董事会职权及其主要授权事项清单.docx
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董事会职权及其主要授权事项清单
2021年董事会职权及其主要授权事项清单
2021年董事会职权及其主要授权事项清单
单位：
万元
序号
决策事项
决策主体及权限
备注
党委
董事会
董事长
总经理
前置研究
前置研究
无需前置
1
1.干部、人事工作
聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项
√
决定
集团推荐（除董事会秘书外）
2
2.规章制度制订及修订
公司章程草案和修改方案
√
制订
章程报批
3
公司基本管理制度
√
决定
4
董事会工作制度
√
决定
决定
5
公司具体规章
√
6
3.组织机构
公司内部管理机构的设置
√
决定
7
公司重大职责的调整
√
决定
8
4.改革改制
公司所属单位破产、改制、兼并重组、吸收合并、分立、解散或者变更公司形式
√
制订（决定）
事项报批
9
公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案
√
制订
方案报批
10
收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案
√
制订
方案报批
11
5.战略规划、计划
三年滚动计划
√
决定
计划报批
12
五年发展规划
√
决定
规划报批
13
信息化五年规划
√
决定
14
经营方针、年度经营计划
√
决定
制订
15
中长期科技发展规划
√
决定
16
公司的经营计划和投资方案
√
决定
17
6.投资项目
年度投资计划（含固定资产投资、信息化投资和长期股权投资等）
≥200
经审计净资产20%＞决定≥200
决定＜200
计划报批
18
年度投资计划外投资项目追加
≥200
经审计净资产20%＞决定≥200
决定＜200
追加报批
19
年度设备设施大（项）修计划
单项或批量金额≥100
经审计净资产20%＞决定单项或批量≥2000
决定2000＞金额≥100
决定单项或批量金额＜100
20
年度设备设施大（项）修计划外项目追加
单项或批量金额≥100
经审计净资产20%＞决定单项或批量≥2000
决定2000＞单项或批量金额≥100
决定单项或批量金额＜100
21
7.融资
公司及所属单位年度融资授信额度
≥5000
决定
22
公开、非公开发行股票方案、发行公司债券方案
√
制订
方案报批
23
保变电气年度计划内重大融资
≥5000
决定≥300000
决定300000＞金额≥5000
决定＜5000
24
保变电气年度计划外重大融资
√
决定
25
8.资产处置
重大资产处置
净值≥200
经审计净资产20%＞决定净值≥200
决定净值＜200
净值800万元以上报批
26
存货报废
账面原值≥1000
经审计净资产20%＞决定原值≥5000
决定5000＞原值≥1000
决定＜1000
27
固定资产出租、报废
原值≥500
经审计净资产20%＞决定原值≥2000
决定2000＞原值≥500
决定＜500
28
土地、房产出租
租金≥200
经审计净资产20%＞决定租金≥1000
或决定出租金额不超过最近一期经审计的公司帐面净资产值20%的资产
决定1000＞租金≥200
决定＜200
29
9.财务管理及资金支付
公司的利润分配方案和弥补亏损方案
√
制订
方案报批
30
年度财务预算方案
√
制订
方案报批
31
年度财务决算报告
√
制订
报告报批
32
本部年度费用预算
≥50
决定≥50
决定＜50
33
在股东大会授权范围内,决定公司委托理财、关联交易等事项
≥50
决定
决定＜50
事项报批
34
向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所
√
提请
事项报批
35
年度内部审计计划、内部审计报告
√
决定
36
需要向上级报备的各类审计整改报告、内控自评报告、全面风险管理报告等事项
决定
37
对所属单位及对外的担保
单笔≥50
经审计净资产20%＞决定单笔≥50
决定单笔＜50
38
重大抵押、质押
单笔≥50
经审计净资产20%＞决定单笔≥50
决定单笔＜50
39
向所属单位提供借款
单笔≥50
决定
决定单笔＜50
40
预算内大额度资金的支付和使用
单笔1000万元及以上，同一单位月度累计2000万元及以上
单笔1000万元及以上，同一单位月度累计2000万元及以上
决定单笔1000万元以下，同一单位月度累计2000万元以下
41
大额预算外或超预算的资金支付和使用
单笔≥1000
经审计净资产20%＞决定单笔≥5000
5000＞决定单笔≥1000
决定单笔＜1000
42
其他大额度资金运作事项
单笔≥5000
经审计净资产20%＞决定单笔≥1亿元
1亿＞决定单笔≥5000
决定单笔＜5000
43
10.行政、科技、营销工作
年度行政工作报告
√
决定
报备
44
听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作
√
听取
45
代理的选用
单个项目的代理费用≥50
经审计净资产20%＞决定≥1000
决定1000＞单个项目的代理费用≥50
决定单个项目的代理费用＜50
46
VI标识的确定和调整
√
决定
47
启动重大对外诉讼案件，审议重大案件的律所选聘汇报
≥500
决定≥500
决定＜500
48
重大自主创新项目与课题的立项
≥50
经审计净资产20%＞决定≥1000
1000＞决定≥50
决定＜50
49
公司的产品开发、技术进步方案和策略
≥50
经审计净资产20%＞决定≥1000
1000＞决定≥50
决定＜50
50
11、公司治理工作
董事会年度工作报告
√
制订
报备
51
召集股东大会,并向股东大会报告工作；
√
召集
主持
52
董事会会议
主持
53
董事会决议的执行
监督
54
公司股票、公司债券及其他有价证券
监督
55
董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件
签署
56
法定代表人的职权
行使
57
在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告
特别留置权、事后报告
58
12.对外捐赠
公司及所属单位对外捐赠
单笔≥50
经审计净资产20%＞决定单笔≥50
决定单笔＜50
50万元以上报批
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