授权管理办法.docx

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授权管理办法

授权管理办法

上海一成汽车检测设备科技有限公司

公司授权管理办法

修订日期:

2011年4月7日第一章总则

第一条为明示本公司、子公司及各区域单位，各主要职务及执行职务所需之权限与对其

他职位之关系，以达成权限明确化之目的，特订定本办法。

第二条本公司分层负责管理之规定，除法律、公司章程及组织纲要另有规定者外，概依

本办法之规定执行;本办法未规定者，则依其他有关规章之规定作业。

第三条本办法不涉及董事会、董事长及股东间之权责划分事项。

第二章授权范围

第四条本公司分层负责授权范围包含人事作业、业务推广、生产制令、费用报销、资产

管理、庶务管理及印信管理等七大类。

第五条本办法所授予权限之主管，依公司组织架构层级分为总经理、副总经理、财务总

监、部门主管等四个层级。

公司组织层级如,组织结构,。

公司总部之单位最高主管为总经理，子公司之单位最高主管为副总经理。

授权之范围为各单位层级主管负责掌管之业务。

主管因故不在，由上层直属主管

代理或依第八条规定办理之。

为明确各主管之授权层级，公司组织变更或重大人事异动时，由总经理重新核定

各主管之授权。

第六条依规划之层级组织单位，主管出缺时，由代理人代行核决。

第七条单位主管依授权归属执行之工作以向下授权为宜之业务，可说明原因经呈总经理

核准后，授权下层人员决行。

但单位主管仍须负行政上之责任。

第三章授权规定

第八条本公司有关人事作业之授权归属依下列规定办理:

一、组织规划

由总部或子公司负责规划之项目主管拟定，呈总经理核决后生效。

二、编制

总部、子公司之部门编制由项目主管拟定，会同人力资源部门后呈总部核定。

总部若对编制有异议，得要求修正之。

三、规章办法

全公司共通性质之规章办法（如授权办法、薪资管理办法、内控/内稽制度等），

一律由总经理核定，子公司自行订定属地方性质之执行办法、细则，但不得

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与总公司性质之规章办法抵触。

四、人员任聘

（一）各单位编制内人员之任聘，除各部门主管及其他重要技术人员外，一至

三职等，由部门主管核定，四至九职等由副总核定，十职等或经理级以

上主管需转呈总经理核定。

（二）总公司、子公司、区域单位主管或人事主管、财务主管及其他重要技术

人员，一律由总经理核定。

（三）非属编制内之人员任聘，除临时性质或临时工，由副总核定外，余应经

编制重新核定之程序。

五、调遣异动

（一）一至三职等（含）以下之职务调遣异动依下列规定作业之:

1.不同部门由原部门主管拟定，会签异动部门后由原部门主管核定;

2.同部门由部门主管核定;

（二）四至八职等（含）以上之职务调遣异动，由原部门主管拟定，呈请副总核

定。

（三）九职等（含）以上之职务调遣异动，由单位最高主管审核，呈总经理核定。

（四）工作轮调:

事业单位年度员工工作轮调计划由人资部门主管拟订，经呈总经理核准

后作业之。

（五）总部、子公司及事业单位间之职务调遣异动，由总经理核定。

六、出差,考察:

（一）国外出差:

员工派赴国外出差、考察，由单位主管拟定并由副总审核呈总经理核定

后作业之。

（二）国内出差:

1.一日（含）以内之员工出差，由部门主管核定，会签人资部;

2.一日以上之员工出差，由副总核定，会签人资部;

3.三日（含）以上之员工出差，会签人资部，由总经理核定。

（三）公出:

员工公出由部门主管核定，并会签人资部;部门（含）以上主管由

总经理核定。

七、请假:

按照公司《员工手册》规定执行。

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八、加班:

按照公司《员工手册》规定执行

九、调班

（一）部门（含）以上单位集体调班，须由部门主管拟定;并知会人资部，经总

经理核定后实施。

（二）全公司调班由人资部门拟定，经总经理核定后实施。

十、员工派外训练

（一）年度训练计划由人资部门拟定，依项目费用核定权限，由总经理核定后

实施。

（二）非年度计划之国内派训（须符合一般费用报销权限）

1五职等（含）以下由部门主管核定;

2五职等以上由总经理核定。

（三）员工派赴国外受训一律须提呈总经理核定。

十一、员工薪资调整、异动

依公司核定之薪资管理办法与考核管理办法办理。

十二、员工晋升

（一）公司员工晋升依照考核管理办法与薪资管理办法规定办理，并由人资

部核备。

（二）特殊状况之晋升由部门主管拟定，会人资部门后晋升至六职等（含）以下

由副总核定，六职等以上由总经理核定。

十三、员工离职

（一）三职等（含）以下员工离职，由部门主管核定。

（二）四至五职等（含）以上员工离职，由副总核定。

（三）六职等以上员工离职由总经理核定。

（四）员工离职申请经核定后，由人资部门通知离职者办理员工职务交接。

（五）未依规定离职者，主管及人资部门负连带责任。

第九条本公司有关营销业务推广之授权作业依下列规定办理:

一、营销策略规划及政策（品牌、CI、新市场、新事业…）修订，由营运中心拟定，

总经理核定;

二、年度销售目标由副总拟定，总经理核定。

三、展览,新设区域

（一）年度设立计划（包括预算）由市场营运中心主管拟定，总经理核定。

（二）装潢设计应符合公司CI，由营运中心主管拟定，呈报总经理核定。

（三）工程施工依年度计划编列预算者:

1.金额在人民币2万（含）以下者，由副总核定，方可发包施工。

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2.金额在人民币2万以上者，由总经理核定，方可发包施工。

非年度计划且无预算者，依营缮工程权限核定。

四、推广企划,文宣

（一）方针策略由营运中心最高主管拟定，总经理核定。

（二）品牌形象企划由营运中心最高主管拟定，总经理核定。

（三）依年度计划执行之活动:

1.金额在人民币2万（含）以下者，由营运中心主管核定。

2.金额在人民币2万以上5万（含）以下者，由副总核定。

3.金额在人民币5万以上者，由总经理核定。

非年度计划且无预算者，依一般费用权限核定。

（四）全球性统一之文宣或地区性文宣由营销营运中心主管拟定，总经理核

定。

五、产品定价、调价

产品定价、调价由经营管理中心召集相关主管拟定后，呈总经理核定。

六、有关公司产品销售之折扣授权统一由总经理负责。

第十条有关公司生产制令之授权作业依下列规定办理:

一、新产品之上市计划，由经营管理中心最高主管召集营运中心及区域主管讨论

后拟定，总经理核定。

二、新产品研发计划，由经营管理中心最高主管核定并由研发技术部门负责跟催。

三、长期产能规划由经营管理中心主管拟案，总经理核定。

四、存货政策由经营管理中心主管拟案，副总经理核定。

五、年度产能规划由经营管理中心主管拟定，总经理核定。

六、新技术产品研究发展由研发部门负责。

第十一条有关公司费用报销之授权作业依下列规定办理:

一、未依公司付款条件申请之各项费用，一律由总经理核定后办理。

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二、例行费用

（一）本办法所称之例行费用，系包含水电、电话、伙食、保险、租金及其他

已订有合同或规定之费用。

（二）例行费用订有合同且经呈总经理核定者，依合同约定授权主办单位主管

核定。

（三）费用支付在1000元（含）以下，由部门主管审核，中心主管核定。

（四）费用支付在5000元（含）以下，由副总核定。

（五）费用支付在5000元以上，由总经理核定。

（六）生产性质之水电等公用费用，授权经营管理中心主管，按预算标准核决三、其他费用

（一）本办法所称其他费用系指除例行费用规定外之费用均列属之。

（二）无凭据之费用若在排除于公司允许范围外，则须依本授权规定提升一级

核定之。

（三）项目费用、资产购置、营缮工程、原物料采购等作业之费用报销权限，

按该作业项目之核定权限核定之。

（四）交际费用

按预算核定之金额为每月限额，超支应特别说明并经总经理核定。

1.费用金额在1000元（含）以下，授权由中心主管核定;

2.费用金额在3000元（含）以下，授权由副总核定;

3.超过上述权限之交际费用由总经理核定。

（五）捐赠

1.捐赠金额在10000元（含）以下，由副总核定;

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2.捐赠金额在10000元以上，一律须呈请总经理核定。

（六）异常费用

凡性质特殊，或依税法规定不得列为费用之支出一律须提报总经理核定。

第十二条有关公司内之财产购置与管理，概依下列授权作业规定办理之。

有关财产购置之授权规定，已建立项目并编列预算者，依项目管理办法办理，未列项目者依下述规定办理:

（一）设备与工具之请购

1.请购金额在500元（含）以下，授权由部门主管核定;

2.请购金额在2000元（含）以下，授权由副总核定;

3.请购金额在2000元以上，须呈请总经理核定。

（二）营缮工程之申请与发包

1.营缮费用在5000元（含）以下，授权由副总核定;

2.营缮费用在5000元以上，须呈请总经理核定;

第十三条有关公司庶务性请购与管理，概依下列授权作业规定办理之。

一、对于各单位之庶务性、原物料请购，一律应注明库存状况。

二、庶务用品之请购

（二）请购金额在500元（含）以下，授权由中心主管核定。

（三）请购金额在2000元（含）以下，授权由副总核定。

（三）请购金额在2000元以上，一律呈请总经理核定。

三、原物料之请购

属长期采购合作性质，应签订合约，经总经理核定后，授权副总依合约约定

核定执行。

四、采购比照请购之核准权限办理。

五、原物料及用品请领

（一）例行使用请领由部门主管核定。

（二）其他请领由经营管理中心主管核定。

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六、产品领取/出货

按照成品出货管理管理程序作业。

第十四条有关公司之印信对外行文、刊刻与销毁、使用与保管之授权作业，概依下列规定

办理之。

一、对外行文

（一）若属经常性行文如劳、健保、报关、在（离）职证明等，授权由中心主管

核定。

（一）若属非经常性且非政府机关之行文，授权副总由核定。

（三）若属非经常性且为对政府机关之行文，一率由总经理核定。

二、印信刊刻与销毁

（一）属于个人及处理一搬事务之刊刻销毁一律由经营管理中心主管核定。

（二）属于公司事务用之刊刻与销毁，授权由副总核定，但须报总经理核备。

三、印信之使用与保管

（一）凡使用范围仅于文书收发及事务处理，授权由经营管理中心主管核定。

属合约性质之用印，凡总收入小于2万元或总费用小于2万元之合约者，或已

签合约之续约，条件无重大改变者，授权由副总核定;其余性质之合约，一律

由总经理核定。

（二）有设置银行帐户，属现金收受及银行往来章（大章）之使用，一律由总经

理核定。

第十五条本办法所规定之各级主管之授权非经总经理同意不得下授，但请假出差期间，应

事先指定代理人，并经上一层主管核定。

第十六条各级代理主管之权责以被代理之主管权责范围内，依其授权程度为限。

第四章稽核

第十七条本办法之稽核作业由总经办负责。

第十八条财会部门应每月统计各部门之费用状况，对于授权不符之作业应不予付款。

第十九条稽核人员应定期或不定期稽查授权作业之执行状况，并提报稽核报告呈送总经理。

第二十条对于授权不符规定之主管，由总经理予以纠正，若连续累犯，得视情节轻重给予

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必要之惩罚;严重时，由总经理核定取消其授权。

第二十一条授权办法之疑义，由总经办统一解释;对于窒碍难行之规定，应实时反应，提

报修正建议呈总经办核定修正。

附则第五章

第二十二条本办法所称费用报销，若违反下列限制范围，则不予以核销支付。

一、主管自行发生之费用，依本办法授权权限执行。

二、同时间、品名范围内所发生之费用，不可开具二张（含）以上发票或有效凭证，

分别申请以规避权责呈核范围。

第二十三条各授权主管若逢缺未补前，除经公告由代理人代理职权外，须向上一层呈核之。

第二十四条本办法经呈总经理核准后施行，其修改与废止时亦同。

一成科技总经办

2011年4月7日

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