镇开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案.docx

镇开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案.docx

《镇开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《镇开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

镇开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案

为贯彻落实**等有关要求,结合我镇实际,制定常态化排查工作方案如下:

一、工作目标及原则

（一）主要目标

坚持前移关口、早防早治,把好非法集资风险源头关、发现关、管控关,在苗头时期、涉众范围较小时期妥善处置,切实防止拖大拖炸,最大限度减少人民群众财产损失。

广泛发动各方力量,推进非法集资联防联控、群防群治、早防早治,提升系统防范、源头化解水平。

靠前防控、稳妥应对涉稳风险,坚决维护社会大局稳定。

（二）工作原则

1.落实责任,强化联动。

落实各部门、社区及村防范和处置非法集资主体责任,将非法集资排查与日常监管、执法检查、网格员巡查、社区自治、行业自律、有奖举报等有机结合,形成对“有证行车”和“无照驾驶”全覆盖、常态化排查处置的工作格局。

2.掌握动态,突出重点。

准确把握本辖区、本行业、本

领域非法集资风险总体态势、分布和趋势,着重盯防高发领域、重点区域和高危主体,做到底数清、情况明,为科学决策提供精准信息。

3.科技赋能,整合数据。

坚持线上线下“一盘棋”,用好大数据监测预警系统,千方百计拓展数据来源,加强线上监测与线下排查信息整合、交叉验证,构筑非法集资风险防控“天罗地网”。

4.防范为先,化解为要。

既要提升风险发现能力,做到早发现、早识别、早预警;又要理顺处置机制,坚持行政处置和刑事打击并重并举、打早打小,同步化解非法集资与涉稳风险,切实维护人民群众财产安全

二、主要任务

在镇打击和处置非法集资工作领导小组办公室的统一协调指导下,各部门、社区及村履行属地责任,严格按照“谁监管、谁负责”“谁主管、谁负责”的原则开展全面排查整治。

（一）全面摸排查找风险隐患。

建立健全日常巡查、集中排查专项检查、随机抽查等多种方式结合的主动排查机制。

结合实际确定重点地区、行业和主体,以清街扫楼为主线,拉网排查涉及投资理财、互联网金融、私募基金、养老服务、电子商务、房地产、涉农组织等高发领域,以及虚拟货币预付消费、信息科技等新的风险点,从证照资质、业务范围、经菅模式、营销推广、参与人群、资金往来等多个角度进行风险排查。

拓展一线排查队伍,吸收网格员、金融机构、楼宇物业、基层社群等力量,加强对排查人员的专业培训。

深化监测预警平台应用,要充分运用发挥公安部门风险防控平台、市场监管部门广告信息发布平台、人民银行大额资金异动监测平台等线上监测预警平台作用,确保线下排查信息能上网、线上预警线索能落地。

（二）治理非法集资广告信息。

持续开展线上、线下投融资类广告资讯信息的监测排查,以及商圈、社区、楼宇等线下营销密集区。

对不具备投融资业务资质的机构发布或委托发布的集资信息,要及时上报。

（三）广泛发动群众举报线索。

要强化宣传推广力度,激发群众举报热情,推进群防群治深入人心。

按照公平原则将网格员、社区工作者、志愿者、金融机构员工等群体列入举报奖励范围,壮大非法集资信息员、情报员队伍。

同时加大保护力度。

深入开展防范非法集资宣传教育,对新形态、新业态风险苗头及时发布预警提示,提高社会公众、广大企业警惕性和识别能力。

（四）加强早期应对,优化分类处置机制。

坚持边排查、边整治,动态更新存量风险清单,按照《防范和处置非法集资条例》相关规定及时开展调查处置工作,形成“排查预警-落地核查-化解处置”的工作闭环。

坚持非法集资处置与涉稳风险化解并重,加大对辖内信访突出案件（风险）的梳理排查力度,做好相关人员情绪疏导、思想教育和稳定工作,切实将矛盾纠纷防控在基层、化解在一线。

对风险积聚的重点行业及区域,要加强预警提示和挂牌整治，强化信息共享及工作协同。

三、工作步骤

（一）组织实施。

本次排查工作贯穿全年,共分为三个阶段:

第一阶段,5月10日至5月20日,深入学习《防范和处置非法集资条例》,研究制定工作方案,细化责任分工,成立专责小组、联合排查执法组;第二阶段,5月21日至11月25日,安排部署专项排查行动，统筹协调相关职能部门,组织开展深入细致的摸排工作;第三阶段,11月26日至11月30日,组织督导检查,汇拢排查结果,整合数据,形成排查报告。

（二）检查验收。

此项工作，县打击和处置非法集资工作领导小组办公室将根据排查进展情况,适时组织专项督导检查,对于好的经验做法进行推广,对于执行不力的进行通报讲评。

四、工作要求

（一）认真组织实施。

请各部门、社区及村高度重视,切实落实责任,结合实际,尽早部署排查工作。

切实提升排查整治常态化、科学化、规范化水平。

（二）强化条线指导。

各部门、社区及村上报的有关情况，经镇协调各行业主管、监管部门，按照《防范和处置非法集资条例》、《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（　）要求和各自工作职责,加强系统内指导督促,组织做好本行业、领域非法集资的风险排査和监测预警,并强化协同配合,增强工作合力。

（三）加强考核力度。

各部门、社区及村要及时跟踪排查情况,紧抓推进落实,探索通过大要案溯源通报等方式开展责任倒查。

（四）做好信息报送。

各部门、社区及村要严把工作节奏,分阶段上报工作开展情况,对排查出的风险线索,重大突出情况及时报分别报送以下情况。

1、各部门、社区及村于5月20日前将工作人员信息（附表）发送至邮箱。

2、各部门、社区及村对排查出的风险线索,重大突出情况及时报送。

工作开展好的经验做法随时报送。

电子版发送至邮箱，纸质版加盖公章及领导签字后报送至镇经济办。

开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案

   为贯彻落实**要求，结合我镇实际，制定常态化排查工作方案如下：

一、工作目标及原则

（一）主要目标

   坚持前移关口、早防早治，把好非法集资风险源头关、发现关、管控关，在苗头时期、涉众范围较小时期妥善处置，切实防止拖大拖炸，最大限度减少人民群众财产损失。

广泛发动各方力量，推进非法集资联防联控、群防群治、早防早治，提升系统防范、源头化解水平。

靠前防控、稳妥应对涉稳风险，坚决维护社会大局稳定。

   1.落实责任，多方联动。

落实各村、社区防范和处置非法集资主体责任，履行行业主管、监管部门监督管理职责，将非法集资排查与日常监管、执法检查、网格员巡查、社区自治、行业自律、有奖举报等有机结合，形成队非法集资全覆盖、常态化排查处置的工作格局。

2.掌握动态，突出重点。

准确把握本辖区、本行业、本领域非法集资风险总体态势、分布和趋势，着重盯防高发领域、重点区域和高危主体，做到底数清、情况明，为科学决策提供精准信息。

3.科技赋能，整合数据。

坚持线上线下“一盘棋”，用好大数据监测预警系统，千方百计拓展数据来源，加强线上监测与线下排查信息整合、交叉验证，构筑非法集资风险防控“天罗地网”。

4.防范为先，化解为要。

既要提升风险发现能力，做到早发现、早识别、早预警；又要理顺处置机制，坚持行政处置和刑事打击并重并举、打早打小，同步化解非法集资与涉稳风险，切实维护人民群众财产安全。

二、主要任务

   在镇打击和处置非法集资工作领导小组办公室的统一协调指导下，各村、社区履行属地责任，镇经济办领导小组各成员单位严格履行行业主（监）管责任，严格按照“谁监管、谁负责”“谁主管、谁负责”的原则开展全面排查整治。

（一）全面摸排风险隐患。

建立健全日常巡查、集中排查专项检查、随机抽查等多种方式结合的主动排查机制。

结合实际确定重点地区、行业和主体，以清街扫楼为主线，拉网排查涉及投资理财、互联网金融、私募基金、养老服务、电子商务、房地产、涉农组织等高发领域，以及虚拟货币、预付消费、信息科技等新的风险点，从证照资质、业务范围、经营模式、营销推广、参与人群、资金往来等多个维度进行风险画像。

拓展一线排查资源和人才队伍，吸收网格员、金融机构、楼宇物业、基层社群等力量，并加强对排查人员专业培训。

下沉工作重心，总结推广“无非法集资村、社区”建设经验。

（二）治理非法集资广告信息。

持续开展线上、线下投融资类广告资讯信息的监测排查，重点关注财经金融类、搜索引擎类媒体、网站和应用，以及商圈、社区、楼宇、电梯等线下营销密集区。

对不具备投融资业务资质的机构发布或委托发布的集资信息，要依法查处、及时清理。

市场监管部门加强金融广告监管，进一步压实广告经营者、发布者责任，督促其依法查验资质文件，核对广告内容，对没有相关证明文件且包含集资内容的广告不得发布。

公安机关认定的涉嫌经济犯罪的，及认定为涉嫌非法集资的，立即责令停止发布相关广告。

严厉查处虚假违法金融广告，加大典型案例曝光力度，强化震慑和示范作用。

   （三）广泛发动群众举报线索。

各村、各社区要强化宣传推广力度，激发群众举报热情，推进群防群治深入人心。

按照公平原则将网格员、社区工作者、志愿者、金融机构员工等群体列入举报奖励范围，壮大非法集资信息员、情报员队伍。

探索建立防范非法集资“吹哨人”、内部举报人等制度，同时加大举报人保护力度。

落实举报线索核查处置责任，提高举报制度落实成效。

深入开展防范非法集资宣传教育，对新形态、新业态风险苗头及时发布预警提示，提高社会公众、广大企业警惕性和识别能力。

   （四）加强早期应对，优化分类处置机制。

坚持边排查、边整治，动态更新存量风险清单，按照《防范和处置非法集资条例》相关规定及时开展调查处置工作，形成“排查预警－落地核查－化解处置”的工作闭环。

坚持非法集资处置与涉稳风险化解并重，加大对辖区内信访突出案件（风险）的梳理排查力度，做好相关人员情绪疏导、思想教育和稳定工作，切实将矛盾纠纷防控在基层、化解在一线。

对风险积聚的重点行业及区域，要加强预警提示和挂牌整治。

对跨省风险线索，要强化信息共享及工作协同，在做好辖区内处置工作的同时报镇经济办。

重点地区可探索建立联防联控机制，凝聚工作合力。

三、工作步骤

（一）建立完善非法集资风险排查、信息预警研判、日常巡查监管、基层防控、快速处置等机制，加强监测预警，及时掌握潜在风险和不稳定因素，快速应对处置，及时化解矛盾和风险，建立健全疏导并举、防治结合的综合治理长效机制。

（二）建立基层信息员制度。

建立村、社区信息员制度，组织广大群众自发参与的防范预警机制，及时发现非法集资苗头，群防群治，提高对非法集资监测和防范能力。

（三）强化重点人群宣传。

要针对重点人群，特别是对老年人、农民、大学生等风险防范意识差、承受能力弱的群体，开展宣传教育。

镇经济办要组织电视，LED显示屏等宣传。

 四、工作要求

（一）认真组织实施。

请各村、各社区高度重视，切实落实责任，结合实际研究制订具体方案，尽早部署非法集资风险排查工作。

制订方案务求风险点精准、责任主体明确、措施实操性强、激励问责到位，切实提升排查整治常态化、科学化、规范化水平。

（二）强化条线指导。

各村、社区要加强与各行业主管、监管部门沟通协调，按照《防范和处置非法集资条例》、《　关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（）要求和各自工作职责，加强系统内指导督促，组织做好本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警，并强化协同配合，增强工作合力。

各村、各社区要及时跟踪排查情况，紧抓推进落实，探索通过大要案溯源通报等方式开展责任倒查。

（三）做好信息报送。

各村、各社区要严把工作节奏，分阶段上报工作开展情况，对排查出的风险线索，应及时上报镇非法集资领导小组。

请各村、各社区认真总结排查整治成效及风险形势，于11月下旬前报送镇经济办，可与有关材料合并报送。