碧桂园集团全套管理流程.docx
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碧桂园集团全套管理流程
保密等级:
绝密级
流程目录
一、行政部
行政－01 会议管理流程…………………………………………………04
行政－02 专项档案管理流程……………………………………………05
行政－03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06
行政－04 公文管理（发文）流程………………………………………07
行政－05 公文管理（收文）流程………………………………………08
行政－06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09
行政－07 网络信息管理流程……………………………………………10
行政－08 重要档案借阅管理流程………………………………………11
行政－09 文书档案管理流程……………………………………………12
行政－10 秘书日常事务管理流程………………………………………13
人事－01 培训计划管理流程……………………………………………14
人事－02 招聘管理流程…………………………………………………15
人事－03 员工定薪管理流程……………………………………………16
人事－04 职位说明书管理流程…………………………………………17
人事－05 绩效考核管理流程……………………………………………18
人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19
二、策划运营部
市场－01 集团年度经营计划制订流程…………………………………20
市场－02 产品定位报告编写流程………………………………………21
市场－03 可研分析工作流程……………………………………………22
市场－04 销售计划管理流程……………………………………………23
市场－05 销售价格管理流程……………………………………………24
市场－06 销售工作督察工作流程………………………………………25
市场－07 物业销售流程…………………………………………………26
市场－08 市场推广流程…………………………………………………27
市场－09 广告宣传流程…………………………………………………28
市场－10 合同签定流程…………………………………………………29
市场－11 销售优惠管理流程……………………………………………30
市场－12 销售资料管理流程……………………………………………31
市场－13 房屋交付流程…………………………………………………32
市场－14 客户投诉处理流程……………………………………………33
市场－15 信息管理流程…………………………………………………34
三、财务部
财务－01 费用报销管理流程……………………………………………35
财务－02资产购置管理流程……………………………………………36
财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………37
财务－04 资产调用管理流程……………………………………………38
财务－05 资产处置管理流程……………………………………………39
财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………40
财务－07 资金流入管理流程……………………………………………41
财务－08 资金流出管理流程……………………………………………42
四、工程部
工程管理流程编制说明……………………………………………………43
工程－01 方案设计管理流程……………………………………………44
工程－02 初步设计管理流程……………………………………………45
工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………46
工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47
工程－05 开工准备工作管理流程………………………………………48
工程－06 施工图会审管理流程…………………………………………49
工程－07 工程进度与计划管理流程……………………………………50
工程－08 设计变更管理流程……………………………………………51
工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52
工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53
工程－11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54
工程－12 技术资料管理流程……………………………………………55
工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56
工程－14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57
工程－15 材料检验管理流程……………………………………………58
五、造价审计部
造价－01 项目成本计划编制流程………………………………………59
造价－02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60
造价－03 监理招标管理流程……………………………………………61
造价－04 分包工程招标管理流程………………………………………62
造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63
造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64
造价－07 工程合同管理流程……………………………………………65
造价－08 费用签证管理流程……………………………………………66
造价－09 工程款中期支付管理流程……………………………………67
造价－10 工程结算支付管理流程………………………………………68
造价－11 履约保证金退还管理流程……………………………………69
造价－12 造价信息管理流程……………………………………………70
造价－13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71
造价－14 审计档案资料管理流程………………………………………72
会议管理流程
编号：
行政－01编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
开始
结束
纪要发文
会议申请
主管领导审核审批
受理审核
草拟通知
会议准备
会议通知
总裁审批审批
会议召开
会议准备
会议召开
会议纪要
会议纪要
主管领导审核
部门审定
纪要发文
承办
总裁审批
承办、监督
专项档案管理流程
编号：
行政－02编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
开始
结束
收集
整理、分类
编号、装订
归档、保管
档案鉴定
档案销毁清单
销毁
文书办结
主管领导审核
总裁审批
固定资产管理流程
编号：
行政－03编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
总裁审批
市场调查询价
编制计划预算
已审批
季度固定资产清点
入固定资产清单库
归还
领用登记清单
签字领用
采购
选定供应商
结束
制定年度需求计划
开始
汇总年度需求计划
人事行政总监审核
采购申请
财务总监审核
公文（发文）管理流程
编号：
行政－04编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
总裁审批
结束
开始
归档
印发
相关部门会签
主办部门拟稿填写审批单
修改
相关领导会签
公文（收文）管理流程
编号：
行政－05编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
结束
归档
听取汇报
整理反馈信息
承办、传达、催办、督办
签收、登记、拟办意见
承办
开始
主管领导批办
办公用品采购领用管理流程
编号：
行政－06编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
结束
各部门领用数量公布
选定供应商
年终库存清查
领用登记清单
签字领用
验收、入库
采购
编制采购单
编制计划预算
市场调查询价
汇总需求计划
提出采购需求
开始
人事行政总监审核
财务总监审核
网络信息管理流程
编号：
行政－07编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
优秀通讯员奖励
年度汇总评比
月度发稿统计
OA、网站发布
季度工作评价
编辑、审核
撰稿、编辑、审核、报送
提出年度信息指标
开始
结束
主管领导审核
主管领导审核
重要档案借阅管理流程
编号：
行政－08编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
总裁审批
审批
调出档案
登记归档
结束
归还
查阅
填写调阅单
开始
重要档案借阅
主管领导审核
文书档案管理流程
编号：
行政－09编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
总裁审批
审批
销毁
结束
档案销毁清单
档案鉴定
保管
分类、编号
文书结案
开始
收集、整理
主管领导审核
秘书日常事务管理流程
编号：
行政－10编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
开始
工作预测
制定工作计划
整合资源
制定行动方案
督办、反馈
工作进度安排
结束
沟通、协调
总结、归档
人事行政总监审核
相关领导评价审核
培训计划管理流程
编号：
人事－01编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
开始
发放培训需求表
培训需求分析
提出培训需求
否
制定年度培训计划
总裁审批
审批
是
实施准备
组织实施内外培训
二级培训
培训评估考核
结束
培训年度分析报告
相关资料归档
招聘管理流程
编号：
人事－02编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
开始
用人部门/单位正职审核
填报《招聘需求审批表》
分管副总裁审定
调整招聘需求
人力资源总监审核
确认
否是
总裁或其授权人审批
审批
制定招聘方案
发布招聘信息
应聘资料收集、筛选
与用人部门/单位
共同确定面试名单
分管副总裁审核
组织用人部门/单位
相关人员参与招聘面试
填写《面试评价记录表》
对专业技能方面作出评价
填写《面试评价记录表》
对基本素质、求职动机等作出评价
人力资源总监审核
结果反馈
总裁或其授权人审批
审批
明确岗位职责、要求等
被录取人员
未录取人员
进入试用期
通知被录取
人员报到
告知、材料归档
结束
办理入职手续
员工定薪管理流程
编号：
人事－03编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
填制《员工薪资标准确认表》
明确岗位职责、岗位类别、
岗位层级、初定工资标准、
三金情况
人力资源总监确认
主管签字
人事行政部审核
员工签署保密承诺
实施
结束
根据招聘商定结果
总裁审批
审批
开始
职位说明书管理流程
编号：
人事－04编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
开始
组织编写及修正
审批
审核确认
实施
整理存档
结束
编写或修正职位说明书
通过
不通过
绩效考核管理流程
编号：
人事－05编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
被考核人 人事行政部相关领导
开始
年初下发绩效考核手册
与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况
与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况
协助指导及检查
绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分
记录执行情况
协助指导及检查
反馈面谈
无法达成共识
就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议
申诉受理，提出修正意见
达成共识
双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部
进行季度或年度能力素质自评
12月份对被考核人进行年度能力素质考核
考核结果汇总并整理存档
结果反馈
无法达成共识
考核结果的应用
达成共识
双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部
结束
劳动合同管理流程
编号：
人事－06 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
试用考核
录用并签订劳动合同
开始
延长试用或终止试用、
解除劳动合同
不合格
辞职/辞退审批
履行劳动合同
合格
不同意
续签考核
同意
终止劳动合同
解除劳动合同
不合格
合格
终止劳动合同
双方协商
不同意
同意
结束
签订并履行劳动合同
集团年度经营计划制订流程
编号：
市场－01 编制日期：
2009-09-16
第 次修改 修改日期:
相关部门市场发展部相关领导
开始
各项目公司制定年度综合计划
总师办确定项目年度工期计划
副总裁审核
市场发展部编制集团年度经营计划初稿
财务部确定年度财务预算计划
人事行政部确定年度人事行政计划
初稿进行修改、调整
组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿
总裁审批
集团办公室成文下发各项目公司、各部门
结束
产品定位报告编写流程
编号：
市场－02 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
开始
市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究
完成项目定位报告初稿
组织相关部门召开提报会
项目总经理审核
修改完善报告
分管副总裁审核
总裁审批
项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书
结束
注：
如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
可研分析工作流程
编号：
市场－03 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
开始
市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进
升级会员 