股东会决议范本.docx

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股东会决议范本

大连**********有限公司

股东会决议

本公司于****年**月**日在******（注：

此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，会议决议如下：

一、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行变更：

1、公司名称由大连**********有限公司，变更为大连**********有限公司。

2、公司住所由大连市**区**路**号**层**室，变更为大连市**区**路**号**层**室。

3、公司的经营范围由******，变更为******。

4、公司的注册资本由**万元变更为**万元。

股东***在原出资额的基础上以**（注：

此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于****年**月**日前（注：

此处为出资时间，也可以填写**年内，如10年内）缴齐。

股东***在原出资额的基础上以**（注：

此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）增投**万元，于****年**月**日前（注：

此处为出资时间，也可以填写**年内，如10年内）缴齐。

5、变更股权：

一致同意股东***在本公司的出资***万元中的**万元转让给***（股东持有的全部股权进行转让的，可调整为：

股东***在本公司的出资***万元转让给***）。

其他股东放弃优先购买权。

6、变更股东：

原股东为***、***、***，现变更为***、***、***。

7、将公司营业期限由**年，自****年**月**日至****年**月**日止，现变更为营业期限为**年，自****年**月**日至****年**月**日止。

（划线部分也可调整为：

现变更为营业期限为长期）

8、公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司。

9、免去***原公司执行董事、法定代表人职务，公司执行董事、法定代表人变更为***；选举***为公司监事，聘用***为经理（设董事会的，可调整为：

公司董事会成员由***、***、***，变更为***、***、***；监事由***，变更为***）。

10、公司人员任职情况不变（如果不涉及董事、监事、经理任职情况变更）。

二、同意对公司章程的第**章第**条、第**章第**条、第**章第**条做相应修改。

（也可调整为：

公司原章程作废，表决通过新章程。

）

三、我公司及全体股东郑重承诺：

保证本次工商变更登记提交材料真实、准确，签字确为本人所签，如有弄虚作假，我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。

全体股东签字（印章）：

****年**月**日

大连**********有限公司

章程修正案

本公司于****年**月**日在******（注：

此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，一致同意对公司原章程进行修正：

1、原章程第二章第四条公司名称由大连**********有限公司，现修正为大连**********有限公司。

原章程第二章第四条公司住所由大连市**区**路**号**层**室，现修正为大连市**区**路**号**层**室。

2、原章程第三章第五条公司经营范围由****，现修正为****。

3、原章程第四章第六条公司注册资本由**万元，现修正为**万元。

4、原章程第五章第七条公司股东由***、***、***，现修正为***、***、***。

5、原章程第六章第八条公司股东的出资方式、出资额及出资时间：

********************（注：

此处为原章程或章程修正案内容）。

现修正为：

股东***以**（注：

此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资**万元，占注册资本**%，出资时间****年**月**日（出资额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：

其中****年**月**日出资**万元，****年**月**日出资**万元）。

（注：

适用于实行注册资本实缴登记制的企业）

股东***以**（注：

此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资**万元，占注册资本的**％，于****年**月**日前（注：

此处为出资时间，也可以填写**年内，如10年内）缴齐。

（出资额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：

其中**万元于****年**月**日缴齐，**万元于****年**月**日缴齐）。

（注：

适用于实行注册资本认缴登记制的企业）

6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成，现修正为由*人组成。

7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为10年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算，期满后如继续经营，须经股东会决定，并向公司登记主管机关办理登记手续。

现修正为本公司营业期限为20年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算，期满后如继续经营，须经股东会决定，并向公司登记主管机关办理登记手续。

（营业期限变更为长期的，修正后内容调整为：

现修正为本公司营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

）

8、章程其它各项不变。

法定代表人签字：

公司加盖公章：

****年**月**日

大连**********有限公司

股权转让协议

转让方（甲方）：

***

受让方（乙方）：

***

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就大连*********有限公司（以下简称为“本公司”）的股权转让事宜，达成如下协议：

一、双方保证条款

1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在本公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。

甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。

否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2、甲方转让其股权后，其在本公司享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

3、乙方承认本公司章程及本合同规定，保证按章程规定履行义务和责任。

二、股权转让价格

转让股权的价格以本公司净资产为参照根据，经甲乙双方协商转让价格为**万元人民币。

三、股权转让的数量

1、甲方同意将持有本公司**%的股权共**万元转让给乙方。

2、乙方同意按此价款购买上述股权。

四、付款方式及交割期限

1、乙方同意在本合同签订**日内，以**形式一次性支付甲方所转让股权的全部价款。

2、甲方收到股权转让款后，应向乙方出具收款凭据，并协助乙方共同办理股东名册及《出资证明书》变动手续。

3、甲方应协助乙方自本协议生效30日内到本公司登记机关办理变更手续。

五、合同的变更与解除

发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同：

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方或二方违约，严重影响守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

4、因原股东行使优先购买权等情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。

六、协议争议解决的途径

1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。

2、协商不成时，提交本公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。

七、合同生效的条件

本合同经公司原股东会同意并由各方签字或盖章后生效。

八、其它

本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，本公司存一份，均具有同等法律效力。

甲方签字（公章）：

乙方签字（公章）：

****年**月**日

关于大连**********有限公司

法定代表人的免职文件

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东研究决定，一致同意免去***的公司执行董事及法定代表人职务。

全体股东签字（印章）：

****年**月**日

（注：

适用于设执行董事的公司）

关于大连**********有限公司

法定代表人的任职文件

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举***为有限公司执行董事，其为公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。

该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体股东签字（印章）：

****年**月**日

（注：

适用于设执行董事的公司）

关于大连**********有限公司

监事选举的文件

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举，***为有限公司监事。

该监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体股东签字（印章）：

****年**月**日

（注：

适用于设执行董事的公司）

关于大连**********有限公司

聘用经理的文件

根据《公司法》和公司章程有关规定，执行董事（注：

原章程规定由股东会聘用经理的，划线部分改为：

股东会）决定聘请***为有限公司经理。

该经理的任职条件符合《公司法》的有关规定。

执行董事（注：

原章程规定由股东会聘用经理的，划线部分改为：

全体股东）签字：

****年**月**日

（注：

适用于设执行董事的公司）

关于大连**********有限公司

法定代表人的免职文件

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体董事研究决定，一致同意免去***的公司董事长及法定代表人职务。

全体董事签字（印章）：

****年**月**日

（注：

适用于设董事会的公司）

关于大连**********有限公司

法定代表人的任职文件

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体董事选举***为有限公司董事长，其为公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。

该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体董事签字（印章）：

****年**月**日

（注：

适用于设董事会的公司）

关于大连**********有限公司

董事、监事选举的证明

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体股东选举，以下同志分别为董事会、监事成员，具体名单如下：

董事会成员：

***、***、***

监事成员：

***

以上董事、监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体股东签字（印章）：

****年**月**日

（注：

适用于设董事会的公司）

关于大连**********有限公司

聘用经理的证明

根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，董事会决定聘请***为公司经理。

该经理的任职条件符合《公司法》的有关规定。

全体董事签字（印章）：

****年**月**日

（注：

适用于设董事会的公司）