学校章程建设会议纪要.docx
《学校章程建设会议纪要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《学校章程建设会议纪要.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
学校章程建设会议纪要
学校章程建设会议纪要
篇一：
章程、会议纪要、任职书
****有限公司
章程
依据《公司法》、《公司登记管理条例》、《长沙市商事登记制度改革试行办法》及其他有关法律、法规的规定，由全体股东共同出资设立****有限公司（以下简称“公司”），依法履行公司权利，承担公司义务，特制定本章程。
本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第一章公司名称、住所和经营范围
第一条公司名称：
****有限公司
第二条公司住所：
长沙市****
第三条公司经营范围：
***********（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核准为准）
第四条公司在长沙市工商行政管理局雨花分局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。
公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。
股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。
第二章公司注册资本
第五条有限责任公司实行注册资本认缴登记制度。
股东认缴出资额、公司实收资本、股东实缴出资额、出资时间、出资方式等由股东自行约定，记载于章程中。
上述事项发生变化的，载入公司《章程》，提交登记机关备案。
公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。
公司的注册资本为人民币500万元。
公司变更注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。
公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。
出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限。
第三章股东名称（或：
姓名）、出资方式、出资额、出资时间
第六条股东名称（或：
姓名）、出资方式及出资额、出资时间如下：
股东名称身份证号码出资方式认缴出资数额实缴出资数额及出资时间出资比例******货币**万元**万元／20XX.04.21*%******货币**万元**万元／20XX.04.21*%
第七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规
定不得作为出资的财产除外。
第八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。
股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续，提交已办理其财产权转移手续的证明文件；以不可分割实物缴付出资的，不得分期缴付。
公司合并、分立、提前解散、延迟经营期限，应当在作出决定的30日内足额实缴注册资本后，方可依法办理。
股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。
第九条公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第四章股东的权利和义务
第十条股东享有如下权利：
（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；
（二）了解公司经营状况和财务状况；
（三）选举和被选举为执行董事或监事；
（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；
（五）优先购买其他股东转让的出资；
（六）优先购买公司新增的注册资本；
（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；
（八）有权查阅股东会议记录和公司财务报告；
第十一条股东承担以下义务：
（一）遵守公司章程；
（二）按期缴纳所认缴的出资；
（三）依所认缴的出资额承担公司的债务；
（四）在公司办理登记注册手续后，不得抽逃出资。
第五章公司的股权转让
第十二条公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，股东、股权发生变化的，由全体股东自行认定，载入公司《章程》，提交登记机关备案。
股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。
股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。
其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成
的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权，人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。
其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。
第十三条依照《公司法》第七十二条、第七十三条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。
对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。
第十四条出现下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：
（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；
（二）公司合并、分立、转让主要财产的；
（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。
第十五条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十六条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准执行董事的报告；
（四）审议批准监事的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程。
第十七条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十九条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。
定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上
表决权的股东或者监事提议方可召开。
股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。
第二十条股东会会议由执行董事召集并主持。
执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。
执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第二十一条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；股东会作出其它决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。
第二十二条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，一致同意选举***为执行董事，执行董事对公司股东会负责；执行董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
执行董事符合《公司法》规定的任职资格，在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第二十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度。
第二十四条公司设经理一人，由股东会选举***担任。
经理符合《公司法》规定的任职资格，对执行董事负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）执行董事授予的其他职权。
经理列席股东会会议。
第二十五条执行董事为本公司法定代表人。
法定代表人行使下列职权：
（1）代表公司对外签署有关文件；
（2）检查股东决定的落实情况，并向股东报告；
（3）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权，并事后向股东报告。
第二十六条公司设监事1人，由公司股东会选举产生。
一致同意选举***为监事，监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
监事符合《公司法》规定的任职资格，行使下列职权：
（一）检查公司财务：
（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）公司章程规定的其他职权：
监事列席股东会会议。
第二十七条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十八条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。
第二十九条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。
第三十条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
篇二：
校长办公会议纪要（20XX年33号）
校长办公会议纪要
〔20XX〕33号
河南工程学院办公室年1013日
20XX年10月13日上午，学校在龙湖校区东区综合楼十二楼会议室召开校长办公会。
会议由校长刘文锴主持，会议研究的主要问题纪要如下：
一、招标结果审定
会议听取了国资处对龙湖校区西区宿舍楼学习桌、凳子采购项目招标结果情况的汇报。
按照招标程序，原则确定河南省富溢德实业有限公司为一标段第一中标单位，中标价为：
249381.30元；原则确定河南省富溢德实业有限公司为二标段第一中标单位，中标价为：
151940.00元。
二、博士校外租房补贴政策调整事宜
会议研究了人事处提交的调整博士校外租房补贴政策的建议。
目前，学校一期周转房已经交付使用，且后勤处于20XX年6月对学校
1
的青年教师公寓进行了一次彻底的清查。
会议结合我校人才引进有关政策，以及学校实际情况，提出以下意见：
1、对引进的博士凡发放住房补贴的，应以原规定的三年过渡期为限，超出三年的一律停发。
并由人事处负责，对超出期限发放补贴情况进行清查。
2、对于已经购买学校周转房且拿到房屋钥匙的20XX、20XX年引进的博士，停止发放住房补贴。
3、对20XX年之前引进的博士，符合条件的（在三年过渡期内、尚未分到周转房者）提供青年教师公寓房源一套。
住房标准为：
两间套公寓，租金按学校规定执行（如果选择一间套公寓，则免收租金）。
三年过渡期满或分到周转房钥匙的，停止执行青年公寓优惠租金。
4、自20XX年起新引进的博士，不再发放校外租房补贴，三年内，学校提供青年教师公寓房源一套（租金按学校规定执行）。
三年过渡期满或分到周转房钥匙的，停止执行青年公寓优惠租金。
三、20XX年教学基本状态数据采集工作方案
会议原则通过了评建办提交的《河南工程学院20XX年教学基本状态数据采集工作方案》，近进一步修改后实施。
会议明确，数据采集作为我校评建工作的一项重要内容，对于推动学校建设和发展，具有非常重要的意义。
在数据采集过程中，要坚持数据真实规范原则、第一责任人原则及数据采集与评建结合的原
2
则。
各责任部门要指定专人负责数据采集工作，按照各阶段工作完成时间点要求，按时完成阶段工作。
要按要求层层负责，认真填报数据，认真审核数据，保证数据质量。
四、对未报到学生的情况汇报及处理建议
会议听取了学生处对艺术学院学生刘峰斌未按学校规定日期报到情况的汇报。
刘峰斌，女，装潢艺术设计1232班学生，学号：
20XX71505333，该生未请假连续两周未参加学校规定的教学活动。
根据《河南工程学院学生管理规定（试行）》，会议决定对刘峰斌按自动退学处理。
具体由学生处、教务处等部门按规定为其办理相关手续。
五、体育运动委员会章程
会议原则通过了体育教学部提交的《河南工程学院体育运动委员会章程》，近进一步修改后实施。
会议指出，为进一步推动我校阳光体育运动的开展，加强学生体育社团、学生运动队、学生和教工课余体育活动的开展与管理，学校成立体育运动委员会。
学校体育运动委员会，是全面领导全校师生开展体育活动的管理组织机构；在校党委、校行政的领导下开展工作，并接受河南省教育厅等上级体育领导部门的指导与检查。
体育运动委员会机构设置的人员职务，因人员工作变动要可随时进行调整。
六、教学工程项目20XX年资助和配套经费下拨计划
会议研究了教务处提交的教学工程项目20XX年资助和配套经费
3
下拨计划。
根据我校关于国家级、省级、校级教学工程项目资助和配套等文件规定，会议决定对20XX年以前和当年的教学工程项目给予资助配套，资助和配套所需资金从教学工程项目专项资金中支出，具体如下：
4
5
篇三：
加强社团建设沙龙会议纪要
会议纪要
20XX年5月26日上午9：
00，武汉工商学院政工在综合楼105会议室召开第三期学工队伍工作沙龙—加强社团建设。
校党委副书记孙松发、学生工作部部长陈义文、校团委书记吴艳、校团委副书记张璇、各学院党总支书记（副书记）、分团委书记、辅导员代表、相关社团学生代表出席了会议。
会议由电商学院党总支副书记杨睿主持。
会议纪要如下：
一、电商学院党总支副书记杨睿介绍本次参会领导、老师、说明本次沙龙的主题及目的大学生社团文化，是校园必不可缺的一种文化，作为学生的第二课堂促进了校园文化的繁荣以及促进学生的综合素质能力，但在学生社团发展的同时也存在一些问题，如∶缺乏创新、缺乏与外界的交流、缺乏专业的指导、经费问题，本次讨论主题是如何加强我校社团文化建设。
让同学们在社团中学习、成长。
二、电商学院分团委书记孙巍汇报电商学院学生社团工作
我院学生社团主要有青协、马研、记者团、网商协会这几个协会，在制度管理上欠完善，结合学院线上线下的进行宣传，建议社团活动通过选修课来进行并获得相应学分，最大化地寻求外界支持。
三、校团委书记吴艳及校团委副书记张璇介绍我校社团情况以及社团建设的意见和方案
（一）校团委副书记张璇：
我校共有校级社团29个，根据团省委相关文件我校社团分为：
学术科技类、体育竞技类、公益服务类、文学艺术类、经济管理类五大性质社团，我校校级社团资金申请由协会上交策划校社联审批再报校团委审批，协会才能开展活动。
（二）校团委书记吴艳﹕
1.我校学生社团统一思想认识，不断深化开展学生社团建设的重要性，加强社团规范管理，促进我校大学生社团健康有序运行，校团委根据针对各类学生社团的特点及其发展的不同规律重新划分归口管理部门，将与学科专业相挂钩的社团下放到学院与相关的行政部门，鼓励挂靠社团对接行业协会，坚持“走出去”和“引进来”相结合，引导走专业路线，为学科竞赛提供人才的有力保障。
2.进一步加强学生第二课堂，充分完善社团学分的取得，励广大学生积极参与各类社团活动。
根据我校的“综合素质培养方案”及“创新学分申请条例”，深化我校社团的创新培养，激发我校学生的综合素质水平。
3.充分调动广大专业教师的积极性，选派热爱学生工作、有专长和责任心强的专业教师指导学生社团工作，实现社团指导老师的全面覆盖。
4.对社团进行扶持，给予一定资金支持。
学校团委以及社联对设立建立“品牌活动重点扶持、传统活动引导创新”。
四、各学院书记、辅导员以及社团学生代表交流讨论
（一）物流学院党总支书记蔡菁：
1.建议社团活动月期间举办的社团活动尽量精品活动，其他社团活动可以分散至各个学院举办。
2.建议学校可以利用晚自习时间开展社团活动。
3.学校加强学生社团的宣传力度，统一口径，最大化地提高学生社团的影响力。
4.各学生社团要制定三年的规划，使得社团有计划地开展。
（二）管理学院党总支副书记王龙：
1.学生社团的发展可以参照俱乐部的形式来发展，可以结合校啦啦操的模式，学生社团的发展经费存在一定的困难，希望学校能够大力支持。
2.建议学校可以利用晚自习的某一天开展“社团活动日”进一步实现第一课堂与第二课堂相结合。
（三）校社联主席黎汝伟：
1.协会办活动时间和场地有一定的局限性，希望学校能够给予支持。
2.社团指导老师要做好前期的选聘工作，要规定好指导老师的基本指导次数，每学期或每学年对的指导老师进行考
核。
3.建议将学生社团纳入学生的创新学分机制。
（四）校社联秘书长周中栋：
1.由校团委牵头组建一个竞赛项目组，充分整合校内外竞赛的资源，充分分配给相应的协会，并由协会组织参赛。
2.学校充分利用各大宣传平台，向外界展示我校学生社团风采。
（五）校社联监察部长高椒：
要好好规划社团的分类指导，因为大学生文艺指导中心挂靠在校团委，文体类社团建议由校团委直接领导，其他类别的社团根据社团特色适当由对口的学院或行政部门进行指导更为专业。
（六）校马研会长魏雷彬：
各学院的马研分会都归入到校马研的旗下，真正意义上的实现校、院两级管理，资金方面也统一口径。
（七）未来管理者协会会长申闻博：
建议恢复原来改协会50px”width=“450px”alt=“学校章程建设会议纪要”title=“学校章程建设会议纪要”/>
原来的“沙盘”选修课，充分调动同学参加到竞赛中来。
四、学工部陈义文部长对以上讨论进行总结
1.学生社团的重要性，是指导大学生个性的发展以及加强在校大学生思想教育
2.对学生社团进行明确分类，按不同类型，进行专业指导以及培训。
控制文化社团数量，细化社团类型，社团文化在我校中能呈现“百家争鸣”的状态。
3.培养一批好的学生骨干，给予专业培训，加强社团内部管理及文化建设
4.加强社团活动质量，在宣传、资金等方面给予一定支持，打造能够“走出去”的品牌活动。
5.我校社团水平有待提高，社团缺乏一些目标及整体的规划。
6.强化社团自身的管理以及发展，完善考核机制，进一步确认学生社团干部的表彰。
升级会员 