董事会会议纪要范文.docx

1、董事会会议纪要范文董事会会议纪要范文 XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议会议纪要 时 间：xx年12月20日 地 点：公司会议室 主持人：XX 出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题： 1、审议关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案； 2、审议关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案 3、审议关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案 4、审议关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案 5、审议关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案 6、审议关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案 7、审议关于的议案 8、审议关于

2、的议案 9、审议关于的议案 10、审议关于的议案 11、审议关于的议案 12、审议关于的议案 13、审议关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案 14、审议关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案 15、审议关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案 16、审议关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案 会议纪要： 1、与会董事审议并通过了关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案； 2、与会董事审议并通过了审议关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案 3、与会董事审议并通过了审议关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案 4、与会董事审议并通过了审议

3、关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案 5、与会董事审议并通过了审议关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案 6、与会董事审议并通过了审议关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责 人的议案 7、与会董事审议并通过了审议关于的议案 8、与会董事审议并通过了审议关于的议案 9、与会董事审议并通过了审议关于的议案 10、与会董事审议并通过了审议关于的议案 11、与会董事审议并通过了审议关于的议案 12、与会董事审议并通过了审议关于的议案 13、与会董事审议并通过了审议关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案 14、与会董事审议并通过了审议关于成立XX股份有限公司董事会战略

4、委员会的议案 15、与会董事审议并通过了审议关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案 16、与会董事审议并通过了审议关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案 （下接签字页） （本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页） 出席会议董事签字： _ _ _ XXXXXX _ _ _ XX XX XX _ XX 董事会秘书签名：_ XX 记录人签名：_ XX 重庆XX有限公司 董事会 xx年12月20日 东莞*有限公司 第一届董事会第一次会议纪要 会议时间：xx年3月17日 会议地点： 会议召集及主持人： 出席会议董事： 列席会议监事： 其他参会人员： 记录人

5、： 内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。 二、重大事项通报 （一）公司第一届董事会的组建； （二）关于第二轮增资议案： （三）关于东莞*有限公司； 三、参会人员： 1，关于收购细节拟请副董事长 1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。 四、会议审议事项及结果： （一）会议审议并同意第二轮增资议案； （二）会议审次董事会议上讨论； （三）下次董事会的年公司业绩和xx年公司发展规划。 五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。 六、宣布会议闭幕。 【】股份有限公司董事会会议记录 时

6、 间：【】年【】月【】日 地 点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：【】； 记 录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议关于【】的议案： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议关于修改公司章程的议案： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议关于召开股东大会的议案： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议 闭幕。 参加会议的董事签字： 记录人（签字）： 【】公司 年月日 内容仅供参考