董事会职权及其主要授权事项清单.docx

1、董事会职权及其主要授权事项清单2021年董事会职权及其主要授权事项清单2021年董事会职权及其主要授权事项清单单位：万元 序号决策事项决策主体及权限备注党委董事会董事长总经理前置研究前置研究无需前置11.干部、人事工作聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项决定集团推荐（除董事会秘书外）22.规章制度制订及修订公司章程草案和修改方案制订章程报批3公司基本管理制度决定4董事会工作制度决定决定5公司具体规章63.组织机构公司内部管理机构的设置决定7公司重大职责的调整决定84.改革改制公司所属单位破产、改制、

2、兼并重组、吸收合并、分立、解散或者变更公司形式制订（决定）事项报批9公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案制订方案报批10收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案制订方案报批115.战略规划、 计划三年滚动计划决定计划报批12五年发展规划决定规划报批13信息化五年规划决定14经营方针、年度经营计划决定制订15中长期科技发展规划决定16公司的经营计划和投资方案决定176.投资项目年度投资计划（含固定资产投资、信息化投资和长期股权投资等）200经审计净资产20%决定200决定200计划报批18年度投资计划外投资项目追加200经审计净资产20%决定200决定200追加报

3、批19年度设备设施大（项）修计划单项或批量金额100经审计净资产20%决定单项或批量2000决定2000金额100决定单项或批量金额10020年度设备设施大（项）修计划外项目追加单项或批量金额100经审计净资产20%决定单项或批量2000决定2000单项或批量金额100决定单项或批量金额100217.融资公司及所属单位年度融资授信额度5000决定22公开、非公开发行股票方案、发行公司债券方案制订方案报批23保变电气年度计划内重大融资5000决定300000决定300000金额5000决定500024保变电气年度计划外重大融资决定258.资产处置重大资产处置净值200经审计净资产20%决定净值2

4、00决定净值200净值800万元以上报批26存货报废账面原值1000经审计净资产20%决定原值5000决定5000原值1000决定100027固定资产出租、报废原值500经审计净资产20%决定原值2000决定2000原值500决定50028土地、房产出租租金200经审计净资产20%决定租金1000或决定出租金额不超过最近一期经审计的公司帐面净资产值 20%的资产决定1000租金200决定200299.财务管理及资金支付公司的利润分配方案和弥补亏损方案制订方案报批30年度财务预算方案制订方案报批31年度财务决算报告制订报告报批32本部年度费用预算50决定50决定5033在股东大会授权范围内,决定

5、公司委托理财、关联交易等事项50决定决定50事项报批34向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所提请事项报批35年度内部审计计划、内部审计报告决定36需要向上级报备的各类审计整改报告、内控自评报告、全面风险管理报告等事项决定37对所属单位及对外的担保单笔50经审计净资产20%决定单笔50决定单笔5038重大抵押、质押单笔50经审计净资产20%决定单笔50决定单笔5039向所属单位提供借款单笔50决定决定单笔5040预算内大额度资金的支付和使用单笔1000万元及以上，同一单位月度累计2000万元及以上单笔1000万元及以上，同一单位月度累计2000万元及以上决定单笔1000万元以下，同一

6、单位月度累计2000万元以下41大额预算外或超预算的资金支付和使用单笔1000经审计净资产20%决定单笔50005000决定单笔1000决定单笔100042其他大额度资金运作事项单笔5000经审计净资产20%决定单笔1亿元1亿决定单笔5000决定单笔50004310.行政、科技、营销工作年度行政工作报告决定报备44听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作听取45代理的选用单个项目的代理费用50经审计净资产20%决定1000决定1000单个项目的代理费用50决定单个项目的代理费用5046VI标识的确定和调整决定47启动重大对外诉讼案件，审议重大案件的律所选聘汇报500决定500决定50048重

7、大自主创新项目与课题的立项50经审计净资产20%决定 10001000决定50决定5049公司的产品开发、技术进步方案和策略50经审计净资产20%决定10001000决定50决定505011、公司治理工作董事会年度工作报告制订报备51召集股东大会,并向股东大会报告工作；召集主持52董事会会议主持53董事会决议的执行监督54公司股票、公司债券及其他有价证券监督55董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件签署56法定代表人的职权行使57在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告特别留置权、事后报告5812.对外捐赠公司及所属单位对外捐赠 单笔50经审计净资产20%决定单笔50决定单笔5050万元以上报批