旅游集团总部管理办法.docx

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旅游集团总部管理办法

旅游集团总部管理办法

1、旅游集团总部组织机构设置、定岗定编方案、薪资结构体系及员工年度薪资调整方案报集团董事局主席审批执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

2、旅游集团总部中心一把手及以上、童世界建设集团及运营集团总部中心一把手及以上、童世界地区公司及运营总公司副总经理级及以上领导干部为集团总部管理干部。

[判断题]*

对（正确答案）

错

3、旅游集团总部中心一把手及以上领导干部的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等经旅游集团董事长审批后，报集团董事局主席审批执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

4、凡在集团系统被辞退、自行离职的，及不符合入职条件、提拔条件的人员，旅游集团总部各中心一律不得录用、提拔，特殊情况需录用、提拔的由旅游集团董事长审批，其中，集团管理干部的特批须再报集团董事局主席审批执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

5、旅游集团内部跨系统调动由旅游集团人事行政中心汇总审核，报旅游集团董事长审批执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

6、对旅游集团总部中心一把手及以上领导干部的处分由旅游集团董事长审批执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

7、旅游集团副总裁及以上领导干部的请假、国内出差报旅游集团董事长审批，国内出差随行人员报旅游集团董事长阅。

[判断题]*

对（正确答案）

错

8、旅游集团总部中心一把手及以上其他领导干部的请假、国内出差由上一级领导审批，国内出差随行人员报上一级领导阅。

[判断题]*

对（正确答案）

错

9、旅游集团总部所有员工香港出差由旅游集团直管副总裁审批，国外及澳门、台湾的出差须再报旅游集团董事长审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

10、对人事行政部未按文件执行的，当月发现一人次给予人事行政部负责人降三级工资的处分，三人次给予免职处分，超过三人次给予开除处分。

[判断题]*

对（正确答案）

错

11、已经审批尚未报销的借款总额，各中心不得超过30万元，超过的一律不予再借,原则上只有中心中层及以上领导才能借款,前款不清，后款不借，未转正员工一律不能借款。

[判断题]*

对（正确答案）

错

12、旅游集团总部员工的费用报销由旅游集团财务计划中心审核后，报旅游集团董事长审批。

建设集团及运营集团董事长费用报销由旅游集团董事长审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

13、标准以内的车辆使用费由旅游集团财务计划中心一把手审核后报销。

[判断题]*

对（正确答案）

错

14、出差标准内的差旅费由旅游集团财务计划中心一把手审核后报销，超标准的，报旅游集团董事长审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

15、旅游集团员工每月的工资报人事行政中心一把手及财务计划中心一把手审批后发放。

[判断题]*

对（正确答案）

错

16、旅游集团财务计划中心按月汇总旅游集团董事长、建设集团及运营集团董事长审批的费用，报集团董事局主席阅。

[判断题]*

对（正确答案）

错

17、银行账户确需开通网上银行支付功能的，须经财务直管副总裁审批后再报旅游集团董事长审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

18、旅游集团各银行账户之间的资金调拨，1亿元以下（含1亿元）由旅游集团财务计划中心一把手审批，1亿元以上，5亿元以下的（含5亿元），再报旅游集团财务直管副总裁审批，5亿元以上的，再报旅游集团董事长审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

19、旅游集团经营管理中心每月25日前编制旅游集团次月支付计划，旅游集团资金计划中心根据次月支付计划编制旅游集团次月资金平衡，经旅游集团董事长审批后，报集团总部资金计划中心审核、集团直管副总裁审批后，再报集团总裁审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

20、建设集团及运营集团各地区公司向旅游集团申请资金拨借，须填报资金拨借单，经旅游集团财务计划中心审核后,报旅游集团董事长审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

21、旅游集团总部因项目销售需要的涂销还贷、按合同约定条件的到期还贷、利息支出，由旅游集团董事长审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

22、所有提前归还贷款经旅游集团资金直管副总裁、旅游集团董事长审批，报集团总部资金计划中心、集团总部资金直管副总裁后，再报集团总裁审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

23、银行日常手续费由旅游集团财务计划中心一把手审核支付。

其他对外支付，由经办部门提出，经经办部门直管副总裁及旅游集团财务计划中心审核后，再报旅游集团董事长审批后执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

24、土地方面的款项（包含契税及配套费），1亿元以下的，经旅游集团投资中心经办人在24小时内审核完毕，经旅游集团投资中心一把手、投资直管副总裁审查，报旅游集团董事长审批，旅游集团财务计划中心复核无误后执行；1亿元以上（含1亿元）的，报集团董事局主席审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

25、土地拆迁款、土地佣金、土地交易的相关费用及办理土地证费用的支付，2000万元以下的，由建设集团地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；2000万元以上（含2000万元），5000万元以下的，经旅游集团投资中心经办人在24小时内审核完毕，经旅游集团投资中心一把手、投资直管副总裁审查，报建设集团董事长审批；5000万元以上（含5000万元），1亿元以下的，报旅游集团董事长审批；1亿元以上（含1亿元）的，再报集团董事局主席审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

26、土地款尾款支付（一手项目除外），地区公司必须附《土地合同履约情况表》，建设集团合同法务中心、旅游集团投资中心、财务计划中心分别出具审核意见，由旅游集团投资中心汇总各相关部门的意见后，经建设集团董事长审批后，上报旅游集团董事长审批，再报集团董事局主席审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

27、集团规定融资成本范围内的债务类及非债务类传统融资方案、相关董事会决议、股东会决议、融资合同及协议，经旅游集团董事长、集团总部资金计划中心审批后，报集团总部资金直管副总裁审批后执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

28、超出规定融资成本范围及其他特殊融资方案、相关董事会决议、股东会决议、融资合同及协议经集团总部资金计划中心审批，报集团总部资金直管副总裁审批后，再报集团总裁审批后执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

29、因融资需要财产抵押、经济担保、股权质押、股权转让、董事、监事变更、公司章程中相关条款变更等重大事项，经旅游集团董事长审批、集团总部相关部门审核后，报集团总部资金直管副总裁审批，因融资需要增资的，再报集团总裁审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

30、除融资及购买土地需要以外的法人、董事、监事、注册地址、公司类型、经营范围、营业期限及公司名称变更等事项，由旅游集团人事行政中心汇总、审核后报旅游集团董事长审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

31、除购买土地需要以外的注册公司、公司合并、公司分立、公司注销、公司收购、对外投资、捐赠赞助，以及非融资需要对外提供财产抵押、经济担保、股权质押或担保等重大事项，经旅游集团董事长审批后，报集团董事局主席审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

32、业务费按实际需要从严支出，旅游集团财务计划中心按季度汇总，报集团董事局主席阅。

[判断题]*

对（正确答案）

错

33、旅游集团投资中心申请上马新项目时，须上报《项目调研报告》、项目规划设计方案、项目合作开发协议、项目招商引资协议、地图等相关资料，经投资直管副总裁审核后，报旅游集团董事长审批，再报集团董事局主席审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

34、二手土地合同经旅游集团投资中心审核，报投资直管副总裁审查签署意见后，报旅游集团董事长审核，再报集团董事局主席审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

35、土地合同变更，涉及金额变动幅度不超过30万元/亩（含30万元/亩）的，报旅游集团投资直管副总裁审核后，报旅游集团董事长审批；涉及金额变动幅度超过30万元/亩的须再报集团董事局主席审批。

[判断题]*

对（正确答案）

错

36、地区公司申请支付土地方面款项，原则上须达到合同约定的支付条件后方可支付。

[判断题]*

对（正确答案）

错

37、地区公司开发部于每月25日前出具项目前期土地方面已付款项（包含拆迁借款、项目定金、预约用地保证金等）的处理方案，报建设集团地区公司董事长（或主持工作一把手）审核后，由旅游集团投资中心负责汇总，报旅游集团投资直管副总裁审批执行，并报旅游集团董事长审阅。

[判断题]*

对（正确答案）

错

38、地区公司开发部负责编制土地合同月度履约台账，并及时做好土地合同履约过程中的维权取证工作，每月25日前报旅游集团投资中心备案。

[判断题]*

对（正确答案）

错

39、旅游集团投资中心于每月25日前抽查不少于2个项目的土地合同维权取证及履约台账维护情况。

一经发现维权取证及台账维护不到位的，对相关责任人及各级责任领导予以问责、降薪、降职直至开除处分，由旅游集团投资直管副总裁审批执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

40、土地合同中涉及工商变更登记的，在办理工商变更登记前，地区公司须将办理工商登记的股东会决议、股权转让协议及章程报旅游集团投资中心审批后执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

41、土地合同中涉及资产、债权债务剥离的，地区公司需将资产、债权债务剥离方案报旅游集团投资中心，由旅游集团投资中心及财务计划中心研讨、审核、批准后执行。

[判断题]*

对（正确答案）

错

42、土地合同不得转借或私自备份。

[判断题]*

对（正确答案）

错

43、旅游集团经营管理中心每年1月根据集团总部经营管理中心下达的旅游集团年度经营计划制定建设集团、运营集团年度经营计划，报经营直管副总裁审批后，再报旅游集团董事长审批后发文。

[判断题]*

对（正确答案）

错

44、建设集团工程管理及监察中心每月根据旅游集团经营管理中心下达的季度经营计划制定内部季度工作计划，报建设集团董事长审批后发文执行，建设集团工程管理及监察中心负责督促落实并考核。

内部经营计划及考核结果须报旅游集团经营管理中心备案，旅游集团经营管理中心负责监督、检查。

[判断题]*

对（正确答案）

错

45、对运营集团内部计划质量差、重点不突出、规避考核或工作重大延误的，旅游集团经营管理中心报旅游集团董事长审批后，给予运营集团管理及监察中心责任人问责、降薪、降职、直至免职处分。

[判断题]*

对（正确答案）

错

46、旅游集团经营管理中心负责制定影响旅游集团经营节点实现的开发建设经营重点工作专项计划（含集团重大会议决议、重大经营节点等），报旅游集团经营直管副总裁审批后，再报旅游集团董事长审批，并实施考核。

[判断题]*

对（正确答案）

错

47、旅游集团经营管理中心负责对建设集团、运营集团经营指标、重要经营节点的执行情况进行跟踪、检查、督促。

重大经营节点进展情况经旅游集团经营直管副总裁审核后，每月上报旅游集团董事长阅。

[判断题]*

对（正确答案）

错

48、旅游集团经营管理中心每季度末月25日前分别组织建设集团、运营集团召开经营管理专题会，分析总结本季度指标完成情况，并制订下季度经营管理计划。

[判断题]*

对（正确答案）

错

49、旅游集团经营管理中心每月3日前编制上月旅游集团经营指标完成情况分析报告，经旅游集团经营直管副总裁审批后，报建设集团董事长、运营集团董事长、旅游集团董事长阅。

[判断题]*

对（正确答案）

错

50、旅游集团人事行政中心负责制定完善旅游集团系统资产、车辆、工商行政、机票、住宿等行政及后勤制度，对旅游集团系统行政管理工作监督检查，并对违反制度的各级相关责任人严肃处理，上报旅游集团董事长审批发文。

[判断题]*

对（正确答案）

错

51、旅游集团重大商务活动由旅游集团人事行政中心牵头组织策划及实施。

[判断题]*

对（正确答案）

错

52、旅游集团总部中心一把手及以上领导赴地区公司公干，地区公司负责接送、住宿、就餐等接待工作。

地区公司务必厉行节约，接待人员只限一人，其职位需比出差公干领导低两个级别，地区公司其他人员一律不准参与接待。

[判断题]*

对（正确答案）

错

53、车辆的报废，由中心一把手审批后，报旅游集团董事长审批执行，每月5日报集团总部总裁办备案。

[判断题]*

对（正确答案）

错

54、旅游集团综合监察中心负责旅游集团总部、建设集团、运营集团的综合监察工作，包括旅游集团系统工作作风、违规违纪监察。

[判断题]*

对（正确答案）

错

55、旅游集团综合监察中心对建设集团各地区公司开展定期巡检，原则上每半年每公司至少巡检一次。

重点对开发、招标采购、设计、工程、预决算、营销、社区商业等方面进行监察，查处并督促整改。

[判断题]*

对（正确答案）

错

56、旅游集团综合监察中心对建设集团第一招投标中心、第二招投标中心的招标定标工作每月进行抽查，抽查比例不低于30%。

[判断题]*

对（正确答案）

错

57、旅游集团综合监察中心对运营集团总部及各地区运营公司开展定期检查，原则上每半年每地区运营公司至少巡检一次。

[判断题]*

对（正确答案）

错

58、旅游集团综合监察中心负责旅游集团系统的财务审计工作，重点对财务支付、审批是否违规进行监察。

[判断题]*

对（正确答案）

错

59、旅游集团综合监察中心设立电话、电子邮箱、QQ、KK、EMS等公开举报渠道，接受各类官僚主义和违规违纪的投诉举报。

[判断题]*

对（正确答案）

错

60、旅游集团设监察室，直属集团总部管理监察中心监察室管理，相关人员由集团总部管理监察中心监察室统一派驻。

[判断题]*

对（正确答案）

错

1、旅游集团属集团管理干部的调动每月1日报（）审批执行。

[单选题]*

A、旅游集团董事长

B、旅游集团直管副总裁

C、集团总裁

D、集团董事局主席（正确答案）

2、旅游集团总部所有员工香港出差由旅游集团直管副总裁审批，国外及澳门、台湾的出差须再报（）审批。

[单选题]*

A、旅游集团直管副总裁

B、旅游集团董事长（正确答案）

C、集团总裁

D、集团董事局主席

3、旅游集团总部中心其他中层干部及员工的请假、国内出差由（）审批。

[单选题]*

A、中心一把手（正确答案）

B、旅游集团董事长

C、旅游集团直管副总裁

D、集团董事局主席

4、因融资需要财产抵押、经济担保、股权质押、股权转让、董事、监事变更、公司章程中相关条款变更等重大事项，经（）审批、集团总部相关部门审核后，报集团总部资金直管副总裁审批，因融资需要增资的，再报（）审批。

（）[单选题]*

A、旅游集团董事长，集团总裁（正确答案）

B、旅游集团董事长，集团董事局主席

C、旅游集团资金直管副总裁，集团总裁

D、旅游集团资金直管副总裁，集团董事局主席

5、非融资需要涉及的注册资本变更由旅游集团（）审批。

[单选题]*

A、财务直管副总裁（正确答案）

B、财务计划中心一把手

C、集团总裁

D、集团董事长

6、因购买土地注册公司以及土地合同涉及工商变更登记的，注册资本金在（）万元以上的再报旅游集团董事长审批。

[单选题]*

A、1500

B、2000（正确答案）

C、2500

D、3000

7、业务费按实际需要从严支出，旅游集团财务计划中心按季度汇总，报（）阅。

[单选题]*

A、旅游集团董事长

B、财务计划中心一把手

C、集团董事局主席（正确答案）

D、旅游集团财务直管副总裁

8、经旅游集团董事长批示同意调研的新项目，由旅游集团投资中心、建设集团营销品牌中心、运营集团在接到批示后（）小时内，分别完成市场调研，形成独立调研报告。

[单选题]*

A、24

B、48

C、72

D、96（正确答案）

9、旅游集团投资中心根据项目需要提出《新项目开展规划设计的申请报告》，由旅游集团董事长根据其必要性审批是否做规划设计方案，经审批同意的，（）小时内以书面形式通知游乐规划管理中心。

[单选题]*

A、24（正确答案）

B、48

C、72

D、96

10、土地出让合同及其变更合同、与土地合同相关的报政府部门备案的格式合同，以及根据土地合同与政府相关部门签订的补偿合同、代建合同、产权交易合同，由旅游集团董事长审批执行，后期纳入（）工程建设系统考核。

[单选题]*

A、旅游集团经营管理中心

B、建设集团工程管理及监察中心（正确答案）

C、旅游集团综合监察中心

D、建设集团合同法务中心

11、二手土地合同经旅游集团投资中心审核，报投资直管副总裁审查签署意见后，报旅游集团董事长审核，再报（）审批。

[单选题]*

A、旅游集团投资直管副总裁

B、旅游集团投资中心一把手

C、集团董事局主席（正确答案）

D、集团总裁

12、土地合同变更，涉及金额变动幅度不超过30万元/亩（含30万元/亩）的，报旅游集团投资直管副总裁审核后，报旅游集团董事长审批；涉及金额变动幅度超过（）万元/亩的须再报（）审批。

（）[单选题]*

A、40，旅游集团投资直管副总裁

B、30，旅游集团投资直管副总裁

C、30，集团董事局主席（正确答案）

D、30，集团总裁

13、与政府签订的旅游地产项目框架协议，由（）审批;如内容涉及违约责任或付款5000万元以下（含5000万元）任一方面的关键条款，经旅游集团投资直管副总裁审核后，报旅游集团董事长审批；如内容涉及供地价格或付款5000万元以上任一方面的关键条款，再报集团董事局主席审批。

[单选题]*

A、旅游集团董事长

B、旅游集团投资中心一把手

C、旅游集团投资直管副总裁（正确答案）

D、集团董事局主席

14、与政府签订的旅游地产项目框架协议，由旅游集团投资直管副总裁审批;如内容涉及违约责任或付款5000万元以下（含5000万元）任一方面的关键条款，经旅游集团投资直管副总裁审核后，报旅游集团董事长审批；如内容涉及供地价格或付款5000万元以上任一方面的关键条款，再报（）审批。

[单选题]*

A、旅游集团投资直管副总裁

B、旅游集团董事长

C、集团总裁

D、集团董事局主席（正确答案）

15、地区公司开发部在新项目签订框架协议，土地挂牌、摘牌后（）小时内发联系单通知旅游集团投资中心，旅游集团投资中心（）小时内确认后通知建设集团工程管理及监察中心、营销品牌中心、设计中心。

（）[单选题]*

A、1，1（正确答案）

B、24,1

C、1,24

D、24，24

16、旅游集团投资中心于每月25日前抽查不少于（）个项目的土地合同维权取证及履约台账维护情况。

[单选题]*

A、1

B、2（正确答案）

C、3

D、4

17、旅游集团经营管理中心每年（）月根据集团总部经营管理中心下达的旅游集团年度经营计划制定建设集团、运营集团年度经营计划，报经营直管副总裁审批后，再报旅游集团董事长审批后发文。

[单选题]*

A、12

B、1（正确答案）

C、2

D、3

18、对建设集团内部计划质量差、重点不突出、规避考核或工作重大延误的，旅游集团经营管理中心报（）审批后，给予建设集团工程管理及监察中心责任人问责、降薪、降职、直至免职处分。

[单选题]*

A、旅游集团经营直管副总裁

B、旅游集团副董事长

C、旅游集团董事长（正确答案）

D、集团直管副总裁

19、建设集团、运营集团（）前分别编制上月经营指标完成情况分析报告，经建设集团、运营集团董事长审核后，报旅游集团经营管理中心备案。

[单选题]*

A、每月1日（正确答案）

B、每月3日

C、每月5日

D、每月10日

20、公建、游乐项目确定开业时间前（）内，由旅游集团经营管理中心组织建设集团、运营集团相关单位，旅游集团董事长每月主持召开开业工作专题会。

[单选题]*

A、3个月

B、半年

C、9个月

D、一年（正确答案）

21、旅游集团重大商务活动由旅游集团（）牵头组织策划及实施。

[单选题]*

A、总裁办

B、人事行政中心（正确答案）

C、行政人事中心

D、总经办

22、物资购置5万元以下（含5万元）的由各中心一把手审批，5万元至20万元（含20万元）由各中心直管副总裁审批，20万元以上由（）审批，审批完成后由对应资产管理员在24小时内审批完毕提交至建设集团采购配送中心（材料公司）。

[单选题]*

A、各中心一把手

B、各中心直管副总裁

C、旅游集团董事长（正确答案）

D、采购配送中心（材料公司）一把手

23、所有车辆的购置，符合集团购车标准的，由用车单位一把手审核后报旅游集团董事长审批，再报（）审批执行；超过集团购车标准的，需再报集团董事局主席审批后执行。

A、各中心直管副总裁B、旅游集团董事长[单选题]*

C、集团总裁C、集团董事局主席（正确答案）

24、资产的报废（车辆除外），原值10万元以下（含10万元）由（）审批；10万元以上的，报旅游集团各单位直管副总裁审批，每月汇总报旅游集团人事行政中心备案。

[单选题]*

A、各单位一把手（正确答案）

B、旅游集团董事长

C、集团总裁

D、集团董事局主席

25、旅游集团综合监察中心负责在旅游集团系统范围内组织、实施作风建设和纪律检查工作，督办和查处各类官僚主义、形式主义和弄虚作假等作风问题。

对检查发现的一般问题，及时下发（），由综合监察中心一把手审批后执行；突出问题给予相关责任人降薪、降职、免职直至辞退的处分，由旅游集团董事长审批后执行。

[单选题]*

A、《整改通知》

B、《整改通知》、《作风整改令》（正确答案）

C、《作风整改令》

D、《整改通知》、《作风整改令》、《提示函》

26、旅游集团综合监察中心对运营集团总部及各地区运营公司开展定期检查，原则上每（）每地区运营公司至少巡检（）。

（）[单选题]*

A、3个月，一次

B、半年，二次

C、三个月，二次

D、半年，一次（正确答案）

27、旅游集团（）负责旅游集团系统的财务审计工作，重点对财务支付、审批是否违规进行监察。

[单选题]*

A、资金计划中心

B、财务计划中心

C、综合监察中心（正确答案）

D、经营管理中心

28、旅游集团综合监察中心所有人员不得接受被检查单位任何形式的宴请、接待，外出检查期间不得接受被检查单位的接送、订房、用餐安排及其他接待，一经发现，立即（）。

[单选题]*

A、降三级工资

B、降职

C、开除（正确答案）

D、问责

29、旅游集团系统各单位须在（）等显著位置设置举报渠道公告板，任何单位和个人不得涂改、覆盖或损坏，并在招标文件、合同中列明廉洁条款，以便投诉举报。

[单选题]*

A、办公区域

B、物业办公场所、售楼处

C、工程管理现场

D、以上均是（正确答案）

30、礼金、礼品（）应建立《礼金、礼品管理台帐》，做好登记，保证礼金、礼品不会流失。

礼金、礼品的领用需报礼金、礼品（）一把手审批。

（）[单选题]*

A、保管部门，保管单位（正确答案）

B、保管部门，使用单