成立集团材料样本成立集团与变更.docx
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成立集团材料样本成立集团与变更
集团设立登记提交材料目录
序号
材料名称
1
委托代理人的证明
2
集团设立登记申请书
3
集团设立登记审核表
4
集团章程
5
子公司申请加入集团的申请
6
母公司对子公司的控股证明
7
母公司、子公司《企业法人营业执照》副本复印件
8
关于选举集团理事会成员的决定
9
关于选举集团理事长的决定
10
母公司名称核准通知书
11
12
13
14
15
企业集团设立登记审核表
企业集团名称
青岛**文化投资集团
企业集团简称
青岛**文化投资集团
母公司
名称
青岛**文化投资有限公司
住所
胶南市*****
注册号
注册
资本（金）
3000万元
母公司和其子公司注册资本（金）总和
4010万元
集团成员（子公司）
集团成员名称
青岛**广告策划有限公司
青岛**影视传媒有限公司
青岛**恒远装饰工程有限公司
集团成员（其他成员）
受理日期
受理通知书文号
受
理
意
见
受理人员签字：
年月日
审
核
意
见
核准人员签字：
年月日
核准通知书文号
企业登记证照颁发及归档记录表
企业名称
注册号
登记类型
核准日期
业务号
通知书名称
通知书文号
领取人签字
领取日期
受理通知书
准予登记通知书
颁发营业执照情况
正本个副本个
缴纳登记费
缴纳副本费
颁发集团证书情况
正本个
领
取
人
签字
颁发
人
签字
日期
日期
电话
备注
证照
打印日期
打印人
归档日期
归档人
归
档
情
况
备注
指定代表或者共同委托代理人的证明
申请人：
指定代表或者委托代理人：
委托事项及权限：
1、办理（企业名称）的□设立□变更□注销□备案□手续。
2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；
3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误；
4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误；
5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。
指定或者委托的有效期限：
自年月日至年月日
指定代表或委托代理人或者经办人信息
签字：
固定电话：
移动电话：
（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）
（申请人盖章或签字）
年月日
注：
1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。
2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。
3、委托事项及权限：
第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。
4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。
5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。
企业集团设立登记申请书
企业集团名称
青岛**文化投资集团
企业集团简称
青岛**文化投资集团
母公司
名称
青岛**文化投资有限公司
注册号
住所
母公司注册
资本（金）
3000（万元）
母公司及子公司注册资本（金）总和
4010（万元）
集团成员︵子公司︶
企业名称
注册资本（金）（万元）
母公司
出资比例
青岛**广告策划有限公司
500
100%
青岛**影视传媒有限公司
500
100%
青岛**恒远装饰工程有限公司
10
100%
集团成员︵参股公司以及其他成员单位︶
本公司依照《企业集团登记管理暂行办法》申请组建集团，提交材料真实有效。
谨此对真实性承担责任。
母公司盖章：
母公司法定代表人签字：
年月日
注：
1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。
2、集团成员在本表格内填写不下的可以附纸填写。
关于加入青岛**文化投资集团的申请
根据《企业集团登记管理暂行规定》的要求和《公司法》的有关规定，青岛**广告策划有限公司、青岛**影视传媒有限公司、青岛**恒远装饰工程有限公司等三公司申请加入青岛**文化投资集团，并自觉遵守青岛**文化投资集团的章程，接受集团的监督管理。
特此申请，请接纳。
青岛**广告策划有限公司法定代表人签字：
青岛**影视传媒有限公司法定代表人签字：
青岛**影院装饰工程有限公司法定代表人签字：
2010年11月3日
青岛***公司股东名录（公司盖章）
备注
实缴出资额
（万元）
持股比例（%）
认缴出资额
（万元）
证件名称
及号码
股东（发起人）
名称或姓名
注：
由母公司控股或参股公司出具，加盖母公司控股或参股公司公章
关于选举集团理事会成员的决定
根据《公司法》和《企业集团登记暂行规定》的有关要求，经集团母公司和子公司董事长、执行董事充分酝酿，选举*****、****同志为青岛**文化投资集团理事会成员。
集团全体成员（盖章）法定代表人签字
青岛**文化投资有限公司法定代表人签字：
青岛**广告策划有限公司法定代表人签字：
青岛**影视传媒有限公司法定代表人签字：
青岛**恒远装饰工程有限公司
2010年11月3日
关于选举集团理事长的决定
根据《企业集团登记管理暂行规定》和青岛**文化投资集团章程的有关规定，经理事会成员充分酝酿，选举------担任青岛**文化投资集团理事长。
全体理事签名:
2010年11月3日
青岛**文化投资集团章程
第一章总则
第一条青岛**文化投资集团是以青岛**文化投资有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。
第二条集团名称及法定地址
名称：
青岛**文化投资集团
简称：
青岛**文化投资集团
法定地址：
胶南市滨海办高峪村
第三条集团母公司名称及法定地址
名称：
青岛**文化投资有限公司
法定地址：
胶南市滨海办高峪村
第四条集团的宗旨：
以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。
第五条集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。
第二章集团成员之间的经营联合、协作方式
第六条本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。
母公司、控股子公司均具有独立法人地位。
一、母公司：
青岛**文化投资有限公司
二、控股子公司：
青岛**广告策划有限公司、青岛**影视传媒有限公司、青岛**恒远装饰工程有限公司。
第七条集团实行集中决策、分层管理、分散经营。
集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。
第八条控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。
但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。
第九条集团的管理体制
一、集团母公司对控股子公司的管理
根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。
二、集团母公司与其他成员单位的关系
母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。
第三章集团管理机构的组织和职权
第十条集团设立理事会，作为集团的管理机构。
第十一条理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。
第十二条理事会的职责
一、听取和审议理事长的工作报告；
二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；
三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；
四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划；
五、讨论决定集团内部机构设置方案；
六、讨论审订集团成员的加入和退出；
七、选举理事长、副理事长；
八、制订、修改章程和有关规章制度；
九、决定集团的终止和清算；
十、其它需由理事会决定的事项；
第十三条理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经１／３以上理事提议召开临时会议。
第十四条理事会遵循如下议事原则
一、法定人数原则：
出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的２／３以上；
二、民主协商原则；
三、无条件执行决议原则；
四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。
第十五条集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承担。
第四章集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权
第十六条集团理事会设理事长一名，副理事长一名。
第十七条理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。
理事长、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。
第十八条理事长的职权：
一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作：
二、执行理事会决议；
三、提名副理事长；
四、主持制定集团中长期发展规划；
五、主持制定集团年度经营计划和投资方案；
六、主持制定集团内部管理机构设置方案；
七、主持制定集团的基本管理制度；
八、集团章程和理事会授予的其他职权。
第五章参加、退出集团的条件和程序
第十九条母公司及控股子公司为集团的成员。
其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经审核批准后，即为集团成员。
第二十条集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续，控股子公司无权退出集团。
第二十一条对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。
第二十二条集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。
一、母公司己出让全部产权的：
二、被依法撤销；
三、破产。
第六章集团的终止
第二十三条如发生下列情况，集团依照国家法律、法规即行解体；集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。
第二十四条集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。
第七章集团章程的修改程序
第二十五条
1、集团理事会负责收集章程修改方案。
2、每年一月召开集团章程修改会议，全体理事出席方可进行。
3、修改集团章程的决议，必须经理事三分之二以上表决通过。
4、集团修改章程，应向登记主管机关申请备案。
第八章附则
第二十六条本章程自工商行政管理部门登记注册之日起生效，修改、终止亦同。
第二十七条本章程有关具体事项和未尽事宜可另行实施细则或补充条款。
第二十八条本章程的修改权和解释权归本集团理事会。
集团全体成员（盖章）法定代表人签字
青岛**文化投资有限公司
青岛**广告策划有限公司
青岛**影视传媒有限公司
青岛**恒远装饰工程有限公司
青岛**文化投资集团
2010年11月3日
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