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董事会工作报告

2015董事会工作报告

【篇一：

金轮股份2015年度董事会工作报告】

金轮蓝海股份有限公司

2015年度董事会工作报告

各位董事：

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2015年工作中，全体

董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

下面我代表董事会作《2015年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

第一部分2015年度工作回顾

一、2015年度经营情况的简要回顾

2015年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2015

年年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：

1.加快对外并购步伐，提升公司发展速度；2.深入推进卓越绩效模式，抓好内涵式增长，提升经营管理水平；

3.进一步完善集团管控模式，推进集团信息化建设；4.加强人才队伍建设，完善团队激励机制；5.探索内部共建、共享机制，把雇佣关系转化为合伙关系，让核心骨干和优秀员工与公司共建事业、共创价值，共同分享企业发展的成果；6.积极探索管理咨询和智能专用装备板块的建设，为公司发展战略的实现提供软件和硬件支撑；7.重新梳理确立金轮股份的使命、愿景和价值观，以此来引导员工的理念和意识、规范员工的行为，激发和凝聚大家的力量，支撑公司使命、愿景及战略目标的实现。

报告期内，公司实现营业收入53,055.94万元，同比增长33.33%；归属于上

市公司股东的净利润6,159.21万元，同比增长81.47%。

报告期末，公司总资产为209,843.58万元，较期初增加184.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为6,159.21万元，较期初增加81.47%；本期基本每股收益0.46元，较去年同期增长76.92%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开2次股东大会，18次董事会。

报告期内，所召开会议

的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2015年1月4日，第三届董事会2015年第一次会议召开，审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司海门支行申请综合授信的议案》；

2、2015年1月12日，第三届董事会2015年第二次会议召开，审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

3、2015年3月11日，第三届董事会2015年第三次会议召开，审议并通过

《2014年度董事会工作报告》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2015年度

经营计划》、《2014年利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于提议续聘2015年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定对外投资管理制度的议案》、《关于制定防范大股东及其他关联方资金占用制度的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于对金轮针布（江苏）有限公司增资的议案》、《关于提名赵忠尧为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

4、2015年4月2日，第三届董事会2015年第四次会议召开，审议并通过《关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；

5、2015年4月10日，第三届董事会2015年第五次会议召开，审议并通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》、《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015—2017年）〉的议案》、《关于就涉及本次重大资产重组议题暂不召开临时股东大会的议案》；

6、2015年4月24日，第三届董事会2015年第六次会议召开，审议并通过《关于对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行补充确认的议案》、《关于金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书的议案》、《关于签署附条件生效的金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》、《2015年第一季度报告全文及其正文》、《关于召开2014年度股东大会的议案》；

7、2015年5月8日，第三届董事会2015年第七次会议召开，审议并通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关

于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于重新召集召开2014年度股东大会的议案》；

8、2015年7月10日，第三届董事会2015年第八次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

9、2015年7月16日，第三届董事会2015年第九次会议召开，审议并通过

《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；

10、2015年7月27日，第三届董事会2015年第十次会议召开，审议并通过《关于金轮科创股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于金轮科创股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

11、2015年8月28日，第三届董事会2015年第十一次会议召开，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

12、2015年9月10日，第三届董事会2015年第十二次会议召开，审议并

通过《关于本次重组备考审计报告的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任总监的议案》；

13、2015年9月25日，第三届董事会2015年第十三次会议召开，审议并

通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5000万元担保的议案》；14、2015年10月7日，第三届董事会2015年第十四次会议召开，审议并

通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供2600万元担保的议案》；15、2015年10月29日，第三届董事会2015年第十五次会议召开，审议并通过《2015年第三季度报告全文及其正文》、《关于签署关于本次发行股份及支付现金购买资产有关事项的协议书的议案》；

16、2015年12月7日，第三届董事会2015年第十六次会议召开，审议并通过《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7,150万元担保的议案》；

17、2015年12月17日，第三届董事会2015年第十七次会议召开，审议并

通过《关于公司更名的议案》、《关于公司变更注册地址的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

18、2015年12月28日，第三届董事会2015年第十七次会议召开，审议并通过《关于增资杭州精纱信息技术有限公司的议案》。

（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、2015年5月29日，2014年度股东大会召开，审议并通过《2014年度董事会

工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《关于制定对外投资管理制度的议案》、《关于制定防范大股东及其他关联方资金占用制度的议案》、《关于修订股东

大会议事规则的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任赵忠尧为第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议

案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015—2017年）〉的议案》、《关于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书的议案》、《关于签署附条件生效的金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》；

2、2015年7月27日，2015年临时股东大会第一次会议召开，审议并通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》、《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

三、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董

事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。

报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，

并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。

督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

报告期内，审计委员会每季度均对审计部的当季度的工作计划执行情况以及下一季度的工作计划进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。

对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建设性意见，对促进公司转型升级起到积极良好的作用。

报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司董事会增补董事候选人和独立董事候选人以及聘任公司高管侯选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二部分2016年工作计划

公司已明确了未来的发展战略为：

聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造

b2b+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统。

2016年将是公司实现既定战略的关键性的一年。

为此，公司明确2016年的经营目标为：

营业收入168,142万元，与2015年相比提高216.91%，净利润为12,195万元，与2015年相比提高97.58%。

为实现上述目标，公司将围绕以下几个主要的方面开展工作：

1、研究并发现更多的投资机会；

2、构建与运营管理咨询平台，以及不锈钢板材、纱线等b2b业务平台；

3、研究、策划构建工业品综合b2b业务平台；

4、培育与提升相关能力，提高投资成功率，降低投资风险；

5、推进公司组织能力建设，提升运营效率，加强运营管控，提高经营管理质量。

【篇二：

公司董事会2015年度工作报告范文】

20xx年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。

以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。

经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量xxxxx万吨，同比;主营业务收入xxxx万元，同比;实现利润880万元，与去年基本持平。

在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。

下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：

一、公司经营基本情况（略）二、加强安全生产，事故率为零安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。

是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。

针对这一情况，我们公司严格执行安全第一，预防为主的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。

1、签订安全生产责任状，确保安全生产我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。

我们公司还在安全生产上实行安全一票否决制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。

为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，，我们公司开展了百日无事故考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了百日无事故考核竞赛的要求。

我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。

2、加强装备投入，增强安全生产系数我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金xx万元，为危运车辆购置专用服装（危险品）24套，危货运输安全卡。

通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。

3、新购置危险品车辆全部安装了gps卫星定位系统我们公司投入资金xx万元，为新购置危险品车辆全部安装了gps卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。

4、加强安全培训学习，提高员工安全素质我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立安全第一思想，增强安全重于泰山责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。

在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。

5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。

同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。

6、买足额保险，防范风险，避免损失我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量随着国内油价

的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。

为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。

1、继续巩固原有老客户的业务受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科（热电）公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。

根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

2、拓展新客户，扩大业务量我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。

公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。

通过积极主动工作，公司新增了xxx、xxx等xx家企业。

通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。

3、树立服务意识，提高物流服务水平我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。

我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。

我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。

我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。

认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。

【篇三：

董事会工作报告】

2015年度董事会工作报告

公告日期2016-01-28

2015年度董事会工作报告

2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

2015年度董事会工作报告内容包括两大部分：

一、2015年度工作总结；二、公司2016年度经营计划。

请各位董事审议。

一、2015年度工作总结

2015年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015年度经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。

公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。

同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

（一）生产经营情况

在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。

单位：

元

项目本报告期上年同期增减变动幅度营业总收入511,128,439.46384,067,449.5233.08%营业利润127,948,215.19129,819,093.36-1.44%利润总额131,629,860.64134,090,042.39-1.83%归属于上市公司股东的净利

润114,783,273.83114,154,675.910.55%基本每股收益（元/股）0.340.340.00%加权平均净资产收益率11.21%12.05%-0.84%

本报告期末上年度末增减变动幅