经济犯罪侦查学.docx
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经济犯罪侦查学
云南警官学院
教学大纲
《经济犯罪侦查学》
课程类别：
专业基础课
课时：
48
第一部分说明
一、《经济犯罪侦查学》课程性质与教学目的
近年来，随着我国经济体制改革的不断深入和社会主义市场经济制度的逐步确立，各种新的经济关系和经济制度层出不穷。
但是，在经济繁荣的背后各种经济犯罪活动也纷至沓来。
从当前的形势分析，经济犯罪的数量居高不下，作案手法狡猾多变，大案要案突出，造成了巨大的经济损失，严重危害我国社会主义市场经济秩序，危害经济安全和国家安全，严重影响到安定团结的政治局面，危及我国人民民主专政政权的基础。
由此可见，经济犯罪侦查是伴随着中国市场经济的发展，根据打击经济犯罪斗争需要而产生的一门新兴学科。
经济犯罪侦查涉及到经济知识和侦查知识，属于一个边缘交叉学科，需要不断完善。
经济犯罪侦查作为一门学科，它的研究对象是各种经济犯罪的侦查对策，学科的主要任务是阐述经济犯罪侦查的基本理论，总结各种经济犯罪侦查的实践经验，概括各种经济犯罪案件的查证要点、侦查途径、侦查方法，从而揭示经济犯罪的一般规律。
为满足新形势下防控经济犯罪工作对专业人才的现实需求，《经济犯罪侦查学》是侦查系经侦教研室为全院专科和本科学生开设的一门专业基础课大纲讲授的内容共有十二章，涉及到伪劣商品案件、走私案件、妨害对公司、企业管理秩序案件、破坏金融管理秩序案件、金融诈骗案件、危害税收征管案件、侵犯知识产权案件、扰乱市场秩序案件、职务型经济案件、涉外经济案件侦查等内容。
与此同时，还涉及到一些工商、金融、税收、国际贸易、财会等方面的知识。
本大纲的编写，建立在我院多年经侦教学的实践经验和理论总结上，同时借鉴了国内最新的经侦研究成果，使本课程具有理论性、实践性、创新性相结合的特点。
通过教学，旨在培养政治立场坚定、基础理论扎实、知识面宽、实战能力强、熟悉公安业务、掌握经济犯罪侦查的理论与方法，能在公安机关等司法部门从事经济犯罪侦查方面实际业务工作和相关领域教学科研工作、具备较快适应相邻专业业务工作的基本素质和能力的应用型高级专门人才。
二、学习本课程的基本要求：
1、正确认识本课程的性质、特点、任务及其学习的基本内容，全面了解本课程的体系与结构，明确本课程在整个公安教育中的地位及其与相关课程的关系。
2、根据课程的性质和特点，系统讲授课程知识，集中精力指导学生正确理解、掌握《经济犯罪侦查》的全部内容，并对当前经济犯罪的状况与趋势有清楚的认识，对经济犯罪案件的侦查程序及对策有明确了解，。
3、正确指导提高学生的理解能力、实际操作水平，理论思考水平，结合实例提高学生理论与实际相结合的能力。
4、根据在校学生专科、本科的学习层次，教学上对于一般的原理、概念，要求记忆和了解。
在一些运用型的问题上，要求独立分析问题，解决问题。
教师必须根据本课程和大纲的要求进行授课，并对学生的作业练习给予足够的重视和必要的辅导，条件允许的，可以进行一些有限的司法实践活动。
四、教学时间安排】
本课程为48学时，包括课堂讨论，典型案例分析、提问答疑，机动等。
各部分内容学时分配如下表：
序号
教学内容
教授课时
1
第一章经济犯罪概述
4
2
第二章经济犯罪侦查概述
4
3
第三章伪劣商品案件的侦查
4
4
第四章走私案件的侦查
4
5
第五章妨害对公司、企业管理秩序案件的侦查
8
6
第六章妨害金融管理秩序案件的侦查
8
7
第七章金融诈骗案件的侦查
8
8
第八章危害税收征管案件的侦查
8
9
第九章侵犯知识产权案件的侦查
8
10
第十章扰乱市场秩序案件的侦查
8
11
第十一章职务型经济案件的侦查
4
12
第十二章涉外经济案件的侦查
4
第二部分：
正文
第一章经济犯罪概述
教学目的与要求：
明确经济犯罪的概念，掌握经济犯罪的特征和范围，弄清经济犯罪活动的成因及其危害，把握经济犯罪活动的现状和趋势。
教学重点：
经济犯罪的概念、经济犯罪的一般特征
教学难点：
经济犯罪的本质特征
第一节经济犯罪的概念
一、经济犯罪的含义
（一）海外学者的有关论述
（二）我国刑法学界关于经济犯罪的观点介绍
（三）经济犯罪的定义
二、经济犯罪的历史发展
三、研究经济犯罪的意义
（一）研究经济犯罪，可以从宏观上把握控制经济犯罪，促进经济发展
（二）研究经济犯罪，可从微观上认定犯罪，严惩经济犯罪
（三）研究经济犯罪，可有效预防与控制经济犯罪的发生
（四）研究经济犯罪，有助于完善经济刑事法律
第二节经济犯罪的特征
一、经济犯罪的基本特征
（一）经济犯罪具有社会危害性
（二）经济犯罪具有刑事违法性
（三）经济犯罪具有应受惩罚性
二、经济犯罪的本质特征
三、经济犯罪的一般特征
（一）经济犯罪具有复杂性
（二）经济犯罪具有多变性
（三）经济犯罪具有隐蔽性
（四）经济犯罪具有图利性
第三节经济犯罪的犯罪构成
一、经济犯罪的客体
二、经济犯罪的客观方面
三、经济犯罪的主体
四、经济犯罪的主观方面
第四节单位经济犯罪
单位经济犯罪的概念
（一）国外法人犯罪的概念
（二）我国单位犯罪的概念
（三）单位经济犯罪的概念
单位经济犯罪的特征
（一）单位经济犯罪的组织性。
（二）单位经济犯罪的抽象性
（三）单位经济犯罪的整体性
（四）单位经济犯罪的广泛性
单位经济犯罪的认定
（一）单位经济犯罪的主体的认定
（二）单位经济犯罪主观罪过的认定
（三）单位经济犯罪客观方面特征的认定
（四）单位经济犯罪与其他相关经济犯罪的界限
课堂讨论选题
1、经济犯罪的本质是什么？
2、如何认定单位犯罪的主观故意？
课外作业选题
1．经济犯罪的概念有哪些？
2．经济犯罪的一般特征是什么？
3．经济犯罪的客观方面有哪些表现？
4．对单位经济犯罪如何认定？
经济侦查概述
一、教学目的与要求：
掌握经济犯罪侦查的概念及经侦部门管辖的经济案件的种类；明确经济犯罪侦查的指导思想、基本基本原则和任务；了解经济犯罪侦查的领导和组织指挥，对经济犯罪侦查的专门化有一定的思考。
二、教学重点和难点：
经济侦查的概念及经侦部门管辖的经济案件的种类；结合经济案件侦查的指导思想、基本基本原则和任务思考经济案件侦查的意义和作用。
经济侦查的概念
一、经济案件
二、经济侦查的含义
三、经侦部门管辖的经济案件的种类
四、经济案件侦查的意义和作用
（一）搞好经济案件侦查，是维护社会主义市场经济秩序和国家经济安全的需要
（二）搞好经济案件侦查，是加强社会主义法治，促进依法治国基本方略顺利实施的需要
（三）搞好经济案件侦查，是促进社会主义精神文明建设，净化社会风气，惩治腐败、维护党和政府形象的需要
（四）搞好经济案件侦查，是提高公安机关战斗力，更好地服从，服务于经济建设中心的需要
第二节经济犯罪侦查的指导思想、基本基本原则和任务
一、经济犯罪侦查的指导思想
二、经济犯罪侦查的基本原则
（一）讲政治、顾大局的原则
（二）从严从重打击经济犯罪的原则
（三）严格、文明、公正执法的原则
（四）依靠群众的原则
（五）政令、警令统一的原则
（六）讲协作的原则
三、经济犯罪侦查的基本任务
（一）打击重点，迅速及时破案
（二）搞好基础建设，加强情报工作
（三）提高队伍素质，加强战斗能力
（四）打防结合、标本兼治
第三节经济犯罪侦查的领导和组织指挥
一、经济犯罪侦查的领导
二、经济犯罪侦查的组织指挥
（一）周密策划，精心组织
（二）亲临困境，突破僵局
（三）密切配合、协同作战
（四）及时破案、认真总结
（五）立足长远、加强基础
（六）重视防范、加强调研、增强斗争主动性
（七）健全制度、确保严格公正执法
第四节经济犯罪侦查的专门化
一、侦查机构的专门化
二、侦查队伍的专业化
三、侦查手段的现代化
四、补充介绍新增管辖罪名：
《刑法》分则第二章危害公共安全罪中的：
资助恐怖活动案（《刑法》第120条之一，《修正案（三）》第4条）
课堂讨论题：
1、经济侦查与刑事侦查有何联系与区别？
2、如何理解经济侦查的基本原则？
课外作业题：
1．经济案件侦查的含义？
2．经济犯罪侦查的基本任务是什么？
3．如何理解经济犯罪侦查的专门化？
第三章伪劣商品犯罪案件的侦查
一、教学目的与要求：
结合现实案例，掌握伪劣商品、伪劣商品案件的概念，熟悉伪劣商品案件的种类，了解伪劣商品犯罪案件的特点，牢固掌握伪劣商品犯罪案件侦查措施。
二、教学重点和难点：
伪劣商品案件的种类，伪劣商品犯罪案件侦查措施。
第一节伪劣商品案件概述
一、伪劣商品
伪劣商品的概念
伪劣商品的种类
二、伪劣商品案件
（一）伪劣商品案件的概念
（二）伪劣商品犯罪的认定
（三）伪劣商品犯罪案件的管辖
（四）伪劣商品犯罪案件的线索来源
伪劣商品案件的种类
一、伪劣产品案件
（一）生产销售伪劣产品案件的概念
（二）生产销售伪劣产品犯罪的认定
（三）生产销售伪劣产品案件的立案标准
二、伪劣药品案件
（一）产销售假药案件
1．生产销售假药案件的概念
2．销售假药犯罪的认定
3．销售假药案件的立案标准
（二）生产销售劣药案件
1．生产销售劣药案件的概念
2．生产销售劣药犯罪的认定
3．生产销售劣药案件的立案标准
三、伪劣食品案件
（一）生产销售不符合卫生标准食品案件
1．生产销售不符合卫生标准食品犯罪的概念
2．生产销售不符合卫生标准食品犯罪的认定
3．生产销售不符合卫生标准食品案件的立案标准
（二）生产销售有毒有害食品案件
1．生产销售有毒有害食品案件的概念
2．生产销售有毒有害食品犯罪的认定
3．生产销售有毒有害食品案件的立案标准
四、伪劣医疗器材案件
（一）生产销售伪劣医疗器械案件
1．生产销售伪劣医疗器械案件的概念
2．生产销售伪劣医疗器械犯罪的认定
3．生产销售伪劣医疗器械案件的立案标准
（二）生产销售伪劣医用卫生材料案件
1．生产销售伪劣医用卫生材料案件的概念
2．生产销售伪劣医用卫生材料犯罪认定
3．生产销售伪劣医用卫生材料案件的立案标准
五、销售不符合安全标准的产品案件
（一）生产、销售不符合安全标准的产品案件的概念
（二）生产、销售不符合安全标准的产品犯罪的认定
（三）生产、销售不符合安全标准的产品案件的立案标准
六、伪劣农用生产资料案件
（一）伪劣农用生产资料案件的概念
（二）伪劣农用生产资料犯罪的认定
（三）伪劣农用生产资料案件的立案标准
七、伪劣化妆品案件
（一）伪劣化妆品案件的概念
（二）伪劣化妆品案件的认定
（三）伪劣化妆品案件的立案标准
第三节伪劣商品犯罪案件的特点
一、伪劣商品的品种多、数量大、范围广
二、作案主体多元化、团伙化
三、产、供、销网络化
四、隐蔽性强、流动性大
五、恶性案件增多，违法数额越来越大
六、与地方经济利益相关，打假难度大
第四节伪劣商品犯罪案件侦查
一、及时鉴定，确认伪劣商品
二、控制市场，发现犯罪线索
三、打击零售、查明贩运渠道
四、突出检查，查获伪劣商品
五、秘密侦查、查处大案要案
六、运用措施，缉获犯罪嫌疑人
课堂讨论题：
1、如何认定伪劣商品？
认定的依据有哪些?
2、伪劣商品案件与假冒注册商标案件有何区别？
课后作业题：
1．伪劣商品、伪劣商品案件的概念是什么？
2．伪劣商品案件的种类有哪些？
3．伪劣商品犯罪案件的特点是什么？
4．伪劣商品犯罪案件侦查措施有哪些？
第四章走私案件的侦查
一、教学目的与要求：
掌握走私犯罪案件的概念和管辖分工，了解走私犯罪案件的概念和管辖分工，熟知走私犯罪案件的种类，结合案例，思考走私犯罪案件的特点和危害，牢固掌握走私犯罪案件的侦查方法。
二、教学重点和难点：
走私犯罪案件的种类，走私犯罪案件的侦查方法。
第一节走私案件概述
一、走私的概念
二、走私案件的概念和管辖分工
（一）走私案件的概念
（二）走私犯罪的认定
（三）走私案件的管辖
三、当今走私犯罪活动的特点和趋势
（一）走私犯罪活动呈上升趋势
（二）内外勾结，形成集团化、专业化的走私网络
（三）走私物品类型日益多样化
（四）走私手段越来越狡猾
（五）走私犯罪国际化、集团化、暴力化
（六）单位、法人走私犯罪情况突出，局部海域走私活动猖獗
第二节走私案件的种类
一、走私武器、弹药、核材料或假币案件
二、走私文物、贵重金属案件
三、走私珍稀动、植物及其制品案件
四、走私淫秽物品案件
五、走私普通货物、物品案件
六、非法内销保税货物和非法销售特定减税、免税货物、物品案件
七、收购、运输、贩卖国家禁止或限制进口物品案件
第三节走私犯罪案件的特点
一、犯罪主体多元化、复杂化，法人走私犯罪突出
二、走私物品高档化、多样化、数量大、案值高
三、地方保护主义和单位本位主义的庇护走私，打击难度大
四、境外犯罪集团的渗透，与境内走私分子勾结，使走私活动呈现国际化、集团化的特点，武装走私时有发生
五、走私与腐败相关，几乎都有保护伞和后台
第四节走私犯罪案件的侦查方法
一、加强走私犯罪情报收集，掌握反走私的主动权
二、加强反走私的国际合作，大力打击跨国走私犯罪活动
三、打防结合、打管结合，建立反走私的联动机制
四、争取地方党委政府的支持，查处大案要案
课堂讨论题：
1、从厦门远华走私案中，你们总结出哪些走私的方式和特点？
课后作业题题：
1．简述走私犯罪案件的概念和管辖分工？
2．结合案例，思考走私犯罪案件的特点和危害？
3．走私犯罪案件的种类有哪些？
4．简述走私犯罪案件的侦查方法？
第五章妨害对公司、企业管理秩序案件的侦查
一、教学目的和要求：
在了解公司、企业概念的基础上，明确妨害公司、企业管理秩序犯罪案件的概念和种类，掌握妨害公司登记管理犯罪案件、公司企业欺诈犯罪案件、公司企业人员贿赂犯罪案件三个类型犯罪案件的侦查。
二、教学重点和难点：
妨害公司、企业管理秩序犯罪案件的概念和种类，妨害公司登记管理犯罪案件、公司企业欺诈犯罪案件、公司企业人员贿赂犯罪案件三个类型犯罪案件的侦查。
第一节妨害公司、企业管理秩序犯罪案件概述
一、公司
二、企业
三、妨害公司、企业管理秩序犯罪案件的概念和种类
（一）妨害公司登记案件
（二）公司企业欺诈案件
（三）公司企业人员贿赂案件
四、妨害公司、企业案件的线索来源
（一）群众的检举、揭发、举报
（二）工商行政管理机关移送
（三）证券管理部门移交
（四）人民检察院移送
（五）清算组织移送
第二节妨害公司登记管理犯罪案件的侦查
一、妨害公司登记管理犯罪案件概述
（一）虚报注册资本案件
1．虚报注册资本案件的概念
2．虚报注册资本犯罪的认定
3．虚报注册资本案件的立案标准
（二）虚假出资、抽逃出资案件
1．虚假出资、抽逃出资案件的概念
2．虚假出资、抽逃出资犯罪的认定
3．虚假出资、抽逃出资案件的立案标准
二、妨害公司登记管理犯罪案件的侦查途径
（一）调阅公司设立的档案和公司章程，确定个发起人和股东的出资份额
（二）落实公司现有实际资产是否达到公司章程所规定的数额
（三）调查公司不实资产产生的原因和去向
（四）核实各出资人的出资是否在公司的实际控制之下
（五）确认虚假出资或抽逃出资行为对公司和其他发起人和股东找成的经济损失
（六）及时追缴被抽逃资金
第三节公司、企业欺诈犯罪案件侦查
一、欺诈发行股票债券案件侦查
（一）诈发行股票债券犯罪的概念
（二）欺诈发行股票债券犯罪的认定
（三）欺诈发行股票债券犯罪的立案标准
（四）欺诈发行股票债券犯罪案件的侦查途径
1．详细了解股票债券发行的种类、名称、数量和发行范围
2．核实发行者是否具备发行股票债券的条件
3．调查股票债券的发行程序是否合法
4．确认公司、企业的实际经济状况是否与其在招股说明书、认股书、公司企业债券募集办法中的内容一致
5．询问受害人，确认欺诈发行股票债券造成的经济损失和社会影响
二、虚假财会报告案件侦查
（一）虚假财会报告案件的概念
（二）虚假财会报告犯罪的认定
（三）虚假财会报告犯罪的立案标准
（四）虚假财会报告犯罪的侦查途径
1．及时封存公司财务资料，固定犯罪证据
2．认真审查公司财务会计报告，确认是否存在虚假和隐瞒的重要事实
3．询问受害人，核实虚假财会报告造成的经济损失和社会影响
4．讯问犯罪嫌疑人，确认犯罪事实
三、妨害清算案件侦查
（一）妨害清算案件的概念
（二）妨害清算犯罪的认定
（三）妨害清算案件的立案标准
（四）妨害清算案件的侦查途径
1．详细询问清算组成员，了解有关清算事宜
2．调查公司实际是否符合破产条件
3．清查公司对外债务和担保的情况和公司财产的去向
4．认真审查清算报告，发现犯罪线索
增加介绍：
违规披露信息罪；虚假破产罪。
第四节公司、企业人员（非国家工作人员）贿赂案件侦查
一、公司、企业人员贿赂犯罪概述
（一）公司企业人员行贿犯罪
1．公司企业人员行贿犯罪的概念
2．公司企业人员行贿犯罪的认定
3．公司企业人员行贿犯罪的立案标准
（二）公司企业人员受贿犯罪
1．公司企业人员受贿犯罪的概念
2．公司企业人员受贿犯罪的认定
3．公司企业人员受贿犯罪的立案标准
二、公司、企业人员贿赂犯罪侦查途径
（一）根据案情，选择侦查突破口
1．从被索贿人入手，开展调查
2．从行贿人的经济活动入手，发现犯罪线索
3．从受贿人的职务活动入手，获取犯罪证据
4．从知情人入手，了解贿赂犯罪基本事实
5．从犯罪嫌疑人的异常经济收支入手
（二）及时封存清查有关帐册，固定犯罪证据
（三）对与贿赂犯罪有关的证据进行鉴定
（四）适时搜查，扣押犯罪证据
（五）讯问犯罪嫌疑人，突破案件
增加介绍：
非国家工作人员受贿罪；对非国家工作人员行贿罪
第五节公司、企业人员非法牟利案件侦查
一、公司、企业人员非法牟利案件概述
（一）为亲友非法牟利案件
1．为亲友非法牟利案件的概念
2．为亲友非法牟利犯罪的认定
3．为亲友非法牟利案件的立案标准
（二）徇私舞弊低价折股、出售国有资产案件
1．徇私舞弊低价折股、出售国有资产案件的概念
2．徇私舞弊低价折股、出售国有资产犯罪的认定
3．徇私舞弊低价折股、出售国有资产案件的立案标准
（三）非法经营同类业务案件
1．非法经营同类业务案件的概念
2．非法经营同类业务犯罪的认定
3．非法经营同类业务案件的立案标准
二、公司、企业人员非法牟利犯罪案件的特点
三、公司、企业人员非法牟利犯罪案件的侦查途径
第六节公司、企业人员业务失职案件侦查
一、公司、企业人员业务失职案件概述
（一）签定、履行合同失职被骗案件
1．签定、履行合同失职被骗案件的概念
2．签定、履行合同失职被骗犯罪的认定
3．签定、履行合同失职被骗案件的立案标准
（二）公司、企业人员玩忽职守案件
1．公司、企业人员玩忽职守案件的概念
2．公司、企业人员玩忽职守犯罪的认定
3．公司、企业人员玩忽职守案件的立案标准
（三）公司、企业人员滥用职权案件
1．公司、企业人员滥用职权案件的概念
2．公司、企业人员滥用职权犯罪的认定
3．公司、企业人员滥用职权案件的立案标准
二、公司、企业人员失职犯罪案件的特点
三、公司、企业人员失职犯罪案件的侦查途径
四、增加介绍：
背信损害上市公司利益案（《刑法》第169条之一，《修正案（六）》第9条）
课堂讨论题：
1、新《公司法》、《刑法修正案》出台后，对妨害对公司企业管理秩序案件的侦查有何影响？
2、商业贿赂与贪污贿赂有何联系和区别?
课后作业题：
1．简述妨害公司、企业管理秩序犯罪案件的概念和种类？
2．妨害公司登记管理犯罪案件、公司企业欺诈犯罪案件、公司企业人员贿赂犯罪案件三个类型犯罪案件的侦查方法有哪些？
第六章妨害金融管理秩序案件的侦查
一、教学目的与要求：
在了解金融与金融管理秩序的基础上，明确妨害金融管理秩序犯罪案件的种类以及破坏金融管理秩序犯罪案件的管辖分工和线索来源，掌握妨害货币管理秩序犯罪案件的侦查、妨害金融行业管理秩序犯罪案件的侦查、破坏证券、期货交易秩序犯罪案件的侦查、破坏金融票证管理秩序犯罪案件的侦查、洗钱犯罪案件的侦查。
二、教学重点和难点：
妨害金融管理秩序犯罪案件的种类、妨害货币管理秩序犯罪案件的侦查妨害金融行业管理秩序犯罪案件的侦查、破坏金融票证管理秩序犯罪案件的侦查、洗钱犯罪案件的侦查。
第一节妨害金融管理秩序犯罪案件概述
一、金融与金融管理秩序
二、妨害金融管理秩序犯罪案件的概念和特征
（一）妨害金融管理秩序案件的概念
（二）妨害金融管理秩序案件的特征
三、妨害金融管理秩序犯罪案件的种类
（一）妨害货币管理秩序案件
（二）妨害金融行业管理秩序案件
（三）妨害金融票证管理秩序案件
（四）妨害证券期货交易秩序案件
（五）金融工作人员职务案件
（六）外汇案件；
（七）洗钱案件
四、破坏金融管理秩序案件的管辖分工和线索来源
（一）受害人控告；
（二）知情群众检举；
（三）银行等金融部门的移送；
（四）纪检、监察等其它机关的移送；
（五）公安机关在调查其它案件时发现的线索。
第二节妨害货币管理秩序犯罪案件的侦查
一、妨害货币管理秩序案件概述
（一）伪造货币案件
1．伪造货币案件的概念
2．伪造货币犯罪的认定
3．伪造货币案件的立案标准
（二）出售、购买运输假币案件
1．出售、购买运输假币案件的概念
2．出售、购买运输假币犯罪的认定
3．出售、购买运输假币案件的立案标准
（三）金融机构工作人员购买假币，以假币换取货币案件
1．金融机构工作人员购买假币，以假币换取货币案件的概念
2．金融机构工作人员购买假币，以假币换取货币犯罪的认定
3．金融机构工作人员购买假币，以假币换取货币案件的立案标准
（四）持有、使用假币案件
1．持有、使用假币案件的概念
2．持有、使用假币犯罪的认定
3．持有、使用假币案件的立案标准
（五）变造货币案件
1．变造货币案件的概念
2．变造货币犯罪的认定
3．变造货币案件的立案标准
二、妨害货币管理秩序案件的特点
三、妨害货币案件的侦查方法
（一）详细询问受害人和知情人，了解案件的基本情况
（二）鉴别、鉴定嫌疑货币的真伪
（三）根据假币出现和使用的情况，追根溯源
（四）控制假币出现的地区及其周边地区，布建秘密力量，追踪线索，深入开展调查活动
（五）发动群众，广辟线索来源
（六）采取措施，缉获犯罪嫌疑人
（七）开展搜查，查获伪造货币及其造假工具
第三节妨害金融行业管理秩序案件的侦查
一、妨害金融行业管理秩序案件概述
（一）擅自设立金融机构案件
1．擅自设立金融机构案件的概念
2．擅自设立金融机构犯罪的认定
3．擅自设立金融机构案件的立案标准
（二）伪造、变造、转让金融机构经营许可证案件
1．伪造、变造、转让金融机构经营许可证案件的概念
2．伪造、变造、转让金融机构经营许可证犯罪的认定
3．伪造、变造、转让金融机构经营许可证案件的立案标准
（三）高利转贷案件
1．高利转贷案件的概念
2．高利转贷犯罪的认定
3．高利转贷案件的立案标准
（四）非法吸收公众存款案件
1．非法吸收公众存款案件的
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