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董事会会议纪要范文

董事会会议纪要范文

XX股份有限公司

第一届董事会第一次会议会议纪要

时间:

xx年12月20日

地点:

公司会议室

主持人:

XX

出席会议董事:

XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

会议议题:

1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;

2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》

7、审议《关于的议案》

8、审议《关于的议案》

9、审议《关于的议案》

10、审议《关于的议案》

11、审议《关于的议案》

12、审议《关于的议案》

13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要:

1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;

2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责

人的议案》

7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

9、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

10、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

11、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

12、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》

(下接签字页)

(本页无正文,为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页)

出席会议董事签字:

__________________________________________

XXXXXX

__________________________________________

XXXXXX

______________

XX

董事会秘书签名:

______________

XX

记录人签名:

______________

XX

重庆XX有限公司董事会

xx年12月20日

东莞**有限公司

第一届董事会第一次会议纪要

会议时间:

xx年3月17日

会议地点:

会议召集及主持人:

出席会议董事:

列席会议监事:

其他参会人员:

记录人:

内容:

一、出席本次会议的董事共六名,董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权,符合法律有关规定。

二、重大事项通报

(一)公司第一届董事会的组建;

(二)关于第二轮增资议案:

(三)关于东莞**有限公司;

三、参会人员:

1,关于收购细节拟请副董事长

1,同意出任本次收购小组的组长,看好本次收购项目,愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果:

(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

(二)会议审次董事会议上讨论;

(三)下次董事会的年公司业绩和xx年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

【】股份有限公司董事会会议记录

时间:

【】年【】月【】日

地点:

公司会议室

参加人员:

董事,公司高级管理人员等列席主持:

【】;

记录:

【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

(一)审议《关于【】的议案》:

审议结果:

5名董事以投票方式进行表决:

5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》:

审议结果:

5名董事以投票方式进行表决:

5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

(三)审议《关于召开股东大会的议案》:

审议结果:

5名董事以投票方式进行表决:

5票赞成、全票通过该议案。

三、【】宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程,会议

闭幕。

参加会议的董事签字:

记录人(签字):

【】公司

年月日

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