三体系手册最新版.docx
《三体系手册最新版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三体系手册最新版.docx（46页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
三体系手册最新版
XX实业有限公司
质量、环境、职业健康安全管理体系
管理手册
（A版）
【依据GB/T19001-2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011标准编制】
受控状态：
■受控□非受控
编制：
审核：
批准：
发布日期：
2018－10－18实施日期：
2018－10－18
总经理声明
StatementfromGM
XX实业有限公司（以下简称“公司”）《管理手册》（以下简称“本手册”）阐述的是以GB/T19001－2015idtISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T24001－2015idtISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001－2011idtOHSAS18001:
2007《职业安全健康管理体系要求》等要求，并将全面质量管理（TQM）的理念贯穿其中的一体化管理体系框架结构和内容。
我已任命公司一名高级管理层具体负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，并代表公司就管理体系有关事宜与外部相关方进行联络。
本手册是公司一体化管理体系的纲领性文件，用于统一公司的管理体系要求和规范公司管理体系的语言。
本手册为统一公司管理行为，明确了管理政策，用以规范公司各项业务和管理活动的管理原则、价值导向和行为准则。
公司全体员工必须坚决贯彻执行公司的管理方针政策和目标，严格实施一体化管理体系文件。
本手册亦作为对外提供质量保证和第三方认证审核使用。
总经理：
姜XX
日期：
2018－10－18
1适用范围
1.1质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“一体化管理体系”）文件为公司组织开展生产管理服务提供及相关管理活动规定了明确的要求。
1.2根据公司实际需要，并使实施一体化管理体系的针对性和有效性，持续提高效率和效益，将体系三合为一，将顾客满意和服务质量、环境保护、职业健康安全的目标扩展为包括相关方满意和公司的业绩。
适用于：
1）公司生产管理及相关管理活动的全过程；
2）公司的产品质量以及对顾客的承诺；
3）第三方的一体化管理体系认证。
1.3本手册对本公司质量/环境/职业健康安全管理进行了总括概要的阐述，是指导公司实施一体化管理体系的纲领性文件，是公司一体化管理体系运行中应长期遵循的基本法规和基本准则。
2文件说明
（1）
（2）
2.1文件编制依据：
●国家的法律法规；
●质量/环境/职业健康安全管理体系标准；
●公司实际经营及发展状况；
●顾客及相关方的需求。
2.2文件覆盖内容
据相关法律法规和客户要求提供符合要求的产品，本手册所阐述的一体化管理体系覆盖GB/T19001-2015标准、公司GB/T2400l-2015标准和GB/T28001-2011标准的所有要求。
3术语和定义
2.
3.
（3）
3.1生产：
制造符合法规要求和客户要求的产品的过程。
3.2生产管理：
统筹规划生产过程。
3.3顾客：
接受服务的组织或个人。
3.4质量：
一组固有特性满足要求的程度。
3.5管理体系：
建立方针和目标并实现这些目标的体系。
3.6质量/环境/职业健康安全方针：
由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量/环境/职业健康安全宗旨和方向。
3.7质量/环境/职业健康安全目标：
在质量/环境/职业健康安全方面所追求的目的。
3.8顾客满意：
顾客对其要求已被满足的程度的感受。
3.9质量/环境/职业健康安全改进：
致力于增强满足质量/环境/职业健康安全要求的能力。
3.10持续改进：
提高绩效的循环活动。
3.11纠正：
为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.12纠正措施：
为消除已发现的不合格或其他不希望情况的原因而采取的措施。
3.13不合格品：
服务质量/环境/职业健康安全不符合标准规定，包括采购物资和提供服务。
3.14不合格项：
一体化管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本公司管理手册和程序文件的规定。
3.15受控本：
一体化管理体系文件的副本，其分发、修订或更改须按规定的程序控制，保证文件在所有使用场所使用有效版本。
3.16非受控本：
一体化管理体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。
3.17事件：
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程序），或者死亡的情况。
3.18危险源：
可能导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为或其组织。
3.19危险源辨识：
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.20职业健康安全：
影响或可能影响工作场所内员工或其它工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员健康和安全的条件和因素。
3.21风险：
发生危害事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.22相关方：
工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受到其影响的个人或团体。
3.23风险评价：
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.24可接受风险：
根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。
3.25安全：
免除了不可接受的损害风险的状态。
3.26预防措施：
为消除潜在的不符合事其它不期望潜在情况的原因所采取的措施。
3.27程序：
为进行某项活动或过程所规定的途径。
4、组织环境
（4）
4.1理解组织及其环境
4.1.1公司简介
XX实业有限公司创始于一九九五年，现位于XX金山区金山卫镇秦弯路1918号第四幢。
自建厂以来着重于厨房设备、不锈钢制品及相关的酒店用品和物业配套用品。
本公司以优质的产品质量与良好的信誉深受广大用户的厚爱。
历年来，随着社会改革的不断发展，本企业的社会效益和经济效益有了不断提高。
2009年年产值已达300多万，年生产量60台。
多年来，XX实业锐意进取，诚实经营，将“品质、服务、信誉”奉为公司立身之本。
“一切让用户满意”已成为公司上下对客户的行为准则，企业因此也获得了稳肯发展。
先后在闵行区区政府、黄浦学校、回民幼儿园、XX大酒店、王宝和大酒店、通用公司、浦东华美达酒店、黄浦号游轮、翡翠公主游轮、杭州开元大酒店等企事业单位、酒店及周边城市各单位得到广泛应用，深受广大用户的好评。
4.1.2企业文化
公司服务宗旨
一切让用户满意
公司管理方针
品质、服务、信誉、安全、环保
企业经营理念
让XX公司更好地为人类美好的生活服务
XX实业有限公司
办公地址：
XX
工厂地址：
XX
电话：
021-
传真：
021-
4.1.3管理原则
4.1.3.1公司价值和职能定位
企业创始于一九九五年，经过十年多的发展，企业锐意进取，诚实经营，将“品质、服务、信誉”举为公司立身之本。
“一切让用户满意”已成为公司上下对客户的行为准则，企业因此也获得了稳健地发展，以品质为基础，以服务为依托，靠品牌优势来赢得广大顾客的信赖，拓展市场。
公司的价值主要体现在对各生产过程提供决策与计划、组织、指挥、控制和协调作用，主要职能定位包括：
（1）决策职能，制定XX实业的发展战略和规划，对生产管理目前和和长远的目标以及实现此目标有关的一些重大问题所作出的选择和决定
（2）组织职能，合理地确定企业内部的管理体制，包括管理机构的设置、职权的划分和岗位责任制的建立，以发挥各个管理环节、各级职能部门的主动性。
（3）指挥职能，指挥是根据计划，分析生产管理活动的全过程，掌握生产的状况和顾客的需求，对各个生产服务过程进行领导和督促。
（4）控制职能，控制也叫监督，就是在执行计划过程中，监督计划的执行情况，把实际情况与原定的目标、计划、规章制度进行对比，及时核实管理活动的成效，从而使控制与监督有充分的依据，找出差异，分析原因，采取必要的对策，以推动生产管理服务活动不断发展、完善。
（5）协调职能，协调内外部相关方内外各方面的活动，建立起良好的协作配合关系，有效地实现生产管理的决策计划目标。
协调包括纵向协调与横向协调、内部协调与外部协调。
纵向协调就是管理层与各职能部门之间的活动关系；横向协调就是协调同级各部门之间的活动和关系；内部协调即协调生产管理内部上下左右各方面的活动、关系；外部协调则是协调各生产服务过程与社会各有关方面的活动和关系，包括：
工商、税务、公安、交通、环保、卫生、安全、教育、等部门。
具体表现在以下管理职能，
（1）市场管理职能，根据公司发展的需要，结合行业发展，承担市场研发、项目拓展、收集分析行业信息、延伸产品开发和设计、维护客户关系的责任。
（2）生产技术职能，统筹策划生产服务产品的设计、开发、生产服务标准化管理、客户关系管理、对外关系管理，并监督、评价各生产车间实施情况，促进生产服务过程有序、规范运行，服务质量持续改进和不断提高。
（3）品质管理职能，负责公司产品生产全过程的监控管理，通过对生产服务过程中监控，分析整理改进方案。
达到逐步提升品质、环境、安全管理的目的。
（4）综合管理职能，重要人事管理，负责管理权限内的管理者、员工的选择、培训和培养，通过市场化的分配制度对员工进行激励。
（5）财务管理职能，负责全公司整体的财务管理，推进全面预算管理，对各个生产服务过程进行财务管控，统一会计政策，保证财务安全，逐步统一资金结算，对资金进行统筹运作。
（6）质量、安全环保、环境等专业领域管理体系建设，及其日常性事务的监督监控与检查。
4.1.3.2基本管理原则
（1）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，作为独立法人企业，董事会和监事会对股东负责，总经理负责并主持公司的日常经营管理工作。
（2）建立以核心价值观、基本理念及行为规范为核心、全体员工一致认同并遵守的企业文化，保证企业文化与员工行为、企业发展与员工发展的和谐一致，确保可持续发展。
（3）充分识别利益相关方期望，加强公共关系管理和对外宣传，努力增进相关方的理解和支持，积极推进企业外部生态体系，接受各级政府主管部门的监管指导和帮助，与相关方建立和谐的合作关系，取得公众的理解和支持，构建和谐的企业生态环境，为公司的一体化建设和安全稳定运行营造良好的外部环境。
（4）公司围绕内外部环境制定中长期发展规划，建立战略支撑体系，确保公司业务规划、人力资源规划、信息化规划等职能战略与公司战略保持一致，加强对所属公司的发展战略与规划的集中管控，确保母子体系一体化运作。
不断优化客户服务管理体系、生产运作体系并与公司质量、环境和职业健康安全管理体系一体化整合，确保顺利实现公司的愿景目标。
（5）公司全面落实科学发展观，采用“过程方法”和“管理的系统方法”的管理体系建设思路，建立、实施、保持并持续改进。
（6）建立以质量、环境和职业健康安全管理体系为基础的一体化管理体系（简称QHSE管理体系），根据国家相关法律、法规、标准，嵌入了质量、环境、职业健康安全、内部控制、合规等系列要求，严格各类风险源头管控和预评价制度，最大限度地降低废物产生和排放，保护环境，保持安全生产以及公众和员工的安全健康。
（7）公司一体化管理体系在建立、实施、保持及持续改进过程中，以ISO9001:
2015中所述的七项管理原则为基础：
1）以客户为关注焦点
应当理解客户、员工、供方、投资人、社区、政府等所有利益相关方的当前和未来的需求，满足各类客户要求，并争取超越其期望。
2）领导作用
领导者应确立公司统一的宗旨及方向，应当创造并保持使员工能充分参与实现公司目标的内部环境。
3）全员参与
员工是公司之本，应建立全员参与的机制和渠道，充分调动各级人员主观能动性，发挥他们的才干，为公司带来收益。
4）过程方法
将活动和相关资源作为过程进行管理，以高效地得到期望的结果。
5）持续改进
持续提升公司整体业绩是公司的永恒目标，应建立持续改进机制，以持续增强公司核心竞争力，确保可持续发展。
6）基于事实的决策方法
建立基于数据和信息分析的决策机制，确保提高决策的有效性和准确性。
7）与供方互利的关系
公司组织管理与所有相关方的关系，以最大限度地发挥其在组织绩效方面的作用。
4.2理解相关方的需求和期望
公司的提供的产品和服务是“商用燃气灶具、厨房配套不锈钢制品的设计、生产和服务；厨房配套设备（蒸柜产品、保温箱等）的代理销售和服务”。
公司的直接顾客为各个生产服务过程的业主和客户，其需求和期望的识别与满足在一体化管理体系中得到了充分的规定。
公司通过正确决策和科学经营管理，使公司的社会顾客的需求和期望得到有效满足，公司和所属公司效益不断提高，从而最终确保公司资产的不断增值及企业价值的最大化。
对与公司合作、合资者的需求，与公司有关的发展商、分包商、行业协会、政府主管部门、行政部门、街道社区基层政府等相关方的需求，以及公司内部员工的需求，公司也给予充分的关注。
4.3管理手册
本手册所覆盖的服务范围为：
商用燃气灶具、厨房配套不锈钢制品的设计、生产和服务；厨房配套设备（蒸柜产品、保温箱等）的代理销售和服务及相关管理活动。
本手册应用于公司在生产管理服务提供及相关管理活动中的所有人员、场所和过程。
本手册涵盖了质量/环境/职业健康安全管理过程之间的相互作用：
1）规定了支持过程的管理和控制方法；
2）规定了产品实现过程的相互关系及其控制方法；
3）包括涉及的形成文件的程序。
4.4管理体系及其过程
（5）
4.4.1总体要求
4.4.1 公司按照GB/T19001-2015标准、GB/T24001-2015标准和GB/T28001－2011标准要求建立了一体化管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。
在管理活动、资源提供、服务实现和监视测量以及改进等方面按照GB/T19001-2015标准、GB/T24001-2015标准和GB/T28001－2011标准，要求管理这些过程，通过不断地“建制、实施、执行、检查、评审”等，持续改进公司一体化管理体系，以确保质量/环境/职业健康安全管理方针、目标和指标得以实现，以不断完善，提高本公司一体化管理体系的有效。
为此应做到以下要求：
1）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
2）明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、
监视、测量分析等过程进行管理；
3）确定为确保服务质量/环境/职业健康安全有关过程的有效运行和控制所
需的准则和方法；
4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；
5）监视、测量和分析这些过程；
6）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改
进。
公司对所选择的任何影响服务符合要求的过程在管理体系中加以识别和控
制，还需考虑外包过程和环境/职业健康安全的影响，本公司暂无外包过程。
4.4.2一体化管理体系应保持文件化的信息，并贯彻实施和持续改进。
1）按照GB/T19001-2015标准、GB/T24001-2015标准和GB/T28001-2011标
准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件，以使一体化管理体系有效运行。
2）文件规定应与实际运作保持一致，随着一体化管理体系的变化及管理方
针、目标的变化，应及时修订一体化管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。
3）文件的详略程度应取决于公司规模、服务类型、过程复杂程度、员工能力
素质等，应切合实际，便于理解应用。
4）文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按
照《文件控制程序》进行管理。
●公司对所选择的任何影响服务符合要求的外包过程在一体化管理体系中以识
别和控制，还需考虑外包过程和环境/职业健康安全的影响。
4领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
公司总经理应通过以下活动对建立、实施一体化管理体系和持续改进管理体
系有效性的承诺提供证据：
1）向全公司传达法律、法规以及满足顾客和相关方要求的重要性，在提供生产管理服务时，应遵守法律、法规及各项政策。
2）组织制订和批准公司的方针和目标，全公司员工应按批准后的方针、目标要求付诸实施。
3）采取组织员工培训、宣传张贴等各种形式，向公司员工传达满足客户、相关方需求、方针及法律、法规要求的重要性，促进员工自觉地以优质的服务来满足客户的需求，同时满足法律、法规和企业标准的要求。
4）通过宣传、培训、张贴、公开文件等形式，使相关方可获取公司的质量/环境/职业健康安全方针。
5）对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员，应确定其作用、职责和权限，并予以沟通，以便于职业健康安全的管理。
6）主持管理评审工作，以确保一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性。
7）确保公司一体化管理体系运作能获得必要的信息和资源，充分保证人力资源、设施、设备、专项技能技术和财力及其他应有的资源。
5.1.2顾客导向
1）公司总经理确保顾客的要求得到确定并予以满足，在增强顾客满意为目的的前提下，污染预防，保护环境；确保采取控制措施以保障公司内员工及外来作业人员的职业安全健康。
确保公司环境行为和职业安全健康符合相关法律与要求。
2）业务拓展部制订《客户满意度测评程序》，相关部门负责组织实施通过市场调查、预测或客户的直接沟通确定需求和期望（包括隐含的、明示的和法律法规的要求），以增进顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足。
5.2方针
为实现顾客和相关方满意为目标，确保顾客和相关方的需求和期望得到确定，并转化为公司的服务要求，公司应制定质量/环境/职业健康安全方针。
方针经总经理批准后发布。
5.2.1方针应与公司总的经营宗旨相一致，符合公司实际情况。
5.2.2方针内容应包括遵守质量、环境、职业健康安全相关法律法规的承诺；包括满足要求和持续改进体系有效性的承诺，消除或降低职业健康安全风险的承诺及对环境污染预防的承诺。
5.2.3方针为管理目标的制定和评审提供框架。
5.2.4方针应形成文件，并通过宣传、培训、张贴等方式传达到全体员工，以及代表公司工作的人员，使全体员工正确理解并使其认识各自职业健康安全、环境和质量义务；在全体员工的参与下，努力实现管理方针要求。
5.2.5方针通过网上公布、公司醒目位置公布等多种途径向顾客和相关方进行传递，以便于公众了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。
5.2.6通过管理评审对方针的适宜性进行评审。
5.2.7当公司内外部条件发生重大变化时，对方针进行评审，并确保持续、适宜。
公司一体化管理方针内容详见4.1.2。
5.3岗位、职责和权限
5.3.1组织架构
根据XX实业管理有限公司的职能定位，按照优化结构、理顺关系、适应需要、精简高效的原则，依据功能和体系运作要求设置组织机构，见附图。
5.3.2高级管理层和各部门核心职能定位
1）总经理
总经理是公司经营管理的领导核心，领导企业文化建设，制定公司的发展战略、年度经营目标并监督执行，主导公司企业文化建设工作，完善公司经营理念、愿景和核心价值观；
全面负责、主持公司的日常经营业务活动，确保企业良好的发展运营内部环境，对公司重大营销、经营活动的决策和结果负责，是公司质量、环境和职业健康安全管理的第一责任人。
总经理办公会议是公司履行经营管理活动的执行机构，各部门经理按职责分工向总经理负责。
（1）副总经理
参与公司发展战略和发展规划的制定。
全面支持和监控各生产服务过程的筹建、经营、服务状况，合理调配人力、物力和财力，支持生产车间完成任务指标和工作计划，不断提高生产服务过程管理水平、工程管理水平、服务水平和工作效率，提升客户满意度和经济效益。
是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的直接负责人，向总经理报告管理体系运行情况及改进需求。
（2）市场拓展部经理
参与公司发展战略和发展规划的制定。
负责制定公司的市场总体工作计划，提出市场推广、品牌等方面的具体方向和实施方案，协调企业内外部关系，建立和维护公司品牌形象。
根据公司发展需要，结合生产行业市场发展，肩负企业品牌建设重任，不断提升公司品牌价值。
根据公司发展战略和规划，深入调查研究市场需求，明确客户定位，制定市场规划，提出市场运营模式，根据市场需求设计、开发和管理创新生产服务产品。
把握市场机会，组织开发和管理创新生产服务产品，制定市场营销战略和实施计划，完成营销目标。
收集市场信息，负责新的生产服务及其拓展服务项目的承接工作。
策划和组织实施公司客户关怀工作，搞好对外公共关系。
（3）综合管理部
是公司战略和目标管理、组织绩效、企业管理、信息化管理、人力资源管理、行政管理、后勤服务、法务管理、企业文化与社会责任、公共关系、党群工作的归口管理部门。
是公司质量管理体系、安全管理体系和环境管理体系的归口管理部门，负责体系规划、建立、培训和监督运行，促进公司不断提升服务质量、建设安全、稳定的员工工作环境。
（4）生产技术部
是生产过程管控的归口管理部门。
承担生产标准化、环境、安全管理提升的工作，监督和评价各生产工序的运行情况，提升客户满意度的同时降低生产成本，提升生产产品的经济效益。
（5）品质管理部
全面负责公司产品质量方面的管理工作，为生产过程提供改进方案、工艺技术的方面的管理和支持工作。
（6）财务审计部
负责公司预算管理、费用管理、收费和资金集中调配管理、税务筹划、内部审计和通报、会计核算和结算、财务档案管理等工作，并对生产中心实施财务监督、评估和督导。
配合相关部门做好生产管理的风险防范管理。
5.3.3职能分配表详见附件
5.3.4司对各岗位人员合理分工、明确职责，赋予权限，并加强协作。
司各部门和人员的岗位职责见《职位说明书》
6.策划
（6）
6.1对应风险和机遇的措施
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.1.1公司制定《风险和机遇应对控制管理办法》，由相关部门对考虑服务质量、安全、经营、财务等风险进行控制，以确保体系能达到预期的结果。
6.1.2公司对质量管理、环境、职业健康安全的策划
6.1.2.1对质量管理体系的策划
（1）为确保实现管理目标/指标以及管理体系总的要求，分管领导组织质量、环境和职业健康安全管理体系的策划，并组织生产技术部编制一体化体系文件，即《一体化管理手册》、《程序文件》、《作业指导》等及相关表单。
对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，以满足质量、环境和职业健康安全管理目标及GB/T19001-2015标准4.4的要求、、GB/T24001-2015标准4.4的要求、GB/T28001-2011标准4.1的要求。
（2）一体化管理体系由于法律法规和其他要求变更、顾客、相关方和市场等内外原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。
如组织机构调整，应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。
6.1.2.2对环境因素的策划
（1）公司制定《环境因素的识别和评价控制程序》，由生产技术部组织各部门进行环境因素识别、评价和更新。
（2）环境因素的识别
a）识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务中的能够控制和能施加影响的各个方面，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
b）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
c）识别环境因素要考虑下列类型：
水体污染；
大气污染；
固体废物污染；
噪声污染；
土壤污染；
能资源消耗；
其他污染。
（3）采用直接判断法对环境因素
升级会员 