制度文件模板.docx
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制度文件模板
制度文件管理办法（模板）
版本号：
V1.0
受控编号：
BN-GM-S003
主办部门：
审批：
年
月
日
实施日期：
年
月
日
密级：
■秘密
□机密
□绝密
修订记录（修订要点详见末页）
修订前编号/版本号
修订后编号/版本号
修订前总页数
（含附件）
修订后总页数
（含附件）
修订日期
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制度文件管理办法
1.目的
为了规范公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保制度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。
2.适用范围
适用于集团总部及各分支机构所有规章制度文件（不含公文、档案）的编制、修订、发布和废止管理。
公文、档案管理按其相关制度要求执行。
3.术语定义
3.1规章制度：
指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营管理的文件。
制度的名称为“章程”、“手册”、“制度”、“办法”、“规定”、“实施细则”等；
4.职责权限
4.1文件制订部门：
负责具体制度文件的编制、修订、评审和提请发布；负责文件的解释；组织对所主导制度文件的培训及宣传，确保文件得到全面、有效执行。
5.
主要内容
5.1基本原则
a）要求合法合规：
制度内容、要求不得违反国家相关法律法规。
b）格式统一规范：
文件的VI、命名、内容描述和排版格式等符合统一标准规定。
5.2文件类型、编码和命名规范
类别
表现形式
定义
文控编码
命名规范
理念纲领类
章程
对公司宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的原则性规定，适用于对L0级流程的规范。
M
（ManagementHandbook）
xx章程
手册
根据发展规划、经营计划和专项管理提升而制定的纲领性、框架性文件，适用L0级流程，如：
授权手册。
xx手册
制度要求
制度
对经营管理某一方面作的原则性要求、强制性标准，明确员工行为“高压线”：
必须/严禁做什么，适用于L1/L2级流程，如：
采购管理制度。
S
（System）
xx制度/xx标准
管理办法
对公司经营管理某一方面作的具体管理规定，适用于L2/L3级流程，如：
供应商管理办法、供应商考核管理办法。
xx管理办法
流程指引
流程
以流程图和流程说明的形式直接形成单独文件，界定某一业务流程主要活动、各节点权责、资源配置，明确工作步骤、活动顺序和职责权限。
适用于L3/L4/L5级操作类流程，如：
供应商考核流程/程序。
P
（Process）
xx流程/程序
指引
业务操作指导细则、参考标准，确定业务活动具体方法，重在指导实际操作。
适用于L3/L4/L5级流程，如：
供应商年度考核指引。
I
（Instruction）
xx实施细则/指引
表单模板
业务流与审批流的体现，追溯、记录活动过程。
R
（Record）
xx表/单/模板
【注】a）、手册、制度、办法、指引类文件，可根据需要直接将所涉及的业务流程以流程图和流程说明形式内嵌于本文件中，作为其内容之一。
b）、标准化文件，如技术标准、设计规范、任职资格标准、财务预算标准、采购价格标准等，如此标准为强制要求执行的，则归属于制度类文件管理范围，如仅供参考、技术指导，不强制完全执行，则列为指引类文件。
5.3编码规则
5.3.1公司各类文件的统一编码规则为：
“公司代码-业务代码–文控编码+流水号”…
5.3.2业务代码
根据文件内容所对应的业务活动特点，统一将各类文件分别划分从属于以下业务领域，确定相应职能代码。
业务类别
类别代码
涉及业务职能模块/部门
市场&营销管理
MS
（Marketing&SalesManagement）
市场营销、品牌、策划、推广、公共关系、业务拓展、客户开发/服务/关系管理
开发拓展
DE
（Development&Expansion）
开发、拓展、报批报建
研发&设计&技术管理
RD
（ResearchandDesignManagement）
研发、设计、技术创新支持
采购招投标
管理
PU
（PurchaseManagement）
采购、招标、供应商管理
工程项目管理
PM
（ProjectManagement）
项目管理、工程施工、生产/仓储、物流、维保
运营&营运管理
OM
（OperationManagement）
服务提供、运营、营运管理、售后服务
综合管理
GM
（GeneralManagement）
战略、计划、管控、流程管理
质量&成本&安全管理
QCS
（Quality&Cost&SafeManagement）
质量、成本、安全、环境管理、规范化管理（ISO等）
财务&投融资
管理
FM
（FinancialManagement）
财务管理、预算管理、投融资管理、资本管理、证券事务、股东会/董事会关系
人力资源管理
HR
（HumanResourceManagement）
人力资源、企业文化、工会
信息管理
IT
（InformationTechnologyManagement）
IT管理、信息安全、保密管理
法务&行政&后勤服务
ADM
（AdministrativeManagement）
行政、法务、知识产权、后勤管理
审计监察
AM
（AuditManagement）
审计、监督、稽核管理
5.4管理权限
5.4.1为确保文件制作、审批过程的专业性、权威性，针对不同类别文件的起草、审核、批准规定相应责任人的权限。
不同文件的制作、审核、批准权限如下表：
5.5
制度制订/修订、发布流程
5.5.1文件制订/修订、发布流程图
5.5.2流程说明
流程步骤
责任岗位
活动描述
活动输出/记录
S1
发起申请
全体员工
根据需要，提出新制订或修订文件的申请。
制度制订/修订申请表
S2
审核申请
运营管理中心
根据公司管理规划和现有流程/制度文件体系，组织相关部门负责人确定是否需要新制订、修订文件。
/
S11
文件受控
运营管理中心
对文件进行编号受控，正式打印纸质档，与OA流程同步，提请领导审批，并在纸质文件上签字。
纸质文档
S12
正式发布
运营管理中心
根据领导审批结果，通过OA公文发布流程，正式发布文件。
《发文通知》
5.6文件宣传、培训
5.6.1
制订培训方案：
制度发布后，主导部门应制订培训方案，抄送培训部、运营中心，并于三周内组织培训。
6.相关文件
6.1附属文件
6.1.1BN-GM-R002《制度文件发布评审表》
6.2
关联文件
6.2.1《档案管理办法》
7.其他
7.1本制度由运营管理中心负责最终解释，并负责修订完善。
7.2本制度自发布之日起生效，其他相关制度与本制度相冲突者，原则上以本制度要求为准。
8.修订记录
版本号
修订日期
修订前后内容对比概述
修订负责人
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