三级管控方案.docx

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三级管控方案

三级公司管控方案

一、组织架构

1．组织设置：

三级管控领导小组成员有组长、副组长、执行副组长、三级管控岗、三级管控协调岗、三级管控配合组。

2．成员组成：

组长由二级本部总经理担任，副组长由总经办成员即分管副总担任，执行副组长由企管部门负责人担任，三级管控岗由企管部指定人员担任，三级管控协调岗由三级公司企管员担任，配合组成员由二级公司各部门组成。

3．三级管控领导小组成员名单:

组长：

二级公司总经理

副组长：

二级公司各分管副总

执行副组长：

二级公司企管部长

三级管控配合组成员：

三级公司各部门

三级管控岗：

二级公司企管部指定

三级管控协调岗：

三级公司企管岗

二、管控方式

1.直接管控：

是指三级公司无自主决策权，需向二级公司提出申请，经二级公司相关部门或总经理审批通过后方可执行的事项。

直接管控的事项包括涉及到财务、人事以及公司重大经营策略调整等相关事项。

2.间接管控：

是指三级公司可自行决策，但需定期向二级公司上报备案，以确保各项工作得到有效监控的事项。

包括各类需定期提交的报表，档案资料等。

3.服务支持：

是指二级公司各部门根据三级公司实际工作安排和需求，主动为三级公司各部门日常运营管理提供的服务与支持事项。

三、管控内容

（一）直接管控

1.财务管控

1.1物品采购：

电脑、大型办公设备、办公用纸等纳入集团统一采购的物品，需经二级公司办公室审核通过后，按照集团统一采购规定执行；其他非集团统一采购固定资产类物品（如日常高额大件采购），需经二级公司办公室审核，二级公司总经理审批通过后执行；劳保用品、办公用品及其他低值易耗品等需上报二级公司办公室审核通过后，由二级公司统一采购调拨至三级公司或委托三级公司自己采购。

1.2费用审批

1.2.1日常性费用：

指日常临时性支出的招待费用、会议费用等一次性支出超过1000元的费用，需二级公司总经理审批通过后方可支付；

1.2.2阶段性租赁协议报二级公司总经理审批后，报物流事业部进行协议备案；

1.2.3三级公司各类自行策划的活动奖励费用，须报二级公司对口部门审核，报二级公司总经理审批通过后方可支付；

1.3资金管理：

三级公司每天的回款现金均应存入银行；银行账户余额由二级公司财务部根据情况按程序划拨，在三级公司工资发放前、申报纳税时应主动与三级公司财务部部长沟通后确认划拨金额；三级公司收到的银行承兑（经批准收回的），应在三日内背书转让给二级公司。

2.人事管控

2.1组织结构：

三级公司因公司经营发展，需要调整公司组织架构时，由三级公司综合办公室提出申请，经三级公司总经理审核、二级公司企管部及二级公司总经理审核，集团人力资源总部审批通过后方可调整。

2.2人员招聘：

三级公司根据规定定期填报人员需求计划，由三级公司总经理审批后，提交二级公司企管部及总经理审核、审批后提交集团人力资源总部组织招聘。

2.3薪资管理

2.3.1薪资核算：

由二级公司根据具体情况，授权三级公司核算或由三级公司提交资料至二级公司企管（划）部核算；

2.3.2三级公司的年中及年终调薪，由三级公司综合办公室收集各部门申请后，组织召开调薪会议，经三级公司总经理审核通过后提交至二级公司企管部，经二级公司调薪会议上总经理审批通过后，由二级公司企管部按程序办理，4薪等以上还须由集团人力资源总部进行审批，4薪等以上调薪交人力资源总部备案；

2.4员工转正：

5薪等以上员工转正，由三级公司综合办公室提出申请，经三级公司总经理审批通过后提交至二级公司企管部，由二级公司企管部按程序办理。

2.5员工调动

2.5.1三级公司内部调动：

三级公司人员跨部门转岗及5薪等以上人员部门内转岗，经三级公司总经理审批通过后，交二级公司企管部按程序办理；

2.5.2二级公司及集团内调动。

三级公司员工申请调往二级公司或集团范围内的其他公司，须先向三级公司综合办公室提出调动申请，经三级公司总经理审核批准后，提交二级公司企管部门办理，最终由集团人力资源总部审批执行。

2.6员工离职

2.6.1副部长及以上层级员工提出离职申请时，经三级公司总经理挽留无效时，需上报二级公司企管部，由二级公司企管部或二级公司高层管理人员与员工沟通挽留，挽留无效报二级公司总经理审核后，提交集团人力资源总部审批并拟写任免文件；

2.6.2三级公司5薪等以上员工（不含副部长及以上层级）离职时，经三级公司总经理审批通过后，提交二级公司企管部按程序办理。

2.7员工职务变动

2.7.1副部长以下层级员工职务变动。

申请经三级公司总经理审核后提交至二级公司企管部审核，经二级公司总经理审批同意后由二级公司企管部门拟写任免文件，下发至三级公司执行；

2.7.2副部长及以上层级员工职务变动。

申请经三级公司总经理审核后提交至二级公司企管部，由二级公司企管部负责开展任职调查，符合任职资格则提交二级公司总经理审核。

二级公司总经理审核同意后，提交集团人力资源总部按程序办理；

2.8重大节假日考勤审批：

五一、十一等重大节假日值班表，由三级公司综合办公室提出申请，经三级公司总经理审核通过后提交至二级公司企管部，由二级公司企管部按程序办理。

3.重大经营策略调整

3.1三级公司因市场环境，区域变化等因素导致在业务发展上有重大调整时，由三级公司提出申请，经二级公司营销总监审核，二级公司总经理审批同意后执行调整；

3.2三级公司各种固定大型设备变更、房屋用途变更、物流中心改造等重大调整时，需由三级公司提出申请，经二级公司相关部门审核，二级公司总经理审批同意后执行。

（二）间接管控

1.定期需提交至二级公司各部门的报表及资料

1.1财务部

日报：

每日10点前，向二级公司总经理、营销总监、财务总监及财务部分管信用管理部长提交《应收账款日报表》；

月报：

（1）每月1日提交《公司财务人员分布表》，反映财务人员岗位变动情况；

（2）每月2日前提交《回款计划表》，反映次月末回款总额及构成；

（3）每月3日提交《财务情况通报》，归纳公司的重点项目，统计日常工作的完成情况；

（4）每月6日前提交《计生器械经营情况表》、《中药经营情况表》、《年度三级公司绩效考核表》、《企业财务会计报表》；

（5）每月第一个周四提交《费用分析》，对公司每月费用支出情况进行分析。

1.2质管部

日报：

每日实时将质量罚款处理明细、信息传递反馈单（包括停售品种）等日常质量信息反馈至二级公司质管部部长及质量信息岗；

月报：

每月3日前，将《质量管理数据月报表》（包括新增有效客户（上/下游）一览表、未能内部处理的各类质量投诉、质量问题）反馈至二级公司质管部部长及质量信息岗。

1.3储运部

月报：

储运部每月28日前向二级公司物流管理部提交《安全管理月报》、《管理创新方案汇总表》、每月2日提交《运营数据月报》。

1.4综合办公室

（1）5薪等以下员工转正：

经部门申请，三级公司综合办公室审核，总经理审批后，由综合办公室办理转正手续，并在三个工作日内将转正情况上报至二级公司企管部门备案；

（2）5薪等以下人员部门内转岗：

经部门申请，三级公司综合办公室审核，总经理审批通过后，由综合办公室办理转正手续，并在三个工作日内将调动申请结果上报至二级公司企管部门备案；

（3）5薪等以下员工离职：

经三级公司综合办公室审核，总经理审批后，由综合办公室办理离职手续，并在三个工作日内将离职情况上报至二级公司企管部门备案。

2.参加二级公司会议

业务例会：

每两周一次，周四以视频形式参加二级公司业务例会，听取业务开展情况及各项销售政策信息。

临时会议：

各系统组织的对口部门临时性会议。

（三）服务支持

1.服务

（1）三级公司各部门在日常经营管理活动中，有关技术难题解决、资源调配、协调配合等方面的日常需求时，直接与二级公司对口部门对接，及时解决落实；

（2）二级公司各部门定期对三级公司开展的支持服务工作，具体内容如下：

财务部：

每月在金蝶系统中对三级公司账务处理工作进行抽查；每季度指派专人实地支持指导三级公司财务部工作，对账务处理、财务管理、资信管理等具体工作进行支持辅导，并对账务处理、凭证登记、资信管理工作的规范性、各项财务规章制度及流程的落实情况进行检查。

办公室：

每季度指派专人对三级公司大型设备和安防工作进行实地检修检查；并对三级公司综合办公室资产管理、礼品管理、档案管理、安防管理等工作进行检查。

企管部：

每季度实地为三级公司组织一次全员参加的综合培训，每季度实地支持协助三级公司开展一次企业文化活动，并对三级公司各项人事规章制度、流程制度、各层级考核方案的执行情况进行检查；每年协助三级公司制定年度培训计划。

物流部：

①维护人员支持：

每季度派专人实地坐班对三级公司物流系统、各类物流设备进行维护检修，每季度换人员；

②考核支持：

每季度派专人到三级公司与储运部管理人员共同完成考核方案调研与优化；

③项目支持：

接到项目需求时，派专人实地进行项目支持，如三方物流项目；

④临时支持：

满足三级公司储运部临时物流设备维护与保养需求、运输车辆维修配件的代购需求。

销售部：

每日将集团下达的各项最新销售政策、分派的任务，以及各三级公司经营数据对比分析，实时传递至三级公司业务部经理；每月由二级公司查询系统数据，制作销售月报表、调拨退货报表、销售数据分析报表，下发各三级公司进行通报；每季度实地为三级公司业务部开展一次业务技能培训；

采购部：

调拨岗每日与三级公司采购调拨岗沟通产品信息，积极配合三级公司药品调拨工作，尽可能满足三级公司货源需求。

（3）二级公司各部门在对三级公司进行工作检查后，应现场填写《三级公司工作检查记录表》（附件1），经检查人员和被检查方部门负责人签字确认后，三个工作日内交三级管控岗备案。

2.支持

（1）二级公司每年向三级公司中高层提供一次外训机会，培训费用管理统一按照集团人力资源总部的要求处理；

（2）二级公司每年组织一次本部与所属三级公司中高层的活动，提供本部与分部及三级公司之间的交流平台；

（3）二级公司总经理每年一次对所属三级公司区域市场进行视察慰问，并对重点下游客户进行拜访，了解市场、客户及业务人员实际情况；

（4）其他支持：

二级公司三级管控岗每月1日前将《三级公司服务与支持需求统计表》发至三级公司综合办公室主任，三级公司综合办公室主任每月5日前收集三级公司各部门需求，汇总后提交至三级管控岗，由三级管控岗将需求内容分解到二级公司相关部门协调解决，并督导落实。

四、三级管控决策支持与效果评估

1.三级公司各部门在日常工作中，如二级公司各部门对其工作支持不够，反馈的问题长时间得不到解决等需要投诉的，可直接将投诉信息反馈给三级管控岗，或将信息反馈至综合办公室主任处，由其汇总后反馈至三级管控岗，由三级管控岗负责督导解决；

2.三级公司与二级公司各部门如在管控实施过程中出现重大争议时，可向三级管控岗反馈信息，由三级管控岗向三级管控领导小组进行汇报，由管控领导小组进行决策，三级管控岗跟进落实；

3.三级公司与二级公司各部门如在管控实施过程中出现协调主题不明确，或无法协调等事项，可直接向三级管控岗反馈信息，由三级管控岗报管控领导小组决策后跟进落实；

4.三级管控岗于每月30日前，对当月三级管控实施情况汇总分析后向二级公司总经理做专题的工作汇报，汇报各项工作的落实情况，并与总经理确定下个月管控工作的重点，并跟进落实。

五、附件

1.三级公司工作检查记录表

2.三级公司服务与支持需求统计表

附件1：

三级公司工作检查记录表

序号

检查部门

对口部门

检查时间

检查内容

被检查部门负责人

检查人

附件2：

三级公司服务与支持需求统计表

序号

需求部门

支持部门

需求内容

落实时间

责任人

完成情况