印章管理流程.docx
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印章管理流程
印章管理流程
公司总部
CEO及其授权人
行政部
各部门
1、流程说明
序号
工作事项
岗位
工作标准
1
印章刻制
使用部门提出申请，填写《印章刻制申请表》〔附表1〕，报行政部核准。
2
印章使用
申请部门填写《印章使用登记表》〔附表2〕，由行政部办理用印登记手续，由各部门第一负责人签字方可用印，其部门第一负责人对用印全权负责。
3
印章借用
申请部门填写《印章借用登记表》〔附表3〕，原则上印章借用不得超过3天，并写明用印范围及用印文件的复印件交由行政部归档。
4
印章保管
印章由行政部专人管理，一般情况印章必须存放在带锁的抽屉，定期定时对印章进行维护和保养。
2．流程关键控制点与控制措施
序号
流程关键控制点
控制措施
1
印章刻制的及时性
印章申请刻制审批应及时，防止造成印章使用延误。
2
确保用印的标准性
所有用印文件必须经部门第一责任人签字方可用印，经济合同类文件必须经事业部总经理或董事长审批方可用印。
3
重要内容的保密性
重大文件用印属公司保密范围，严格遵守《印章管理制度》。
3．流程补充说明：
〔1〕印章更换或废止由行政部统一核准、封存或销毁，行政部对印章的变更情况须做好详细记录。
〔2〕印章遗失须在发现后一小时内书面向上级报告，并依法公告作废，补章须按刻章程序执行，新章须与旧章区别，必要时及时通知相关业务单位备案。
〔1〕《印章制发申请表》
印章制发申请表
申请部门
申请人
日期
申请印章名称
理由
印章种类
□图记□职衔签字章□骑缝章
□职章□部门章□附件章
□长戳□校对章□其他
字体
规格
数量
用印权限
保管部门
责任人
监管人员
报备机关
部门意见：
总经理/分管副总
董事长意见：
〔2〕《印章销毁申请表》
印章销毁申请表
部门
申请人
日期
印章名称
销毁理由
部门意见：
监管人意见：
总经理/分管副总
董事长审批：
〔3〕《印章使用登记表》
湖南经桥网络科技有限公司
印章使用登记表
序号
文件名称
文件号
签发领导
文件数量
使用印章名称
使用部门
使用日期
使用人签名
批准人
经办人
备注
〔4〕《印章借用登记表》
湖南经桥网络科技有限公司
印章借用申请单
部门
借用人
日期
印章名称
〔样章〕
用途
期限
部门意见：
办公室意见：
审批：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
印章借用归还登记表
印章名称
归还日期
〔样章〕
归还人签名
经办人员
公务用车管理流程
事业部领导
行政部负责人
行政部主管
各部门
车队
1、流程说明
序号
工作事项
岗位
工作标准
1
用车申请
申请部门提出申请，填写《派车单》〔附表1〕，报行政部审核，根据公司《车辆管理制度》执行派车。
2
审批流程
市内用车由各部门第一负责人审批，行政部依据《车辆管理制度》执行派车，省内长途用车必须经董事长批准后方可派车。
3
出车过程
出车过程中，使用人不得随意安排司机行车，必须按始发目的地进行，如出现调派司机改变行车路线，导致违章的处罚将由用车人支付。
4
返程回馈
乘车人用车完毕后，必须确认出行公里数，将《派车单》第二联返回行政部，并对出行进行反馈意见。
2．流程关键控制点与控制措施
序号
流程关键控制点
控制措施
1
车辆的安全性
出车前，检查车辆的车况，定时定点进行保养维护。
2
车辆节油控制
按照车的性能等特点，严格控制车辆的用油。
3
车辆的其他
严格遵守《车辆管理制度》。
3．流程补充说明：
〔1〕市内用车需提前30分钟申请，长途用车需提前一天申请。
〔2〕特殊、紧急情况用车，可请示行政部负责人或公司领导，得到批准后可先用车，后补单；
〔3〕《派车单》填写必须标准、整洁，用车事宜须详细。
派车单
编号:
申请人
填写
申请部门：
申请人：
申请派车日期：
同行人：
出车地点：
派出时间：
派车原因：
行政部
填写
车牌号:
派车人签字:
车钥匙领用人签字:
车钥匙归还确认人:
车钥匙归还人签字:
司机填写
有无开空调：
有□无□
返回时间：
公里数:
——
产生费用：
汽油费：
过路费：
停车费：
申请人确认签字：
申请部门经理签字：
行政部意见：
注:
本《派车单》一式两份，一份行政部存档，一份驾驶人备份。
派车单
编号:
申请人
填写
申请部门：
申请人：
申请派车日期：
同行人：
出车地点：
派出时间：
派车原因：
行政部
填写
车牌号:
派车人签字:
车钥匙领用人签字:
车钥匙归还确认人:
车钥匙归还人签字:
司机填写
有无开空调：
有□无□
返回时间：
公里数:
——
产生费用：
汽油费：
过路费：
停车费：
申请人确认签字：
申请部门经理签字：
行政部意见：
注:
本《派车单》一式两份，一份行政部存档，一份驾驶人备份。
档案管理流程
事业部领导
行政部负责人
行政部主管
各部门
归还
1、流程说明
序号
工作事项
岗位
工作标准
1
借用、借阅申请
申请部门提出申请，填写《档案借用、借阅申请单》〔附表1〕，报行政部审核，根据公司《档案管理制度》执行。
2
审批流程
借阅、借用档案必须由各部门第一负责人审批，行政部依据制度办理，假设公司重大合同及涉密材料，必须经董事长审批方可借阅。
3
档案查阅
各部门档案每年存档一次，重要部门的档案每半年或每季度存档一次，以便于查阅。
经查阅属非涉密文件，可直接办理借阅手续，涉及机密性文件需按程序向上一级汇报方可办理借阅手续。
4
档案归档
原则上档案借阅不得超过三天，期满后必须再次办理相应手续，借阅归还后保证档案的完整性，并办理退还手续。
2．流程关键控制点与控制措施
序号
流程关键控制点
控制措施
1
档案的完整性
借阅前按编号办理，确保档案退还后资料的完整性。
2
档案的及时性
确保档案退还的及时性，以便于其他部门的工作办理。
3
档案的保密性
确保档案内容的保密工作，借阅前与借阅人交待。
3．流程补充说明：
〔1〕不得将档案遗失、泄露、涂改、抽换、伪造、盗窃、隐匿、擅自销毁、擅自复制或据
为己有。
〔2〕不许借阅档案到期不归还。
《档案借阅登记表》
湖南经桥网络科技有限公司
档案借阅登记表
序号
档案编号
文件名称
文件号
版本及页数
借阅部门
办公室主任意见
借阅人签名
借阅日期
经办人
归还人签名
归还日期
《档案借用登记表》
湖南经桥网络科技
档案借用申请单
部门
借用人
日期
档案名称及编号
版本及页数
借用用途
借用期限
借用人签字
部门负责人意见：
办公室主任意见：
董事长审批：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
档案借用归还登记表
档案名称及编号
归还日期
归还人签名
经办人员
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