碧桂园集团全套管理流程.docx

1、碧桂园集团全套管理流程保密等级:绝密级流程目录一、行政部行政01会议管理流程04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书日常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位说明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、策划运营部市场01集团年度经营计划制订流程20市场02产品定位报告

2、编写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24 市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、财务部财务01费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、工

3、程部工程管理流程编制说明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02

4、工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72会议管理流程编号：行政01 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 行政部 相关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会

5、议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督 专项档案管理流程编号：行政02 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 行政部 相关领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批固定资产管理流程编号：行政03 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 行政部 相关领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束制定年度需求计划开始汇总年度需求计划人事行政总监审核采购申请财务总监审核公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期：

6、第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办 办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监

7、审核 网络信息管理流程编号：行政07 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束主管领导审核主管领导审核 重要档案借阅管理流程编号：行政08 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核 文书档案管理流程编号：行政09 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领

8、导审核 秘书日常事务管理流程编号：行政10 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 行政部 相关领导 开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核 培训计划管理流程编号：人事01 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是 实施准备 组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档 招聘管理流程编号：人事02 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始用人部门/单位正职审

9、核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续 员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗

10、位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始 职位说明书管理流程编号：人事04 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束 编写或修正职位说明书通过不通过 绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期： 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定

11、打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈 无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见 达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评 12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档 结果反馈 无法达成共识考核结果的应用 达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束 劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 试用考核录用并签订劳动合同开始 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格 辞职/辞退审批履行劳动合同

12、 合格不同意续签考核 同意终止劳动合同解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商 不同意 同意结束签订并履行劳动合同 集团年度经营计划制订流程编号：市场01 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束 产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书 结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进