有限公司股东会决议(股东变更).doc

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制作股东会决议须知

1、本范本不适用于国有独资有限公司和一人有限责任公司。

2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。

3、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。

出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：

×××）”。

5、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

6、文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立、解散为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。

7、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

8、新增股东不计入出席会议的股东人数，新增股东无表决权，不占表决权的比例。

如无新增股东，请删除“新增股东”和“新增股东签名或盖章”。

9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。

连城县有限公司股东会决议

出席会议股东：

、、。

新增股东:

、

根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于年月日在（地点）召开（定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）股东会，本次会议由执行董事召集和主持。

会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

出席本次会议的股东共人，全体股东出席会议（如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容），所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。

决议事项如下：

1、同意股东将持有的连城县有限公司%的认缴出资额共万元（实缴出资额万元），以万元转让给。

同意股东将持有的连城县有限公司%的认缴出资额共万元（实缴出资额万元），以万元转让给。

………

2、股权转让后，股东，认缴出资额万元人民币，实缴出资额万元人民币，占注册资本%，以（货币、实物或知识产权）出资；

股东，认缴出资额万元人民币，实缴出资额万元人民币，占注册资本%，以（货币、实物或知识产权）出资；

……（全部股东认缴、实缴出资额都必须列出；正式制作决议时，请删除括号内容。

）

3、表决通过年月日修订的公司章程。

（提交修订后的新章程时表述）

表决通过年月日制定的章程修正案。

（提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容）

原股东签名或盖章:

新增股东签名或盖章:

（公司盖章）

年月日