生产经营责任制.docx
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生产经营责任制
二○一三年生产经营责任制
（草案）
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司
2012年12月
第一部分经济考核指标
一、产量指标
指标项目
单位
全年目标
备注
考核指标
原煤产量
回采
万吨
380
掘进
万吨
40
掘进进尺
米
23840
原煤入洗量
万吨
400
销售量
公路
万吨
190
铁路
万吨
190
控制指标
瓦斯钻孔进尺
米
156400
探放水钻孔进尺
米
93000
否决指标
人身事故
死亡
人次
0
重伤
人次
＜2（0）
地面单位为零
非伤亡事故
特别严重
起数
0
严重
起数
≯1（0）
地面单位为零
二、效益指标
指标项目
单位
全年目标
备注
考核指标
生产
成本
生产成本
元/吨
230
其中
材料费
元/吨
20
修理费
元/吨
2
电力
元/吨
10
销售收入
万元
260000
利润
万元
110000
利润总额
控制指标
管理费用
可控
万元
31800
不可控
万元
销售费用
万元
4000
完全成本
元/吨
330
工资总额（增长幅度）
%
不低于8%
与上年比较
三、质量指标
考核指标
单位
全年目标
备注
考核指标
原煤
含矸率
%
＜10
水分
%
≤8
精煤
块煤
灰份
%
13±1
——
限下率
%
≤18
末煤
灰份
%
10±0.5
发热量
大卡
≥6800
控制指标
精煤回收率
%
≥62
资源回收率
综放
%
≥90
采全高
%
≥95
四、管理指标
考核指标
全年目标
备注
考核指标
安全质量
标准化建设
外部
集团验收得分90分以上的专业数量达到90%，总体达到国家级水平
内部
内部验收考核单位覆盖率达到100%，85分以上达标单位达到90%
培训
计划完成率
100%
考试合格率
≥95%
其他指标
掘进效率
开拓巷道
150米/月·面
喷浆成巷
回采巷道
250米/月·面
平均月进度
回采工效
55吨/工
第二部分目标管理体系
一、目标单位类型
根据组织结构、管理内容、业务性质和责任大小，纳入考核范围的目标单位按以下方式进行分类：
（一）原煤生产。
包括井下采掘、瓦斯抽采和各生产辅助单位以及生产管理科室，区别不同类型实行分类考核。
外委掘进承包单位按照承包合同进行考核结算。
1、直接生产单位：
综采队、开拓队、掘进队
2、辅助生产单位：
安装队、辅助运输队、瓦斯抽采队、通风队、监测监控队、井下机电队、机电运行队、探放水队
3、生产（生活）服务单位：
地面机电队、水暖队、机修厂
4、管理控制单位：
综合调度室、生产技术科、机电科、通风区、地质测量科、总工办、信息科
（二）安全保障。
包括安全监督、质量标准化验收、救护消防和医疗急救等，实行分类考核。
1、安全监督单位：
安全督查科、质量标准化办公室
2、安全（救援）服务单位：
救护中队、医疗室
（三）洗选运输。
包括洗选加工、无轨胶轮车维修、地面排矸、地面特种车辆运行管理等，实行分类考核。
1、直接生产单位（外委承包）：
选煤厂运营部
2、辅助生产单位：
车辆路运管理科
3、管理控制单位：
煤质管理科
（四）煤炭销售。
包括公路、铁路销售装车、计量，装车点设备及卫生管理，铁路信号及道口管理，销售市场、用户、价格及合同管理等，实行分类考核。
1、直接生产单位：
装运队
2、管理控制单位：
销售科
（五）后勤管理。
包括经营管理科室、物业服务等内容，实行分类考核。
1、管理控制单位：
人力资源科、培训中心、物资供应科、预算科、工程管理科、财务科、企业管理科、外协业务科、综合办公室、文化宣传办公室、保卫科、企业档案室、法律事务室
2、生活服务单位：
物业公司、园林队
二、绩效指标考核
为按计划实现公司全年总体目标，需要对公司领导、职能部门、基层单位和全体员工有良好的绩效管理和考核，考核指标共设置为三级。
一、二级指标统一设定，三级指标根据机构职责对单位关键业务进行设置。
（一）单位（或部门）绩效考核
1、一、二级考核指标设置
2013年各单位绩效考核指标关联矩阵
责绩
任效
指指
标标
关
联
目标单位性
安全管理
计划任务
成本效益
安全质量标准化
培训
人身事故
非伤亡事故
设备管理
影响生产时间
产量完成率
进尺完成率
日常工作
重点计划任务
成本费用节超
销售收入
利润
质量标准化验收
未列入质标办验收单位
应知应会培训
重点培训
基础管理
岗位规范
文明卫生
生产
直接生产单位
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
辅助生产单位
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
服务单位
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
管理控制单位
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
安全
管理控制单位
√
√
√
√
√
★
√
√
√
√
√
服务单位
√
√
√
√
√
★
√
√
√
√
√
洗
选
直接生产单位
√
√
√
√
☆
√
√
√
√
管理控制单位
√
√
☆
√
√
√
√
√
√
√
√
√
辅助生产单位
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
销售
直接生产单位
√
√
√
√
☆
√
√
√
√
√
√
√
管理控制单位
√
√
√
☆
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
后勤
管理控制单位
√
√
√
√
√
√
★
√
√
√
√
√
物业公司
√
√
√
√
√
√
√
√
√
园林队
√
√
√
√
√
√
√
√
√
注：
1、带“☆”标记表示洗选单位产量完成率按原煤入洗量计算，销售单位产量完成率按装运量计算。
2、带“★”标记表示考核由质量标准化办公室、企业管理科共同完成。
2、单位（或部门）绩效指标完成情况与工资挂钩方式：
（1）按计件或总额承包计算工资的单位，计件或承包工资总额即为绩效工资考核基数。
绩效工资总额＝计件（承包）工资总额×∑（考核指标挂钩比例×考核得分）
（2）按岗位工资计算工资的单位，岗位绩效工资标准即为绩效工资考核基数。
员工每月实际绩效工资＝岗位绩效工资×岗级调整系数×∑（考核指标挂钩比例×考核得分）
3、单位（或部门）绩效指标完成情况与工资挂钩比例
单位绩效指标完成情况包括安全管理、计划任务、经济效益、安全质量标准化、培训等5项，每项内容均实行百分制考核，每项与单位（或岗位）绩效工资的挂钩比例如下表：
绩效指标
单位类型
安全管理
计划任务
成本效益
安全质量标准化
培训
挂钩比例
直接生产单位
20%
30%
15%
25%
10%
辅助生产单位
20%
25%
15%
25%
15%
管理控制单位
生产
20%
30%
15%
25%
10%
安全
40%
20%
5%
20%
15%
销售
10%
40%
30%
10%
10%
后勤
10%
35%
25%
20%
10%
服务型单位
生产
15%
20%
15%
40%
10%
安全
15%
30%
5%
40%
10%
后勤
15%
30%
20%
25%
10%
（二）个人绩效考核
1、经营层人员
公司各经理的绩效与公司当月总体目标完成情况和下属单位当月考核得分相挂钩：
经理层人员与公司总体目标关联矩阵
指绩
标效
关指
联标
性
目标责任人
产量指标
效益指标
质量指标
管理指标
人身事故
非伤亡事故
产量完成率
进尺完成率
入洗量
销售量
生产成本
管理费用
销售费用
销售收入
利润
原煤质量
精煤质量
精煤回收率
资源回收率
掘进效率
回采工效
质量标准化
培训合格率
安全生产经理
生产经理
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
安全经理
√
√
√
√
√
√
√
机电经理
√
√
√
√
√
√
√
√
总工程师
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
通风助理
√
√
√
√
√
√
√
安全助理
√
√
√
√
√
√
√
地面业务经理
洗选经理
√
√
√
√
√
√
销售经理
√
√
√
√
√
√
人事经理
√
√
√
√
√
√
经营经理
√
√
√
√
财务经理
√
√
√
√
工程经理
√
√
√
√
主要
负责人
总经理
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
书记
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
经营层人员每月绩效工资＝绩效工资标准×[总体目标完成得分×50%＋下属单位平均得分×50%]
2、科（室）队负责人
科（室）队负责人的绩效与本单位（或部门）的综合考核得分挂钩：
科（室）队负责人每月绩效工资＝绩效工资标准×岗级调整系数×∑（本单位考核指标挂钩比例×考核得分）
3、科室管理人员
科室管理人员（不含正职）绩效中的安全管理、成本效益、质量标准化和培训按本单位考核得分乘以对应权重与本人绩效工资标准挂钩。
计划任务绩效由单位绩效和本人绩效两部分组成，单位绩效由公司考核办公室评价，本人绩效由本单位负责人评价。
科室管理人员每月绩效工资＝绩效工资标准×岗级调整系数×{∑（安全、效益、质量标准化、培训）挂钩比例×考核得分＋计划任务挂钩比例×（单位考核得分×30%＋本人绩效得分×70%）}
4、基层管理人员和操作（服务）岗位人员
基层管理人员（不含正职）、操作（服务）岗位人员绩效工资按各单位工资二次分配及考核办法执行。
三、各项指标验收依据和计算方法
（一）安全指标
1、死亡事故。
符合公司《安全生产处罚条例》中死亡事故界定标准，并按事故报告原则和程序纳入公司事故统计范围的人身死亡数字。
2、非伤亡事故。
指符合公司《安全生产处罚条例》中非伤亡事故界定标准的责任事故，按经济损失和影响程度分为一般、严重、特别严重、重大和特别重大五个等级。
3、设备管理。
指因操作不当、管理缺失或维护不到位造成设备硬件损坏，损失金额和影响程度未达到非伤亡事故标准的日常性设备事故，按造成损害的次数计算。
4、影响生产时间。
指造成全矿井（或选煤厂）或整个采区停产的全月累计影响时间，一次影响时间在半小时以内时不计算。
（二）产量指标
1、原煤产量。
指从井下提升至地面去除规定粒度以上矸石后的煤炭数量，按公司《原煤产量计量管理办法》规定的方法进行计算。
2、掘进进尺。
指实际验收的符合质量标准、达到一次成巷要求的巷道掘进长度，以月末收尺数和采掘工程平面图标注长度计算。
3、探放水（瓦斯）钻孔进尺。
指实际钻进的钻孔长度，以钻孔内退出的钻杆累加长度计算。
4、入洗量。
指通过选煤厂301皮带的原煤量减去不入洗部分的煤量，按选煤厂委托运营合同约定的方式进行计量，以产品销售量、库存量进行反算后的数量进行校核确定。
5、销售量。
指实际外销的煤炭，以财务结算数字为准，通过铁路销售不能在当月结算的以铁路运输大票为准。
6、产量完成率。
每月（年）实际产量占计划产量的百分比值。
7、进尺完成率。
每月（年）实际进尺占计划进尺的百分比值。
（三）效益指标
1、生产成本。
指直接用于原煤生产而发生的直接工资、直接材料、燃料动力和制造费用，以财务核算数字为准。
2、材料费。
指直接或间接用于原煤生产的材料、配件费用，包括一次性消耗材料和周转性材料，按核定的出库金额计算。
3、修理费。
指各单位所使用的固定资产和低值易耗品的修理费用，不包含满足固定资产确认条件的更新改造和大修费用。
4、电力。
指生产成本中的动力消耗量，以度/吨为计量单位，按35KV变电站电表计量数为准。
不包括选煤厂用电、办公生活用电。
5、管理费用。
指为组织和管理生产经营所发生的各项费用限额使用标准，可控部分主要包括差旅交通费、材料及低值易耗品费、办公会议费、业务招待费、车辆使用费等。
6、销售费用。
是指煤炭销售过程中发生的各种费用限额使用标准，可控部分主要包括销售人员的差旅费、交通补助费和销售过程中发生的业务招待费、会议费、销售佣金等支出。
7、销售收入。
指煤炭销售主营业务收入，以财务实际结算货款计算。
8、利润。
指营业利润加营业外收入减去营业外支出后的利润总额，以财务核算数字为准。
9、工资总额。
指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部员工的劳动报酬总额，包括计时工资计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资以及特殊情况下支付的工资。
工资总额一般分为月度工资总额和年度工资总额。
（四）质量指标
1、原煤质量。
包括原煤水分、含矸率和杂质含量，原煤水分以主井101皮带采样化验为准，含矸率按公司《原煤产量计量管理办法》规定的方法进行计算，杂质含量以选煤厂除杂量计算。
2、精煤质量。
包括精煤水分、灰分、发热量、矸石浮沉率、块煤限下率等，按采制样规范和标准以商品煤实际化验数字为准，合格率按化验数量和批次综合确定。
3、精煤回收率。
指经选煤厂洗选加工后生产出的精煤产品量与原煤入洗量的百分比值，精煤产品量按销售量加库存增减量计算。
4、资源回收率。
按回采工作面采出率考核，工作面采出率按核定回采产量与计算回采产量的百分比值计算。
（五）管理指标
1、安全质量标准化。
外部指标以集团公司验收打分结果或行业管理部门评定等级为准，内部指标以每月安全质量标准化检查验收评定分数为准。
2、培训计划完成率。
按照公司下达的培训计划，按培训中心组织开展的实际培训次数与计划培训次数的百分比值进行计算。
3、培训考试合格率。
指每月参加考试合格人数与参加考试人数的百分比值，一月内多次考试时进行加权平均，合格人数按公司组织的统一考试成绩确定。
4、掘进效率。
按每个掘进头面当月完成的掘进验收进尺计算。
因系统影响和工作面搬迁应折算影响时间，考核时对掘进效率指标或当月计划进尺进行修正。
5、回采工效。
按一个综采队当月的回采产量与当月全部作业人员实际工数的比值计算。
6、基础管理。
按照公司有关制度、机构职责和《山西省安全质量标准化检查验收标准和评级办法》的相关规定，对目标单位每月进行检查，检查出的规章制度未建立或未执行、机构职责未落实、设施管理不到位或不符合安全质量标准的项或处数，按相应的扣分标准进行计算。
7、岗位规范。
指按照《山西省安全质量标准化检查验收标准和评级办法》确定的岗位规范标准、公司《文明纠察条例》和《考勤管理办法》进行检查，查处的员工违规违纪行为次数，按相应的扣分标准进行计算。
8、文明卫生。
按照《山西省安全质量标准化检查验收标准和评级办法》和公司《环境卫生管理办法》有关规定，对目标单位管理范围内的文明生产情况、卫生清理保持情况进行现场检查，检查出的不符合要求的处数，按相应的扣分标准进行计算。
9、应知应会培训。
按照各岗位应知应会统一教材组织开展的岗前、岗中和转岗培训，按单位当月培训考试合格率计算。
10、重点培训。
按照公司下达的培训计划，由培训中心针对管理薄弱环节组织开展的专业培训，按单位当月培训考试合格率计算。
第三部分工资分配
一、核算体系
工资分配实行二级核算，一级为公司对科队单位考核结算；二级为科队对员工考核结算。
二、工资结构
（一）工资构成
1、操作岗位
月工资总额＝绩效工资＋辅助工资＋其他特殊工资
绩效工资按单位二次分配方案进行确定。
2、管理岗位
月工资总额＝岗位基本工资＋绩效工资＋辅助工资＋其他特殊工资
绩效工资＝绩效考核工资×（安全考核分数×权重＋计划任务考核分数×权重＋成本效益考核分数×权重＋质量标准化考核分数×权重＋培训考核分数×权重）
三、绩效考核工资
（一）计件工资
1、井下直接生产单位
（1）综采队
月工资总额＝回采产量×吨煤单价
吨煤单价＝（测定工资总额÷计划产量）×回采工效系数
回采工效系数＝实际回采工效÷计划回采工效
（2）掘进（开拓）队
月工资总额＝验收进尺×延米单价＋零星工程工资
延米单价＝（测定工资总额÷进尺指标）×掘进效率系数
掘进效率系数＝实际掘进效率÷进尺指标
2、井下辅助生产单位
加强一体化考核，同时体现灵活性，对井下辅助生产单位实行捆绑考核核算办法：
（1）核算范围
核算主体
考核基数
包含范围
综合调度室
计件工
资总额
瓦斯抽采队、探放水队、辅助运输队、安装维修队、监测监控队、通风队、井下机电队、机电运行队
（2）分配比例
捆绑工资总额＝当月原煤产量×吨煤单价＋当月掘进进尺×延米单价
辅助生产单位结算工资＝∑辅助生产单位计件工资总额×分配比例×（安全、培训、质量标准化、计划任务、成本费用）占比×考核分数＋零工（或零星工程）工资
计件工资总额按以下比例分配
分配基数
计件工资总额＝当月原煤产量×吨煤单价＋当月掘进进尺×延米单价
分配比例
单位
瓦斯
抽采队
辅助运输队
安装队
井下
机电队
机电
运行队
监测
监控队
通风队
探放水队
生产内部考核工资
比例
（%）
16
14
5
18
9
4
14
2
18
3、地面单位
（1）销售科
月工资总额＝销售量×吨煤单价
吨煤单价＝测定工资总额÷计划销售量
（2）装运队
月工资总额＝销售量×吨煤装车单价
吨煤装车单价＝测定工资总额÷计划销售量
（2）车辆路运管理科
月工资总额＝地面排矸工资＋车辆运行保养工资
地面排矸工资＝排矸量×排矸综合单价
车辆运行保养工资＝车辆保有台数×运行单价。
（二）总额绩效工资
包括安全、生产和后勤服务单位（救护中队、医疗室、水暖队、地面机电队、机修厂、物业公司、园林队）
月工资总额＝人均工资额×核定人数（不含单位负责人）
（三）岗位绩效工资
包括安全、生产、洗选、后勤各管理控制单位（不含销售科）。
每月绩效工资额＝本人基础工资＋本人奖励工资
本人基础工资、奖励工资核定标准按修订后的工资方案中确定的标准执行。
四、相关规定
1、计件工资、总额承包工资均包含生产性辅助工资、加班加点工资、值班带班工资（包括法定假日工资）和系统影响、搬家倒面停产停工工资，不包含住房补贴、公司专项奖励工资。
2、实行计件工资的单位承担本职范围之外的工作时，井下直接生产单位按统一制订的人工消耗定额结算零工工资。
零工工资单价执行150元/工标准。
3、计件工资单价一般不予调整，因劳动组织变化或遇特殊断层、陷落柱等特殊情况时，必须经考核领导组或总经理办公会议研究决定，方可调整。
4、计件工资、总额承包工资中不包括参加公司统一活动期间工资，不包括员工因工负伤期间工资、一个月以上病假工资或非因公负伤期间工资和新员工岗前培训工资。
第四部分目标考核与奖罚
一、考核机构
公司成立考核领导组，领导组由以下人员组成：
组长：
总经理
副组长：
各业务分管经理
成员：
企业管理科、综合调度室、安全督查科、质量标准化办公室、培训中心、财务科等科室负责人
考核领导组办公室设在企业管理科，负责考核领导组日常信息统计和考核业务协调。
公司每月组织一次生产经营运行分析会，考核成员单位通报本月考核结果，考核领导组正副组长对目标单位绩效进行点评。
考核结果经会议修正、认定后，由考核领导组办公室根据考核结果和奖罚标准核定各单位工资额。
二、考核办法
对各单位完成绩效实施百分制考核，全部考核内容设为安全管理、计划任务、经济效益、安全质量标准化、培训教育等五项，每项标准分均为100分，根据单位特点分配不同的权重比例与工资考核基数挂钩。
安全管理、计划任务、经济效益、培训考核评分办法见附表，质量标准化评分办法详见公司《安全质量标准化验收管理办法》。
三、考核依据
（一）当月考核指标完成情况
1、原煤核定产量由企业管理科组织验收，回采产量、掘进产量由生产技术科组织验收，按照公司《原煤产量计量管理办法》实施。
2、掘进进尺由生产技术科组织验收，依据工程质量评定情况分段验收，不合格工程不验收，同时将每月验收结果在采掘工程平面图上标出。
3、销售量、销售收入、利润、生产成本、完全成本、销售费用由财务科负责提供，可控管理费用由各控制单位负责提供。
4、人身及非伤亡事故起数由安全督查科负责提供。
5、设备损坏次数由综合调度室提供，机电科负责复核。
6、影响矿井生产时间由综合调度室提供，涉及洗选、销售影响时由煤质管理科提供或复核。
7、瓦斯超限事故、瓦斯超限误报警次数由综合调度室提供，依据安全监测监控数据和调度记录统计。
8、安全质量标准化评级分数由质量标准化办公室组织验收并提供，未纳入质量标准化办公室验收范围的单位由企业管理科验收并提供。
9、选煤厂原煤入洗量、精煤回收率及原煤、精煤质量等指标，由煤质管理科提供，企业管理科复核。
10、地面排矸数量由企业管理科组织验收，煤质管理科复核。
11、地面运输车辆完好率由质量标准化办公室负责验收考核，依据现场外观检查和试驾进行评价。
12、培训计划执行率由企业管理科负责验收考核，依据培训计划、统一考试成绩和培训记录进行评价。
13、培训考试合格率由培训中心负责提供，依据
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