万科全套管理流程146页.docx

1、万科全套管理流程146页万科全套管理流程146页保密等级:绝密级 流程目录 一、人事行政部 行政01 会议管理流程04 行政02 专项档案管理流程05 行政03 固定资产采购领用管理流程06 行政04 公文管理（发文）流程07 行政05 公文管理（收文）流程08 行政06 办公用品采购领用管理流程09 行政07 网络信息管理流程10 行政08 重要档案借阅管理流程11 行政09 文书档案管理流程12 行政10 秘书日常事务管理流程13 人事01 培训计划管理流程14 人事02 招聘管理流程15 人事03 员工定薪管理流程16 人事04 职位说明书管理流程17 人事05 绩效考核管理流程18 人

2、事06劳动合同管理流程19 二、市场发展部 市场01 集团年度经营计划制订流程20 市场02 产品定位报告编写流程21 市场03 可研分析工作流程22 市场04 销售计划管理流程23 市场05 销售价格管理流程24 市场06 销售工作督察工作流程25 市场07 物业销售流程26 市场08 市场推广流程27 市场09 广告宣传流程28 市场10 合同签定流程29 市场11 销售优惠管理流程30 市场12 销售资料管理流程31 市场13 房屋交付流程32 市场14 客户投诉处理流程33 市场15 信息管理流程34 三、资金财务部 财务01 费用报销管理流程35 财务02 资产购置管理流程36 财务

3、03 资产入帐管理流程37 财务04 资产调用管理流程38 财务05 资产处置管理流程39 财务06 资产盘点管理流程40 财务07 资金流入管理流程41 财务08 资金流出管理流程42 四、总工程师办公室 工程管理流程编制说明43 工程01 方案设计管理流程44 工程02 初步设计管理流程45 工程03 施工图设计管理流程46 工程04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程05 开工准备工作管理流程48 工程06 施工图会审管理流程49 工程07 工程进度与计划管理流程50 工程08 设计变更管理流程51 工程09 质量缺陷修补及质量事故处理流程52 工程10 基础及主体工程

4、结构验收管理流程53 工程11 单位工程竣工验收管理流程54 工程12 技术资料管理流程55 工程13 综合验收及工程移交物业管理流程56 工程14 保修期内工程维修管理流程57 工程15 材料检验管理流程58 五、造价审计部 造价01 项目成本计划编制流程59 造价02 工程项目总承包招标管理流程60 造价03 监理招标管理流程61 造价04 分包工程招标管理流程62 造价05 甲供材料与设备采购招标管理流程63 造价06 甲定乙供材料与设备定价管理流程64 造价07 工程合同管理流程65 造价08 费用签证管理流程66 造价09 工程款中期支付管理流程67 造价10 工程结算支付管理流程6

5、8 造价11 履约保证金退还管理流程69 造价12 造价信息管理流程70 造价13 审计工作检查考核管理流程71 造价14 审计档案资料管理流程72 万科集团有限公司 会议管理流程 编号：行政01 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 纪要发文 会议申请 主管领导审核审批 受理审核 草拟通知 会议准备 会议通知 总裁审批审批 会议召开 会议准备 会议召开 会议纪要 会议纪要 主管领导审核 部门审定 纪要发文 承办 总裁审批 承办、监督 万科集团有限公司 专项档案管理流程 编号：行政02 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相

6、关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、保管 档案鉴定 档案销毁清单 销毁 文书办结 主管领导审核 总裁审批 万科集团有限公司 固定资产管理流程 编号：行政03 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 市场调查询价 编制计划预算 已审批 季度固定资产清点 入固定资产清单库 归还 领用登记清单 签字领用 采 购 选定供应商 结束 汇总年度需求计划 制定年度需求计划 开始 人事行政总监审核 采购申请 财务总监审核 万科集团有限公司 公文（发文）管理流程 编号：行政04 编制日期：xx-09-16第 次修改

7、修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 结束 开始 归 档 印 发 相关部门会签 主办部门拟稿填写审批单 修 改 相关领导会签 万科集团有限公司 公文（收文）管理流程 编号：行政05 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 结束 归 档 听取汇报整理反馈信息 承办、传达、催办、督办 签收、登记、拟办意见 承 办 开始 主管领导批办 万科集团有限公司 办公用品采购领用管理流程 编号：行政06 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 结束 各部门领用数量公布 选定供应商 年终库存清查 领用登记清单 签

8、字领用 验收、入库 采 购 编制采购单 编制计划预算 市场调查询价 汇总需求计划 提出采购需求 开始 人事行政总监审核 财务总监审核 万科集团有限公司 网络信息管理流程 编号：行政07 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 优秀通讯员奖励 年度汇总评比 月度发稿统计 OA、网站发布 季度工作评价 编辑、审核 撰稿、编辑、审核、报送 提出年度信息指标 开始 结束 人事行政总监审核 财务总监审核 万科集团有限公司 重要档案借阅管理流程 编号：行政08 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 审批 调出档

9、案 登记归档 结束 归还 查阅 填写调阅单 开始 重要档案借阅 主管领导审核 万科集团有限公司 文书档案管理流程 编号：行政09 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 审批 销毁 结束 档案销毁清单 档案鉴定 保管 分类、编号 文书结案 开始 收集、整理 主管领导审核 万科集团有限公司 秘书日常事务管理流程 编号：行政10 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 工作预测 制定工作计划 整合资源 制定行动方案 督办、反馈 工作进度安排 结束 沟通、协调 总结、归档 人事行政总监审核 相关领导评

10、价审核 万科集团有限公司 培训计划管理流程 编号：人事01 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 发放培训需求表 培训需求分析 提出培训需求 否 制定年度培训计划 总裁审批 审批 是 实施准备 组织实施内外培训 二级培训 培训评估考核 结束 培训年度分析报告 相关资料归档 万科集团有限公司 招聘管理流程 编号：人事02 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 用人部门/单位正职审核 填报招聘需求审批表 分管副总裁审定 调整招聘需求 人力资源总监审核 确认 否 是 总裁或其授权人审批 审批 制定招聘

11、方案 发布招聘信息 应聘资料收集、筛选 与用人部门/单位 共同确定面试名单 分管副总裁审核 组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试 填写面试评价记录表 对专业技能方面作出评价 填写面试评价记录表 对基本素质、求职动机等作出评价 人力资源总监审核 结果反馈 总裁或其授权人审批 审批 明确岗位职责、要求等 被录取人员 未录取人员 进入试用期 通知被录取 人员报到 告知、材料归档 结束 办理入职手续 万科集团有限公司 员工定薪管理流程 编号：人事03 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 填制员工薪资标准确认表 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工

12、资标准、 三金情况 人力资源总监确认 主管签字 人事行政部审核 员工签署保密承诺 实施 结束 根据招聘商定结果 总裁审批 审批 开始 万科集团有限公司 职位说明书管理流程 编号：人事04 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 组织编写及修正 审批 审核确认 实施 整理存档 结束 编写或修正职位说明书 通过 不通过 万科集团有限公司 绩效考核管理流程 编号：人事 05 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况 与被考核人讨论

13、后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况 协助指导及检查 绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分 记录执行情况 协助指导及检查 反馈面谈 无法达成共识 就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议 申诉受理，提出修正意见 达成共识 双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核 考核结果汇总并整理存档 结果反馈 无法达成共识 考核结果的应用 达成共识 双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部 结束 万科集团有限公司 劳动合同管理流程 编号：人事06 编制日期：xx-09-1

14、6第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 试用考核 录用并签订劳动合同 开始 延长试用或终止试用、 解除劳动合同 不合格 辞职/辞退审批 履行劳动合同 合格 不同意 续签考核 同意 终止劳动合同 解除劳动合同 不 合格 合格 终止劳动合同 双方协商 不同意 同意 结束 签订并履行劳动合同 万科集团有限公司 集团年度经营计划制订流程 编号：市场01 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导 开始 各项目公司制定年度综合计划 总师办确定项目年度工期计划 副总裁审核 市场发展部编制集团年度经营计划初稿 财务部确定年度财务预算计划 人事行政部确定

15、年度人事行政计划 初稿进行修改、调整 组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目公司、各部门 结束 万科集团有限公司 产品定位报告编写流程 编号：市场02 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导 开始 市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究 完成项目定位报告初稿 组织相关部门召开提报会 项目总经理审核 修改完善报告 分管副总裁审核 总裁审批 项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 万科集团有限公司 可研分析工作流程 编号：

16、市场03 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导 开始 市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研 资金财务部提供财务数据分析 根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总 总师办提供规划建筑指标分析 编制项目可行性研究报告初稿 组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改 分管副总裁审核 总裁审批 进行完善，正稿成文 传送至相关单位或部门 项目公司、相关部门备份 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。万科集团有限公司 销售计划管理流程 编号：市场04 编制日期：xx-09-

17、16第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导 开始 项目营销副总审核 销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划 项目总经理审批 集团市场发展部分析汇总 副总裁审批 项目公司按计划执行工作 结束 万科集团有限公司 销售价格管理流程 编号：市场05 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 开始 项目公司/策划公司进行市场调研 项目公司/策划公司制定价格方案 召开会议进行讨论 项目总经理审批 项目公司确定价格表 市场发展部进行定价分析 分管副总裁审核 总裁审批 人事行政部发文 项目公司按批文执行销售 根据市场情况，

18、合理调整售价 市场发展部、财务部备案 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 万科集团有限公司 销售工作督查工作流程 编号：市场06 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导 开始 组织成立销售检查小组 制定销售检查计划方案 形成检查报告报副总裁、总裁 财务审计部 对项目公司进行销售检查 监事会 根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议 人事行政部发文 项目公司进行整改、处理 形成整改报告报副总裁、总裁 市场发展部检查整改、处理结果 结束 万科集团有限公司 物业销售流程 编号：市场07 编制日期：xx-09-16第 次修改

19、修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导 开始 客户接待 客户资料登记 购买意向 签订预售协议 签约通知 逾期未签约 财务部付款 签订购房合同 终止协议 终止合同 逾期未付款 按揭贷款 一次性付款 款项到帐 相关部门资料归档 合同履行完毕 交房 结束 万科集团有限公司 市场推广流程 编号：市场08 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 开始 项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案 讨论研究 修改定稿 总经理审批 项目公司编制推广预算 市场发展部备案 市场发展部协助、监督 项目公司按方案执行 效果反馈 方案调整 结束 注：如该

20、项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 万科集团有限公司 广告宣传流程 编号：市场09 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 开始 销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划 项目公司营销副总审核 法律顾问审核 策划公司进行样稿设计并成初稿 总经理审批 市场发展部备案 策划公司制作正稿、发布 进行效果评估 市场发展部备案 项目公司完成评估报告 为下次广告提供参考 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 万科集团有限公司 合同签定流程 编号：市场10 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日

21、期: 相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导 开始 签订预售协议 向客户解释合同条款 填写合同内容、准备合同附件 销售经理合同审核 财务部合同审核 销售副总审批 财务收取合同约定款项 盖合同章、法人章 合同交给客户 财务部合同存档 房屋销售状况更改 财务部备案 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 万科集团有限公司 销售优惠管理流程 编号：市场11 编制日期：xx-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导 开始 销售经理确认 销售人员填写优惠申请单 营销副总审核 财务部审核 项目总经理审批 市场发展部建议 权限外权限内 分管副总裁审核