煤矿职工代表大会行政工作报告.docx

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煤矿职工代表大会行政工作报告

X煤矿职工代表大会行政工作报告

借势而上顺势而谋蓄势而发

——在第六届第三次职工代表大会、

第六届第三次工会代表大会上的行政工作报告

（2018年一月二十X大会、工作会，又是安全会，更是开创改革发展新局面的动员会。

现在，我代表矿经营班子成员向大会作行政工作报告，请予审议。

一、关于近几年来工作的简要总结

2018年以来的四年，是新鄂煤全体员工敢想敢干、敢为人先、勇于探索、改革创新的四年；是不畏艰难、百折不挠、自强不息、创业不止的四年；是阔步前进、决战决胜、勇立潮头、最快最好的四年。

四年来，全矿干部职工在矿党政一班人的带领下，始终以安全生产为基础，以改革发展为主题，以做大做强企业为目标，认认真真工作，扎扎实实做事，在历届矿领导班子打下的坚实基础上，在广大离退休老领导、老同志的大力支持帮助下，兢兢业业、锁定目标、一丝不苟，书写出鄂庄煤矿宏伟蓬勃、昂扬激越、辉煌坚实的崭新篇章。

在2018年—2018年四年的经营期间，全矿十X大企业不宜实施管理层收购并控股。

但是国有中小型企业改制可以探索试行管理层收购或控股，也就是说，国有中小型企业可以MB0。

以此为依据，我们对非煤项目建设进行了重新的定位和思考，坚持做到：

①对新建非煤企业不再实行国有和集体老体制，必须从开始建设就参照MB0构建新机制；

②对新建机制必须参照MB0进行改革，在条件不成熟时，应逐步进行MB0配套建设。

结构设计：

参照MB0的机制模式，借鉴集团公司对经营者管理考核办法，我们对项目经营者薪酬设计考核标准分为经营者年基薪、政策性奖励及股权收益三部分。

分别按照均衡的比例予以考核，即三个“4:

6”，其中：

①经营者年基薪每月按40％比例兑现现金，剩余60％部分到年终根据经营指标完成情况予以兑现或扣罚。

②政策性奖励即指标增盈部分，完成全部考核增盈指标，按40％比例兑现现金奖励；剩余60％部分奖励股权。

③经营者投资股本收益按项目收益率的40％比例兑现现金奖励；剩余60％部分奖励股权。

核算公式：

按照等级数列核算公式，我们得出经营者股权比例计算公式：

S＝XX（1＋0.6Y）n+AX（1－Qn）÷（1－Q）

其中：

S指项目经营者所持有的股本总额；X指经营者现金投入项目的股本金；Y为项目收益率；A指奖励政策的股权收益额；Q＝1＋收益率；n为年限。

相关例证：

以阳光电力为例，项目股本总额为5500万元，项目经营者现金投入股本金30万元，若项目收益率为10％，年奖励政策的股权收益额为7.2万元，则20年后，该经营者现金投入股本金收益资值及政策性奖励的转股额将增至556.51万元，将会占到项目股本总额的10.11％；若项目收益率为20％，届时该经营者将占到项目股本总额的25％。

5、效率高。

我们所设计的薪酬方案最大限度的将产权明晰到自然人，遵循了“企业经营目标的最终结果是实现经济效益和利润最大值”等市场要求，利益直接、风险共担、机制灵活，胜者发展壮大，败者另寻出路，无“大锅饭”可吃，无“后路”可退。

因此，它运营的效率也特别高。

①投资少。

以泰山阳光电力为例，阳光电力一期租赁经营资产评估价650万元，如新建要投资1200万元，我们仅投资223万元。

阳光电力二期工程按同等规模需要投资1.2亿元，我们仅投资6000万元。

②见效快。

阳光电力一期租赁上月谈判、次月发电、当月见效，实现利润50余万元，4个月收回投资。

阳光电力二期建设仅用308天；阳光水泥投产运营仅用了5个月时间，而按照正常建设速度，需要8个月。

③用人少。

阳光水泥20万吨的生产规模，我们只用了30人，而同等规模的水泥生产企业员工人数大多在200人左右。

投资1.2亿的阳光冶金我们只招聘了250人，而且我们还规定：

将根据工作绩效考核情况，半年后按33.3％的比例对员工进行淘汰，然后根据岗位需要设计一个合适的淘汰比例。

6、经理层持股。

我们结合蒙山会议集团公司聘请的专家讲解，对于项目经营管理层人员，首先要求其必须现金入股。

我们规定：

各非煤企业经营者，按照可研报告提供的不少于项目总投资额10%的比例，认购本企业股份，经理层班子成员持股不得低于经营者的80%。

在经营者及经营层现金入股的筹集过程中，对于无法筹集到现金的，由我们通过与银行等金融部门的沟通合作，把经营者与经营层本人及其亲戚朋友的身份证作为抵押，从银行贷款支付需现金入股的金额，把核心的管理层牢牢拴在项目中，持大股同时更是等于责任、使命、风险的增强。

“用自己的钱办自己的事”，避免了经营者的“短期行为”和“短视行为”。

7、产权多元。

我们对各个非煤项目，均实行投资主体多元化，形成以股份制为主体的产权结构形式。

就目前的项目建设资金问题，我们共分了银行贷款、战略投资公司投资、社团法人投（融）资、项目经营层与员工持股五种投（融）资渠道，实现了股权结构多样化，产权主体多元化，吸收了尽可能多的经济成分投资主体。

对承载项目建设运营的母子公司分别按照市场经济的原则，按照公司法的原则规范组建。

以成员单位入股资本金和经济总量大小组建董事会、监事会，然后投入运营。

8、流程规范。

在项目运作中，我们着眼于解决项目建设“先天不足”和经营者“后天堕落”的现象，始终坚持“透明化原则、法治化原则、效能化原则”，对于项目建设合同洽谈、招投标管理、行政审批等事项全过程融入法律程序和会计监督，形成项目建设的法制化。

在此基础上，对项目运营管理及专项资金的管理，委托审计机构和纪监机关对项目各项管理工作、工程资金投入及使用情况等进行全面审计审查。

如因工作失误以及在工程、设备招标中弄虚作假，管理混乱，以权谋私，给项目造成损失浪费的，将更换经营者，造成的损失由经营者承担；构成犯罪的，移交司法部门追究法律责任，形成项目经营者的监督法制化，确保了整个项目健康有序运营。

9、管理集约。

我们还按照“横向立法、纵向运行、资源共享、合成作战”的方针，从调整相对集权和合理分权入手，界定管理职能，调整管理组织，整合企业资源，梳理信息渠道，对各非煤企业实行“机关服务队伍集中、建筑安装队伍集中、财务管理队伍集中、保卫队伍集中、人力资源管理集中、培训人员集中、运输队伍集中、销售队伍集中”的“八集中”管理。

母公司主要抓资本运作和重大决策，侧重各子公司外围管理及事务协调，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，各非煤企业即子公司就是生产中心、成本中心、利润中心。

整个项目管理职责明确、权责对等、有序运作，用类似“虚拟”的管理方法始终做到以最少的投入创造最大的利润。

10、抢占资源。

资源尤其是土地资源，是企业未来发展的瓶颈，可以说，谁拥有了土地资源，谁就抢占了发展先机。

当前，我国土地制度正进入了一个“大变革”时代，征地制度的改革成为这一变革的焦点和核心。

着眼于企业长远发展，我们不断推进了土地资源整合，为企业发展留下了广阔的空间。

去年，国务院下发了《关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2018]28号），对土地实行了严格的控制，主要表现为：

①控制管土地的人员，文件规定农用地转用和土地征收的审批权在国务院和省、自治区、直辖市人民政府，各省、自治区、直辖市人民政府不得违反法律和行政法规的规定下放土地审批权；

②控制农业用地不能减少，每年下达建设用地的指标，有项目无土地指标也上不了；

③控制大项目、国家的重点项目国家负责供地；省重点项目省负责供地，地、县、区无权供地；

④控制8.31的界限，凡是2018年8月31日以前的土地已报省、市审批的，属历史遗留问题；省国土资源厅批复的8月31日以后的按新办法执行。

在这一问题上，集团公司董事长也曾在多次会议上讲过：

“有条件的矿要尽可能多的、尽可能快的占有土地，谁拥有了资源，谁就拥有了未来。

”按照董事长的指示，我们不断加大了土地资源的整合力度与速度，不停地跑、不停地干、不停地应酬，所有的工作都赶到8.31之前完成。

（三）改革创新是企业管理的灵魂所在。

斩断束缚企业顺畅前行的绳结，需要的不仅仅是智慧和谋略，更是胆识和勇气。

四年来，我们革除弊端、推行改革、推进创新，打破了旧格局，改变了传统思维，催生出勇争第一的信心和决心。

近年来，纵观我们企业管理的脉络，始终充盈了敢破善立、敢为人先、敢闯敢干、不懈追求的发展热望和科学精神；始终保持了自我否定、自我扬弃、探索求知、与时俱进的旺盛生命力。

认真回顾企业改革、管理、发展、创新的轨迹，我们可以简要归纳为以下十X大环境。

六是工农闭环。

它捍卫了企业荣誉。

在区域经济中，地企双方是经济发展的共同体，我们着眼于发展的方针来解决所出现的各种问题，结合地企关系实际，创造性的提出了“互为朋友、互惠互利、共同协商、共谋发展”十X大、脸皮要厚、脑子要活、腿脚要快，很不容易、很辛苦。

近年来，我们建设的这批项目、整合的这些土地资源，跑来的这些资金，跑成的各类手续，无不凝结着这些同志们百折不挠、甘于拓荒和探路、甘于拼搏和付出的创业进取精神，为企业改革发展赢得了宝贵的机会。

企业身处社会经济转型的拐点时期，我们必须立足于市场运行与宏观调控错综交织的经济大环境，体现灵敏性、把握规律性、富于创造性。

一是要执着。

认真是一种态度，执着是一种精神。

我们并不缺乏认真的态度，只是少了执着的精神！

执着就是为了实现预定的理想目标，敢冒风险，勇于负责，百折不挠，不达目的誓不罢休。

缺少了这种执着，就会怨天尤人，叫苦连天，这客观，那困难，事情干也干了、跑也跑了、难也作了，但就是啥事也办不成。

作为企业人来讲，重要的是看我们是否勤奋尽责，究竟干成了多少实事。

我们既看过程，但更讲结果。

二是要对路。

在当前经济意识形态由计划转向市场的变革期，在宏观调控与微观运营的冲突期，在政府职能转变与政务改革的磨合期，我们要倍加注意企业做事一不能犯傻，二不能犯法，既不能真正按照市场经济要求、按照市场规则与职能管理部门堂而皇之的对话；更不能做一些顶风而上、有背于国家政策明目张胆的对抗。

要创造性的为人做事。

我们要清醒的认识到：

中国目前还是一个十X大的金矿，只要善于挖掘、巧于利用、长于合作，就会创造出双赢的良好局面，就能为企业带来不菲的收益。

三是要奉献。

“生命在于奋斗、成才在于锻炼、价值在于奉献”。

近代国学大师王国维先生用三句宋词概括了成大事的三种境界：

昨夜西风雕碧树，独上高楼，望尽天涯路。

此第一境。

衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。

此第二境。

蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。

此第三境。

我想那些兢兢业业、不事张扬默默为企业做事的人，那些坚守诚信、同舟共济忠诚于企业的人，那些把自己的价值与才智无私奉献给企业的人，对此是深有体会的。

奉献的过程也同样是我们历练的历程，越是困难的环境越能锻炼人的意志、考验人的素质、培养人的才干、实现人的价值。

这种经历本身就是我们最宝贵的财富。

（六）天上不会掉馅饼、市场经济也没有免费的午餐。

有投入才有产出，投入是为了更大的产出。

有多大的利润、就要投入多大的成本、承受多大的风险、付出多大的责任。

正所谓“大投入大产出、小投入小产出、无投入无产出”。

经济学告诉我们，除了像阳光、空气等大自然赐给我们的东西之外，一切产品都是“生产出来的”，都是有代价、有成本的。

没有“投入”，就不会有“产出”。

时至今日，就连“充足的阳光”、“清洁的空气”都已经变得不付代价难以得到了。

“天下没有免费的午餐”。

你免费吃了一顿，也一定是别的什么人替你付了钱。

纵观近年来我们企业在投入与产出问题上的表现，可以从以下三个方面来认识。

第一是项目的投入与产出。

2018年以来，在全矿非煤产值连续四年翻番、2018年将要突破12亿显著成绩的背后，是我们审时度势、科学发展、“四两拨千斤”的有效投入。

纵观我们这些年所投资的项目，阳光电力实际投资6000万元，比同等规模需要投资1.2亿元节约一半，而实际达到的产值是9200万元；阳光冶金我们投资12018万元，投产运营后将实现产值8个亿；阳光水泥投资1180万元，投产后产值达到4000万元；阳光焊剂投资260万元，产值1500万元；阳光建材投资2200万元，年均创产值600万元；阳光陶瓷投资1100万元，产值3200万元。

从以上的数字可以看出，越是投资大的项目产出越大，投入与产出始终是成正比的。

需要说明的是，我们所有这些项目的资金，是通过跑银行贷款、跑集团公司借（贷）款、联系投资公司投资、结伙社团法人投（融）资，通过项目经营层与员工持股，通过动员干部职工入股这些渠道而筹集到的，所有的债权与债务均是阳光电力与各大股东的。

大家可以想一下，这么多的钱，我们是做了多少工作、跑了多少腿、磨了多少嘴、看了多少脸色、受了多少难为、付出了多少精力，一分一分的筹集起来的，实在是不容易。

我与经营的同志们都感到今年特别的累，操心特别的大，应酬特别的多，无非是要为项目发展提供充足的资金保障，因为这是我们想丰产必须要经历的阶段与历程。

第二是股份的投入与回报。

曾几何时，“入股”这个词在我们鄂庄矿干部职工的心目中，犹如“过街老鼠、人人喊打”。

原矿运销科配件门市部集资入股的官司纠纷、原光明电器厂集资“多次上访，多次讨债才还了本”，当时的集体上访事件让我们记忆犹新。

入股分红的春风好像从未光临过我们鄂庄矿的干部职工。

因此，有这样的前车之鉴，干部职工对待我们新建项目的入股，从思维意识中已经滞后一步。

2018年来，集团公司发展建设共吸收职工投资入股9亿元，鄂庄矿吸收职工入股2526万元，仅占入股总额的2.81%；其中龙固矿井入股600万元，阳光电力入股1700万元，阳光冶金入股139万元，阳光水泥入股87.6万元。

到目前为止，我们已经得到收益和已经测算出投资回报率的入股分红情况为：

龙固矿井投资回报率已经兑现的为7.5％，建成投产后董事会公报承诺的不少于15％，远比当前刚刚提高的5.58％的银行存款利率要高的多。

有时候，勇气、眼光、信心更是一种投资。

第三是工作的投入与收获。

超常规的发展跨越需要超常规的努力与付出，超常规的努力与付出给我们带来的是等值的丰厚收获。

2018年以来，我们推进实施了“早七晚九、星期天不走”、“一井两餐三会”等与严管理模式相匹配的工作程序与流程支持，全矿干部职工特别是管理干部普遍感到工作时间长了、工作压力大了、工作速度快了、工作氛围紧了、工作环境严了，常常会自然不自然的生出些许心神不定的烦躁与消极懈怠的排斥。

但客观而实际的讲，我们管理干部的这些付出，是有前提的、有条件的、更是有回报的。

物质收入的提高。

我做了一个统计，自2018年以来，全矿干部职工工资水平连年递升，2018—2018年平均工资收入分别为11942元、12608元、14625元和16666元。

区长工资水平比2018年以前相应工资水平提高104.7％；科级干部工资水平比2018年以前相应工资水平提高88.3％；副科级管理干部工资水平比2018年以前相应工资水平提高83.9％。

工作时间的延长与工作精力的多倍付出同步带来的是工资收入的不断提高。

个人价值的提升。

2018年以来，我们共提拔了3名副矿级领导干部，提拔了9名副总，提拔了45名科（区）长，提拔了78名副科级管理干部，选拔了11名非煤企业总经理，调配了19名非煤企业中层管理干部，基本上所有的岗位都提拔了一遍。

创造出一个人才结构优化、人才流动有序的人力资源新局面。

这些数字的背后，正是凝聚着我们管理干部“早七晚九”、“年复一年、日复一日、不厌其烦、兢兢业业”的敬业与奉献，可以说，没有这种超常规的努力与付出，也就不会有这么多超常规的提拔与进步。

兄弟单位的对比。

我们先来看一下汶南矿。

汶南矿2018年原煤产量为123万吨，实现企业产值11.8亿，而他们2018年的平均工资水平只达到了13600元。

汶南矿的干部职工下井时间平均在12小时左右，并且要提前2个小时交接班，领导干部下井时间最低不能低于6个小时。

在产量比我们高、产值比我们多、付出比我们大的前提下，工资水平却比我们要少3066元。

再看华丰矿，他们今年完成原煤产量120万吨，实现企业产值11亿，人均工资14000元；工人下井时间平均在12小时左右，管理人员下井时间不低于5小时，在同类比的情况下，我们工资水平要比他们高出2666元。

同时，鄂庄矿的工资水平连续四年在集团公司位列前三名，这应当是那些产量比我们高、产值比我们大的单位所不能比及的。

当前，不论是鄂庄矿、汶南矿，还是其他各兄弟单位矿井，都是集团公司改革发展的一个缩影。

目前整个集团公司管理都是严格的，管理干部的付出都是非常辛苦的。

当我们感到工作紧了、严了、累了的同时，整个集团公司也在经历着同样的感受。

通过对比，我们的领导干部应该会体味到一种“知足常乐”的感觉。

三、关于2018年工作思路及简要规划

2018年是我们在机制上突破、链条上完善，顺沿着“大整顿－大提高－大巩固－大发展－大完善”企业脉络的成长之年、稳定之年、完善之年。

我们工作的简要定位是：

“走科技路、吃安全饭、强主业基、壮非煤翼、持续发展”。

我们将进一步加快科技兴安的规划落实，加大资源整合的力度，加速推进项目建设，加强已投产项目的运营管理。

规范完善、稳定发展、卓越成长，着力打造“平安鄂煤、科技鄂煤、发展鄂煤、和谐鄂煤”。

（一）2018年主要经济技术指标规划

1、原煤产量：

确保完成109万吨，力争完成112万吨；

2、掘进进尺：

确保完成15000米，力争完成16000米；

3、安全生产：

确保实现安全生产13周年，确保实现连续安全生产5000天；

4、质量标准化：

确保全年矿井达到行业一级，力争季季达到行业一级；

5、销售收入:

确保完成3亿元，力争完成3.2亿元；

6、综合成本:

确保控制在216元/吨，力争控制在215元/吨以下；

7、利润：

确保完成6400万元，力争完成6600万元；

8、人均收入：

确保1.8万元，力争2万元（其中采掘职工3万元）；

9、非煤产值：

确保完成12亿元，力争实现13亿元;

10、企业总产值：

确保实现15亿元，力争实现16亿元。

（二）深化“双基”、强化执行，打造“平安鄂煤”。

平安是福，平安是职工家庭幸福的保障和企业扩张发展的根基。

2018年我们确保实现安全生产13周年、连续安全生产5000天两个奋斗目标，质量标准化确保3个季度达到行业一级，力争季季达到行业一级。

“双基”建设在集团公司取得好名次。

为此，我们将持续的深化“双基”建设，倾力打造团队执行力。

让纪律根植于职工的心中、将速度作为衡量工作好坏的标准、把细节渗透到企业管理的每一个环节，提供安全生产体系保障。

在此基础上，我们要重点推进安全监督监察改革，“预防为主、标本兼治、综合治理、依法监察”，建立健全安监队伍自我约束机制、激励机制和责任追究机制，推进安全生产本质化、制度化进程。

前一段时间，井下职工给我打电话举报安监员的违纪行为，一是井下班组长每月要从工资中带300元做工作、拉关系，拉拢和收买安监员；二是班组长主动奉送严违指标，安监员坐享其成，不用得罪人又能完成任务，两全齐美，为什么去年我们重复严违的人数和次数创出历年之最，答案不言而喻。

现在个别安监员已把矿上赋予的神圣权力变成谋利的法宝和交易的尺码，试想如果井下现场处于一个察无反馈、察而不监的失控状态，将是多么可怕。

安全事故皆可防，成败全在管理上。

2018年，矿将对安监队伍进行大刀阔斧的整顿和管理，防微杜渐，矿上拿出40万高薪养廉，只要分管范围内不出现重伤，出勤达到规定天数，每人在原工资基础上增加300元，由班组长暗给变成矿上明补，谁若再胆敢顶风违纪、吃拿卡要、收受现金及物品、接受吃请，不管你资格多老、年纪多大、背景多深，查实一个开除一个，没有留矿察看之说，一年内出现一次，对当事人立即开除，对分管副处长诫免；一年内出现两次上述现象的，副处长免职，安监处长诫免；出现三次，安监处长就地免职，毫不手软，绝不留情，坚决以铁的手腕狠刹歪风邪气。

同时，对于所有为基层单位服务的单位和人员，凡是胆敢对基层单位吃拿卡要、收受现金及物品、接受吃请的管理人员，发现一次立即开除，同时对分管领导诫免，发现两次这种现象，分管领导免职。

坚决用铁的手段营造一个风清气正的执法环境、服务环境、管理环境、干事环境。

让每一名管理人员都在其岗，谋其职