常见刑事案件主要证据取证要求.docx

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常见刑事案件主要证据取证要求

我们对几种常见案件的证据规格提出一些要求，实践中由于案件的复杂程度不一，现所提出的证据要求不一定涵盖所有案件情况，应由办案人员视具体工作情况酌情考虑。

对于其他未列举的案件证据可参照以下的证据要求进行工作。

（一）故意杀人案件

1、被害人陈述或目击及知情人的证明，由办案人员就案件的具体情况制作询问笔录，从中获取案件的有关证据。

2、通过询问案发现场的邻居、过路群众、犯罪嫌疑人或被害人家属、亲戚朋友等，获取案发前后的情况。

3、现场勘查，包括现场图、现场照片、现场勘查笔录，提取现场遗留物及有可能与侦查有关的物证、书证，复查现场的照片及笔录。

4、法医、技术鉴定

（1）解剖被害人尸体。

确定死者死亡时间、血型、伤口位置（包括受损伤程度及由何凶器形成）、致死原因；

（2）被害人受伤情况。

包括受伤程度、形成原因、与凶器比对检验、鉴定记录、结论，提取被害人病历；（3）精神病患者应当由指定的医院做出鉴定；（4）与案件相关的技术鉴定材料。

包括血型、毛发、唾液、指纹、足迹、遗留物、痕迹、排泄物、毒性等检验都应作出详细的鉴定报告；（5）作案工具的鉴定材料。

如刀的长短、宽度与伤口的比对鉴定，枪杀案件的子弹、弹道、弹壳的鉴定；（6）尸体腐烂或碎尸的，应作颅像重合鉴定或DNA同一认定。

5、作案工具。

包括犯罪嫌疑人作案时遗留于现场的凶器，如刀、匕首、斧头、棍、棒、毒物、爆炸物，交通、通讯工具等实物和照片（刀、匕首的照片放比例尺）。

有辨认能力的，由被害人、犯罪嫌疑人及知情人辨认凶器，制作辨认记录。

6、讯问犯罪嫌疑人。

（1）问清杀人动机，如仇杀、奸情杀人、图财杀人、义愤杀人、流氓杀人等，并进行查证核实；

（2）问清作案手段，确定是刀杀、电击、溺水、活埋或闷死（伤）、勒、掐、冻死（伤），还是利用交通工具撞死（伤）、毒死（伤）、注射药物致死（伤）等；（3）问清作案时间、地点、作案的事实情节，如实施过程中的细微情节，处罚时可减轻或加重的情节，以及旁证情况等；（4）有同案犯的，应问清如何预谋、分工、实施犯罪的，在作案中的具体行为及应负的责任；（5）凶器下落及来源。

7、被害人死亡的，应调取被害人户口，证明身份。

8、其他证据材料。

包括犯罪造成的后果，如财物损失、犯罪嫌疑人与被害人的关系，如来往关系、经济关系、亲属交往、亲情、奸情、有无利害冲突等。

总之，获取的证据必须是足以认定犯罪行为是该犯罪嫌疑人所为。

（二）抢劫案件

1、制作被害人询问笔录。

问清被害人被抢的准确时间、地点、周围环境，嫌疑人的体貌特征，嫌疑人实施抢劫的手段及是否使用威胁语言，嫌疑人持何种凶器，抢劫的人数，嫌疑人作案分工情况，嫌疑人的逃走去向，被抢物品特征、数量、价值、购买年限，被害程度（如被害人死亡的需询问知情人），被害人衣着等。

2、询问当事人、目击者、知情人，获取案件的有关证据。

3、辨认、指认笔录。

包括被害人或知情人对犯罪嫌疑人的指认，对作案工具、赃物等的辨认，制作辨认笔录。

4、现场勘查，如现场图、现场照片、勘查笔录、实物提取笔录。

5、尸（活）体鉴定结论。

被害人死亡的，应进行尸检，出具尸检鉴定，活体应作出伤情鉴定，认定伤口形成情况、受伤程度，提取被害人的抢救记录、病历、诊断书等。

6、估价鉴定。

被抢物品应委托物价部门作出估价鉴定。

7、物证及作案工具。

被抢的物品及凶器应拍成照片，包括交通工具等。

8、技术类资料，包括嫌疑人的血型、毛发、现场指纹、足迹鉴定、痕迹检验报告，现场遗留物提取、检验结论及技术鉴定材料等。

9、审讯犯罪嫌疑人。

问清

（1）作案时间、地点、环境；

（2）目的、动机、手段，如暴力捆绑、殴打、伤害、胁迫威逼以及用酒、药物麻醉等，持有或使用何种凶器、物品。

其特征来源和下落情况；（3）抢劫的情节，如基本事实、作案次数、活动范围、活动场所、实施犯罪的对象、作案时衣着、抢劫的物品下落、被害人体貌特征等；（4）如是共同犯罪，查明共同犯罪人所处地位和所起的作用，分赃情况，是否有攻守同盟，分清主犯、从犯、胁从犯。

10、作案后造成的后果和社会危害影响的有关材料。

（三）盗窃案件

1、询问被害人或被盗单位。

问清被盗时间、地点、被盗经过，如何发现被盗，被盗物品的数量、特征、种类、购买时间及价值。

问清被盗赃款的具体数额、面值张数，被盗钱物存放于何处，单位被盗的要收集保管人证言，法人出证的无效。

2、提取可证明被盗物品价值的证据，如购物发票等。

3、力求获取原始赃证，查获的所有赃款、赃物应拍照片，附卷作为案件证据，原则上赃款、赃物应随卷移送。

如确实必须先发还失主的，应作详细的记录。

无法取得原始赃证的，必须有赃款、赃物下落的确凿证明。

如赃款已被花销，力求查明花销的时间、地点、方式及有关证明人，获取用赃款购买的实物。

赃物被变卖的，力求找到买主，取得原物或证明。

4、通过询问知情人或发案现场群众获取案件的有关证据。

5、对追缴的、犯罪嫌疑人退赃的赃物应由物价部门做出估价鉴定。

6、有盗窃现场的要有现场勘查笔录、照片及现场图，提取犯罪嫌疑人遗留在现场的痕迹、物品，如衣物、手套、作案工具等。

7、现场提取的毛发、指纹、足迹等应做鉴定，对现场痕迹如撬门、破锁、挤压等形成的现场周围的其它痕迹也要做鉴定。

8、力求缴获全部作案工具，对已缴获的作案工具有鉴定价值的，必须经过技术鉴定。

9、审讯犯罪嫌疑人。

（1）审清犯罪的次数及具体情节，包括作案时间、地点、手段、预谋和实施过程；

（2）审清犯罪嫌疑人的作案动机和目的，盗取财物的数量、品种、规格和型号；（3）问清赃款、赃物的下落，进行销赃、藏赃、窝赃、用赃的人员、地点以及退赃情况；（4）问清作案工具的具体情况和作案工具的来源及下落，有无提供作案目标和作案工具的人员，如有，要审明提供的过程；（5）合伙作案的，要审明是集团作案还是共同犯罪、合伙作案次数、每个人应负的罪责及同伙下落，口供要互相印证；（6）有无其他犯罪；（7）必要时，组织犯罪嫌疑人辨认作案现场，制作现场方位图和辨认笔录。

10、作案后果或造成危害影响的证据材料。

如盗窃外国人钱物，盗窃珍贵文物、珍稀动物、军用物资、救灾钱款、银行、金库等，给上述单位或个人造成损失、社会影响的材料。

（四）转化型抢劫罪

我国刑法第二百六十七条第二款规定，“携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚”；第二百六十九条规定，“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚”。

转化型抢劫罪分两类：

第一类是携带凶器抢夺转化而成的，第二类是犯盗窃、诈骗、抢夺罪后出于某种目的继续实施特定行为转化而成的。

第一类：

前提行为“携带凶器”而转化。

1，讯问嫌疑人：

（1）问明作案时间、地点、环境，手段。

（2）实施抢夺行为时，随身携带了凶器（不必满足所携带的凶器被被害人感知为前提，因为立法上并没对此作出要求），年龄已满14周岁，并具备刑事责任能力、行为人主观上是故意，并具有非法占有公私财产的目的。

（3）作案时衣着、抢劫的物品下落、被害人体貌特征等。

（4）实施抢夺行为时是否伤及受害人。

（5）如是共同犯罪，查明共同犯罪人所处地位和所起的作用，分赃情况，是否有攻守同盟，分清主犯、从犯、胁从犯。

2，询问当事人、目击者、知情人，获取案件的有关证据。

3、辨认、指认笔录。

包括被害人或知情人对犯罪嫌疑人的指认，对作案工具、赃物等的辨认，制作辨认笔录。

4、现场勘查，如现场图、现场照片、勘查笔录、实物提取笔录。

5、估价鉴定。

被抢物品应委托物价部门作出估价鉴定（所抢夺数额不需达到较大，因为立法上并没对此作出要求。

）

6、物证及作案工具。

被抢的物品及凶器应拍成照片，包括交通工具等。

第二类：

是基于后续行为“使用暴力或者以暴力相威胁”而转化。

1，讯问嫌疑人：

（1）问明嫌疑人先前实施的盗窃、诈骗或抢夺行为已构成盗窃、诈骗或抢夺罪（例外情况：

1998年3月17日《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第

（一）项的规定，盗窃数额虽未达到构成犯罪的起点，但具有某些特定情节的，亦可认定构成盗窃罪。

2000年11月22日《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款：

“对于入户盗窃，因被发现而当场使用暴力或者以暴力相威胁的行为，应当认定为入户抢劫。

）

（2）问明使用暴力或者以暴力相威胁方法的目的是为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证。

（3），问明嫌疑人在实施行为时人已满16周岁。

（4），问明先前的盗窃、诈骗、抢夺是否既遂（是否既遂不影响转化型抢劫罪的成立）

2，询问受害人、目击者、知情人，案发经过，可以确认盗窃、诈骗、抢夺是否未遂，受到何种暴力侵害或威胁，嫌疑人采取了何种毁灭罪证的手段

3、辨认、指认笔录。

包括被害人或知情人对犯罪嫌疑人的指认，对作案工具、赃物等的辨认，制作辨认笔录。

4、现场勘查，如现场图、现场照片、勘查笔录、实物提取笔录。

5、估价鉴定。

被抢物品应委托物价部门作出估价鉴定（所抢夺、盗窃、诈骗数额不需达到较大，因为立法上并没对此作出要求。

）

6，对窝藏赃物、毁灭的罪证予以提取或复原拍照固定

注：

对这两类转化抢劫的犯罪在法律上有立法缺陷。

第一类嫌疑人的责任年龄为14周岁以上。

而第二类嫌疑人的责任年龄必须是16周岁以上，这是不合逻辑的，也与罪责刑相适应原则相违背。

（五）强奸案件

1、询问被害人。

问清发案时间、地点、手段等犯罪事实和情节、犯罪后果，问清犯罪嫌疑人的体貌特征，对被害人的陈述要经查证属实，排除伪证和诬告的可能性。

对于不满十四岁幼女的询问应由其监护人在场并在询问笔录上签字。

2、询问被害人亲属或知情人，了解所得情况的来源及具体的案情。

3、获取目击群众的证言。

4、走访调查中所获的证据材料。

5、强奸作案遗留下来的精液、血迹要经过化验和查证，同时对现场提取毛发、指纹、足迹，现场遗留痕迹、遗留物、分泌物、铺垫物、擦拭物进行鉴定。

必要时应作DNA鉴定。

6、向被害人提取被撕坏的衣裤、内裤、血衣、被强奸后的分泌物、被害人血型。

7、提取被害人与犯罪嫌疑人厮打遗留在现场的钮扣、裤带及其它随身携带物品。

8、提取被害人受伤情况的诊断证明、病历等，阴道撕裂、身体表皮受伤、妊娠等，要做出鉴定结论。

9、被害人死亡的，应做尸体鉴定结论。

10、现场勘查，包括勘查笔录、现场图及照片。

11、被害人辨认犯罪嫌疑人的笔录、现场指认笔录。

12、收缴犯罪嫌疑人实施犯罪时的作案工具，拍照后附卷，并查明作案工具是否是犯罪嫌疑人用以恫吓、胁迫被害人，实施强奸犯罪时所用。

13、调取被害人户口、查明被害人是否是幼女。

14、审讯犯罪嫌疑人。

（1）审清实施强奸犯罪的时间、地点及周围环境；

（2）犯罪嫌疑人与被害人之间的关系，如过去相识、有过来往的，要查清他们之间的认识过程和接触情况；（3）实施强奸的具体手段和经过，包括暴力胁迫、诱骗、醉酒、药物麻醉、利用职权或从属关系等；（4）犯罪的动机和目的，实施强奸犯罪的思想基础和预谋过程；（5）实施强奸犯罪造成的危害结果（致伤、致残、致死等）；（6）犯罪前后的表现，是初犯还是惯犯，是投案自首还是被迫交待；（7）如系轮奸犯罪要分清主犯、从犯和各自的罪责；（8）犯罪嫌疑人对被害人的生理特征、衣着、年龄的了解，描述等情况。

15、被害人受侵害后造成的后果，如精神失常、呆滞等。

16、其他与案件有关的证据。

（六）故意伤害案件

1、询问被害人。

包括被害时间、地点、起因、经过、后果，犯罪嫌疑人的体貌特征，何种凶器。

2、询问目击者、知情人，了解案件事实情况。

3、进行现场勘查，提取有关物证、凶器。

4、对伤害程度作出鉴定。

办案单位向法医鉴定部门提供鉴定所需的一切资料，由法医鉴定部门作出损伤程度鉴定。

5、由被害人对犯罪嫌疑人、凶器进行辨认，并制作辨认笔录。

6、提取凶器，拍照附卷，凶器上的血迹应鉴定比对。

7、审讯犯罪嫌疑人。

问清

（1）作案时间、地点、手段和过程；

（2）作案动机和目的，这是确定是否故意伤害的关键；（3）作案工具的种类、来源和下落；（4）造成的后果；（5）对被害人体貌特征的描述，对所提取凶器应辨认，确定是否为伤害被害人时所持；（6）有同案犯的，应分清主次，区分责任，口供互相印证。

（七）聚众斗殴案件

1、通过询问现场目击证人，了解案件发生的时间、地点、参与人员情况，殴斗规模及殴斗情况，殴斗中使用的作案工具、伤亡情况。

2、通过走访调查现场周围群众，获取案件情况和线索，并加以查证核实。

3、拍摄现场照片、绘制现场图、制作现场勘查笔录，提取发案现场相互殴斗使用的工具，对现场公共设施被砸、打坏的车辆、房屋门窗等损坏程度如实记录拍照。

4、对毁坏的公共设施物品的价值、新旧程度取证核实，并由物价部门作出估价鉴定。

5、殴斗双方犯罪嫌疑人的伤亡情况，应有医院的抢救记录、诊断、病历等；如死亡的，做尸检报告，伤残的做活体伤残鉴定。

6、作案工具实物和照片。

7、有辨认能力的应组织辨认，定时、定位、定凶器。

8、造成社会危害程度如交通堵塞、工厂停业、学校停课等材料。

9、审讯犯罪嫌疑人。

（1）要审明聚众斗殴的次数及每次的起因、时间、地点、实施过程；

（2）审明每次的参与人数规模，造成的社会影响；（3）审明凶器的来源和下落；（4）审明作案前的预谋活动以及参与人在作案过程中的地位、作用，分清主次轻重。

（八）寻衅滋事案件

1、询问受害人或单位（应由具体的人提供证言），问清发案时间、地点、原因，作案手段和过程，受损害程度，滋事次数等。

2、在场目击人的材料，走访调查中获取的证据材料。

3、故意毁坏公私财产的，现场应有现场勘查笔录、照片、现场图，要如实记录被损坏情况。

4、损坏的物品种类、数量、新旧程度、价值，并由物价部门做出估价结论。

5、结伙哄抢财物的次数、数量、种类及新旧程度、价值，并做出估价结论。

6、欺行霸市、扰乱正常贸易秩序所造成的影响的有关材料。

7、抛投石块、污物等造成人身精神污辱的次数、后果、损伤程度的材料。

8、被害人受伤的伤情、法医鉴定、医疗病历、诊断等材料。

9、收缴作案凶器并拍照。

10、审讯犯罪嫌疑人。

（1）审明寻衅滋事次数及每次作案的时间、地点、实施过程；

（2）审明作案的具体原因及造成的后果；（3）审明作案时使用的凶器和下落；（4）审明强拿硬要或任意损毁、占用公私财物的种类、数量、去向；（5）共同作案人在实施作案中每人的地位、作用、分清主次轻重，口供应互相印证。

（九）贩卖毒品案件

1、如采用控制下交付或其它侦查措施现行抓获犯罪嫌疑人破获的案件，可以对发案现场拍照、摄像、提取现场遗留物、实物及有可能与侦查有关的物证。

2、讯问购买毒品人、毒品持有人、中介人，询问特情人员、犯罪嫌疑人的亲属、朋友及其他知情人，了解是如何与犯罪嫌疑人相识的，并了解犯罪嫌疑人对贩卖的毒品还掌握哪些情况。

调查中应主要了解本次购毒的过程，之后再进一步深挖。

3、提取书证，对管制类药品，犯罪嫌疑人为逃避打击而伪造的销售审批手续，必要时作文字鉴定，以确定是否为犯罪嫌疑人所为。

4、提取物证，包括毒品、贩毒用款及犯罪嫌疑人作案时使用的交通、通讯工具以及遗留在现场的其它物品。

5、对毒品进行检验，确定毒品的种类、数量（剂量）。

6、对犯罪嫌疑人供述的毒品来源、种类、数量（剂量）、包装、毒资来源等均应查证核实。

7、毒品缴获后应制作扣押物品清单，如实填写品名、数量，诉讼终结后应制作销毁物品清单，将毒品交有关部门销毁。

8、审讯犯罪嫌疑人。

（1）要审清毒品的来源、种类、数量（剂量）、去向、贩卖次数及毒品的真伪；

（2）审清贩卖毒品的动机和目的；（3）每次贩卖毒品的时间、地点、范围及全部过程；（4）作案工具、交通运输工具、方式方法、资金渠道、获利数额、赃款去向都应问清；（5）同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次数、毒资来源、如何分赃等，要分清主次，并且口供互相印证。

需注意的是，如果行为人贩卖的是假毒品，行为人明知是假毒品而诱骗他人购买或转卖牟利，由于无贩卖毒品的主观故意，只有诈骗故意，因此只要诈骗的数额较大，就应以诈骗罪论处。

如果行为人不知是假毒品而当成真毒品贩卖，应定贩卖毒品罪（未遂），至于贩卖掺假毒品的，不论其中有多少其它成份，只要含有毒品成份，就应以贩卖毒品罪论处。

（十）合同诈骗案件

1、询问被害人或被害单位（由主要经手人提供证言）。

问清被骗时间、地点与犯罪嫌疑人相识过程，所签合同的时间、地点、内容及细节，被骗款、物数量等。

2、询问案件涉及的参与人、中介人、知情人、关系人，了解案件发生前后的事实。

3、注意收取书面证据。

包括

（1）伪造的身份证、工作证等证件；

（2）伪造的介绍信、文件、书信等材料；（3）伪造的公章、名章等印章；（4）伪造的支票、本票、汇票、提单等票据；（5）虚假的合同、协议等资料。

4、获取被骗财物流向的有关材料。

如银行往来帐及财会部门物资部门的转款、划款、入帐、支出、提现，物资的入库、出库、保管、使用等原始凭证复印件并由提供材料方加盖公章标明出处，提供的时间。

5、注意收集作案工具。

如私自刻印、伪造文件、证件的工具，作案使用的计算机、计算器、交通工具、通讯工具等并拍照附卷。

6、追缴赃款、赃物并拍照附卷。

对被骗的物资由估价部门作出估价鉴定。

7、被害人有辨认能力的，应对犯罪嫌疑人进行辨认并制作辨认笔录。

8、对有关文字材料进行必要的文检鉴定。

9、调取涉嫌犯罪单位在工商、税务部门的登记材料及财务帐簿、报表等材料，必要时可委托审计部门进行审计。

10、审讯犯罪嫌疑人。

应问清

（1）犯罪嫌疑人的行为（签订、履行合同）发生的时间、地点、动机、目的；

（2）是以自然人还是单位的名义作案；（3）是否有实际履行合同的能力；（4）是否有虚构、冒用他人名义的行为，是否有假担保，如何虚构冒用的；（5）是否有收受对方款物后逃匿的行为；（6）非法占有款物的价值、流向；（7）作案工具的来源、去向；（8）有同案犯的，问清如何预谋、分工、分赃的，分清地位、责任。

（十一）票据诈骗案件

1、询问被害人（单位），了解被骗的时间、地点、被骗方式，被骗款物数量、价值。

提取犯罪嫌疑人（单位）用于诈骗的票据。

2、询问涉案人员、知情人，获取案件有关证据。

3、银行出具的汇票、本票、支票有无资金保证的证明。

4、注意收缴伪造的印鉴等作案工具。

5、对有关票据、印鉴做出技术鉴定。

6、对犯罪嫌疑人或所持票据有必要的，制作辨认笔录。

7、追缴赃款、赃物并拍照，对赃物由估价部门作出估价鉴定。

8、审讯犯罪嫌疑人。

应重点问清

（1）犯罪行为发生的时间、地点、动机、目的；

（2）对所持的金融票据是否明知是伪造、变造、作废的而使用或冒用他人的金融票证；（3）是否有签发无法兑付的支票、汇票、本票骗取财物的行为；（4）票据流转过程中的具体行为；（5）骗取财物的数量、价值、去向；（6）有同案犯的问清责任、地位、作用、分赃情况。

十二、赌博或为赌博提供条件案件呈报劳动教养所必备的部分证据材料

1、物证、书证

（1）主要包括赌具、赌资、欠条、记帐本及扣押、收缴、追缴清单，扣押赌具、赌资。

赌资能逐人分清的,分别扣押；不能逐人分清的赌资,单独扣押。

结案时,赌具、赌资应予收缴；（必有）

（2）前科材料。

（必有）

2、证人证言

（1）知情人关于嫌疑人具体赌博经过等方面的证言；

（2）赌博场所知情人及报案人的证言；

（3）对嫌疑人的辨认记录；

（4）其他了解案情者的证言。

3、违法嫌疑人的陈述和辩解（必有）

（1）问明赌博时间、地点，参赌人员数量、姓名及相互关系，采用何种赌具和方式，赌注大小，携带赌资多少，赌博经过及输赢情况，是第几次赌博；

（2）问明赌博中，某一局（盘）参赌人员下注最大的赌注是多少或者输赢最多的数额是多少；

（3）问明设赌人员所备资金数量、用途，如果是开设赌场的要问明赌场开设多久、抽头方式及非法所得；

（4）问明参赌人员与设赌人员的相互关系，由谁招集,在现场中承担何任务，怎样进行利益分配；

（5）参赌人员互相不认识的，应做辨认笔录。

需要制作辨认笔录的情形：

A、参赌人员需对不相识的设局抽头人员、发牌手等提供条件的人员进行辨认；

B、对不承认赌博的，由其他参赌人员辨认（相识的不需辨认）指认其参赌；

C、参赌人员不能明确指认的，应由证人或其他知情人对参赌嫌疑人进行辨认。

（6）问明聚众赌博人主观上是否具有以营利为目的;

（7）对于明知是赌博机并负责赌机维修、上分退分、收款的服务人员,应认定为赌博提供条件；

（8）对开设赌场的人或合伙人，还必须查明开设赌场的时间、地点、合伙人员、内部分工情况、经营营利及分配状况；

（9）各参赌人员的陈述必须相互印证。

4、鉴定结论

文化部门鉴定电子线路板和游戏机种。

5、勘验、检查笔录（应有）

在赌博案件中，既包括对赌博场所的检查，还有对赌博嫌疑人人身及其随身携带的物品的检查，并做检查笔录。

对赌博场所进行检查的，检查笔录应当根据检查的顺序写明检查的范围和发现的情况。

对于查获的赌具、赌资等物证，应当记录其具体位置、形状和数量，并将赌具、赌资依法进行收缴、追缴、扣押，并开具相应的清单。

如果在检查过程中对有关证据进行了拍照或摄像，也应当在笔录中注明。

6、视听资料

包括能反映赌博行为的录音带、录像带、照片。