权限管理手册范本模板.docx
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权限管理手册范本模板
BTR
权限管理手册
1目的
规定深圳贝特瑞集团公司（以下简称BTR或公司）的授权机制。
2适用范围
本规定适用于BTR与授权相关的活动、单位和个人。
3责任
3.1总裁
负责BTR授权机制的建立与运作，负责批准本规定。
3.2集团办公室总监
负责对BTR授权机制的设计、运作与优化进行研究与规划，向总裁提出建议.
4授权说明
4.1战略管理
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
战略规划制定、评估
1
公司中长期发展战略和五年发展规划
战略管理委员会
总裁
董事会
2
公司战略规划执行情况评估报告
战略管理委员会
总裁
4.2风险管理
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
风险管理策略、框架和目标
1
风险管理策略
财经管理部总监
总裁
2
风格管理工具与方法
财经管理部总监
总裁
3
风险监控指标
财经管理部总监
总裁
风险监控
4
年度风险管理工作计划
财经管理部总监
总裁
5
年度风险管理评估报告
财经管理部总监
总裁
6
动态风险评估报告
财经管理部总监
总裁
风险应对
7
年度保险计划/方案
财经管理部总监
总裁
8
对政府和公共关系产生重大影响的法律诉讼
集团办公室总监
总裁
董事会
9
公司保密方案及实施
集团办公室总监
总裁
4.3企业文化
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
企业文化
1
企业文化建设方案
人力资源部总监
总裁
2
企业宣传
集团办公室
总裁
4.4办公管理
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
规章制度
1
适用于部门内部
相关部门总监
分管领导
2
适用于部门之间
相关部门总监
总裁
3
适用于全公司范围
总裁
4
制定或修改公司的基本管理制度
起草部门总监
分管领导
集团办公室总监
总裁
公文管理
5
公司公文（红头）
起草部门总监
集团办公室总监
总裁
6
公司公文（其他）
起草部门总监
集团办公室总监
总裁
7
部门公文
相关部门总监
总裁
公共关系管理
9
公共关系政策制定
集团办公室总监
总裁
10
接待标准
集团办公室总监
总裁
11
外事管理
集团办公室总监
总裁
其它
12
公司资质申请
集团办公室总监
总裁
13
协会加入
集团办公室总监
总裁
4.5人力资源管理
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
职位管理
1
职位分析与任职要求确定
相关部门总监
人力资源部总监
总裁
2
职位分类分级
人力资源部总监
总裁
人力资源规划
3
人力资源五年规划
人力资源部总监
总裁办公会
总裁
4
人力资源年度计划
人力资源部总监
总裁
5
人力资源（匹配）状况评估报告
人力资源部总监
总裁
机构设置、调整与撤销
6
成员公司设置或调整
集团办公室总监
总裁
董事会
报宝安集团
7
部门设置或调整
人力资源部总监
总裁
8
组织机构管理制度
人力资源部总监
总裁
招聘、调配
9
社会招聘需求
各部门总监
人力资源部总监
11
校园招聘需求
各部门总监
成员公司人力资源主管部门
人力资源部总监
13
成员公司间调配
成员公司总经理
人力资源部总监
14
部门间调配
相关部门总监
人力资源部总监
分管领导
岗位聘任
15
中心总监/部门经理
分管领导
人力资源部总监
总裁
16
成员公司经营班子
人力资源部总监
总裁
17
成员公司部门负责人
成员公司总经理
人力资源部总监
总裁
18
成员公司财务负责人
财经管理部总监
人力资源部总监
成员公司总经理
总裁
绩效管理
19
成员公司组织绩效评议
集团办公室总监
总裁
20
职能部门组织绩效评议
人力资源部总监
总裁
21
员工绩效评议
部门经理
部门总监
薪酬管理
其他
22
公司薪酬总额
人力资源部总监
财经管理部总监
总裁
24
年度员工薪酬调整方案
人力资源部总监
总裁办公会
总裁
44
成员公司薪酬总额
成员公司总经理
人力资源部总监
财经管理部总监
总裁
48
成员公司薪酬管理细则
成员公司负责人
人力资源部总监
总裁
4.6财务管理
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
预算编制
1
成员公司年度总预算
成员公司财务负责人
成员公司总经理
财经管理部总监
总裁
预算考核
4
成员公司预算执行报告
成员公司财务负责人
成员公司总经理
财经管理部总监
总裁
资金管理
8
资金筹划方案
财经管理部总监
总裁
报宝安集团
10
公司融资的实施方案
财经管理部总监
总裁
报宝安集团
成员公司融资实施方案
成员公司财务负责人
成员公司总经理
财经管理部总监
报总裁
资产管理
12
各类资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新
（500万以下）
使用部门总监
财经管理部总监
总裁
13
各类资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新
（500万及以上）
使用部门总监
财经管理部总监
总裁
董事会
成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新
（100万以下）
成员公司财务负责人
成员公司总经理
成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新
（100万以上）
成员公司财务负责人
成员公司总经理
财经管理部总监
成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新
（500万以上）
成员公司财务负责人
成员公司总经理
财经管理部总监
总裁
财务会计
14
成员公司年度会计报表和报告
成员公司财务负责人
成语公司总经理
财经管理部总监
成员公司董事长
资产经营
15
成员公司固定资产购置方案（20万元以上）
成员公司总经理
总裁
4.7审计
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
审计
1
成员公司年度审计计划
审计负责人
财经管理部总监
总裁
2
审计报告
审计负责人
财经管理部总监
4.8信息与文档
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
IT战略与规划
1
成员公司信息化建设战略规划
成员公司总经理
集团办公室总监
总裁
4
成员公司业务系统规划
成员公司总经理
集团办公室总监
IT服务采购
5
成员公司软件、应用系统采购
成员公司总经理
集团办公室总监
信息安全
12
成员公司信息安全方案
成员公司总经理
集团办公室总监
4.9采购管理
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
制度规范
1
成员公司采购管理制度
成员公司
供应链管理部总监
总裁
供应商开发
2
多公司公用物料
供应链管理部
非公用物料
使用者
成员公司
供应商管理
供应商认证
供应商开发者
认证小组
供应商绩效管理
供应链管理部
供应商绩效评价小组
采购执行
2
采购执行
使用者
成员公司
4.10销售管理
活动
序号
关键子项
提议
审核
审定
批准
知会
产品销售
1
产品销售定价
成员公司
营销中心
总裁
2
产品促销计划
成员公司
营销中心
总裁
缩略语
成员公司:
BTR全资、控股的子公司.
附录
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