卓越绩效自评报告样本.docx

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卓越绩效自评报告样本

四川省川汇塑胶有限公司

卓越绩效自评报告

二零一四年八月六日

一、前言：

1、公司概况：

……………………………………………………………..……3

1.1、公司环境：

…………………………………………….………..…………4

1.2、组织关系：

…………………………………………………….………..…8

2、公司面临挑战……………………………………………………………..11

2.1、竞争环境……………………………………………………………..….…11

2.2、战略挑战和优势………………………………………………………...…12

2.3、绩效改进系统………………………………………………………..…….13

二、领导：

2.1、高层领导作用……………………………………………………..…….14

2.2、公司治理…………………………………………………………..……….20

2.3、社会责任………………………………………………………….………..22

三、战略：

3.1、战略制定…………………………………………………………………...25

3.2、战略布置…………………………………………………………………...28

四、顾客与市场：

4.1、顾客和市场理解………………………………………………………...32

4.2、顾客关系与顾客满意……………………………………………………...33

五、资源：

5.1、人力资源………………………………………………………………..….35

5.2、财务资源…………………………………………………………………...38

5.3、信息和知识资源………………………………………………...…………39

5.4、技术资源………………………………………………………….………..41

5.5、基本设施……………………………………………………….…………..44

5.6、有关方关系………………………………………………….……………..46

六、过程管理：

6.1、过程辨认与设计…………………………………………….…………..47

6.2、过程实行与改进…………………………………………….………..…49

七、测量、分析与改进：

7.1、测量、分析和评价……………………………………………………..….51

7.2、改进与创新……………………………………………………….…….….53

八、成果：

8.1、产品和服务成果……………………………………………………..…….55

8.2、顾客与市场成果……………………………………………………..…….56

8.3、财务成果……………………………………………………………..…….57

8.4、资源成果…………………………………………………………….……..58

8.5、过程有效性成果………………………………………………….…….….60

8.6、领导方面成果…………………………………………………….……..61

一、前言

1、公司概况：

四川省川汇塑胶有限公司创立于1999年，占地200余亩，建筑面积7万平方米；拥有国际先进水平全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备100余台套，是一家年生产能力8万吨塑料给/排水管材管件；电气安装用阻燃PVC塑料平导管；燃气用埋地聚乙烯（PE）管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造规模型公司。

产品广泛应用于建筑、高速公路、水利、农业排灌，都市给水、排水、污水解决，当代园艺等领域。

川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康安全管理”三体系认证；曾荣获“国家免检产品”、“四川名牌产品”、“四川省知名商标”、“成都市知名商标”等荣誉称号；公司拥有“成都市公司技术中心”，并被四川省质量技术监督局授予四川省首批“公司原则化良好行为认证试点公司”，被中华人民共和国建筑材料流通协会授予“建材下乡推动工作试点单位”。

公司坚持贯彻“以质量求生存；以品牌求竞争；以信誉求发展；以管理求效益；以环保、安全、求和谐”公司方针，研发和制造一流产品，提供一流服务，努力成为塑料给/排水管道系统方案供应商。

1.1、公司环境：

a）重要产品、服务及其交付方式：

（见1.1表1和1.1表2）

1.1表1：

重要产品、服务

序号

产品系列

1

硬聚氯乙烯PVC-U给水管材管件（用于都市/农村建筑等）

2

硬聚氯乙烯PVC-U排水管材管件（用于都市/农村建筑等）

3

电气安装用阻燃PVC塑料平导管（用于各类建筑工程等）

4

冷热水用聚丙烯PP-R管材管件（用于都市/农村建筑等）

5

给水用聚乙烯PE管材管件（用于都市/农村建筑和各类饮水工程等）

6

燃气用埋地聚乙烯PE管材管件（用于市政建设等）

7

埋地排水用钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管（用于市政及污水解决等）

8

聚乙烯双壁波纹管材（用于都市建筑等）

9

冷热水用耐热聚乙烯PE-RT地暖管（用于家庭装修）

1.1表2：

产品交付方式

客户类别

交付方式

房地产建筑工程

经销

区域市场建筑工程

直销

市政建设工程

直销/经销

安全饮水工程

直销/经销

b）公司文化特色，组织使命，愿景和价值观：

●公司文化：

倡导思维方式九大理念！

①成功是由于态度；

②我是我以为我；

③我是一切根源；

④不是不也许，只是暂时没有找到办法；

⑤山但是来，我就过去；

⑥每天进步一点点；

⑦决心决定成功；

⑧天助自助者；

⑨太棒了！

这样事情居然发生在我身上，又给了我一次成长机会，凡事发生必有其因果，必有助与我。

●公司使命：

让资源和能力成就责任，将“川汇”推向新型化工建材舞台最前沿。

●公司愿景：

三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领先。

●公司价值观：

让“川汇”构筑您美好生活！

c）员工概况，核心需求、盼望及福利制度：

（见1.1表3）

1.1表3：

公司人员概况

员工人数

（367人）

高管人员

部门管理人员

其他管理人员

工人

3

12

31

321

学历状况

研究生

本科生

大专生

中专及如下

1

14

28

324

年龄构造

≤29岁

30-39岁

40-49岁

≥50岁

95

83

140

49

职位构成

管理人员

研发技术人员

销售人员

生产人员

46

11

46

264

●核心需求和盼望：

专业技术及理论培训需求，盼望在技术领域不断创新。

●公司福利制度：

执行“职业健康安全管理体系”、员工休假制度、定期体检制度、内部培训制度；公司成立了工会，并常设劳动争议调解委员会，负责劳资沟通和谈判。

d）重要技术和设备设施：

公司坚持将创新作为公司发展源动力，成立公司技术中心，设立中心实验室并申请了专利；发布了公司员工《创新》勉励制度；成立各车间技术小组进行生产/工艺技术攻关；依照客户特殊产品订单研发生产满足客户需求各种塑料管材管件产品。

（见1.1表4）

1.1表4：

重要设备设施

使用管理单位

重要设备设施

技术水平

注塑车间

申达注塑机、汾西注塑机

全电脑控制，国内领先

PE/PPR挤出车间

曙光挤出机、德科摩高速挤出机

高速高效，国内领先

PE/PPR挤出车间

物料干燥、除湿机

引进台湾设备，国内领先

PVC挤出车间

通达挤出机、金湖挤出机

四出生产，高效自动化

钢带波纹管车间

金石东方钢带螺旋波纹管设备

专利设备，国际领先

钢带波纹管车间

大连三磊双壁波纹管生产线

全电脑控制，国内领先

中心实验室

管材耐压爆破实验机

全电脑自动化检测

中心实验室

电子万能实验机

电脑控制，多项性能检测

中心实验室

热变形维卡/软化温度测定仪

全电脑检测，国内领先

中心实验室

落锤冲击实验机

全电脑检测，国内领先

中心实验室

熔体流动速率仪

全电脑检测，国内领先

中心实验室

差示扫描量热仪

全电脑检测，国内领先

中心实验室

管材摆锺冲击实验机

国内领先

中心实验室

碳黑含量测试仪

全电脑检测，国内领先

信息技术

ERP管理系统，CRM管理系统

国内领先

e）公司运营法律法规和政策环境：

（见1.1表5）

1.1表5：

法律法规

类别

内容

公司治理

《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《会计法》等

员工权益保障

《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《安全生产法》

《环保法》、《职业病防治法》、《妇女权益保护法》

《工伤保险条例》

管理原则

GBT19001-；GBT24001-；GBT28001-

产品原则

GB/T10002.1-、GB/T10002.2-、GB/T17219-1998

GB/T5836.1-、GB/T5836.2-、GB/T18742.1-

GB/T18742.2-、GB/T18742.3-、GB/T13663-

GB/T13663.2-、GB/T28799.1-、GB/T28799.2-

GB/T28799.3-、GB15558.1-、GB15558.2-等。

1.2、公司组织关系：

a）组织构造和治理体制：

公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执行经理层法人治理构造。

（见1.2表1）

1.2表1公司组织构造图

b）核心顾客群及其有关群体，及其对产品、服务和运营核心需求，盼望和差别点：

●公司在全国20各种省市设立商务中心和经销点，产品销量近三年稳步提高，在全国和某些区域市场占据了一定市场份额。

（见1.2表/图2）

1.2表/图2公司产品销售市场分布图

●公司顾客群分别涉及建筑、高速公路、水利、农业排灌，都市给水、排水、污水解决，当代园艺等领域。

（见1.2表3）

1.2表3公司核心顾客群及有关群体

序号

核心及有关顾客群

序号

核心及有关顾客群

1

房地产开发公司

5

建筑公司

2

水务局/城建局

6

水电安装公司

3

自来水公司

7

家装公司

4

天燃气公司

8

污水解决厂

●公司生产各类产品定位为市场中高品位，同步关注各类顾客不同需求，分别从产品规格型号、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管件产品。

当前公司产品配套规格型号已达到1000余个品种。

公司顾客群根据行业不同，需求层次不同，具备明显需求差别。

（见1.2表4）

1.2表4公司顾客盼望及需求差别

销售方式

客户类别

需求特性

直销

战略客户

销售模式、供货能力、质量、价格、研发能力、服务

重点客户

销售模式，交期，质量、价格、技术、服务

普通客户

质量、价格、交期、服务

经销

战略客户

销售渠道，供货能力，质量、价格、研发能力，服务

重点客户

销售渠道，交期、质量、价格、异议解决

普通客户

质量、价格、交期、服务

c）核心供方和经销商类别，及其在核心产品和服务过程及创新中角色，核心供应链规定：

●公司严格按照质量管理体系程序文献《采购控制程序》执行合格供方选取和年度评价，大宗及重要原材料坚持与合格供方订立《年度合同》执行采购，零星材料执行“指定品牌”或“指定供应商”方式执行采购。

●公司致力于与重要供方建立“长期、稳定、共赢”战略合伙伙伴关系，实现高层领导年度定期互访交流机制。

●通过与重要供方建立战略合伙伙伴关系，按照互利互惠原则，公司重要供方在公司新产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度授信等方面做出了积极贡献，公司建立了完整采购供应链。

d）与核心顾客和供方伙伴关系和沟通机制：

（见1.2表5）

类别

沟通机制

核心顾客

公司董事会成员集体在春节前上门“拜年”沟通

核心顾客

公司每年组织核心顾客召开年度会议并到国内外各地旅游

供方

公司高层年度互访

供方

公司高层或技术部门不定期交流

2、公司面临挑战：

2.1、竞争环境：

a）在行业内或目的市场中竞争地位，规模和发展状况，竞争对手类型和数量：

（见2.1表1-2）

2.1表1成都地区年销售状况（亿元）

2.1表2竞争规模和发展状况

序号

竞争对手

公司类型

年生产规模（万吨）

发展状况

1

川汇

民营公司

8.0

迅速发展

2

辉达

民营公司

5.0

迅速发展

3

都得利

民营公司

4.0

稳步发展

b）决定组织能否超越竞争对手，获得成功核心因素，正在影响竞争格局核心变化，创新和合伙机会：

●超越对手并获得成功因素：

质量价格新产品开发市场布局品牌推广

●影响竞争格局变化：

国家对房地产市场政策宏观调节对建材市场导致冲击，促使公司必要加强管理及创新方能在竞争中处在有利地位。

c）竞争对比和标杆对比数据重要来源，获取能力局限：

●信息来源：

●局限性：

对某些信息真实性无法验证。

2.2、战略挑战和优势：

●核心业务战略挑战及优势：

核心业务挑战

核心业务优势

房地产市场调控对建材市场导致冲击

当代化工厂及先进生产设备

不良公司对市场导致冲击

近年塑料管材管件生产及开发经验

营销模式创新市场适应周期

产品种类及规格型号配套齐全

●运营战略挑战及优势：

运营战略挑战

运营战略优势

区域市场战略布局建厂所需资金压力

销售渠道及网络成熟稳定

产品构造多元化技术开发压力

运营方略调节灵活及时

●人力资源战略挑战及优势：

人力资源战略挑战

人力资源战略优势

新员工招聘竞争激烈

技术骨干队伍成长迅速

员工培训成本高

老员工队伍成熟稳定

2.3、绩效改进系统：

绩效改进总体办法，涉及从评价，改进与创新到知识分享办法系统

公司以卓越绩效模式作为绩效体系准则，通过公司高层研讨拟定了公司推动绩效改进总体办法，涉及ERP软件系统、CRM管理系统，U8财务系统、内部网络、全面预算管理、6S管理等。

（见2.3表1）

2.3表1绩效改进办法系统

改进模式

以卓越绩效模式为整体GBT19001；GBT24001；GBT28001

改进办法

科技创新、合理化建议、QC管理、6S管理

信息平台

ERP系统、CRM软件、U8软件、内网

二、领导：

2.1、高层领导作用：

a）拟定公司使命，愿景和价值观，贯彻到员工并在贯彻中起表率作用：

●公司高层领导以“维护股东、员工、客户、合伙伙伴利益”及“履行社会责任”为己任，以“可持续经营并逐渐做大做强”为发展目的，在广泛征求股东及员工意见基本上研究拟定了公司使命、愿景和价值观。

（见2.1表1）

2.1表1公司使命、愿景和价值观

内容

注解

公司使命：

让资源和能力成就责任，将“川汇”推向新型化工建材舞台最前沿

确立公司爱惜环境资源，践行社会责任，引领化工建材行业发展宏伟目的。

公司愿景：

三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领先

确立公司中期发展战略目的，及营销模式创新和技术发展方向。

公司价值观：

让“川汇”构筑您美好生活！

确立公司坚持为“股东、客户、员工、合伙伙伴”创造价值，构筑美好生活价值观。

●公司高层领导将公司使命、愿景和价值观纳入公司公司文化，宣传贯彻到全体员工。

（见2.1表2）

2.1表2公司文化宣传贯彻

b）与员工沟通，勉励实现坦诚，双向沟通，执行全员绩效考核勉励：

●公司高层将与员工沟通作为弘扬和倡导公司文化，提高公司凝聚力有效手段，分别从如下方面加强与员工及有关方沟通。

（见2.1表3）

2.1表3公司高层沟通方式

沟通方式

沟通目

每年组织一次员工旅游

与员工建立沟通平台，实现交流互信团结氛围

每年组织体育和文化活动

加强公司公司文化建设，提高员工工作积极性

每年开展骨干员工家访

与员工特别是其亲属建立交流平台稳定员工队伍

倡导容许员工越级投诉

开拓员工投诉渠道，建立员工对公司信任

不定期列席车间/部门会议

建议献策，显示公司高层对员工工作关怀协助

以员工身份参加会餐

参加员工自行组织餐会，倾听员工心声

与顾客、供方沟通

建立信任，巩固合伙伙伴关系

●公司高层为推动卓越绩效模式在公司顺利执行，分别确立了各部门/各岗位KPI核心指标，采用内外部标杆对比法执行“生产绩效”、“销售绩效”、“经营绩效”月度和年度考核，并定期将考核成果公示，与业绩不佳部门负责人或个人谈话，协助其查找业绩不佳因素，勉励其努力达到公司拟定经营目的和KPI核心指标。

c）营造诚信守法、改进创新、迅速反映和全员学习环境：

●为营造诚信守法经营环境，公司高层定期邀请常年法律顾问到公司开展法律知识培训；严格按《产品质量法》、《合同法》等法规生产经营和管理；积极参加社会公益事业履行社会责任，坚持向员工传达“惟有诚信经营，方能永续发展”经营理念。

●为营造有助于改进、创新和迅速反映环境，公司发布了《创新勉励制度》勉励员工在经营管理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新；指引有关部门成立QC小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关；对创新工作实行月度表扬奖励，对生产质量或工艺异常建立停机分析改进流程，以建立迅速反映管理环境。

●为营造增进公司全员学习环境，公司高层带头参加并组织员工学习。

2.1表4公司学习环境

学习制度

学习方式

公司高层

定期参加征询公司培训学习

公司各级管理人员

定期参加征询公司培训学习

公司高层及各级管理人员

参加政府主管部门专项培训学习

公司员工

外请征询公司到公司授课

公司员工

人力资源部开展公司文化培训

公司员工

公司高层或管理人员内部培训

公司员工

班组长运用班会和生产实践开展技能培训

公司员工

建立师带徒培训制度

公司员工

生产机台张贴作业原则、点检原则、操作程序

d）履行保证公司提供产品和服务质量安全职责：

（见2.1表5）

2.1表5公司产品质量控制流程

e）推动品牌建设，不断提高产品质量和服务水平：

公司领导将品牌建设作为公司提高市场占有率强心针，采用如下办法加强公司品牌建设，不断提高产品质量和服务水平。

（见2.1表6）

2.1表6品牌建设和质量提高

序号

管理办法

1

建立完整公司CI辨认系统

2

通过户外媒体，公司宣传片，印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传

3

积极参加政府及行业协会活动

4

积极参加社会公益事业（灾后重建，贫困大学生帮扶等）

5

销售部门成立大客户攻关小组

6

每年定期做客户书面调查

7

每年制定产品“品质改进筹划”进行质量改进

8

建立完善客户接待和服务流程

f）强化风险意识，推动公司持续经营，积极培养组织将来领导者：

（见2.1表7-表8）

2.1表7强化风险意识推动持续经营

序号

管控办法

1

订立律师事务所作为公司常年法律顾问

2

安排律师到公司开展经营风险、合同风险、质量风险等培训

3

建立公司所有销售及采购合同评审制度

4

建立公司印章管理制度

5

总经办负责收集行业，国家有关政策信息定期报公司董事会审议

2.1表8人才培养晋升通道图

g）改进公司绩效，定期评价核心绩效指标并采用相应行动：

●公司高层领导高度注重改进公司绩效以实现战略目的。

（见2.1表9）

2.1表9绩效改进办法

序号

改进办法

1

主导实行ISO9001质量管理体系，建立完整管理流程并严格执行

2

主导实行GBT24001环境管理体系，实行污染源防止和控制管理

3

主导实行GBT28001职业健康安全管理体系，倡导以人为本管理理念

4

履行KPI绩效考核管理、QC小组、合理化建议等管理办法

●公司高层领导定期开展核心绩效评价，并依照评价成果采用相应行动加强管理。

（见2.1表10）

2.1表10绩效评价活动

评价内容

评价办法

评价周期

改进部门

生产及库存指标

ERP系统检测

每日

生产及仓库

销售业绩

月报表

次/月

销售

经营指标（对标）

财务报表

次/月

各部门

战略实行

战略研究会议

6个月/次

中高层

安全管理

安全会议

次/季度

各部门单位

创新管理

月度会议

次/月

各部门

ISO9001体系

运营评审会

次/年

各部门

GBT24001体系

运营评审会

次/年

各部门

GBT28001体系

运营评审会

次/年

各部门

高层领导通过评价找出管理运营成效与目的差距，规定责任部门依照目的差距制定改进筹划报高层领导审批后执行绩效改进。

2.2、公司治理：

a）公司治理考虑核心因素：

●管理层所采用行动责任：

（见2.2表1）

2.2表1管理层管控

序号

管控办法

1

《公司章程》明确规定管理层行为准则

2

依照KPI核心绩效对管理层执行月度绩效考核

3

依照公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核

4

设立总经办工作巡逻制度监督管理层工作行动

5

执行管理层工作述职制度，运用月会规定管理层进行述职

●财务方面责任：

（见2.2表2）

2.2表2财务管控

序号

管控办法

1

根据《会计准则》完善资产管理、税务管理、资金管理、成本管理制度

2

根据《公司章程》明确财务责任和权限

3

根据《公司章程》完善财务内部监管机制

●经营管理透明性以及信息披露政策：

公司建立了经营管理信息披露制度，定期向公司股东及重要管理层发布公司经营管理信息，对管理层提出意见建议，或股东提出异议公司均予以及时解释答复。

●内外部审计独立性：

基于客观、公正评价公司经营成效原则，公司对内部审计和外部审计工作均规定审计单位不受任何干涉条件下独立完毕审计工作，审计单位直接对公司董事会负责。

●股东及其她有关方利益保护：

（见2.2表3）

2.2表3有关方利益保护

序号

有关方

保护办法

1

股东

定期披露公司经营成果，依照公司章程经营管理

2

顾客

执行客户满意度调查，理解客户需求，接受客户投诉

3

供方

建立互利互惠合伙伙伴关系，定期沟通交流

4

其他

积极履行纳税、还贷、环保、公益支持等责任和义务

b）高层领导、管理层绩效评价及改进：

（见2.2表4）

2.2表4绩效评价及改进体系

评价办法

改进办法

股东会评议公司利润安全

董事长调节经营战略

高层领导经营成果对标

董事会诫勉谈话，考核并制定改进办法

管理层KPI核心绩效对标

高层领导诫勉谈话，考核并制定改进办法

高层领导360°评价

分析查找因素，针对性改进

管理层员工满意度调查

分析查找因素，针对性改进

2.3、社会责任：

2.3.1、公共责任：

①、公司高度注重产品质量安全、环保、节能及资源综合运用，公共卫生等工作。

（见2.3表1）

2.3表1安全、环保、节能及资源综合运用、公共卫生控制办法

控制范畴

控制项目

风险因素

执行原则

控制指标

测量办法

控制过程

及办法

安全生产

火灾、触电、机械伤害、高层坠落

人员伤亡，财产损失，社会影响

全年无火灾，无人员伤亡，职业病事故为0

杜绝重大事故，职业健康保护

安全评价，隐患排查

危