鹏港管理手册分册一总经理篇.docx
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鹏港管理手册分册一总经理篇
目录
分册一总经理篇
1、分公司组织架构分册一2
2、部门职责分册一3
2.1生产部职责分册一3
2.2营销部职责分册一4
2.3财务部职责分册一5
2.4行政部职责分册一6
3、岗位职责分册一7
3.1总经理职责分册一7
3.2总经理助理职责分册一7
3.3副总经理一职责分册一7
3.4副总经理二职责分册一8
4、项目管理分册一9
4.1可行性研究分册一10
4.2项目选址分册一11
4.3项目建设分册一14
4.4投产前的准备分册一18
5、安全与环保分册一19
5.1安全分册一19
5.2环保分册一20
安全生产事故综合应急预案分册一22
运输事故应急预案分册一28
泵送事故应急预案分册一32
火灾安全管理制度分册一36
6、表格分册一42
资金需求计划表分册一42
工程进度安排表分册一43
人员需求计划表分册一44
1、分公司组织架构
行政部
2、部门职责
2.1生产部职责
①生产部
（1）生产管理
1）实施生产计划：
组织原材料，生产设备准备，组织生产，客户服务；
2）执行设备管理计划。
（2）质量管理
1）贯彻落实公司质量方针和质量目标；
2）保证公司质量管理体系的有效性、可持续性；
3）配合实验室执行公司的质量管理制度。
（3）安全管理
1）确保生产安全制度的执行；
2）负责日常安全事故的分析与处理；
3）配合实验室对质量事故进行分析与处理。
②车队
（1）生产管理
1）服从生产任务，组织车辆运输，客户服务；
2）执行车辆管理计划。
（2）安全管理
1）确保日常道路安全行驶；
2）严格执行公司的相关规定进行操作。
③物资部
（1）采购管理
1）制订并实施采购计划：
按生产任务要求，采购各种原材料和零配件，确保满足生产需要，降低采购成本；
2）供应商管理：
开展市场调查，组织评审供应商，评价并确定合格供应商。
（2）质量管理
1）贯彻落实公司质量方针和质量目标；
2）保证公司质量管理体系的有效性、可持续性；
3）配合实验室执行公司的制度。
（3）安全管理
1）确保生产安全制度的执行；
2）参与日常安全事故的分析与处理；
3）配合实验室对质量事故进行分析与处理。
④实验室
（1）质量管理
实验室是公司的质量管理部门，负责公司质量体系的建立、管理、实施、监督及控制。
（2）过程管理
对公司原材料、生产过程、出厂产品质量以及质量成本等全过程的监督控制。
（3）日常工作
实验室的日常工作主要是混凝土、砂浆及外加剂的产品设计和实验检验、原材料质量检验和控制、生产过程质量检验和控制、出厂产品质量检验和控制、客户技术服务和售后服务工作。
2.2营销部职责
（1）认真执行《管理手册》中各项管理制度，严格规范一切销售活动。
（2）掌握市场和竞争环境，协助管理层制定营销政策并组织实施。
（3）随时收集市场信息，依据周边市场及竞争对手变化情况，提出销售策略调整意见，上报管理层批示后实施。
（4）建立客户档案；掌握客户动态，及时填写《客户管理登记表》，并收集客户工商资料存档,做好客户档案管理。
（5）填写《销售报价审批表》确定报价，执行报价审批流程，严格按照合同拟定及评审流程，组织合同评审并认真填写《合同评审表》，办理合同签订及修订，落实、监督合同执行情况。
（6）根据合同与财务、实验室共同签发《普通/现金工程项目卡》，及时准确地通知生产与实验部门组织生产供应。
跟单销售员要随时做好协调与服务。
（7）做好统计与结算工作，每月初上报上月的《销售月报表》，每天上报《销售日报表》；建立销售台帐，妥善保管各类销售合同、档案及凭证和单据。
（8）定期召开应收款分析会议，依据财务下发的《收款通知单》，切实做好应收款控制工作，完成收款计划。
（9）定期对客户进行分级。
（10）按照客户投诉处理流程，组织实施销售服务工作，协调与顾客的关系，认真处理客户投诉，并填写《客户投诉登记处理表》，上报公司管理层批示并存档。
2.3财务部职责
（1）财务管理
1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2）建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4）完成公司交给的其他工作。
（2）核算管理
1）总账管理：
按时上报各类财务报表，严格执行关联交易制度。
2）资产管理：
严格按照相关资产管理规定执行。
3）成本费用管理：
每月上报各项成本费用管理报表，分析差距，找出原因，严格执行费用预算和审批制度。
4）档案管理：
按照《会计档案管理办法》管理财务档案；按规定管理、使用财务印章。
（3）风险管理：
加强销售日常监控，对存在的问题及时查找原因解决；无法解决的要及时上报；同时按要求改善落实。
（4）资金管理：
按规定申请、使用资金；按日编制上报资金收支。
（5）税务管理：
学习、了解国家和当地税收政策，按照计划落实各项税收目标，保证税收、补贴程序合法，避免政策风险。
负责公司各项税费申报、缴纳及核算。
（6）保险管理：
根据《保险操作指引》明确投保范围，拟写标书及投保清单，经总公司批准后投保；健全保险档案。
（7）财务信息化：
结合公司特点和管理要求，提出信息系统管理要求和建议。
（8）配合总公司或股东委托审计小组对公司账目进行半年或年度审批。
2.4行政部职责
（1）人力资源管理
1）招聘与配置：
组织实施招聘工作，提出岗位配置的合理化建议方案，为各部门提供人才保障。
2）薪酬与福利管理：
根据薪酬与福利管理制度，落实各项薪酬与福利措施。
3）员工关系管理：
根据国家及当地相关法律法规，合理管理员工关系，确保员工劳资关系合法化。
（2）行政管理
1）制度建设：
负责管理手册的监督执行，定期收集各部门对手册执行情况及完善建议。
2）后勤管理：
负责公司证照、档案、办公用品、食堂、保安、车辆、保洁等各项后勤管理工作，为公司提供后勤保障服务；负责公司各类招待事务。
3）资产管理：
负责公司所有固定资产的盘点、调拨与管理工作，定期与财务核对资产。
（3）信息化管理
协助公司信息化管理工作。
（4）其他工作
协助处理公司与政府相关职能部门及公司各部门间的关系。
3、岗位职责
3.1总经理职责
3.1.1制定和实施公司发展战略：
遵照董事会既定发展方向，制定公司整体战略，并组织实施。
3.1.2制定和实施公司经营计划：
根据董事会下达的年度经营目标，制定公司年度经营计划并组织实施。
3.1.3主持公司日常经营工作：
组织实施董事会决议，负责经营管理工作；负责处理公司重大突发事件，及时向董事会汇报；督促公司安全生产工作。
3.1.4建立和健全公司规章制度：
监督管理流程和规章制度的执行，并及时优化和调整；确定各管理职位工作分工，不断优化组织和岗位设置，提高组织效率。
3.1.5实施财务绩效管理：
按董事会要求监督并执行财务制度；保证公司资金安全运转，减少财务风险；严格控制各项成本费用，保证公司绩效。
3.2总经理助理职责
3.2.1制定与实施行政管理制度。
3.2.2协助总经理处理对外事务。
3.2.3对全公司工作进行监督。
3.3副总经理一职责
3.3.1生产、技术和设备管理：
根据年度生产和技术工作计划，组织并实施产品生产和技术开发，并对生产过程控制和质量技术监督，使生产和质量技术达到客户要求；合理、有效监管运输车辆的调配；降低生产设备故障时间，提高设备运转率；加强成本管理，减少生产消耗。
3.3.2生产安全管理：
确保生产安全制度的执行；主持重大质量、安全事故的分析与处理。
3.3.3技术开发工作：
不断改进和优化现有产品的技术配比；使用新材料、新技术降低生产成本；组织新产品的技术开发工作，满足客户和市场的需求。
3.2.4物资管理工作：
协助总经理制定好物资的采购及使用管理工作。
3.4副总经理二职责
3.4.1制定和实施营销政策：
掌握市场和竞争环境，协助总经理制定营销政策并组织实施；实现公司既定销售目标。
3.4.2贯彻执行销售制度：
做好客户评审、制定销售合同、跟踪并监督合同执行、处理合同纠纷、激励机制制定与执行。
3.4.3应收账款管理：
贯彻执行应收账款管理制度；控制应收账款规模和风险。
3.4.4日常工作管理：
协调营销部与其他部门的关系；建立长期稳定的客户群，处理好公司与客户之间的关系；监督公司各部门对客户投诉的处理情况；监督销售人员贯彻执行公司各项规章制度。
4、项目管理
流程图
4.1可行性研究
4.1.1目的
对准备进入区域的经济环境、行业及市场情况进行调查，进行投资及财务预算，评估投资风险及项目的可行性。
4.1.2适用范围
新建和收购的项目。
4.1.3职责
总经理：
负责对相关情况进行调查了解并形成可行性报告。
4.1.4工作流程
1）根据公司发展战略确定需要调查的目标区域。
2）对目标区域进行市场调查，调查内容包括：
a、宏观经济环境：
GDP、固定资产投资、人口、房地产投资等及其增长、当地税务政策等；
b、政府规划：
大型工业项目及房地产项目分布区域、城市扩展方向、特色经济等；
c、政府行业政策：
禁现时间、范围及执行力度、政府对外来投资的态度；
d、市场环境：
水泥耗用量、散装水泥用量、房地产报建与竣工面积、商品混凝土价格；
e、竞争对手：
现有站点数量、生产规模、运输能力、历史业绩；
f、原材料：
原材料产地、市场价格；
g、土地资源：
政府规划、可选土地情况、土地价格、租地价格。
3）进行投资预算，具体内容包括：
土地价格、土建费用、设备投资、开办费、流动资金。
4）进行财务预算，具体内容包括：
预算假设（产量与价格）、生产成本、销售费用、管理费用、财务费用、损益预算、现金流量预算、盈亏平衡预算、价格/收益敏感性分析等。
5）对项目的可行与否提出建议形成可行性报告。
4.2项目选址
4.2.1目的
以可行性研究报告为指导，综合考虑环保、交通、资源、风险等相关因素，完成项目的选址及用地报批等手续。
4.2.2适用范围
项目的选址及相关土地手续的取得。
4.2.3职责
总经理：
根据市场调查情况确定项目选址。
4.2.4工作流程
1）项目选址应考虑遵循以下原则：
a、首选设立在政府规划的工业区；
b、应有良好的交通运输条件与水、电、通讯设施，以近公路干道、水道为宜；
c、以处于原材料与目标市场之间为宜，原材料来源充足、方便；
d、对粉尘、噪声、振动等无特别严格要求的区域；
e、有足够的建厂面积，便于砂、石等原材料的存放和车辆运行，以1.5～2.5万m2为宜；
f、距目标市场路程适中，以不超过半小时车程为限。
g、项目用地可在工业园区内购买，亦可采用租赁方式，租赁年限应不低于10年。
2）厂址确定后按以下流程办理用地报批手续：
农转用征地批次报批
30个工作日（区国土资源分局→市国土资源局→市政府→省国土资源厅→省政府）
国有土地使用权初始登记发证
45个工作日（含30日公告期）上报市政府审批（市国土资源局→市政府）
4.3项目建设
4.3.1目的
完成规划许可、报建、工商注册、税务登记等相关手续，通过总平面设计、施工组织、质量监督等过程控制，确保项目如期建成投产。
4.3.2适用范围
项目投资的厂内外所有土建项目、生产设施的建设及安装。
4.3.3职责
总经理：
组织人力、物力，对项目建设质量、造价、工程进度等负责。
设计单位：
建筑方案设计、搅拌站方案设计。
施工单位：
主体工程建设、辅助工程建设、设备调试、工程装修。
监督单位：
建设施工图纸审查、过程质量控制、工程竣工验收。
行政部：
项目筹建期间的人员招聘及培训、劳动关系管理、协调公司与政府职能部门的关系，办理公司设立及正常运作的相关手续以及加强后勤保障。
财务部：
积极为项目筹建期服务，合理使用资金，检查监督财务纪律。
4.3.4工作流程
（一）规划许可及报建
1）申请建设规划许可证的报告；
2）立项批文；
3）项目建设用地批准书或土地证；
4）项目用地规划总平面图；
5）项目红线图；
6）项目核准备案表；
7）防雷审核报告表；
8）建设项目环境影响报告表；
9）具有相应资质单位编制并通过图审中心审查合格的勘探报告和设计报告；
10）工业用地挂牌交易成交通知书；
11）国有建设用地使用权出让合同。
（二）工商注册
1）工商注册登记前应进行以下工作：
a、获得对项目可研报告的批准；
b、公司名称预核准：
取得《公司名称预先核准通知书》；
c、当有需要时，取得当地建设局允许建站的批文；
d、环保局审批：
通过当地环保局指定的部门进行环保评估，环保局下发批文。
2）工商注册登记应具备以下文件：
a、立项申请报告；
b、公司登记授权委托书；
c、可行性研究报告；
d、公司章程；
e、购买土地或租赁土地合同书；
f、主要设备清单；
g、鹏港置业董事会决议；
h、鹏港置业法定代表人证明书；
i、公司董事会成员委派书；
j、公司法定代表人登记表；
k、董事会成员名单及董事会成员情况。
3）筹建期营业执照向正式营业执照变更时应提供以下文件：
a、最新一期注册资本金的验资报告；
b、筹建期营业执照正副本原件。
（三）税务登记
1）工商营业执照；
2）公司章程；
3）组织机构代码证及复印件；
4）经营场所购买证明或租赁合同；
5）董事会名单及身份复印件；
6）财务负责人身份证；
7）法定代表人身份证；
8）办税人会计证。
（四）设计
1）应考虑以下原则：
a、采用成熟、先进、可靠的生产工艺和装备，以三一重工整套搅拌设备为标准配置，产能以60万m3/年为标准；
b、砂、石料仓储备量至少应满足生产3000m3以上混凝土；
c、实验室应有足够面积配备成型室、标养室、力学室、分析室、留样室、办公室和资料室；
d、综合楼配备办公室、员工宿舍、员工餐厅；
e、厂区配备门卫室、地磅房、配电房、机修房、库房、加油站、污水沉淀池；
f、厂区绿化用地：
自有土地绿化率不低于25%。
（五）施工
1）施工前期工作：
a、上报资金需求进度表；
b、上报工程进度安排表；
c、场地平整；
d、地质勘探：
根据总平面设计选择在办公楼、生产线等位置勘探；
e、图纸审核；
f、施工招标：
以工程分项招标为宜，并以已建项目投资造价为参照；
g、报建：
取得《规划许可证》、《工程建设许可证》、《施工许可证》；
h、临时施工水电报装。
2）施工管理：
施工管理包括工期管理、施工质量管理、工程造价预算管理、现场安全管理等。
①工期管理
工程的进度控制是一个动态，循环的过程，不仅局限于施工进度，还应在工程实施和各个阶段与各个有关部门做好协调和沟通工作。
影响施工工期的原因主要有以下几个方面：
a、人员：
人员配置与施工方的成本密切相关，为了减少成本，施工人员常常不能满足要求，而且工程分包较多，很难管理；
b、项目部、各班组自身管理能力不足；
c、单项工程施工安排不紧凑，没有体现串叉流水作业；
d、施工材料制约；
e、气候原因。
②施工质量管理
工程质量是施工管理的核心，从准备工作一直到工程竣工始终贯穿施工全过程，是工程建设的主线，工程建设的每个细节都必须执行质量管理，只有这样才能保证整个工程的质量。
施工管理过程中严格执行按图施工为主，明确技术要求，发现设计图纸中的差错，及时进行图纸会审，提出修改与洽商的意见，使之在施工开始之前改正。
工程质量主要从以下几方面控制：
a、进场材料；
b、材料送检；
c、施工工序的控制。
③现场安全管理
a、项目开工前和乙方负责人签订安全管理目标计划书，明确安全责任；
b、现场悬挂安全标识；
c、定期和不定期对工地进行安全检查，发现安全隐患及时处理。
（六）验收
4.3.5相关文件
《资金需求计划表》、《工程进度安排表》
4.4投产前的准备
4.4.1目的
完成项目投产前的各项准备，确保项目顺利投产。
4.4.2适用范围
准备投产的新建项目。
4.4.3职责
总经理：
负责完成投产前的人员、原材料、设备、市场调查及其他的准备工作。
营销部：
对目标市场中的竞争对手、潜在的市场信息、市场价格进行深入的了解，制定销售策略。
生产部：
培训本部门人员、设备调试、根据管理手册要求完善部门规章制度和工作流程。
实验室：
培训本部门人员、原材料调查、设备配置及调试、计量检定、生产配比准备，并主要负责完成生产资质的相关工作。
行政部：
根据项目进度提交人员需求计划，并招聘、组织培训相关人员。
财务部：
负责项目费用的预测、计划、控制。
4.4.4工作内容
1）人员需求准备：
初步确定项目投产后所需的人员数量，并拟定满足刚投产需求的人员最低配置，有计划、按步骤招聘相关人员。
2）原材料准备：
了解原材料及主要辅助材料的分布情况、市场价格、质量控制及保证供应情况等。
3）设备准备：
包括生产、技术和办公等各项设备的安装及检测，以满足投产的需要。
4）销售市场准备：
在投产前三个月应组建销售团队对目标市场中的竞争对手、潜在的市场信息、市场价格、预计销售方量、回款情况进行深入的了解与摸底。
5）其他准备：
包括土地证、房产证、预拌砼生产资质证书、设备合格证、检测证书等。
5、安全与环保
5.1安全
5.1.1目的
对公司生产、经营、生活中的危险因素进行识别；制订安全规程、纠正和预防措施、应急方案；并进行人员的安全教育培训，确保公司生产、运输、资财、信息及公共卫生的安全。
5.1.2适用范围
公司生产、经营、生活场所。
5.1.3职责
总经理：
对公司生产、运输、公共安全负责。
实验室：
质量安全，对原材料和混凝土的质量检验与控制，确保混凝土的质量满足客户要求；设备安全；防止试验设备的破坏、损毁或遗失。
生产部：
对生产过程中的危险因素进行识别、确认，制定安全保证方案；安全教育；人员配备充分，技术、技能有保证；设备良好，并按安全操作程序操作；防止车辆或生产机械设备破坏、损毁。
行政部：
组织安全教育；为职工购买医疗或意外事故保险，减除后顾之忧；负责生活区域包括：
食堂、办公区、职工宿舍等的安全卫生。
财务部：
规范公司资产的安全管理制度，要求各部门配合完成，确保公司资产安全、受控。
5.1.4工作流程
1）建立安全生产组织体系，明确机构及职责。
2）根据相关的依据和明确的目的编制专项的生产安全工作指引，并对员工进行教育培训。
3）制定安全事故应急方案。
4）从实际情况出发研究系统内各要素之间的联系，预测可能会引起危险，导致事故发生的安全隐患，通过对这些安全隐患的控制来消除危险，避免事故。
5）对已发生的事故按程序上报、分析事故原因，提出处理方案。
6）总结分析经验教训，采取纠正预防措施。
5.2环保
5.2.1目的
对生产、生活过程中污染源的种类、原因等进行分析确认，制定相应的管理措施，并采用必要的技术手段，确保公司的生产、生活过程满足环保的要求并持续改进。
5.2.2适用范围
公司生产、经营、生活场所。
5.2.3职责
总经理：
对公司生产、运输、日常办公环保负责。
生产部：
对生产过程中污染源的种类、原因等进行分析确认，提出整改方案及对策，制定相应的管理措施；对相关员工进行培训。
实验室：
对检测、质量控制过程中污染源的种类、原因等进行分析确认，提出整改方案及对策，制定相应的管理措施；对相关员工进行培训。
行政部：
对日常办公过程中污染源的种类、原因等进行分析确认，提出整改方案及对策，制定相应的管理措施；对相关员工进行培训。
5.2.4工作流程
1）生产过程中的环保：
购买环保及耐用的消耗品；为减少生产过程中出现的废料或剩料，可考虑安装砂石分离设备，尽可能循环使用砂、石等残余物料，减少污染；关闭不在使用中的系统（电力和柴油系统），减少不必要的系统负荷；安装粉尘控制设备，根据环保要求和条例作保养和维修；
2）运输过程中的环保：
指定司机进行每日车辆检查以确保没有任何机油或燃料漏失，确保车辆维修所产生的废弃物储存在指定位置，监察燃料用量，控制包括柴油、汽油的用量；收集及处理所有弃置汽车电池并做好标识、明确回收程序；每日检查车辆引擎，确保没有超标黑烟排放，否则，应立即进行维修；定期做好车辆保养维修，减少废气产生。
3）日常办公、生活中的环保：
节省用纸：
使用电子文档、通过内联网作内部沟通以代替复印纸张，双面使用纸张，在打印机、复印机旁设置纸张回收箱收集单面使用后的纸，文件尽量用传阅方式传达；文具再用；使用可再用的文具、用品（例如：
可更换笔芯的原子笔、信封、文件袋等）；将用完的打印机、传真机的碳粉盒以以旧换新的方式交还行政部；节约用水、用电；防止污染；划分指定地点收集各类废弃物（尤其是废电池），张贴标签说明废物种类，并妥善处理弃物以防腐烂；定期进行病菌虫害检查防治；定期定计划对员工进行环保培训。
5.2.5相关文件
《中华人民共和国环境保护法》
安全生产事故综合应急预案
1、总则
1.1编制目的
（1）规范公司应急管理工作，提高公司应对风险和防范事故的能力，保证工作场所员工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。
（2）解决目前公司应急预案要素不全、操作性不强、应急体系不完善、与相关专项应急预案不衔接等问题。
（3）满足公司职业健康与安全管理体系（OHSAS18001）的要求，为持续改进环境及职业健康安全管理系统及改善目标提供支持和参考。
1.2编制依据
本预案依据以下法规和要求编制：
《中华人民共和国安全生产法》（2002）
《国家安全生产事故灾难应急预案》（2006）
《职业健康与安全管理体系一规范》（GB/T28001：
2001）
《中华人民共和国环境保护法》（1989）
1.3适用范围
本预案实用于下列安全生产事故的应对工作：
（1）造成死亡（含失踪）或危及5人以上生命安全、5人以上中毒或重伤、需要紧急转移安置30人以上或者直接经济损失70万元以上的安全生产事故。
（2）超出各部门处置能力，或者跨多个部门的安全生产事故。
1.4应急预案体系
（1）根据公司危险源的特点，应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的准则。
（2）本预案是公司安全生产应急管理的综合要求和基本规范，是指导公司编制综合应急预案和专项应急预案、实施应急管理的准则。
（3）各部门根据本预案的要求和自身实际，编制本部门专项应急预案和现场处置方案并予以实施，并作为本预案的补充和完善。
（4）各部门根据本预案和自身的特点和要求，编制部门的专项应急预案和现场处置方案并予以实施。
公司各级应急预案构成的应急预案体系如下图所示：
公司安全生产事故现场处理预案
（5）公司各部门应急预案应保证要素全面、操作性强，应急体系完善并相互衔接。
2、危险源与风险分析
（1）根据适用的法律、法规的要求，考虑经营业务流程特点，识别主要工艺、生产、业务流程过程中的危险源，辨别的方法有：
问卷调查法、现场调查法、工序分析法、工作岗位安全分析法等。
（2）辨识危险源应综合考虑涉及的人员、设备、工艺设施、用电环境情况、安全标志、可能发生的事故事件、劳动保护用品、消防物资、工作时间等因素，辨
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