组织规程ref.docx
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组织规程ref
＊＊＊＊＊集团公司
＊＊＊＊＊事业部组织规程
＊＊＊＊＊集团
二零零一年十一月
第一章总则
第一条 本规程对＊＊＊＊＊事业部的组织结构、部门职责、部门权责作出了明确的规定。
第二条 ＊＊＊＊＊事业部的组织结构、部门职责、部门权责除集团公司另有规定外，均应依本规程的规定执行。
第二章组织
第三条 ＊＊＊＊＊事业部总经理、财务负责人由集团公司任命。
第四条＊＊＊＊＊事业部下设下列机构：
综合管理部、安全生产部、王家岭煤矿、九龙山煤矿。
第五条 综合管理部、安全生产部各设经理1人，王家岭煤矿、九龙山煤矿各设矿长1人、副矿长2人。
经理、矿长由事业部总经理提名报集团公司总裁任命，副矿长由矿长提名事业部总经理任命。
第六条王家岭煤矿、九龙山煤矿分别下设办公室、生产科、安全科、供销科、后勤保卫科。
主任、科长（财务科长除外）由矿长提名报事业部总经理任命。
副矿长可以兼任科长。
第六条＊＊＊＊＊事业部财务管理人员由集团公司财务部直接委派。
集团公司负责＊＊＊＊＊事业部财务管理人员的招聘、培训、考核与薪酬发放。
第八条＊＊＊＊＊事业部组织系统如下图：
第三章职责
第九条 综合管理部职责如下：
（一）根据集团经营计划编制＊＊＊＊＊事业部年度、季度、月度经营计划，跟踪、分析、报告经营计划执行情况
（二）建立＊＊＊＊＊事业部目标责任考核体系并负责组织实施。
（三）根据集团管理制度制订、修订＊＊＊＊＊事业部内部管理制度并组织实施。
（四）负责＊＊＊＊＊事业部统计工作。
（五）负责＊＊＊＊＊事业部固定资产管理。
（六）负责＊＊＊＊＊事业部合同管理。
（七）负责＊＊＊＊＊事业部质量体系管理。
（八）安排组织＊＊＊＊＊事业部会议，起草相关文字材料，办理其它日常行政事务。
（九）协调外部社会关系。
（一十）负责＊＊＊＊＊事业部人员招聘、培训、调动、考核与薪酬管理等人力资源管理工作。
（一十一）管理＊＊＊＊＊事业部文书档案。
第十条 安全生产部职责如下：
（一）负责编制、修订煤矿作业规程、操作规程、相关技术标准、安全管理制度等与生产、安全、技术相关的规章制度，并检查监督制度执行情况。
（二）负责矿井地质测绘及储量管理。
（三）负责煤矿生产设施的更新和技术改造。
（四）监督检查掘进、采煤及维护工程质量。
（五）监督检查煤矿安全情况。
（六）负责煤矿重大投资项目的调研与可行性研究工作。
（七）负责煤矿重大投资项目建设。
（八）负责事业部技术资料管理。
第十一条 煤矿办公室职责如下：
（一）负责编制煤矿年度、季度、月度经营计划，跟踪、分析、报告经营计划执行情况。
（二）负责制订、修订煤矿管理制度。
（三）负责煤矿统计工作。
（四）负责煤矿固定资产管理。
（五）安排组织煤矿会议，起草相关文字材料，办理其它日常行政事务。
（六）负责煤矿人员招聘、培训、调动、考核与薪酬管理等人力资源管理工作。
（七）负责煤矿劳动纪律管理。
（八）管理煤矿文书档案、人事档案。
第十二条煤矿财务科职责如下：
（一）严格执行集团财务管理制度，监督煤矿资产管理与运营，确保煤矿财务管理体系规范运转，真实、全面、客观地反映煤矿经营情况。
（二）负责煤矿会计核算工作。
（三）根据集团财务预算，制订煤矿财务预算并监督实施。
（四）根据集团资金收支计划，制订煤矿资金收支计划，并负责监督实施。
（五）负责煤矿成本费用管理。
（六）开展财务分析，向事业部、集团总部及时提供相关财务信息。
第十三条 煤矿生产科职责如下：
（一）根据事业部经营计划制订煤矿生产计划并组织实施。
（二）负责煤矿生产设施、机电设备的管理与维护。
（三）负责煤矿供电、井下排水管理。
（四）负责煤矿成本管理工作。
（五）管理煤矿生产物资。
第十四条煤矿安全科职责如下：
（一）负责监督检查煤矿安全管理制度的执行情况，对生产现场安全工作进行管理。
（二）负责员工安全知识与技能的培训。
（三）负责全矿瓦斯、通风、防尘、防火等管理工作。
（四）负责管理安全仪器仪表、巷道、标志。
第十五条 煤矿供销部职责如下：
（一）负责煤矿＊＊＊＊＊的销售工作。
（二）负责销售日报表、月报表的编制及上报工作。
（三）负责选煤、产品检验和分类工作。
（四）确保产品价格和装车数量、质量等符合规定。
（五）负责组织实施对顾客的售前、售中及售后服务工作。
（六）负责对不合格＊＊＊＊＊产品的评定处置。
（七）负责＊＊＊＊＊物资采购与物资管理。
第十六条煤矿后勤保卫科职责如下：
（一）负责煤矿安全保卫工作。
（二）监督检查煤矿出入物资与产品销售。
（三）管理煤矿食堂。
第四章 权责划分办法
第十七条 为了加强管理、提高工作效率，特明确划分＊＊＊＊＊事业部各级人员的权责。
第十八条＊＊＊＊＊事业部权责划分按组织系统分为：
集团公司总裁、总监（财务总监、行政总监）、总经理、副总经理、主任（含经理、矿长）、承办人员等六个层次，各层人员应按权责划分办理有关事项。
第十九条各层人员的权责分为下列三项：
并以三种符号代表：
（一）○代表经办或主办提出----指该事项应由该层人员负责办理或提出。
（二）△代表复核或核转相关部门。
（三）※代表核准---指该事项可由该层人员作最后决定而付诸实施。
第二十条权责划分表所列管理事项分为共同事项和个别事项两个部分，共同事项为各部共同遵守的事项，个别事项为责任部门遵守的事项。
第二十一条各层人员应依权责办理有关事项，如遇困难或特殊事件发生需向上一层主管人员请示后处理。
第二十二条权责划分表中未列事项，如已在集团公司、事业部的各项规章制度、标准中有所规定者，按其规定办理。
如无规定者，可由单位主管酌情办理并报集团公司补充规定。
第二十三条任一事项涉及两个以上单位职责者，应送相关单位会核后处理。
第五章 权责划分表
第二十四条 ＊＊＊＊＊事业部各部门共同事项权责划分
事项
董事局主席
总裁
财务总监
行政总监
总经理
主任/矿长
科长
承办人员
备注
一
计划
1
事业部中长期发展规划
※
△
△
△
○
2
事业部年度经营计划、财务预算，季度经营计划
※
△
△
△
○
事业部综合管理部、财务部拟订，集团公司企业管理部、财务部负责审核
3
事业部月度经营计划，下属单位年度、季度、月度工作计划
※
○
集团公司企业管理部负责审核备案
4
事业部人力资源需求计划
※
△
○
集团公司人力资源部负责审核
5
事业部资金需求计划
※
△
△
○
二
人事
1
总经理聘任与解聘
※
○
2
财务负责人聘任与解聘
※
○
3
部门主任或经理、煤矿矿长的聘任与解聘
※
○
4
煤矿副矿长的聘任与解聘
※
○
5
其他财务管理人员
※
○
集团公司人力资源部备案
6
一般管理人员、技术人员的聘任与解聘
※
○
集团公司人力资源部备案
三
请假
1
总经理请假
※
○
2
财务负责人请假
※
○
3
事业部部门负责人、煤矿矿长请假
※
○
4
其他员工请假
※
○
事项
董事局主席
总裁
财务总监
行政总监
总经理
主任/矿长
承办人员
备注
四
出差
1
总经理出差
※
○
2
财务负责人出差
※
○
3
事业部部门负责人、煤矿矿长出差
※
○
4
一般员工出差
※
○
五
费用
1
差旅费
※
△
○
2
员工因公借款
1000元以下
※
△
○
1000元以上
※
△
△
○
特殊事项须经总裁批准
3
招待费用
※
○
实行总额控制
4
维修、购置费用
预算以内费用支出
※
○
预算以外费用支出
※
△
○
特殊事业须经总裁批准
六
合同审批
一般合同
※
○
集团公司企业管理部界定一般合同与重大合同
重大合同
※
△
○
集团公司企业管理部负责审核备案
七
事业部日常管理制度
※
○
八
子公司印章、法人印章的使用
※
△
○
重大事项须报总裁批准，总裁办保管子公司印章、法人印章
第二十五条综合管理部权责划分
事项
董事局主席
总裁
财务总监
行政总监
总经理
主任
承办人员
备注
1
根据集团经营计划编制事业部年度、季度经营计划
※
△
△
○
2
制订事业部月度经营计划
※
△
○
3
跟踪、分析、报告经营计划执行情况
※
△
○
上报集团公司总裁、企业管理部
4
建立＊＊＊＊＊事业部目标责任考核体系并组织实施
※
△
○
5
根据集团管理制度制订、修改事业部内部管理制度
※
△
○
6
负责＊＊＊＊＊事业部统计工作
※
△
○
上报集团公司企业管理部
7
＊＊＊＊＊事业部固定资产管理
※
△
○
8
＊＊＊＊＊事业部合同管理
※
△
○
重大合同须报集团公司企业管理部审核，经总裁批准。
9
＊＊＊＊＊事业部质量体系管理
※
△
○
集团公司企业管理部统一指导检查
10
安排事业部会议，起草相关文字材料，办理其它日常行政事务
※
○
11
协调外部社会关系
※
△
○
12
事业部人员招聘、培训、调动、考核与薪酬管理
※
○
执行集团公司统一规定
13
事业部文书档案管理
○
14
＊＊＊＊＊事业部物资采购与物资管理
※
△
○
使用部门提出采购要求
第二十六条安全生产部权责划分
事项
总裁
财务总监
行政总监
总经理
主任
承办人员
备注
1
编制、修订煤矿安全、生产、技术相关制度并监督实施
※
△
○
2
负责矿井地质测绘与储量管理
※
△
○
3
负责煤矿生产设施的更新与技术改造
※
△
○
重大投资由总裁审批，具体由企业管理中界定
4
监督检查掘进、采煤及维护工程质量
※
○
5
监督检查煤矿安全情况
※
○
6
负责煤矿重大投资项目的调研与可行性研究
※
△
△
△
○
7
负责煤矿重大投资项目建设
※
△
△
△
○
8
负责＊＊＊＊＊事业部技术资料管理
○
第二十七条煤矿办公室权责划分
事项
总经理
矿长
主任
承办人员
备注
1
编制煤矿年度、季度经营计划
※
△
△
○
2
制订煤矿月度经营计划
※
△
○
3
跟踪、分析、报告经营计划执行情况
※
△
○
上报集团公司总裁、企业管理部
4
负责煤矿目标责任考核
※
△
○
5
制订、修改煤矿管理制度
※
△
○
6
负责煤矿统计工作
※
△
○
上报集团公司企业管理部
7
＊＊＊＊＊煤矿固定资产管理
※
△
○
8
安排煤矿会议，起草相关文字材料，办理其它日常行政事务
※
○
9
负责煤矿人员招聘、培训、调动、考核与薪酬管理
※
○
执行集团公司统一规定
10
负责煤矿劳动纪律管理
※
○
11
煤矿档案管理
※
○
使用部门提出采购要求
第二十八条煤矿财务科权责划分
事项
总裁
财务总监
总经理
矿长
科长
承办人员
备注
1
执行集团财务管理制度，监督煤矿资产管理与运营
※
△
△
○
2
根据集团财务管理制度，制订煤矿内容财务管理制度
※
△
△
△
○
3
＊＊＊＊＊煤矿会计核算
※
○
4
根据集团财务预算，制订煤矿财务预算并监督实施
※
△
△
○
5
根据集团资金收支计划，制订煤矿资金收支计划，并负责监督实施
※
△
△
○
6
负责煤矿成本费用管理
※
△
○
7
开展财务分析，向事业部、集团总部及时提供相关财务信息
※
○
第二十九条煤矿生产科权责划分
事项
总经理
矿长
副矿长
科长
承办人员
备注
1
根据事业部经营计划制订生产计划并组织实施
※
△
○
2
负责煤矿生产设施、机电设备的管理与维护。
※
△
○
3
负责煤矿供电、井下排水管理。
※
△
○
4
负责煤矿生产成本管理
※
△
△
○
5
管理煤矿生产物资
※
△
○
第三十条煤矿后勤保卫科权责划分
事项
总经理
矿长
副矿长
科长
承办人员
备注
1
负责王家岭煤矿安全保卫工作
※
○
2
监督检查王家岭煤矿出入物资与产品销售
※
○
3
管理王家岭煤矿食堂
※
○
第三十一条煤矿供销科权责划分
事项
总裁
总经理
矿长
副矿长
科长
承办人员
备注
1
负责煤矿＊＊＊＊＊销售
※
△
○
2
负责销售日报表、月报表的编制与上报
※
○
上报总经理、集团总部
3
负责选煤、产品检验与分类
※
○
4
＊＊＊＊＊销售价格调整
※
△
△
○
5
售前售中售后服务
※
○
6
对不合格＊＊＊＊＊产品进行评定处置
※
△
○
7
负责煤矿物资采购
※
△
△
○
重大事项须报集团公司总裁批准
第六章 附则
第三十二条 集团公司董事局负责本规程的修改与补充，董事局可授权总裁组织修改、补充本规程。
第三十三条 本规程原则上每年修订一次。
第三十四条本规程由集团公司人力资源部负责解释。
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