准。

四、凡需购置设备，应事先对设备生产厂家进行调查，并评定两家以上供货厂家，评定合格后，列入合格供方名单。

五、对合格供货厂家进行比质、比价、比功能先进、比费用多少，在此基础上选择出供货厂家。

六、与供货厂家通过适当方式，如电话、电传或请厂家来公司等方式进行洽谈，洽谈成功后，签定采购合同。

七、采购合同中应写明：

产品名称、规格型号、单价、数量、质量标准、技术要求、交货方式、交货期、设备安装和调试要求及维修服务等。

合同内容填写齐全，并双方签字盖章。

八、必要时应经法律顾问审查或经县公证处进行合同的公证。

九、设备到货后，应通知供货厂家来公司共同进行开箱检验。

开箱检验应注意：

清点数量、验证装箱单、查验质量证明文件、进行设备及备件的外观检查等，发现问题（如丢失、损坏或不适应），由供货厂家签字并妥善处理。

如供货厂家未到本公司，采购人员应以电传、电话方式告知厂家，由厂家负责处理，确保本公司设备符合使用要求。

十、经检验合格的设备，入库待安装，并登入设备台帐，进行固定资产管理。

十一、设备安装要由具备安装资质的专业人员或设备生产厂家进行，安装前应签字设备安装合同或协议，大型设备在采购合同中，应有安装和调试的要求。

十二、设备安装完毕后，应进行空负荷运行（空转）和满负荷运行（机器整体生产运转），确认设备运行符合要求或生产出合格产品，并达到设计要求，可形成设备验收记录或报告。

十三、设备或生产线投入运行后，设备管理人员应将新旧设备一并进行管理。

十四、设备管理人员每年针对设备状况，制定出年度设备维修计划，维修计划应包括大修、中修。

十五、设备大、中修由机务科或委托专业修理单位进行，大修、中修后应进行验收，并产生验收报告。

十六、小修和日常维护、保养由各分公司负责，小修由机修工负责，日常维护、保养由机台负责人进行，维护和保养均要形成记录。

十七、生产中应对设备进行正确使用：

a、编制设备安全操作规程，指导工人正确作业，必要时对加工设备进行调拨或流转。

b、操作者应熟悉设备功能、性能和操作程序，并懂得如何进行设备的维护和保养；

c、掌握设备完好率的标准并正确作业；

d、上班前应对设备进行全面检查，确认无误后方可启动设备作业；

e、当设备临时停机维修时，应有人守护或挂出警示牌，严防有人误操作；

f、按设备性能情况，定期进行紧固、注油、擦拭或润滑；

g、搞好设备定置管理，保证行人通畅，产品移动顺利；

h、工具/卡具/量具定位摆放，便于使用；

i、下班前或交班前应做到：

工完、料净、场地清。

十八、如设备因生产需要进行搬迁，应按安装要求进行拆迁，必要时应在专业人员指导下进行，防止因拆迁安装造成设备的损坏。

十九、当设备发生下列情况之一者，应予以报废：

a、设备维修费大于设备残值；

b、设备服务年限已到；

c、设备属国家或行业规定的淘汰设备；

d、主要设备功能丧失；

e、意外事故造成设备损坏不可修复。

二十、当设备须报废时，应由设备管理人员提出设备报废申请，报经理批准。

二十一、设备管理人员负责将报废设备移出现场，放在规定的设备报废处，集中处置。

设备完好标准

一、主机和辅机配套齐全。

二、油路、气（汽）路、水路完整、畅通。

三、各种紧固件接触牢固、可靠无松动。

四、各种传动、转动及危险部位防护装置齐全。

五、运行无超速、超温、超压等异常现象。

六、运行无异常声音。

七、无跑、冒、滴、漏（水、油、汽、气）现象。

八、各种仪式、检测设备准确有效。

九、及时维护保养、润滑。

十、专用工具、卡具齐全、适用。

人力资源管理制度

一、坚持以人为本的原则，人力资源管理部门对本公司人力资源进行有效管理和合理配置。

二、对本公司人员认真进行评定，评价每个人应从文化素质、工作经验、专业技能、专门性培训和身体健康等诸多方面进行评定。

三、评价前应制定出岗位人员任职要求。

四、按岗位人员任职要求对综合评定结果进行统筹安排，按每个人的专长和能力合理进行配置。

五、选任人员应遵循品德第一，德才兼顾的原则，既要知人善任，又不可求全责备，用其长避其短，通过教育和培训使每个人人尽其才，为本公司发展做出贡献。

六、经过评定，某些人尚有不足，应有全面评定的情况下进行汇总分类，作为第二年或下半年培训和调整的依据。

七、每年年初人力资源管理人员应制定年度培训计划，培训计划应包括：

a、职工文化素质培训；

b、职工安全知识和安全技能培训；

c、基础技能培训包括特殊工作、特殊工种的培训；

d、各种管理知识和管理方法的培训；

e、专业技术培训包括环保技术和知识的培训。

八、应根据本公司的经营和生产实际，对在职人员妥善的进行安排。

九、培训是本公司发展的基础，必须坚持持久培训的思想，不搞突击，不搞一曝十寒。

十、培训可采用请进来或送出去两种方式进行。

十一、培训后应采用实际操作、书面考试、证书验证等方式对培训效果和培训人员的能力进行评价，评价结果是人力资源配置的依据。

十二、每次培训应保存培训记录。

十三、人力资源管理部门应是人员调配和教育培训相结合的部门，两项工作应同时进行。

十四、在适当时机可采取招聘、返聘、引进特殊技能人才、接受大中专毕业生等方式，解决本公司人才需求问题，逐步改善本公司知识结构，提高本公司整体素质。

十五、岗位任职要求（附后）

安全生产管理制度

一、严格贯彻中华人民共和国安全生产法及配套的法律法规，使本公司各项活动实现安全生产、文明作业。

二、公司各级领导的主要负责人是安全生产的第一责任人，全面负责分管范围内的安全工作。

三、在公司构建安全管理体系，设置专职安全员和兼职安全员，形成安全管理网络。

四、安全生产必须把安全培训放在第一位，安全培训分公司级安全知识培训、科级/分公司安全生产培训、班组安全技能培训，使所有的新职工或调入本公司的职工都接受三级培训。

五、未经安全培训的新工人或调入职工，不得上岗作业。

六、凡本公司进行的新扩建项目应坚持做到：

设计时有安全设施设计，设备安装时有安全设施的安装，生产投产时有安全设施的运行等三同时。

七、本公司所有的在用设备，凡转动、传动部位或高差较大的高处边沿均应有防护罩、防护网和防护栏，并对防护设施做好维护，一旦损坏马上予以修复。

八、在用的所有设备和原料有可能对作业人员造成伤害的，必须制定设备操作规程或管理措施，指导工人正确作业，确保安全生产。

九、利用培训或师带徒方式对新工人进行作业培训，使他们掌握安全防护技能，搞好个人防护，相互照顾和群体防护，使所有工人免受伤害。

十、凡外出或离岗超过半个月的班组长，返回岗位后需用一周熟悉作业环境，不得在高处或危险岗位带班或指挥作业。

十一、交接班时应对安全情况进行详细的交待或了解。

十二、间断性作业每天或每次上岗前应对设备设施、工作环境作全面检查，确认无隐患后，方可启动作业。

十三、所有进入现场作业的人员，应按规定着装，不得穿拖鞋，女工不穿高跟鞋、短裙，长发应盘入工作帽内，在有危险、危害性场所应按规定使用或佩戴防护用品。

十四、坚持安全检查制度，例行每周一次的安全检查，每次检查应作出记录。

十五、安全检查时，发现的隐患或不符合应责令责任单位进行纠正和整改，并对纠正或整改的效果进行验证，确保问题得到解决，使隐患得以消除。

十六、在职业病防治方面（如矽尘肺），应有防治措施，为职工创造一个适宜的工作环境，减少或消除职业病的危害。

十七、每三至四年应对粉尘密集场所的作业工人进行身体检查，一旦发现职业病发生的症兆或病情，应积极采取有效措施，调换工作或治疗，保护职工身心健康。

十八、主要接收市、县安全管理部门的监督，通过他们的监控和指导，不断改善本公司的安全管理工作。

环境保护管理制度

一、认真贯彻中华人民共和国环境保护法和防护粉尘和噪声污染的配套法规，保护环境，为本公司及周边地区营造美好的生活环境。

二、经理是环境保护的第一责任人，负责污染治理，实现达标排放。

三、在公司形成保护环境就是保护公司，也就是保护我们职工自己的环保意识，并不断强化。

四、根据法律法规的要求，结合本公司生产经营方式和成本、财务能力，确定本公司的环境治理目标。

五、根据法律法规的要求，配置相应的环保设施，并对这些环保设施进行维护，使其正常投入运行。

六、对环保设施作业人员应进行培训，使他们掌握设备正常有效运行的控制方法，减少污染，保护环境。

七、坚持可持续性发展的原则，不断采用先进的环保设施和环保基础，提高本公司及周边地区的环境质量。

八、配合市、县环保部门，并在他们的指导下，搞好本公司环保工作。

九、在全体职工中大力提倡节能降耗，减少成本的风尚，各办公场所做到人走灯灭，各生产场所杜绝跑、冒、滴、漏现象全面实施环保措施。

十、生产过程中，应营造良好的生态环境，采取适宜的环保管理措施，确保可持续性发展。

岗位任职要求

一、中层以上干部

1、大专以上文化或自学达到大专以上文化水平；

2、具有五年以上管理经验或本专业八年以工作经验；

3、熟悉本岗位业务或具有本专业相应职称；

4、经过相应的中期、短期培训；

5、身体健康可承担本岗位工作。

二、管理人员

1、中等以上文化或潜心于自学，达到同类水平；

2、具有本专业三年以上管理经验或五年以上工作经验；

3、高等专业院校毕业生或经培训具有相应专业技能；

4、熟悉本岗位工作或由特殊管理能力；

5、身体健康，适应管理工作。

三、作业工人

1、初中及以上文化程度；

2、一年以上工作经历；

3、经师带徒培训，可熟练进行作业；

4、经过三级安全教育培训和专业技能培训；

5、身强力壮，可胜任本岗位工作。

说明：

公司准备在三年以内，实施全员目标考核制，全面提高管理水平，为此：

a、持续进行高校专业毕业生的引进

b、外聘专家教授对本公司员工进行专业和技能培训

c、适时选派优秀青年到高等专业院校进修

d、通过培训和知识更新，全面提升公司员工的整体素质