中基层管理干部绩效考核实施方案.docx

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中基层管理干部绩效考核实施方案

公司部门经理/主管中基层管理干部绩效考核实施方案

1.目的：

为促进企业和个人的共同发展，大家一起成长、相互信赖，在遵循目标一致、利益共享、技能互补、相互依存的前提下，提高中、基层管理干部的工作积极性，从而促进公司管理目标的达成，并透过绩效动态考核对企业的瓶颈问题进行分析和诊断，特制定本考核方案。

2.适用范围

2.1适用于公司部门经理/主管级管理人员的考核，同时在干部晋升时作为评估依据。

3.权责

3.1人力资源部

3.1.1负责实施对考核方案的制定、考核数据的采集、考核结果的汇总；

3.1.2负责对绩效考核结果的应用，并核算当月工资总额及效益奖；

3.1.3负责会同总经理对管理目标不达标干部进行绩效面谈和分析；

3.1.4负责根据面谈结果对各部门绩效改善情况进行过程跟踪和动态分析；

3.1.5负责对考核指标的改进、考核体系的完善和维护体系的正常运作；

3.1.6负责监督考核工作的落实以及绩效管理理念的宣导。

3.2财务部：

负责及时提供有效的月报表等考核数据。

3.3各部门

3.3.1负责根据干部考核指标，将考核指标数据分解到直接下属，推行部门内部逐级考核制；

3.3.2负责及时提供真实、有效的考核数据，配合人力资源部落实考核。

4.考核内容及结果应用（薪酬）

4.1生产部的考核指标及结果应用

生产部门经理/主管的考核方式：

直接将薪酬按一定权重比例分配到产量指标、质量指标、成本控制指标、安全生产指标和部门内部评定指标，各项指标实际权重总和，则为当月计算实际薪酬所得系数。

具体操作如下表（生产部经理考核表）：

考核指标

目标值

权重

工资分配比重

完成率%

（实际完成/目标值）

应得工资

（工资分配比重X完成率）

温敏开关平均日产量

传感器平均日产量

限温器平均日产量

温控器平均日产量

温敏开关优等率

传感器优等率

限温器优等率

温控器优等率

温敏开关成品率

传感器成品率

限温器成品率

温控器成品率

综合成本完成率

安全生产事故

部门内部评定

总经理评价

合计

说明：

1、当单项指标完成率在90%以上，则该项权重按满分计算；当完成率低于90%或高于100%时，则按照实际的完成率计算；2、可实行上不封顶、下不保底的考核方式，从责任与岗位严密挂钩的角度来激励、约束岗位责任人。

4.2工程技术部的考核指标及结果应用

部门经理/项目经理/工程师考核方式：

直接将薪酬按一定权重比例分配到产量指标、质量指标、成本控制指标、安全生产指标和部门内部评定指标，各项指标实际权重总和，则为当月计算实际薪酬所得系数。

具体操作如下表（工程技术部部门经理考核表）：

考核指标

目标值

权重

工资分配比重

完成率%

（实际完成/目标值）

应得工资

（工资分配比重X完成率）

工艺文件的准确率

产品设计工艺流程的改进

产品重点物料使用成本

生产过程异常处理达成率

新产品开发目标

每开发一款新产品奖励2%，如连续两月无开发新产品则扣3%，奖不封顶扣不保底。

生产部门技术服务评价

安全生产事故

部门内部评定

总经理评价

合计

说明：

1、当单项指标完成率在90%以上，则该项权重按满分计算；当完成率低于90%或高于100%时，则按照实际的完成率计算；2、可实行上不封顶、下不保底的考核方式，从责任与岗位严密挂钩的角度来激励、约束岗位责任人；3、为鼓励开发新产品，因此该项指标不占权重，按照新产品开发数量给予权重百分比奖励。

4.3各职能部门考核指标及结果应用

4.3.1设备技术科的考核指标：

设备技术科主管采取100分制考核方式。

具体操作如下表：

考核指标

评分标准

标准分

完成率

考核得分

公司产质量目标完成情况

当月实际完成率X标准分

设备与现场7S管理

未达标每项扣2分

因设备操作不当出现的环保、工伤、安全事故

每出现一项扣2分，不封顶

正常生产供应保障率

每出现一次责任事故扣10分，不封顶

设备备件最低库存量

设备运转率

厂长评价

总经理评价

分数合计

4.3.2计划采购部的考核指标

计划采购部经理采取100分制考核方式。

具体操作如下表：

考核指标

目标值

计分标准

标准分

完成率

考核

得分

生产需求保证率

100%

每出现一次生产物料紧张（指不足3天用量以下）的，扣10分

产质量完成率

100%

按照实际完成率计分

协助产品工艺改良

积极采用有效替代，使产品工艺成本逐步下降

跟上月相比，单项产品构成成本每增加1%扣1分，每下降1%加2分，持平不奖不罚。

成本控制

每月必须至少挖掘两种以上的有效替代物料，而且按价差X当月使用量所节省的成本至少20万元/月（不累积计算），采购物资发现高于市场价每次扣10分，并追究经济损失。

按实际完成率，每±10%则±3分，封顶奖励20分。

采购物资的发票率

100%

按实际完成率计分

评审退货的材料按时退货率（五天之内）

100%

出现不及时退货的，每种扣2分。

库存采购合理率

不得新增积压库存超过6个月的材料

每出现价值5万元，扣1分。

跨部门解决的问题（协助其他部门部分，包括公司阶段性立项、其他部门提出的问题、主动帮助其他部门解决的问题）。

所涉及到的问题，需要100%完成

没有解决问题的不得分，帮助解决跨部门问题的，每项加5分，20分封顶。

主动为公司开源节流、节能降耗、系统改造等方面提方案。

提出可行性方案和措施

为公司提出具体的方案得5分，方案得到采用并起到效果的10分，20分封顶。

总经理评价

分数合计

4.3.3物资管理部的考核指标

物资管理部主管采取100分考核方式，具体操作如下表：

考核指标

目标值

计分标准

标准分

完成率

考核得分

产质量完成率

100%

按照实际完成率计分

仓库管理

帐物卡一致准确，及时盘活积压

凡帐物卡不准确的，每样产品扣0.5分，当月没有盘活积压报告建议的扣5分

发货准确率

及时发货，不得出现错发货、少发货、多发货现象

每出现一次不及时、错发货现象，扣5分，不封顶

物流管理

保证公司物流合理畅顺

没有预先防范而出现物流堵塞的，每次扣5分

财务总监评价

总经理评价

分数合计

4.3.4人力资源部的考核指标

人力资源部经理采用100分制考核方式，具体操作如下表：

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

主管级以上人员考核有效覆盖率，并阶段性完成对系统进行分析，每月组织一次内审。

100%

每月提供考评结果，根据考评结果评分。

月度培训计划有效达成率

按公司管理目标

每月提供考评结果，根据考评结果评分。

招聘计划完成率

按公司管理目标

及时按照公司架构设置及经公司批准的部门招聘要求按时完成。

后勤保障率

按公司管理目标

包括防盗率、失窃案件破案率、保安服务，每项低于管理目标1%扣1分

饭堂管理

100%

饭堂物资采购必须按制度执行，保证饭堂供应的物资的安全和质量达标，保障饭菜的及时供应，提高员工对饭堂的满意度。

按评审小组及内控监察部的不定期的现场检查结果（包括以内控部的定期调查满意度调查问卷所得结果）进行综合评定。

计酬准确率和及时率

100%，每月12日前交内控部审核

按时核算，每迟于公司规定上交日期一天扣1分

总经理评价

分数合计

4.3.5品管部的考核指标

品管部经理/主管采用100分制考核方式，具体操作如下表：

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

公司产质量目标完成率

100%

实际完成率X考核权重

原材料上线合格率

100%

实际完成率X考核权重

材料验收质量保证率

100%

质量验收不保证每次扣5分

制程不良客户退货率

100%

实际完成率X考核权重

客户投诉率

不得多于10单

每超过1单扣2分，每少一单奖励2分，奖不封顶、扣不保底。

进仓准确率

100.00%

由仓库提供数据，按实际完成率评分

区域7S及安全作业

100%

每月7S检查，每项不合格扣3分

包装、材料计划周全率

不产生不合理积压材料，确保合理的库存量。

每产生一种不合理库存扣3分，并确保尽快落实不合理库存的消化计划，无消化计划的次月继续扣3分，直至消化计划有效落实为止。

厂长评价

总经理评价

分数合计

4.3.6财务部的考核指标

财务部经理/主管采取100分考核方式，具体操作如下表：

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

账务规范

达到上市公司要求

经公司内控监察部、外协审计单位（会计事务所、证券公司）检查每出现一次不规范扣5分

上市项目进度按时完成率

上市项目进度按时完100%完成（于11年年初制定进度计划）

每出现一项不及时扣5分。

财务费用控制

2011年经营成本控制同比2010年下降5%

每下降1%得4分，封顶得分10分。

子公司财务人员管理

保证子公司财务人员业务操作及时、规范

每出现一次不规范扣5分

仓库管理

保证帐物卡一致、准确

凡帐物卡不一致、准确的，每种产品扣1分

库存分析

及时向公司总经理提出库存产品盘活建议的报告

当月2日没有盘活积压报告建议的扣5分

成本管理

及时准确核算成本，对异常情况及时报告，并提出改善意见

成本核算不及时或不准确的，每项次扣2分，对异常成本不及时提出有效整改意见的，每次扣10分

物流管理

保证公司物流合理畅顺和物资安全

没有预先防范而出现物流堵塞的，每次扣5分；确保物资的安全及有效防护，每出现一次认为失误扣5分。

客户满意度

保证发货及时、准确

每出现一次客户投诉发货不及时扣2分，每次发错货扣5分。

成品仓破损控制

成品仓月度破损占当月进出仓货物总数0.2‰

每超0.05‰扣1分，每低0.05‰加1分

财务总监评价

总经理评价

分数合计

4.3.7内控监察部的考核指标

内控监察部经理采取100分考核方式，具体操作如下表：

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

审计体系的建立及执行情况

按上市公司要求建立内部审计系统（制度、流程规范等）

没有按审计规范执行的，每细项扣3分。

账务审核

确保会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完善性、正确性与合法性。

每季度没有定期按审计规范出其审计报告的，不得分；报告反映信息失真而影响公司决策的每细项扣10分。

资金、财产盘点

每半年度盘点一次，确保公司财产安全与完整。

没有按时组织盘点的不得分，有盘点但是没有出具真实报告的每次扣10分。

上市内审

对没有对外提供的资料进行审计把关。

没有把关或者把关不严的，每次资料扣5分，审核不及时延误上市工作进度的每次扣10分

公司违纪、违法监察处理率

100%

对公司员工各项发生的违纪、违法行为必须及时了解、调查、汇报并给出处理意见，对监察不到位或不作为进行酌情扣分

总经理评价

审计委员会评价

分数合计

4.3.8PMC部门的考核指标

PMC部经理采取100分考核方式，具体操作如下表：

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

产品及时交货率

物料/产品库存定额控制率

生产物料准时交货率

厂长评价

总经理评价

分数合计

4.3.9经营管理部的考核指标

经营管理部经理采取100分考核方式，具体操作如下表：

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

总经理评价

分数合计

4.3.10信息技术部的考核指标

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

总经理评价

分数合计

4.4职能部门考核结果运用

设备技术科、品管部、计划采购部、物资管理部、人力资源部、总经办、PMC部、内控监察部、财务部等职能部门主管级以上的管理人员及办公室人员，采用的是100分制考核方式，结合具体岗位薪酬级别标准，按相应的考核分数确定当月薪资等级，本考核方案实行上不封顶、下不保底的计酬方式，其中薪酬的10%用于绩效考核，具体计算方式如下。

实发绩效薪酬=应发薪酬X10%X

4.5销售部门考核指标和结果运用

销售部门经理薪酬考核与完成当月销售收入计划程度挂钩，薪酬按照提成比例和考核得分综合计算。

4.5.1销售提成比例

（空缺）

4.5.2考核指标

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

销售任务完成率

≥100%

按实际销售回笼完成率

综合产值产销率

≥100%

当月销售回笼/当月排产产值

综合卖价率

≥98%

实际销售总值/正常价格销售总值，每低于标准1%扣1分（公司低价处理产品价格均为正常价格）。

销售管理

满足岗位要求

每出现一次销售管理不当导致业务投诉每次扣2分。

费用控制

实际费用开支总额不超过所承包的限额

每高于标准1%扣1分，每低于标准1%加1分，不封顶

总经理评价

分数合计

4.5.3薪酬计算方式

销售部门实行上不封顶、下不保底的计酬方式，薪酬的80%用于绩效考核，具体计算方式如下。

实发绩效薪酬=应计销售业务提成X80%X

5．实施考核及流程

5.1每月28日前由人力资源部发放相关考核指标的数据采集表，于每月30日前完成回收并汇总。

5.2每月29日前，财务部将上月的销售任务和产质量完成情况月报表提供到人力资源部。

5.3按照个人的考核分数所对应的薪酬等级，由人力资源部考核组统计、汇总、审核，经总经理批准后执行。

5.4考核在95分以上者，公司给予一天带薪假奖励，在考核后下月执行。

5.5连续三个月管理目标不达标，或者考核分数连续在75分以下的中基层管理干部，由人力资源部组织考核，结合职务说明书作分析报告，并提交总经理；月度考核成绩可作为干部晋升、降职、降薪的重要依据。

5.6人力资源部通过绩效面谈和绩效分析，汇同相关部门组织对中基层管理干部进行培训，提高其综合素质。

5.7员工可对其本人的考核结果有失公平、合理之处进行申诉，由部门负责人到人力资源部查询、核对考核结果，人力资源部对出现的误差及时给予调整和更正。

6．特殊情况处理

6.1当月有旷工行为、出现重大安全、质量事故者，则扣除当月全部绩效工资；

6.2出现重大质量事故、安全事故和经济违规时，按照公司的《责任追究管理制度》条款执行，由内控监察部立案调查；

6.3生产部门设备技改、春节放假需要停产时，按照公司计酬方案执行。

7．其它

本方案从2011年1月1日起生效，如有新的方案则按照批准后的新方案执行，最终解释权归公司。

公司高层管理干部绩效考核实施方案

1.目的：

为加快公司发展，切实提高公司经营管理水平，提高公司高层管理干部的工作积极性，实现公司整体的经营目标，为公司上市做好准备，特制定本考核方案。

2.适用范围

公司高层管理干部包括：

董事长、董事、监事长、监事、总经理、副总经理、财务总监、总经理助理以及公司认定的其他人员。

3.权责

3.1内控监察部（薪酬委员会成立后职能划归董事会办公室）

3.1.1负责实施对考核方案的制定、考核数据的采集、考核结果的汇总；

3.1.2负责对绩效考核结果的应用，并核算当月工资总额及效益奖；

3.1.3负责会同董事长、总经理对管理目标不达标干部进行绩效面谈和分析；

3.1.4负责根据面谈结果对高管人员绩效改善情况进行过程跟踪和动态分析；

3.1.5负责对考核指标的改进、考核体系的完善和维护体系的正常运作；

3.1.6负责监督考核工作的落实以及绩效管理理念的宣导。

3.2财务部：

负责及时提供有效的月报表等考核数据。

4.考核内容和结果应用（薪酬、年度奖金）

4.1与考核挂钩的薪酬、奖金范围

4.1.1公司高层管理干部实行年薪制的，每月发放固定的生活津贴，与年薪相差部份作为绩效工资在次年1月25日前根据考核结果发放。

4.1.2公司高层管理干部实行月薪制的，每月工资中的10%作为绩效工资，根据月度考核结果发放。

4.1.3薪酬外的公司年度效益奖由董事会确定奖金总额，根据高层管理人员的年度考核汇总结果划分A、B、C、D四个等级发放，其中A级为95分（含）以上，B级为95—90分（含），C级为90—85分（含），D级为85—80分（含），年度考核平均分在80分以下的高管不享有公司年度效益奖。

4.2考核指标

4.2.1考核指标构成

公司高层管理干部考核方式采用100分制，与公司整体运营水平和经营业绩挂钩，其中公司层面考核40分、个人管辖工作考核50分、董事长/总经理评价10分。

4.2.1公司层面和董事长/总经理评价的考核指标

为全体高管共同遵守，总分50分

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

公司月度净利润指标完成率

100%

实际完成率X考核权重

公司月度销售收入完成率

100%

实际完成率X考核权重

管辖部门费用控制率

100%

实际完成率X考核权重

综合产销率

100%

实际完成率

董事长/总经理评价

分数合计

4.2.2个人管辖工作考核指标

4.2.2.1颜陶董事长兼？

4.2.2.2何华娟副董事长兼总经理

4.2.2.3颜天宝董事兼？

4.2.2.4何兵嵩董事兼？

4.2.2.5何兰嵩董事兼？

4.2.2.6陆晓董事兼副总经理

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

上市项目进度按时完成率

上市项目进度按时完100%完成（于11年年初制定进度计划）

每出现一项不及时扣5分。

商标荣誉申报及维护

及时申报并成功，不存在维护不力现象

该申报而不报或申报失效扣5分，维护不力一次扣5分

企业形象维护

企业外部对公司形象评价，及与行业协会维持良好关系

每出现一次不良报道、消息或与行业协会沟通不足等扣10分

基建项目按时完成率

100%

按实际完成率计分

基建工程价格及质量

工程价格不超过市场价，工程质量达到设计要求

凡被发现价格偏高或质量有问题的，每项次扣10分。

阶段项目完成率（列出2011年需要完成的阶段性项目）

100%

完成不及时及质量差每项扣5分

分数合计

4.2.2.7龚建华董事兼财务总监

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

上市项目进度按时完成率

上市项目进度按时完100%完成（于11年年初制定进度计划）

每出现一项不及时扣5分。

财务费用控制

2011年经营成本控制同比2010年下降10%

每下降1%得2.5分，封顶得分25分。

账、物、卡准确率

100%

每出现一项不准确扣1分。

发货准确率

100%

每出现一次错发货扣1分。

资金预算及调配

合理预算并规划资金调配，确保公司现金流正常

当月因预算或调配不当造成现金流不正常的，每次扣5分

投资评估

对每项投资方案作出详尽有说服力评估，并提出最优选择的建议。

凡是参与评估的方案因评估失效而造成公司决策失误的每次扣10分

分数合计

4.2.2.8田中纯一生产厂长

考核指标

目标值

权重

工资分配比重

完成率%

（实际完成/目标值）

应得工资

（工资分配比重X完成率）

温敏开关平均日产量

传感器平均日产量

限温器平均日产量

温控器平均日产量

温敏开关优等率

传感器优等率

限温器优等率

温控器优等率

温敏开关成品率

传感器成品率

限温器成品率

温控器成品率

实际入库成本完成率

废料利用率

计划周全率

不产生不合理库存

环保安全保证率

安全生产事故

上市交办任务按时完成率

按时完成

分数合计

4.2.2.9娄智佺董事助理兼上市办副主任兼内控监察部部长

考核指标

目标值

评分标准

考核权重

上市文档资料的归档整理

准确及时地收集、整理提供上市所需资料

每月文件归档不及时不得分，不履行文件收发管理规定不得分。

董事会办公室工作完成率

按月度计划如期完成工作任务

每少一项扣5分，每多一项加5分，封顶20分

积极协助董秘做好上市工作

及时准确地完成董秘交办的各项工作

董秘评价

账务审核

确保会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完善性、正确性与合法性。

每季度没有定期按审计规范出其审计报告的，不得分；报告反映信息失真而影响公司决策的每细项扣10分。

资金、财产盘点

每半年度盘点一次，确保公司财产安全与完整。

没有按时组织盘点的不得分，有盘点但是没有出具真实报告的每次扣10分。

上市内审

对没有对外提供的资料进行审计把关。

没有把关或者把关不严的，每次资料扣5分，审核不及时延误上市工作进度的每次扣10分

离职审计

对所有主管级以上的人员及财务部、采购部人员离职进行审计

没有尽责审计的，每人次扣5分。

审计体系的建立及执行情况

按上市公司要求建立内部审计系统（制度、流程规范等）

没有按审计规范执行的，每细项扣3分。

公司违纪、违法监察处理率

100%

对公司员工各项发生的违纪、违法行为必须及时了解、调查、汇报并给出处理意见，对监察不到位或不作为进行酌情扣分

审计委员会评价

分数合计

5．实施考核及流程

5.1每月28日前由内控监察部发放相关考核指标的数据采集表，于每月30日前完成回收并汇总。

5.2每月29日前，财务部将上月的销售任务和产质量完成情况月报表提供到内控监察部。

5.3按照高官的综合