企业文件体系框架设计doc.docx
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企业文件体系框架设计doc
企业文件体系框架设计
一、文件体系设计的原则
本次文件体系设计综合考虑了BPR与ERP、ISO9000：
2000版、ISO14000企业全面管理的需要，以ISO9000：
2000为蓝本来进行设计的。
其中BPR文件主要安排在管理体系文件的价值实现中，因为企业价值的实现是靠优异的流程运营来实现的。
环境管理文件主要安排在管理体系文件的资源管理---环境中。
同时，将企业管理的方方面面的要求有机地结合管理手册管理体系文件其它部分中。
二、文件体系概述
企业文件体系包括两个方面：
一是企业存在的基础性文件；二是企业管理体系文件。
企业存在的基础性文件，包括：
企业章程和企业手册。
其中企业章程是规定企业设立、变更、合并或撤消、企业经营范围等内容的文件；企业手册是描述企业使命、企业愿景、企业文化（3A.HOT）与企业价值观（鹤舞白沙，我心飞翔）、企业战略等内容。
具体情况见下图：
整个管理文件化体系由以上三层文件构成，第一、二、三层文件构成一个金字塔型文件体系。
第一层文件数量比较少，第二层文件较多，第三层文件是支持性文件，数量最多，也是文件体系中最具体，最直接指导操作的文件。
三、管理手册的主要内容
管理手册是管理体系的第一层文件，它规定企业管理的基本要求的文件，是整个管理体系的纲领性文件。
它包括管理职责、资源管理、价值实现、持续改进、其它管理五个部分。
管理职责包含企业管理方针，管理承诺，顾客与相关方的需求与期望，组织机构、职责与权限，目标管理，计划管理，行政管理，管理评审等内容。
资源管理包含人力资源、设施、环境、信息、知识管理、供方和合作者、自然资源（含风险管理）、财务等内容。
价值实现是规定实现企业价值的一系列相关的过程（流程）的要求。
主要有品牌管理流程、研发流程、市场营销流程、采购流程、生产与生产控制流程、计量器具控制流程等等。
品牌管理流程包括品牌规划、市场调研、概念处理与论证等过程；研发流程包括配方、工艺、包装设计与评审，小试、中试与评审等过程；市场营销包括营销策划和评审、试销、产品设计评估调整、销售计划确认、策划方案执行、运作评估与调整等内容；（BPR的一些流程程序基本上包含在此层次）
持续改进是规定持续改进输入信息的采集的活动、信息数据的分析、改进内容与方向的确定、持续改进策划、改进实施等内容。
持续改进输入信息的采集的活动包括顾客与相关方满意度的调查（三度调查）、内部审核、财务方法分析（管理会计）、自我评价（持续反省机制）、过程测量与监视、产品的测量与监视（产品检验和质量监督）与不合格品控制等内容。
其它管理是规定企业集团管理、政工管理、工会工作、办公总务等一些不宜安排在以上四个部分中的企业管理内容。
这五个部分的联动运作，使企业不断的发展，出现螺旋上升的形势。
管理职责明确了企业管理的方针、承诺、期望、组织、目标等等，用这些来指导资源管理，为各方面配置资源；拥有足够资源的流程通过运营来实现企业的价值；又通过对价值实现过程的调查、分析、反省等活动明确持续改进方向、方法、目标，通过持续改进推动企业进步，从而提升企业的管理职责；同时，其它管理给予四个方面的支持和保障，形成一个有机的、完整的整体。
三、程序文件与支持性文件的主要内容
程序文件是对管理手册内容中规定的过程、流程等的具体描述，是指导部门或岗位开展工作的指南。
支持性文件是对程序文件中的有关活动、作业进行具体规定的文件，是对程序文件起支持作用的文件。
程序文件与支持性文件具体内容见下表:
管理职责
序号
分类
程序文件名称
支持性文件名称
备注
1.
计划管理
计划管理程序
★☆
2.
目标管理
目标确定程序
目标管理责任书
3.
质量策划
质量计划程序
产品标准
☆
4.
内部沟通
内部沟通程序
☆
5.
文件控制
管理手册及程序文件控制程序
☆
文件管理程序
文件编制方法
文件编号方法
行业（部）、国家和国际标准控制程序
9.
质量记录
质量记录管理程序
☆
10.
管理评审
管理评审程序
☆
资源管理
序号
分类
程序文件名称
支持性文件名称
备注
1.
资源
资源战略管理程序
资源配置管理程序
资源配置计划
☆
智力资本管理程序
4.
人力资源
人事管理程序
人力资源开发委员会运作制度
员工竞争流动管理程序
岗位规范
★
激励管理程序
★
绩效管理程序
★
员工培训程序
员工培训实施细则
☆
员工培训计划
员工培训评价与考核细则
11.
设施
设备及零备件管理程序
设备安全操作规程
☆
设备保养标准
设备检定标准
计量和计量器具管理程序
计量器具操作规程
☆
计量器具检定标准或校验规范
公共设施管理程序
基建管理程序
计算机管理程序
☆
19.
安全环境
安全保卫管理程序
暂空缺
安全技术管理程序
环境管理体系运作程序
暂空缺
22.
信息
信息资源管理程序
★☆
信息处理程序
信息技术应用程序
25.
知识管理
知识管理程序
26.
供方和合作者
供方和合作者管理程序
暂空缺
☆
运输管理程序
28.
自然资源
自然资源识别与控制程序
风险管理程序
企业预警管理制度
30.
财务
预算与计划程序
成本控制程序
财务资源管理程序
价值实现
序号
分类
文件名称
支持性文件名称
备注
1.
品牌
品牌规划程序
★
市场调研程序
市场调查抽样方法
★☆
市场调查方法
分析与预测方法
概念处理程序
信息管理制度
★
概念论证程序
评审管理制度
★☆
7.
研发
配方设计程序
保密管理制度
★☆
工艺设计程序
包装设计程序
招投标管理制度
综合小试和评审程序
评审管理制度
★☆
中试和评审程序
评审管理制度
★☆
12.
市场营销
市场营销
营销策划与评审程序
评审管理制度
★
试销程序
★
运作评估调整程序
★
销售计划确定程序
★☆
策划方案执行程序
★
执行评估与调整程序
★
潜在客户与销售机会管理程序
品牌宣传管理
★☆
呼叫中心管理规范
★
客户分析和评估方法
★
市场分析及意向预测程序
信息收集反馈制度
★
信息整理分析制度
★
销售合同签订程序
合同文档管理制度
★
合同签订制度
★
合同文档管理制度
★
销售订单签订程序
销区月计划申报管理制度
★
（半）年度销区月计划分解与考核制度
★
销区月计划申报管理制度
★
4
采购
物资采购与计划请购程序
★☆
原烟采购计划编制程序
《原烟需求预测规范》
★☆
原烟采购计划分解程序
★☆
原烟采购计划分解程序
★☆
原烟采购合同执行程序
★☆
原烟外协加工管理程序
外协加工管理制度
★☆
储存保管规定
★☆
原烟发酵规定
★☆
5
采购
采购询价及报价程序
★☆
供应商管理程序
★☆
采购订单确认程序
供应商的确定要求
★☆
辅料接收、检验、入库程序
★☆
不合格品控制程序
★☆
原烟入库管理程序
原烟入库管理制度
★☆
原烟验级标准
★☆
6
运作控制
生产计划管理程序
生产准备管理
★☆
生产作业计划管理
★☆
生产现场管理
★☆
生产调度管理
★☆
返工品处理和交接办法
★
储丝楼管理规定
★
原辅料配送管理
★☆
产品标识和可追溯性控制程序
☆
物资搬运程序
☆
仓库及贮存控制程序
成品库出库管理制度
★☆
物资存放期限控制程序
☆
产品包装程序
☆
销售发运管理程序
★☆
29.
过程确认
关键工序控制要求
☆
30.
交付后服务
售后服务管理程序
顾客投诉质量问题的划分
★☆
31.
监控装置控制
检验、测量和试验设备控制程序
☆
32.
财务控制
采购预付款管理
★
采购付款管理
★
销售收款管理程序
★
持续改进
序号
分类
程序文件名称
支持性文件名称
备注
1
顾客与相关方期望调查
顾客满意度调查和控制程序
☆
员工满意度调查和控制程序
☆
供应商满意度调查和控制程序
☆
2
内部审核
内部质量审核程序
★☆
3
财务方法
财务分析程序
预防、鉴定和故障成本分析
☆
合格成本和不合格成本分析
寿命周期方法
4
自我评价
自我评价管理程序
反省机制
☆
5
过程测量与监视
工序控制程序
有关过程质量控制的规定
质量监控中质量事故范围划分
☆
6
产品检验与质量监督
工序检验程序
烟气分析方法
常规化学分析方法
卷烟内在质量评吸方法
产品检验标准
☆
成品出厂检验程序
成品批号的编制方法
检验和试验状态控制程序
7
不合格品控制
不合格品的控制程序
☆
不合格品的追踪及回收程序
8
统计分析
统计质量控制与分析
统计技术应用指导
☆
9
纠正和预防措施
纠正和预防措施
☆
供应商纠正措施
10
过程改进
过程持续改进程序
质量改进程序
QC小组成果改进
☆
管理手册的支持性文件
序号
支持性文件名称
相关内容
1.
全厂和各部门组织结构图
组织机构
2.
部门工作标准
职责与权限
其它类
序号
分类
文件名称
支持性文件目录
备注
1
政工
党务管理
党员管理
纪检监察管理程序
统战工作管理程序
青年工作管理程序
团员管理
思想动态调查程序
2
工会
民主管理
员工代表大会制度
民主评议制度
福利待遇管理
福利待遇规定
劳动保护、劳动仲裁和纠纷调解
3
集团多元化
集团管理规范
投资管理制度
注：
对应BPR（★）和2000版9000（☆）的程序和制度
说明：
由于部分流程还没有明确，且我们对有些方面研究得不够透彻，所以部分的程序文件和支持性文件没有明确。
但我们这一次为此留下了结口，建立的是一个开放性文件体系，为今后逐步完善预留了空间。
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：
不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过
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