万科全套管理流程146页.docx

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万科全套管理流程146页

万科全套管理流程146页

保密等级:

绝密级流程目录

一、人事行政部行政－01会议管理流程…………………………………………………04行政－02专项档案管理流程……………………………………………05行政－03固定资产采购领用管理流程…………………………………06行政－04公文管理（发文）流程………………………………………07行政－05公文管理（收文）流程………………………………………08行政－06办公用品采购领用管理流程…………………………………09行政－07网络信息管理流程……………………………………………10行政－08重要档案借阅管理流程………………………………………11行政－09文书档案管理流程……………………………………………12行政－10秘书日常事务管理流程………………………………………13人事－01培训计划管理流程……………………………………………14人事－02招聘管理流程…………………………………………………15人事－03员工定薪管理流程……………………………………………16人事－04职位说明书管理流程…………………………………………17人事－05绩效考核管理流程……………………………………………18人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19

二、市场发展部市场－01集团年度经营计划制订流程…………………………………20市场－02产品定位报告编写流程………………………………………21市场－03可研分析工作流程……………………………………………22市场－04销售计划管理流程……………………………………………23市场－05销售价格管理流程……………………………………………24市场－06销售工作督察工作流程………………………………………25市场－07物业销售流程…………………………………………………26市场－08市场推广流程…………………………………………………27市场－09广告宣传流程…………………………………………………28市场－10合同签定流程…………………………………………………29市场－11销售优惠管理流程……………………………………………30市场－12销售资料管理流程……………………………………………31市场－13房屋交付流程…………………………………………………32市场－14客户投诉处理流程……………………………………………33市场－15信息管理流程…………………………………………………34

三、资金财务部财务－01费用报销管理流程……………………………………………35财务－02资产购置管理流程……………………………………………36财务－03资产入帐管理流程……………………………………………37财务－04资产调用管理流程……………………………………………38财务－05资产处置管理流程……………………………………………39财务－06资产盘点管理流程……………………………………………40财务－07资金流入管理流程……………………………………………41财务－08资金流出管理流程……………………………………………42

四、总工程师办公室工程管理流程编制说明……………………………………………………43工程－01方案设计管理流程……………………………………………44工程－02初步设计管理流程……………………………………………45工程－03施工图设计管理流程…………………………………………46工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47工程－05开工准备工作管理流程………………………………………48工程－06施工图会审管理流程…………………………………………49工程－07工程进度与计划管理流程……………………………………50工程－08设计变更管理流程……………………………………………51工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52工程－10基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53工程－11单位工程竣工验收管理流程…………………………………54工程－12技术资料管理流程……………………………………………55工程－13综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56工程－14保修期内工程维修管理流程…………………………………57工程－15材料检验管理流程……………………………………………58

五、造价审计部造价－01项目成本计划编制流程………………………………………59造价－02工程项目总承包招标管理流程………………………………60造价－03监理招标管理流程……………………………………………61造价－04分包工程招标管理流程………………………………………62造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64造价－07工程合同管理流程……………………………………………65造价－08费用签证管理流程……………………………………………66造价－09工程款中期支付管理流程……………………………………67造价－10工程结算支付管理流程………………………………………68造价－11履约保证金退还管理流程……………………………………69造价－12造价信息管理流程……………………………………………70造价－13审计工作检查考核管理流程…………………………………71造价－14审计档案资料管理流程………………………………………72万科集团有限公司会议管理流程编号：

行政－01编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督万科集团有限公司专项档案管理流程编号：

行政－02编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导开始结束收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批万科集团有限公司固定资产管理流程编号：

行政－03编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：

行政－04编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导总裁审批结束开始归档印发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修改相关领导会签万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：

行政－05编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导结束归档听取汇报

整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承办开始主管领导批办万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：

行政－06编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：

行政－07编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：

行政－08编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：

行政－09编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核万科集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：

行政－10编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核万科集团有限公司培训计划管理流程编号：

人事－01编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档万科集团有限公司招聘管理流程编号：

人事－02编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导开始用人部门/单位正职审核填报《招聘需求审批表》分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认否是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：

人事－03编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导填制《员工薪资标准确认表》明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：

人事－04编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束编写或修正职位说明书通过不通过万科集团有限公司绩效考核管理流程编号：

人事－05编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

被考核人人事行政部相关领导开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档结果反馈无法达成共识考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：

人事－06编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门人事行政部相关领导试用考核录用并签订劳动合同开始延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格辞职/辞退审批履行劳动合同合格不同意续签考核同意终止劳动合同解除劳动合同不合格合格终止劳动合同双方协商不同意同意结束签订并履行劳动合同万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：

市场－01编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门市场发展部相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号：

市场－02编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程编号：

市场－03编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制《项目可行性研究报告》初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。

万科集团有限公司销售计划管理流程编号：

市场－04编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束万科集团有限公司销售价格管理流程编号：

市场－05编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价市场发展部、财务部备案结束注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：

市场－06编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门市场发展部相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束万科集团有限公司物业销售流程编号：

市场－07编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议终止合同逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束万科集团有限公司市场推广流程编号：

市场－08编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司广告宣传流程编号：

市场－09编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：

市场－10编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：

市场－11编制日期：

xx-09-16

第次修改修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导开始销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部建议权限外权限内分管副总裁审核